Binance គឺជាគោលដៅចុងក្រោយសម្រាប់មូលនិធិរាប់លានពី Bitzlato

រដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធបានបិទត្រា ការចោទប្រកាន់ ប្រឆាំងនឹងការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូដែលគេស្គាល់តិចតួចហៅថា Bitzlato កាលពីថ្ងៃពុធដោយចោទប្រកាន់ថាវាជួយសម្រួលដល់ការលាងលុយចំនួន 700 លានដុល្លារនៅក្នុងគ្រីបតូដែលមានស្នាមប្រឡាក់ជាប់នឹងទីផ្សារគេហទំព័រងងឹតដែលបិទឥឡូវនេះ Hydra និងរាប់លានបន្ថែមទៀតនៅក្នុង ransomware ដំណើរការ។

ទិន្នន័យ Blockchain បង្ហាញថាលុយរាប់សិបលានដុល្លារដែលបានឆ្លងកាត់ Bitzlato ទីបំផុតបានបញ្ចប់នៅក្នុងកាបូបដាក់ប្រាក់ Binance ទោះបីជាមានស្តង់ដារប្រឆាំងការលាងលុយដ៏តឹងរ៉ឹងដែល Binance និយាយថាវាក៏ដោយ។ បានអនុវត្ត។

Binance ដែលជាការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូដ៏ធំបំផុតនៅលើពិភពលោក មិនត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្មណាមួយឡើយ ហើយក៏មិនមាននិយតករចោទប្រកាន់ថាខ្លួនបានទទួលយកមូលនិធិខុសច្បាប់ដែរ បើទោះបីជាការផ្លាស់ប្តូរនេះគឺ ត្រូវ​បាន​គេ​រាយការណ៍​ថា​ស្ថិត​ក្រោម​ការ​ស៊ើបអង្កេត​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​របស់​ខ្លួន ដោយនាយកដ្ឋានយុត្តិធម៌ទាក់ទងនឹងការអនុលោមតាមច្បាប់របស់ខ្លួនជាមួយនឹងការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ ឬច្បាប់ AML ។

ចលនានៃមូលនិធិរបស់ Bitzlato ចោទជាសំណួរអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្ត AML របស់ Binance ជាពិសេសបានផ្តល់ថា Binance ជាអ្នកលក់ AML នៅខាងក្រៅ, Chainalysis, ចេញ​របាយការណ៍​កាល​ពី​ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០២២ ការប៉ាន់ប្រមាណថា 48% នៃបង្កាន់ដៃរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ 2019-2021 របស់ Bitzlato គឺ "ខុសច្បាប់ ឬប្រថុយប្រថាន"។

គ្រីបតូខ្ពស់បំផុតរបស់ Bitzlato សមតុល្យត្រូវបានគេវាយតម្លៃ យោងតាម ​​Arkham Intelligence ត្រឹមតែ 6.6 លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះ។ តាមការប្រៀបធៀបសមតុល្យខ្ពស់បំផុតរបស់ Binance មានតម្លៃជាង 60 ពាន់លានដុល្លារ។ ប៉ុន្តែលំហូរចូល និងចេញពី Bitzlato សរុបមានចំនួនរាប់រយលានដុល្លារ ដែលបង្ហាញថា Bitzlato គឺជាមធ្យោបាយសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងស្វែងរកការរក្សាគ្រីបតូរបស់ពួកគេនៅឯការផ្លាស់ប្តូរដែលបានបង្កើតឡើងបន្ថែមទៀត។

នៅលើការផ្លាស់ប្តូរធំជាងដូចជា Binance ឬ Coinbaseជាឧទាហរណ៍ អតិថិជនជាច្រើនជ្រើសរើសអនុញ្ញាតឱ្យវេទិកានេះរក្សាទុកសញ្ញាសម្ងាត់គ្រីបតូរបស់ពួកគេ។ ប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្តូរតូចៗជាញឹកញាប់អាចដំណើរការជាប្រភេទនៃស្ពានរវាងអង្គភាពដែលកំពុងស្វែងរកការផ្ទេរកាក់របស់ពួកគេ និងគោលដៅចុងក្រោយដែលនិមិត្តសញ្ញានឹងត្រូវរក្សាទុក។ Crypto អាចអង្គុយនៅលើវេទិកាបណ្តោះអាសន្នមួយក្នុងចំណោមវេទិកាបណ្តោះអាសន្នទាំងនេះក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែប៉ុន្មាននាទីប៉ុណ្ណោះ។

