គណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មអនាគតទំនិញ (CFTC) បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារអំពីការដាក់ពាក្យប្តឹងរដ្ឋប្បវេណីប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនពីរគឺ Nawabi Enterprise និង Hyperion Consulting និងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Eshaq Nawabi ។
ការចោទប្រកាន់លើ Nawabi និងក្រុមហ៊ុនទាំងពីររបស់គាត់រួមមាន ការលួចបន្លំ និងការក្លែងបន្លំនៃមូលនិធិដែលទាក់ទងនឹងគម្រោងការជួញដូររូបិយប័ណ្ណបរទេសដែលមិនផ្លាស់ប្តូរ (Forex) ។ យោងតាមនិយតករ ជនជាប់ចោទបានទាមទារយ៉ាងហោចណាស់ $543,000 ពីអ្នកវិនិយោគយ៉ាងហោចណាស់ប្រាំពីរ។
សកម្មភាពអនុវត្តច្បាប់ចុងក្រោយបានកើតឡើងបន្ទាប់ពី CFTC ទទួលបានដីកាឃាត់ខ្លួនតាមច្បាប់ប្រឆាំងនឹងចុងចោទកាលពីចុងខែមេសា។ តុលាការបានបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរ និងម្ចាស់ ហើយផ្តល់ឱ្យនិយតករចូលប្រើប្រាស់សៀវភៅ និងកំណត់ត្រារបស់ពួកគេភ្លាមៗ។
ការសន្យាធំ
Nawabi ជាមួយក្រុមហ៊ុនទាំងពីររបស់គាត់បាននឹងកំពុងដំណើរការគម្រោងក្លែងបន្លំដែលត្រូវគេចោទប្រកាន់ចាប់តាំងពីប្រហែលខែតុលា ឆ្នាំ 2019។ ពួកគេបានបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកវិនិយោគយ៉ាងហោចណាស់ប្រាំពីរនាក់ឱ្យចូលរួមក្នុងគម្រោងការជួញដូរ។
អ្នកតំណាងនៃក្រុមហ៊ុនបានធ្វើការអះអាងមិនពិតថាពួកគេបានរកប្រាក់ចំណេញយ៉ាងច្រើនចន្លោះពី 8 ភាគរយទៅ 25 ភាគរយក្នុងមួយខែជាប្រវត្តិសាស្ត្រ ទាំងសម្រាប់ខ្លួនគេ និងអ្នកចូលរួមជាក្រុម។
ពួកគេក៏បានសន្យាជាមួយ អ្នកចូលរួមអាង ការត្រឡប់មកវិញប្រចាំខែពី 8 ភាគរយទៅ 25 ភាគរយជាមួយនឹងហានិភ័យតិចតួចពីការជួញដូរ Forex ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ វិនិយោគិនត្រូវបានសន្យាថានឹងអាចដកប្រាក់របស់ពួកគេបានគ្រប់ពេលតាមការស្នើសុំ។
ប៉ុន្តែតាមការពិត មូលនិធិរបស់អ្នកវិនិយោគត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ Nawabi ។ ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះថែមទាំងបានបង់ប្រាក់ឱ្យអ្នកវិនិយោគមួយចំនួនជាមួយនឹងមូលនិធិដែលប្រមូលបានពីអ្នកវិនិយោគផ្សេងទៀត ដែលធ្វើឱ្យវាមានលក្ខណៈបុរាណ គ្រោងការណ៍ Ponzi . Nawabi និងក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់បានបង្កើត និងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍គណនីមិនពិត ដែលបង្ហាញព័ត៌មានមិនពិតនូវការត្រឡប់មកវិញនៃការជួញដូរដែលរកបានដោយអ្នកចូលរួមអាងដើម្បីលាក់ការក្លែងបន្លំរបស់ពួកគេ។
លើសពីនេះ ប្រតិបត្តិករគម្រោងបានបដិសេធសំណើដកប្រាក់មួយចំនួន ដោយព្រងើយកន្តើយ ឬធ្វើការសន្យា និងលេសក្លែងក្លាយ។ ពួកគេថែមទាំងព្យាយាមដោះស្រាយការដកប្រាក់នេះឱ្យបានយូរតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។
ឥឡូវនេះ CFTC កំពុងស្វែងរកការសងវិញពេញលេញចំពោះអ្នកចូលរួមអាងដែលត្រូវបានក្លែងបន្លំ និងការក្លែងបន្លំនៃប្រាក់ចំណេញដែលមិនបានទទួល។ និយតករក៏ចង់ពិន័យជាប្រាក់រដ្ឋប្បវេណី រួមជាមួយនឹងការចុះបញ្ជីអចិន្ត្រៃយ៍ និងការហាមឃាត់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម និងដីកាអចិន្ត្រៃយ៍ពីការរំលោភនាពេលអនាគត។
គណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មអនាគតទំនិញ (CFTC) បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារអំពីការដាក់ពាក្យប្តឹងរដ្ឋប្បវេណីប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនពីរគឺ Nawabi Enterprise និង Hyperion Consulting និងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Eshaq Nawabi ។
ការចោទប្រកាន់លើ Nawabi និងក្រុមហ៊ុនទាំងពីររបស់គាត់រួមមាន ការលួចបន្លំ និងការក្លែងបន្លំនៃមូលនិធិដែលទាក់ទងនឹងគម្រោងការជួញដូររូបិយប័ណ្ណបរទេសដែលមិនផ្លាស់ប្តូរ (Forex) ។ យោងតាមនិយតករ ជនជាប់ចោទបានទាមទារយ៉ាងហោចណាស់ $543,000 ពីអ្នកវិនិយោគយ៉ាងហោចណាស់ប្រាំពីរ។
សកម្មភាពអនុវត្តច្បាប់ចុងក្រោយបានកើតឡើងបន្ទាប់ពី CFTC ទទួលបានដីកាឃាត់ខ្លួនតាមច្បាប់ប្រឆាំងនឹងចុងចោទកាលពីចុងខែមេសា។ តុលាការបានបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរ និងម្ចាស់ ហើយផ្តល់ឱ្យនិយតករចូលប្រើប្រាស់សៀវភៅ និងកំណត់ត្រារបស់ពួកគេភ្លាមៗ។
ការសន្យាធំ
Nawabi ជាមួយក្រុមហ៊ុនទាំងពីររបស់គាត់បាននឹងកំពុងដំណើរការគម្រោងក្លែងបន្លំដែលត្រូវគេចោទប្រកាន់ចាប់តាំងពីប្រហែលខែតុលា ឆ្នាំ 2019។ ពួកគេបានបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកវិនិយោគយ៉ាងហោចណាស់ប្រាំពីរនាក់ឱ្យចូលរួមក្នុងគម្រោងការជួញដូរ។
អ្នកតំណាងនៃក្រុមហ៊ុនបានធ្វើការអះអាងមិនពិតថាពួកគេបានរកប្រាក់ចំណេញយ៉ាងច្រើនចន្លោះពី 8 ភាគរយទៅ 25 ភាគរយក្នុងមួយខែជាប្រវត្តិសាស្ត្រ ទាំងសម្រាប់ខ្លួនគេ និងអ្នកចូលរួមជាក្រុម។
ពួកគេក៏បានសន្យាជាមួយ អ្នកចូលរួមអាង ការត្រឡប់មកវិញប្រចាំខែពី 8 ភាគរយទៅ 25 ភាគរយជាមួយនឹងហានិភ័យតិចតួចពីការជួញដូរ Forex ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ វិនិយោគិនត្រូវបានសន្យាថានឹងអាចដកប្រាក់របស់ពួកគេបានគ្រប់ពេលតាមការស្នើសុំ។
ប៉ុន្តែតាមការពិត មូលនិធិរបស់អ្នកវិនិយោគត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ Nawabi ។ ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះថែមទាំងបានបង់ប្រាក់ឱ្យអ្នកវិនិយោគមួយចំនួនជាមួយនឹងមូលនិធិដែលប្រមូលបានពីអ្នកវិនិយោគផ្សេងទៀត ដែលធ្វើឱ្យវាមានលក្ខណៈបុរាណ គ្រោងការណ៍ Ponzi . Nawabi និងក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់បានបង្កើត និងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍គណនីមិនពិត ដែលបង្ហាញព័ត៌មានមិនពិតនូវការត្រឡប់មកវិញនៃការជួញដូរដែលរកបានដោយអ្នកចូលរួមអាងដើម្បីលាក់ការក្លែងបន្លំរបស់ពួកគេ។
លើសពីនេះ ប្រតិបត្តិករគម្រោងបានបដិសេធសំណើដកប្រាក់មួយចំនួន ដោយព្រងើយកន្តើយ ឬធ្វើការសន្យា និងលេសក្លែងក្លាយ។ ពួកគេថែមទាំងព្យាយាមដោះស្រាយការដកប្រាក់នេះឱ្យបានយូរតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។
ឥឡូវនេះ CFTC កំពុងស្វែងរកការសងវិញពេញលេញចំពោះអ្នកចូលរួមអាងដែលត្រូវបានក្លែងបន្លំ និងការក្លែងបន្លំនៃប្រាក់ចំណេញដែលមិនបានទទួល។ និយតករក៏ចង់ពិន័យជាប្រាក់រដ្ឋប្បវេណី រួមជាមួយនឹងការចុះបញ្ជីអចិន្ត្រៃយ៍ និងការហាមឃាត់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម និងដីកាអចិន្ត្រៃយ៍ពីការរំលោភនាពេលអនាគត។
ប្រភព៖ https://www.financemagnates.com/institutional-forex/cftc-continues-crackdown-busts-543k-fx-ponzi-scheme/