អនុសេនីយ៍ឯក Bankman-Fried បានជូនដំណឹងដល់និយតករអំពីការប្រើប្រាស់មូលនិធិអតិថិជនខុស

មេទ័ពកំពូលម្នាក់របស់ Sam Bankman-Fried បានប្រាប់អាជ្ញាធរ Bahamian ថា មូលនិធិរបស់អតិថិជនពីក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានប្រើដើម្បីដោតរន្ធនៅក្នុងតារាងតុល្យការនៃមូលនិធិវិនិយោគរបស់គាត់ Alameda Research ។

នៅក្នុងការហៅទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃទី 9 ខែវិច្ឆិកាជាមួយនិយតករ Bahamian សហនាយកប្រតិបត្តិ FTX Digital Markets Ryan Salame បានប្រាប់នាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មការមូលបត្រ Bahamas Christina R. Rolle ថាទ្រព្យសកម្មរបស់អតិថិជនដែល FTX អាចកាន់កាប់ដោយ FTX ត្រូវបានផ្ទេរទៅ Alameda Research ដើម្បីគ្របដណ្តប់ការខាតបង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់មូលនិធិការពារហានិភ័យ។

ការផ្ទេរទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អតិថិជនគឺ "ផ្ទុយទៅនឹងអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្មធម្មតា និងប្រតិបត្តិការនៅ FTX Digital" Rolle បានសរសេរនៅក្នុងឯកសារតុលាការកាលពីថ្ងៃទី 11 ខែវិច្ឆិកា ដែលដាក់ទៅតុលាការកំពូលនៃ Bahamas ដោយស្វែងរកការអន្តរាគមន៍បន្ទាន់មួយសម្រាប់និយតករដើម្បីចាប់យកការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុន។ ទ្រព្យសម្បត្តិដែលនៅសល់។ "និយាយឱ្យសាមញ្ញទៅ ការផ្ទេរបែបនេះមិនត្រូវបានអនុញ្ញាត ឬយល់ព្រមដោយអតិថិជនរបស់ពួកគេទេ។" 

មតិរបស់ Salame ទៅកាន់និយតករក៏បានជំរុញឱ្យនាងជូនដំណឹងដល់ប៉ូលីស Bahamian ដោយស្នើសុំឱ្យមានការស៊ើបអង្កេតលើក្រុមហ៊ុន "ជាបន្ទាន់" ។ សំណើ​ទៅ​កាន់​ប៉ូលិស​កត់​សម្គាល់​ថា Salame ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ទីក្រុង Washington DC កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី៩ ខែ​វិច្ឆិកា។ 

សហនាយកប្រតិបត្តិ FTX DM បានប្រាប់មន្ត្រីថាមានមនុស្សតែ 3 នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលមានពាក្យសម្ងាត់ចាំបាច់សម្រាប់ការផ្ទេរប្រាក់៖ Bankman-Fried, Nishad Singh និង Gary Wang ។ តុលាការកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលដាក់ដោយអ្នកតំណាងរបស់ FTX ក្នុងដំណើរការនិតិវិធីក្ស័យធន បានដាក់ឈ្មោះថា Bankman-Fried និង Wang ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការផ្លាស់ប្តូរដោយឡែកនៅក្នុងមូលនិធិ ក៏ដូចជាការជីកយកប្រាក់ថូខឹនថ្មី បន្ទាប់ពីពួកគេបានដាក់ពាក្យសុំចាប់ផ្តើមដំណើរការក្ស័យធន។

សំណើរបស់ Rolle ដែលត្រូវបានផ្តល់ដោយតុលាការ ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងឯកសារថ្មីមួយនៅក្នុងសំណុំរឿងក្ស័យធនថ្ងៃនេះដែលធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាល Bahamian ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងទឡ្ហីករណ៍នៅក្នុងតុលាការក្ស័យធនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ស្រុក Delaware ដោយស្នើថាវាកំពុងសម្របសម្រួលជាមួយ Bankman-Fried .