A របាយការណ៍ FinCEN ពីថ្ងៃពុធ បានកត់សម្គាល់ថា Binance គឺជាសមភាគីធំបំផុតរបស់ Bitzlato ប៉ុន្តែទិន្នន័យ blockchain បង្ហាញពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាមូលដ្ឋានដើម្បីលាក់កន្លែងដែលមូលនិធិបានមកពីមុនពេលពួកគេមកដល់ការឃុំឃាំង Binance ។

ដូចជានៅក្នុងហិរញ្ញវត្ថុបែបប្រពៃណី ដែលប្រាក់ផ្លាស់ទីពីធនាគារមួយទៅធនាគារ និងរវាងក្រុមហ៊ុនកាន់កាប់ ការផ្លាស់ប្តូរទ្រព្យសម្បត្តិគ្រីបតូតាមរយៈកាបូបជាច្រើនគឺជាវិធីបឋមដើម្បីបិទបាំងលំហូរនៃប្រាក់។ ប៉ុន្តែការតាមដានទ្រព្យសម្បត្តិតាមរយៈ blockchain គឺជាដំណើរការដ៏សាមញ្ញមួយ ចាប់តាំងពីរាល់ប្រតិបត្តិការទាំងអស់ត្រូវបានកត់ត្រានៅលើសៀវភៅបញ្ជីដែលអាចចូលប្រើបានជាសាធារណៈ។

សម្រាប់ឆ្នាំ 2022 និងសប្តាហ៍ខ្លីៗដែល Bitzlato ដំណើរការក្នុងឆ្នាំ 2023 មានតែ 9.7 លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះដែលបានផ្លាស់ប្តូរដោយផ្ទាល់ពី Bitzlato ទៅ Binance នេះបើយោងតាមទិន្នន័យពី Arkham Intelligence ។ ក្នុងរយៈពេល 52 ឆ្នាំដែល Bitzlato ដំណើរការ មានតែ $ XNUMX លានដុល្លារបានផ្លាស់ប្តូរដោយផ្ទាល់ពីការផ្លាស់ប្តូរទៅ Binance សំណុំទិន្នន័យដូចគ្នាបង្ហាញ។

ប៉ុន្តែការពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវដៃគូផ្លាស់ប្តូរដ៏ធំបំផុតមួយចំនួនរបស់ Bitzlato បង្ហាញថារាប់សិបលានបន្ថែមទៀតបានហូរចេញពី Bitzlato តាមរយៈកាបូបលុយគ្រីបផ្សេងទៀតទៅកាន់ Binance ក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាក់ស្តែងមួយដើម្បីលាក់បាំងប្រភពដើមនៃមូលនិធិ។

CNBC បានពិនិត្យទិន្នន័យប្រតិបត្តិការសម្រាប់អ្នកទទួលធំបំផុតទាំងដប់នៃលំហូរចេញ Bitzlato ដែលប្រមូលបានជាង 45 លានដុល្លារនៅក្នុងមូលនិធិដែលមានដើមកំណើត Bitzlato ។ កាបូបទាំងនោះក៏ទទួលបានមូលនិធិរាប់លានបន្ថែមទៀតពីការផ្លាស់ប្តូរផ្សេងទៀត រួមមាន Huobi, FTX, Poloniex, Nexo និង WhiteBIT ដែលជាការផ្លាស់ប្តូររបស់អ៊ុយក្រែន។

ត្រីបាឡែន Bitzlato មួយបានផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូដែលមានតម្លៃជាង 21 លានដុល្លារ រួមទាំង អេធើ និង តឹងកាក់ស្ថិរភាពដែលមានប្រាក់ដុល្លារពី Bitzlato ទៅកាបូបអន្តរការី។ ពីទីនោះ ក្នុងរយៈពេល 15 ឆ្នាំ កាបូបអន្តរការីនោះបានដាក់ប្រាក់គ្រីបតូតម្លៃប្រហែល XNUMX លានដុល្លារទៅកាន់វេទិការបស់ Binance នេះបើយោងតាមទិន្នន័យពី Arkham Intelligence ។

