អ្នកផ្តល់ប្រាក់កម្ចី Crypto Celsius បានដំណើរការអាជីវកម្មដែលមានហានិភ័យជាងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ហើយមិនបានរាយការណ៍ពីការខាតបង់រាប់រយលាននោះទេ ខណៈដែលនាយកប្រតិបត្តិ Alex Mashinsky ទទួលបានសាច់ប្រាក់ច្រើនជាង $68 លានដុល្លារ នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ដែលបញ្ជាដោយតុលាការចូលទៅក្នុងការក្ស័យធនរបស់ខ្លួន។
“នៅពីក្រោយឆាក សេសេបានដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនក្នុងលក្ខណៈខុសគ្នាស្រឡះជាងរបៀប Shoba Pillay ដែលត្រូវបានតែងតាំងជាអ្នកត្រួតពិនិត្យឯករាជ្យ បាននិយាយនៅក្នុងសាររបស់នាង។ ជិត របាយការណ៍ 700 ទំព័រ ចេញផ្សាយថ្ងៃនេះ។ "Celsius បានបោះបង់ចោលការសន្យារបស់ខ្លួនអំពីតម្លាភាពតាំងពីដើមដំបូងមក។"
របាយការណ៍ក៏បានរៀបរាប់លម្អិតអំពីការភ័យខ្លាចរបស់បុគ្គលិកអំពីថាតើពួកគេកំពុងអនុវត្តតាមច្បាប់ រួមទាំងមតិយោបល់របស់ Harumi Urata-Thompson ដែលបានបម្រើការជាប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុចាប់ពីខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2020 ដល់ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2021 ថា "យើងកំពុងធ្វើអ្វីមួយដែលខុសច្បាប់"។
ទីផ្សាររបស់ Celsius បានប្រាប់អតិថិជនថាវាបង្កើតការវិនិយោគដែលមានហានិភ័យទាប និងធានាយ៉ាងពេញលេញ ដើម្បីទទួលបានទិន្នផលដែលវាផ្តល់ជូន នេះបើយោងតាមលោក Pillay ។ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកខ្ចី បានដាក់ សម្រាប់ការការពារការក្ស័យធនជំពូកទី 11 កាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅ។ វាបានរាយការណ៍ពីរន្ធចំនួន 1.2 ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងតារាងតុល្យការរបស់ខ្លួន។
ហើយខណៈពេលដែលទីផ្សាររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូឆ្នាំ 2022 បានដាក់សម្ពាធលើហិរញ្ញវត្ថុរបស់អង្សាសេ បញ្ហាបានចាប់ផ្តើមនៅដើមឆ្នាំ 2020។
អ្នកត្រួតពិនិត្យការក្ស័យធនបាននិយាយថា ត្រឹមខែមិថុនា ឆ្នាំ 2021 នៅកម្ពស់នៃទីផ្សារគោ មួយភាគបីនៃផលប័ត្រប្រាក់កម្ចីរបស់ស្ថាប័នរបស់អង្សាសេគឺគ្មានសុវត្ថិភាពទាំងស្រុង ហើយជាងពាក់កណ្តាលគឺស្ថិតនៅក្រោមវត្ថុបញ្ចាំ។ ក្រុមហ៊ុនក៏បានទទួលស្គាល់ការខាតបង់ចំនួន 800 លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ 2021 ពីការវិនិយោគជាមួយ Grayscale, KeyFi, Stakehound និង Equities First Holdings ។ របាយការណ៍នេះបាននិយាយថា វាមិនរាយការណ៍ពីការខាតបង់ទាំងនេះដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួននៅពេលដែលពួកគេកើតឡើងនោះទេ។