មេធាវីសម្រាប់ FTX ដែលតំណាងឱ្យភាពជាអ្នកដឹកនាំថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុនបានប្រកែកថាអាជ្ញាធរ Bankman-Fried, Wang និង Bahamian រួមទាំងគណៈកម្មការមូលបត្រផងដែរ។ អាចនឹងបំពានច្បាប់ក្ស័យធន ជុំវិញចលនានៃទ្រព្យសកម្ម បន្ទាប់ពីចាប់ផ្តើមដំណើរការ។ និយតករ Bahamian មាន បដិសេធ​ការ​សម្របសម្រួល​យ៉ាង​ខ្លាំង ជាមួយ Bankman-Fried ហើយបានដាក់ឯកសារទាំងនេះជាភស្តុតាងក្នុងការគាំទ្រការអះអាងរបស់ខ្លួន។ ចៅក្រម​ដែល​ជា​ប្រធាន​លើ​សំណុំ​រឿង​នឹង ស្តាប់អំណះអំណាងបន្ថែមទៀត នៅ​ថ្ងៃ​សុក្រ ដោយ​មាន​សវនាការ​ពេញ​លេញ​លើ​បញ្ហា​ដែល​គ្រោង​ធ្វើ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៦ ខែ​មករា។ 

សំណើនេះបានកើតឡើងនៅថ្ងៃដែល Binance ដកចេញពីសំណើរបស់ខ្លួនដើម្បីទទួលបាន FTX ។ កាលពីដើមសប្តាហ៍នេះ Bankman-Fried ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយប៉ូលីស Bahamian បដិសេធមិននៅក្រៅឃុំ និង ចោទប្រកាន់ ដោយគណៈវិនិច្ឆ័យធំរបស់សហព័ន្ធអាមេរិកលើការចោទប្រកាន់ជាច្រើននៃការក្លែងបន្លំ ឬសមគំនិតក្នុងការប្រព្រឹត្តការក្លែងបន្លំ។ 

នៅក្នុងសំណើកាលពីថ្ងៃទី 9 ខែវិច្ឆិការបស់នាងទៅកាន់តុលាការកំពូល Bahamas អ្នកស្រី Rolle បានលើកឡើងពីកង្វល់ស្រដៀងគ្នានេះចំពោះអ្នកដែលលើកឡើងនៅពេលនេះដោយមេធាវីរបស់ FTX៖ Bankman-Fried បានផ្តល់នៅក្នុងអ៊ីមែលទៅកាន់អគ្គមេធាវីរបស់ប្រទេសដើម្បីសងប្រាក់វិញយ៉ាងពេញលេញដល់អតិថិជន Bahamian ។

Rolle បានសរសេរនៅថ្ងៃទី 9 ខែវិច្ឆិកាថា "ជាពិសេស SBF បានណែនាំថា FTX មាន "មូលនិធិដាច់ដោយឡែកសម្រាប់អតិថិជន Bahamian" ហើយមានឆន្ទៈអនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនដកប្រាក់ទាំងនោះចេញ" Rolle បានសរសេរនៅថ្ងៃទី XNUMX ខែវិច្ឆិកា។ "សំណួរដែលកើតឡើងនៅទីបំផុតគឺថាតើប្រតិបត្តិការបែបនេះនឹងត្រូវបានកំណត់លក្ខណៈដូច ចំណូលចិត្តដែលមិនអាចលុបចោលបាននៅក្រោមរបបក្ស័យធន ហើយជាលទ្ធផលនាំឱ្យមានការប៉ុនប៉ងដើម្បីទាមទារប្រាក់មកវិញពីអតិថិជន Bahamian ។

អ្នកស្រីបានបន្ថែមថា "នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយ គណៈកម្មការមិនអាចលើកលែងការអនុគ្រោះចំពោះអ្នកវិនិយោគ ឬអតិថិជនរបស់ FTX Digital ឬបើមិនដូច្នេះទេ" ។ 

ការបដិសេធ៖ ចាប់ផ្តើមនៅឆ្នាំ 2021 លោក Michael McCaffrey អតីតនាយកប្រតិបត្តិ និងម្ចាស់ភាគច្រើននៃ The Block បានយកប្រាក់កម្ចីជាបន្តបន្ទាប់ពីស្ថាបនិក និងជាអតីតនាយកប្រតិបត្តិ FTX និង Alameda លោក Sam Bankman-Fried ។ McCaffrey បានលាលែងពីក្រុមហ៊ុនក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ 2022 បន្ទាប់ពីមិនបានបង្ហាញពីប្រតិបត្តិការទាំងនោះ។

រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយឆ្នាំ ២០២០ ។ អត្ថបទនេះត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់គោលបំណងព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះ។ វាមិនត្រូវបានផ្តល់ជូនឬមានបំណងត្រូវបានប្រើជាច្បាប់ពន្ធការវិនិយោគហិរញ្ញវត្ថុឬដំបូន្មានផ្សេងទៀតទេ។