សមតុល្យធនាគាររបស់ WazirX ដែលគ្រប់គ្រងដោយ Binance បានបង្កកដោយអាជ្ញាធរឥណ្ឌា

នាយកដ្ឋានអនុវត្តច្បាប់របស់ប្រទេសឥណ្ឌា (ED) ដែលជាទីភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់ដែលស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុបានបង្កកសមតុល្យធនាគារដែលមានតម្លៃ 647 លានរូពី (ប្រហែល 8 លានដុល្លារ) ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ WazirX ដែលជាការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូក្នុងស្រុកគ្រប់គ្រងដោយ Binance ។

ED បានធ្វើការស្រាវជ្រាវលើសហស្ថាបនិក WazirX និង CTO Sameer Mhatre ដែលជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតលើការលាងលុយកខ្វក់របស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងការផ្លាស់ប្តូរនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃសុក្រ។ ED បាននឹងកំពុងស៊ើបអង្កេត WazirX ចាប់តាំងពីឆ្នាំមុនសម្រាប់តួនាទីលាងលុយកខ្វក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់របស់ខ្លួនដែលភ្ជាប់ទៅនឹងកម្មវិធីកម្ចីរបស់ចិនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីឌីជីថលនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា។

ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2019 ក្រុមហ៊ុនចិនភាគច្រើនត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាចូលប្រទេសឥណ្ឌាសម្រាប់អាជីវកម្មផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដោយបង្កើតកម្មវិធី fintech ប៉ុន្តែដោយសារធនាគារបម្រុងនៃប្រទេសឥណ្ឌា (RBI) មិនបានផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវអាជ្ញាប័ណ្ណក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ (NBFC) ពួកគេកំពុងធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយ NBFCs ក្នុងស្រុក។ .

ជាលទ្ធផល ED ថ្មីៗនេះបាននឹងកំពុងស៊ើបអង្កេតក្រុមហ៊ុន NBFC ឥណ្ឌាមួយចំនួន និងដៃគូ fintech របស់ពួកគេ "សម្រាប់ការអនុវត្តការខ្ចីប្រាក់ដែលរំលោភបំពានលើគោលការណ៍ណែនាំ RBI និងដោយប្រើអ្នកហៅទូរស័ព្ទដែលប្រើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនខុស និងប្រើភាសារំលោភបំពានដើម្បីជំរិតយកអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ ទីភ្នាក់ងារនេះបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសកាលពីថ្ងៃសុក្រ។

បន្ទាប់ពីការស៊ើបអង្កេតបានចាប់ផ្តើម កម្មវិធី fintech ទាំងនេះជាច្រើនបានបិទ និងបង្វែរ "ប្រាក់ចំណេញដ៏ធំ" តាមរយៈផ្លូវផ្សេងៗ រួមទាំងគ្រីបតូ នេះបើយោងតាម ​​ED ។

"ED បានរកឃើញថាចំនួនទឹកប្រាក់ដ៏ច្រើនត្រូវបានបង្វែរដោយក្រុមហ៊ុន fintech ដើម្បីទិញទ្រព្យសម្បត្តិគ្រីបតូ ហើយបន្ទាប់មកបោកគក់ពួកគេនៅបរទេស" ។ "ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះ និងទ្រព្យសម្បត្តិនិម្មិតគឺមិនអាចតាមដានបានទេនៅពេលនេះ។"

ជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួន ED ក៏បានចេញការកោះហៅទៅកាន់ការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូ ហើយបានរកឃើញថា "ចំនួនអតិបរមានៃមូលនិធិត្រូវបានបង្វែរទៅការផ្លាស់ប្តូរ WazirX ហើយទ្រព្យសម្បត្តិគ្រីបតូដែលបានទិញត្រូវបានបង្វែរទៅកាបូបបរទេសដែលមិនស្គាល់។"

WazirX និង Mhatre មិនសហការគ្នាក្នុងការជួយតាមដានមូលនិធិទាំងនោះ នេះបើយោងតាម ​​ED ។ Mhatre មាន "ការចូលប្រើពីចម្ងាយពេញលេញទៅកាន់មូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់ WazirX ប៉ុន្តែទោះបីជាគាត់មិនផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតនៃប្រតិបត្តិការទាក់ទងនឹងទ្រព្យសម្បត្តិគ្រីបតូ ដែលបានទិញពីប្រាក់ចំណូលនៃឧក្រិដ្ឋកម្មនៃការក្លែងបន្លំ APP ប្រាក់កម្ចីភ្លាមៗក៏ដោយ" ED បាននិយាយថា។

វាបានបន្តនិយាយថា "បទដ្ឋាន KYC ធូររលុង [ស្គាល់អតិថិជនរបស់អ្នក] ការត្រួតពិនិត្យបទប្បញ្ញត្តិរលុងនៃប្រតិបត្តិការរវាង WazirX និង Binance ការមិនកត់ត្រាប្រតិបត្តិការនៅលើ blockchains ដើម្បីសន្សំការចំណាយ និងការមិនកត់ត្រា KYC នៃកាបូបផ្ទុយបានធានាថា WazirX មិនអាចផ្តល់គណនីណាមួយសម្រាប់ទ្រព្យសម្បត្តិគ្រីបតូដែលបាត់នោះទេ។”

WazirX ក៏មិនបានខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីតាមដានទ្រព្យសម្បត្តិគ្រីបតូដែរ ហើយ Binance “កម្រនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរនៅលើ [អ៊ីមែលការពារ]នេះ​បើ​តាម ED ។

WazirX បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទៅកាន់ The Block ថា "យើងបានសហការយ៉ាងពេញលេញជាមួយនាយកដ្ឋានអនុវត្តច្បាប់ (ED) អស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃ ហើយបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរទាំងអស់របស់ពួកគេយ៉ាងពេញលេញ និងប្រកបដោយតម្លាភាព" ។ “យើងមិនយល់ស្របនឹងការចោទប្រកាន់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ ED ទេ។ យើងកំពុងវាយតម្លៃផែនការសកម្មភាពបន្ថែមទៀតរបស់យើង»។

Binance មិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់ The Block សម្រាប់ការធ្វើអត្ថាធិប្បាយតាមម៉ោងសារព័ត៌មានទេ។

ការអាប់ដេតជាមួយនឹងមតិយោបល់ពី WazirX ។

រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយឆ្នាំ ២០២០ ។ អត្ថបទនេះត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់គោលបំណងព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះ។ វាមិនត្រូវបានផ្តល់ជូនឬមានបំណងត្រូវបានប្រើជាច្បាប់ពន្ធការវិនិយោគហិរញ្ញវត្ថុឬដំបូន្មានផ្សេងទៀតទេ។