'OTC flywheel'
សេសេក៏បានប្រើប្រាស់មូលនិធិរបស់អតិថិជននៃ bitcoin និង ether ដើម្បីទិញសញ្ញាសម្ងាត់ CEL ដើមរបស់ខ្លួនផងដែរ នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ដែលបានចោទប្រកាន់ CEL ផងដែរពីការលាក់បាំងទំហំដែលវាកំពុងបង្កើតទីផ្សារសម្រាប់ CEL ។
អ្នកឱ្យខ្ចីបានប្រើយុទ្ធសាស្រ្តមួយហៅថា "OTC flywheel" ដែលជាកន្លែងដែលវានឹងលក់សញ្ញាសម្ងាត់ CEL ជាលក្ខណៈឯកជន ប្រតិបត្តិការតាមហាង និងទូទាត់ការទិញនៅក្នុងទីផ្សារសាធារណៈ ដែលខ្លួនជឿថានឹងប៉ះពាល់ដល់តម្លៃជួញដូរ។
បុគ្គលិករបស់ Celsius បានពិភាក្សាជាប្រចាំនៅឆ្នាំ 2022 ថាសញ្ញាសម្ងាត់គឺ "គ្មានតម្លៃ" ហើយបានចោទសួរថាហេតុអ្វីបានជាក្រុមហ៊ុនណាមួយក្រៅពី Celsius កំពុងទិញពួកគេ។
របាយការណ៍បាននិយាយថា "ការជួញដូរទាំងនេះបានបណ្តាលឱ្យអតីតប្រធានហិរញ្ញវត្ថុរបស់ Celsius សរសេរ '[w]e កំពុងនិយាយអំពីការក្លាយជាអង្គភាពដែលមានការគ្រប់គ្រង ហើយយើងកំពុងធ្វើអ្វីមួយដែលអាចខុសច្បាប់ និងពិតជាមិនអនុលោមតាម"។
“ប្រសិនបើនរណាម្នាក់ធ្លាប់បានរកឃើញពីគោលជំហររបស់យើងនិងចំនួនដែលស្ថាបនិករបស់យើងបានយកជាប្រាក់ដុល្លារអាចជាច្រើន ខ្លាំងណាស់ យើងកំពុងប្រើអ្នកប្រើប្រាស់ USDC ដើម្បីចំណាយសម្រាប់បុគ្គលិក CEL ដែលគ្មានតម្លៃ… ទាំងអស់ដោយសារតែក្រុមហ៊ុនជាអ្នកបំប៉ោងតម្លៃដើម្បីទទួលបានការវាយតម្លៃដើម្បីអាចលក់ត្រឡប់ទៅក្រុមហ៊ុនវិញ” បុគ្គលិកម្នាក់ទៀតនៅលើ Slack បាននិយាយដោយសំដៅដល់ USDC ។ កាក់ស្ថិរភាព។
របាយការណ៍បានគូសបញ្ជាក់ថា បច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនកាន់កាប់ 95% នៃ CEL ទាំងអស់ដែលមានស្រាប់។
Mashinsky ដកប្រាក់ចេញ
Pillay ក៏បានពិនិត្យមើលការប្រព្រឹត្តរបស់លោក Mashinsky ដែលជាស្ថាបនិក និងជា CEO របស់ក្រុមហ៊ុន Celsius ដោយបានចោទប្រកាន់គាត់ពីបទ លក់ថូខឹន CEL ខណៈពេលដែលប្រាប់សាធារណជនថាគាត់កំពុងទិញបន្ថែមឬកាន់។ Pillay បានសរសេរថា នៅចន្លោះឆ្នាំ 2018 និងការដួលរលំរបស់ក្រុមហ៊ុន Mashinsky បានលក់សញ្ញាសម្ងាត់ CEL ក្នុងតម្លៃយ៉ាងតិច 68.7 លានដុល្លារ ខណៈពេលដែលធ្វើឱ្យ "ការអះអាងម្តងហើយម្តងទៀតថាគាត់មិនមែនជាអ្នកលក់" ។
ក្រុមហ៊ុនក៏បានប្រើប្រាស់ភាគហ៊ុនដែលបានលើកឡើងពីអ្នកវិនិយោគខាងក្រៅដើម្បីគាំទ្រតម្លៃរបស់ CEL ដែលជាការអនុវត្តដែលបានបង្កើនការព្រួយបារម្ភក្នុងចំណោមអ្នកគ្រប់គ្រងមួយចំនួនដែលបាននិយាយថាប្រាក់នឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់កាន់តែប្រសើរឡើងដើម្បីពង្រីកក្រុមហ៊ុន។
