អាជ្ញាធរនៅក្នុងប្រទេសទួរគីរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ស្ថាបនិក FTX លោក Sam Bankman-Fried

ចំពេលមានការស៊ើបអង្កេតលើការដួលរលំនៃការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណ FTX អាជ្ញាធរទួរគីបានរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ Sam Bankman-Fried និងសាខាផ្សេងទៀត ក្រសួងរតនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុទួរគី បានប្រកាស នៅថ្ងៃពុធ។

ការស៊ើបអង្កេតលើការអះអាងពីការក្លែងបន្លំប្រឆាំងនឹង FTX អតីតនាយកប្រតិបត្តិ Bankman-Fried ត្រូវបានបើកផងដែរ នេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍។

ចលនា​នេះ​ធ្វើ​ឡើង​បន្ទាប់​ពី​សប្តាហ៍​មុន។ ផ្តួចផ្តើម នៃការស៊ើបអង្កេតលើការដួលរលំនៃការផ្លាស់ប្តូរដែលបានដំណើរការក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធក្នុងស្រុកមួយហៅថា FTX Turkey ។

ប្រទេសទួរគីបង្ខំឱ្យ Crypto Exchanges រាយការណ៍ព័ត៌មានអតិថិជនបន្ថែមទៀត

រួមជាមួយនឹង FTX ទីភ្នាក់ងារនេះក៏កំពុងស្វែងរកបុគ្គល និងក្រុមហ៊ុនដែលទាក់ទងនឹងការផ្លាស់ប្តូរ រួមទាំងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ និងអ្នកផ្តល់សេវាទ្រព្យសកម្មគ្រីបតូផងដែរ។

ការស៊ើបអង្កេតទាំងពីរត្រូវបានចាប់ផ្តើមនៅក្រោមច្បាប់ប្រឆាំងការលាងលុយរបស់ប្រទេសនេះ ដឹកនាំដោយក្រុមប្រឹក្សាស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេស (MASAK) ដែលជានាយកដ្ឋានមួយនៅក្រោមក្រសួងរតនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ។

រដ្ឋាភិបាលទួរគី បានបន្ថែម ការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូទៅក្នុងបញ្ជីអង្គភាពដែលស្ថិតនៅក្រោមបទប្បញ្ញត្តិប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម (AML/TF) របស់ប្រទេសក្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ 2021។

ការបំផ្ទុះ FTX

FTX ដែលជាការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូធំបំផុតទីបីដោយបរិមាណជួញដូរ។ បានដាក់សម្រាប់ការការពារក្ស័យធនជំពូកទី ១១ នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី 11 ខែវិច្ឆិកា បន្ទាប់ពីដំណើរការលើបញ្ហាសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល ហើយឥឡូវនេះស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយស្ម័គ្រចិត្ត។

ការដោះដូរត្រូវបានចោទប្រកាន់ ដោយប្រើលុយអតិថិជន ដើម្បីធ្វើការភ្នាល់ការវិនិយោគប្រកបដោយហានិភ័យតាមរយៈ Alameda Research ដែលជាក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មដែលបង្កើតឡើងដោយ Bankman-Fried ។

Bankman-Fried បានលាលែងពីតំណែងជា CEO នៅថ្ងៃតែមួយផងដែរ ហើយបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតនៅក្នុង Bahamas ដែលជាកន្លែងដែលឪពុកម្តាយរបស់គាត់ និងនាយកប្រតិបត្តិជាន់ខ្ពស់នៃការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណឌីជីថលដែលបរាជ័យត្រូវបានរាយការណ៍។ បានទិញអចលនទ្រព្យតម្លៃ ១២១ លានដុល្លារ ការប្រើប្រាស់មូលនិធិរបស់អតិថិជន។

សវនាការក្ស័យធនរបស់ FTX៖ អ្នកទូទាត់បំណុល Bahamas ផ្ទេរករណីទៅរដ្ឋ Delaware ឈ្មោះម្ចាស់បំណុលនៅតែមានការកែប្រែឡើងវិញ

កាលពីដើមសប្តាហ៍នេះ ចៅក្រមត្រួតពិនិត្យករណី FTX បានយល់ស្រប ដើម្បីផ្លាស់ទីជាផ្លូវការនូវករណីក្ស័យធនជំពូកទី 15 ដែលដាក់ដោយអ្នកទូទាត់ប្រាក់ Bahamian ពីទីក្រុង New York ទៅ Delaware ខណៈពេលដែលរក្សាឈ្មោះ និងអាសយដ្ឋានរបស់ម្ចាស់បំណុលកំពូលទាំង 50 ដែលជំពាក់ ប្រមាណ ២១ ពាន់លានដុល្លារ- កែប្រែ។

យោងតាមលោក James Bromley ទីប្រឹក្សានៃការគ្រប់គ្រងថ្មីរបស់ FTX មាន "កង្វះការគ្រប់គ្រងសាជីវកម្ម" នៅឯការផ្លាស់ប្តូរដោយ Bankman-Fried ប្រើ FTX ជា "ការប្រមាថផ្ទាល់ខ្លួន" របស់គាត់។