អ្នកផ្សព្វផ្សាយ BitConnect ទទួលបាន 38 ខែក្នុង $ 2.4 ពាន់លានដុល្លារ Ponzi Scam

(Bloomberg) - អ្នកផ្សព្វផ្សាយអាមេរិកខាងជើងកំពូលនៃវេទិកាវិនិយោគរូបិយប័ណ្ណ BitConnect ត្រូវបានកាត់ទោសឱ្យជាប់គុក 38 ខែពីបទដំណើរការគម្រោង Ponzi ចំនួន 2.4 ពាន់លានដុល្លារ ដែលបានបោកប្រាស់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ 4,500 នាក់មកពី 95 ប្រទេស។

អានច្រើនបំផុតពី Bloomberg

Glenn Arcaro អាយុ 45 ឆ្នាំត្រូវបានកាត់ទោសកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងតុលាការសហព័ន្ធក្នុងទីក្រុង San Diego ជាកន្លែងដែលគាត់បានសារភាពកំហុសក្នុងខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2021។ Arcaro បានសារភាពថាគាត់បានក្លែងបន្លំទីផ្សារការផ្តល់ជូនកាក់ដែលមានកម្មសិទ្ធិរបស់ BitConnect និងការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណឌីជីថលជាការវិនិយោគដែលរកប្រាក់ចំណេញ។ គាត់បានហៅពាក្យក្លែងក្លាយរបស់ BitConnect "Trading Bot" និង "Volatility Software" ជាមធ្យោបាយធានាក្នុងការរកលុយនៅលើការប្រែប្រួលនៃទីផ្សារប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ។

តាមពិត BitConnect បានបង់ប្រាក់ឱ្យអ្នកវិនិយោគដំបូងដោយប្រើប្រាក់ដែលទទួលបានពីអ្នកវិនិយោគក្រោយៗមក។ BitConnect បានបិទការផ្លាស់ប្តូររបស់ខ្លួនក្នុងខែមករា ឆ្នាំ 2018 បន្ទាប់ពីទទួលបានលិខិតបញ្ឈប់ និងបញ្ឈប់ពីនិយតកររដ្ឋនៅរដ្ឋតិចសាស់ និងរដ្ឋ Carolina ខាងជើង។

ភ្នាក់ងារពិសេសរបស់ FBI លោក Gregory Nelsen ដែលគ្រប់គ្រងការិយាល័យ Cleveland របស់ទីភ្នាក់ងារនេះបាននិយាយថា "ឧក្រិដ្ឋកម្មសារពើពន្ធដែលរួមបញ្ចូលគ្នានូវភាពទាក់ទាញនៃ cryptocurrency ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាថ្មី និងយុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សារដ៏ឆ្លាតវៃគឺគ្មានព្រំដែន ហើយជារឿយៗចាប់ផ្តើមតាមរយៈទំនាក់ទំនងដែលបង្កើតឡើងនៅលើទំនុកចិត្ត ក្តីសង្ឃឹម និងការសន្យា" ។

Arcaro ជាអ្នករស់នៅ Los Angeles បានសហការជាមួយព្រះរាជអាជ្ញា កំណត់ត្រារបស់តុលាការបង្ហាញ។ គាត់បានយល់ព្រមរឹបអូស 24 លានដុល្លារ។

ស្ថាបនិក Bitconnect លោក Satish Kumbhani មកពី Hemal ប្រទេសឥណ្ឌា ត្រូវបានចោទប្រកាន់នៅឆ្នាំនេះពីបទដឹកនាំការក្លែងបន្លំ។ ប៉ុន្តែគណៈកម្មការមូលបត្រអាមេរិក ដែលបានប្តឹងគាត់កាលពីខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2021 បាននិយាយថា នៅឆ្នាំនេះគាត់ "ទំនងជាបានផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅពីប្រទេសឥណ្ឌាទៅកាន់អាសយដ្ឋានដែលមិនស្គាល់នៅក្នុងប្រទេសបរទេស"។

មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីការបិទ BitConnect អ្នកផ្សព្វផ្សាយម្នាក់របស់ Kumbhani ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានព្រមានថា "មនុស្សមួយចំនួននៅទីនេះកំពុងនិយាយអំពីការធ្វើអត្តឃាត" ហើយថា "អ្នកវិនិយោគកូរ៉េជាច្រើនបានវិនិយោគអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលពួកគេមាន" នេះបើយោងតាមការចោទប្រកាន់។ អ្នកផ្សព្វផ្សាយនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏បានសរសេរថា "យើងកំពុងទទួលបានការគំរាមកំហែងដល់ជីវិត...[ហើយ] កាក់នឹងគ្មានប្រយោជន៍ទេ!!!!!"

រឿងរ៉ាវនៅតែបន្ត

នៅក្នុងខែវិច្ឆិកា រដ្ឋអាជ្ញាបាននិយាយថា ពួកគេនឹងលក់រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូចំនួន 57 លានដុល្លារ ដែលរឹបអូសបានពីក្រុមហ៊ុន Arcaro ។ ក្រោយ​មក​ចៅក្រម​បាន​អនុម័ត​លើ​ដីកា​កែប្រែ​សម្រាប់​ការ​លក់។

អានបន្ថែម: ស្ថាបនិកដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់របស់ BitConnect Kumbhani បានបាត់ខ្លួន, SEC បាននិយាយថា

អានច្រើនបំផុតពី Bloomberg Businessweek សប្តាហ៍

© 2022 Bloomberg LP