អ្នកគ្រប់គ្រងម្នាក់ទៀតបាននិយាយដោយត្រង់ៗថា "យើងបានចំណាយប្រាក់ទាំងអស់របស់យើងក្នុងការបង់ប្រាក់ជាសាច់ប្រាក់ និងព្យាយាមបង្កើតទ្រព្យសម្បត្តិសុទ្ធរបស់ alexs [sic] នៅក្នុង CEL token" ដែលជាឯកសារយោងទៅកាន់ Mashinsky ដែលកាលពីដើមខែនេះត្រូវបានប្តឹងពីបទក្លែងបន្លំដោយអគ្គមេធាវីញូវយ៉ក។
'ចូលចិត្ត Ponzi ណាស់'
ក្នុងឧទាហរណ៍ដែលបានចងក្រងជាឯកសារមួយទៀត សេសេបានប្រើទ្រព្យសកម្មរបស់អតិថិជនដើម្បីទិញថូខឹនដែលត្រូវការដើម្បីរ៉ាប់រងបំណុលរបស់អតិថិជនផ្សេងទៀត។ នេះត្រូវបានពិពណ៌នាថាជា "ចូលចិត្ត Ponzi" ដោយអ្នកឯកទេសផ្នែកដាក់កាក់របស់ក្រុមហ៊ុនកាលពីខែមេសាឆ្នាំមុន។
លោក Pillay ដែលត្រូវបានសួរជាពិសេសដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើអង្សាសេកំពុងដំណើរការឬអត់ បាននិយាយថា "ប្រសិនបើអង្សាសេមិនបានបង្កើតការផ្អាក ហើយដំណើរការនៅលើធនាគារនៅតែបន្ត នោះប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនថ្មីនឹងក្លាយទៅជាប្រភពរាវតែមួយគត់សម្រាប់សេសេ ដើម្បីផ្តល់មូលនិធិក្នុងការដកប្រាក់"។ គ្រោងការណ៍ Ponzi ដែលជាកន្លែងដែលការត្រឡប់មកវិញរបស់អ្នកវិនិយោគដែលមានស្រាប់ត្រូវបានបង់ពីមូលនិធិរបស់អតិថិជនថ្មី។
របាយការណ៍បាននិយាយថា ការផ្អាកហាក់ដូចជាបំពេញសំណើដកប្រាក់។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ មានករណីខ្លះនៅក្នុងខែមិថុនា ឆ្នាំ 2022 ដែលអង្សាសេបានប្រើប្រាស់ដោយផ្ទាល់នូវប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនថ្មី ដើម្បីផ្តល់មូលនិធិដល់សំណើដកប្រាក់របស់អតិថិជន នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍។
Pillay បាននិយាយថា "ការកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកពិនិត្យលើករណីដែល សេសេ បានប្រើប្រាស់ដោយផ្ទាល់នូវប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនថ្មី ដើម្បីផ្តល់មូលនិធិដល់ការដកប្រាក់របស់អតិថិជន មិនមែនជាបញ្ជីពេញលេញ ឬពេញលេញនៃប្រតិបត្តិការទាំងអស់សម្រាប់គ្រប់ពេលវេលានោះទេ។"
អ្នកត្រួតពិនិត្យការក្ស័យធនផ្តល់ឱ្យតុលាការ និងម្ចាស់បំណុលនូវទស្សនវិស័យផ្នែកច្បាប់ឯករាជ្យលើការបរាជ័យរបស់ក្រុមហ៊ុនក្ស័យធន។
Celsius មិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះសំណើសុំការអត្ថាធិប្បាយទេ។
រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយឆ្នាំ ២០២០ ។ អត្ថបទនេះត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់គោលបំណងព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះ។ វាមិនត្រូវបានផ្តល់ជូនឬមានបំណងត្រូវបានប្រើជាច្បាប់ពន្ធការវិនិយោគហិរញ្ញវត្ថុឬដំបូន្មានផ្សេងទៀតទេ។
ប្រភព៖ https://www.theblock.co/post/207007/celsius-lost-800-million-risky-bets?utm_source=rss&utm_medium=rss