សហស្ថាបនិក BitMEX លោក Samuel Reed សារភាពថាមានកំហុសចំពោះការបំពានច្បាប់សម្ងាត់ធនាគារ

សហស្ថាបនិក BitMEX លោក Samuel Reed បានសារភាពថាមានកំហុសក្នុងការបំពានច្បាប់សម្ងាត់របស់ធនាគារអាមេរិក នេះបើយោងតាមនាយកដ្ឋានយុត្តិធម៌។

ព័ត៌មានដែលលាតត្រដាងនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះ បន្ទាប់ពីការប្រកាសអំពីកំហុសរបស់សហស្ថាបនិក Arthur Hayes និង Ben Delo ដូចដែលបានរាយការណ៍ពីមុន។ 

Reed "បានសារភាពថាមានកំហុសនៅថ្ងៃនេះចំពោះការរំលោភលើច្បាប់សម្ងាត់របស់ធនាគារ ("BSA") ដោយការខកខានដោយចេតនាក្នុងការបង្កើត អនុវត្ត និងរក្សាកម្មវិធីប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ ("AML") នៅ BitMEX ។ ក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសុំអង្វររបស់គាត់ REED បានយល់ព្រមបង់ប្រាក់ដោយឡែកពីគ្នានូវការផាកពិន័យព្រហ្មទណ្ឌចំនួន $10 លានដុល្លារដែលតំណាងឱ្យប្រាក់ចំណេញដែលទទួលបានពីបទល្មើស" DOJ បាននិយាយ។ ការផាកពិន័យ និងការអនុវត្តភាសាឆ្លុះបញ្ចាំងពីអ្វីដែល DOJ ដាក់លើ Hayes និង Delo កាលពីខែមុន។

ការចោទប្រកាន់របស់ BSA មានតាំងពីខែតុលា ឆ្នាំ 2020 នៅពេលដែល DOJ បង្ហាញពីបណ្តឹងព្រហ្មទណ្ឌរបស់ខ្លួន រួមជាមួយនឹងការចោទប្រកាន់រដ្ឋប្បវេណីដែលបន្តប្រឆាំងនឹង BitMEX ដោយគណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មអនាគតទំនិញ។