សរុបមក កាបូបដែលភ្ជាប់ Bitzlato ដ៏ធំបំផុតទាំងប្រាំបានផ្ញើច្រើនជាង 30 លានដុល្លារដោយផ្ទាល់ទៅ Binance ។ ប្រតិបត្តិការតូចៗរាប់លានបន្ថែមទៀតនៅទីបំផុតបានបញ្ចប់នៅក្នុងកាបូបរបស់ Binance ។

ទិន្នន័យនៅលើខ្សែសង្វាក់មិនអាចគណនាមូលនិធិបន្ថែមណាមួយដែលបានផ្លាស់ប្តូរទៅ Binance ពី Bitzlato តាមរយៈឧបករណ៍លាយ សេវាកម្មដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើធ្វើឱ្យមានការភ័ន្តច្រឡំប្រភពដើម និងចំណុចបញ្ចប់នៃគ្រីបតូរបស់ពួកគេ។ វាក៏មិនផ្តល់ព័ត៌មានណាមួយអំពីប្រភេទនៃសកម្មភាពអនុវត្តច្បាប់ដែល Binance អាចអនុវត្តដើម្បីការពារប្រឆាំងនឹងប្រាក់បញ្ញើមិនសមរម្យ រួមទាំងការរឹបអូសយកមូលនិធិទាំងនោះនៅពេលដែលពួកគេចូលទៅក្នុងកាបូបរបស់ Binance ។

ប៉ុន្តែនាយកប្រតិបត្តិ Binance លោក Changpeng Zhao ជារឿយៗបានលើកឡើងពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដ៏ខ្លាំងក្លារបស់ការផ្លាស់ប្តូររបស់គាត់ក្នុងការទប់ស្កាត់មូលនិធិខុសច្បាប់ដែលកំពុងហូរនៅលើវេទិកា។ កាលពីដើមសប្តាហ៍នេះ Binance បានប្រកាសថាខ្លួនបានរឹបអូសយកលុយរាប់លានដុល្លារនៃគ្រីបតូដែលភ្ជាប់ទៅនឹងក្រុមលួចស្តាប់របស់កូរ៉េខាងជើងដែលមានឈ្មោះថា Harmony ។

CNBC បានទាក់ទងទៅ Binance ដើម្បីស្នើសុំឱ្យវេទិកាចែករំលែកវិធីសាស្រ្តរបស់ខ្លួនក្នុងការទប់ស្កាត់មូលនិធិដែលមានស្នាមប្រឡាក់ពីការចុះចតនៅលើវេទិកា។ យើងក៏បានសួរថាតើ Binance ដឹងទេថា Bitzlato ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាប្រើដើម្បីលាងលុយ ហើយប្រសិនបើដូច្នេះ ហេតុអ្វីបានជាមូលនិធិពី Bitzlato ត្រូវបានគេរក្សាទុកនៅលើវេទិការបស់ខ្លួន។ យើង​មិន​បាន​ឮ​ភ្លាមៗ​ចំពោះ​សំណើ​សុំ​ការ​អត្ថាធិប្បាយ​របស់​យើង​ទេ។

យ៉ាងណាក៏ដោយ រ៉យទ័រ រាយការណ៍នៅក្នុងខែធ្នូ ថារដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធកំពុងពិចារណានាំយកការចោទប្រកាន់នៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្ម "យូរអង្វែង" ទាក់ទងនឹងការអនុលោមតាមច្បាប់របស់ Binance និង Zhao ជាមួយនឹងច្បាប់ AML ។ ល្បឿននៃសកម្មភាពអនុវត្តច្បាប់បង្ហាញថា និយតករអាមេរិកមានភ្នែករួចហើយលើការតាមដានលំហូរនៃគ្រីបតូខុសច្បាប់ គ្រប់ទីកន្លែងដែលវាកើតឡើង។

អគ្គមេធាវីរង Lisa Monaco បានកត់សម្គាល់កាលពីថ្ងៃពុធថា "ប្រតិបត្តិការនៅឯនាយសមុទ្រ ឬផ្លាស់ប្តូរម៉ាស៊ីនមេរបស់អ្នកចេញពីទ្វីបអាមេរិក នឹងមិនការពារអ្នកទេ" ។ "មិនថាអ្នកបំពានច្បាប់របស់យើងពីប្រទេសចិន ឬអឺរ៉ុប ឬបំពានប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងពីកោះត្រូពិចទេ អ្នកអាចរំពឹងថានឹងឆ្លើយតបចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់អ្នកនៅក្នុងបន្ទប់សវនាការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក។"