CFTC ចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងការចោទប្រកាន់ថ្មីប្រឆាំងនឹង Bankman-Fried

ការចោទប្រកាន់នៅតែបន្តកើនឡើងសម្រាប់សហស្ថាបនិក FTX ដែលអាម៉ាស់មុខលោក Sam Bankman-Fried ជាមួយនឹងគណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មអនាគតទំនិញបានបង្ហាញពីការចោទប្រកាន់ថ្មីកាលពីថ្ងៃអង្គារប្រឆាំងនឹងមហាសេដ្ឋីរូបិយបណ្ណអេឡិចត្រូនិចដោយចោទប្រកាន់ថា FTX បានបញ្ជូលមូលនិធិអតិថិជន ហើយថា Bankman-Fried បានរំលោភលើច្បាប់នៃការផ្លាស់ប្តូរទំនិញ។

តាមដានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ CNBC ដែលគ្របដណ្តប់លើសវនាការកាលពីថ្ងៃអង្គារស្តីពីការដួលរលំនៃការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ FTX នៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុរបស់ផ្ទះ។

ព័ត៌មានវិនិយោគពាក់ព័ន្ធ

ការ​ចោទ​ប្រកាន់​នេះ​បាន​កើត​ឡើង​មួយ​ស្របក់​នៅ​ចំពោះ​មុខ​ព្រះរាជអាជ្ញា​នៅ​សង្កាត់​ភាគ​ខាង​ត្បូង​នៃ​ទីក្រុង​ញូវយ៉ក បានបង្ហាញការចោទប្រកាន់ព្រហ្មទណ្ឌប្រឆាំងនឹង Bankman-Friedដែលកំពុងដេកនៅក្នុងគុក Bahamian បន្ទាប់ពី ត្រូវ​បាន​សមត្ថកិច្ច​ចាប់​ខ្លួន​កាល​ពី​ល្ងាច​ថ្ងៃ​ចន្ទ នៅទីនោះ។

ឯកសារ CFTC បានចោទប្រកាន់ថា Alameda Research ដែលជាមូលនិធិការពារហានិភ័យរបស់ Bankman-Fried រីករាយក្នុងការចូលប្រើ "8 ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងមូលនិធិអតិថិជន" នៅក្នុងគណនីដែលមានឈ្មោះនៅលើសៀវភៅ FTX ប៉ុន្តែត្រូវបានគ្រប់គ្រង និងក្នុងនាម Alameda ។

ពីការបង្កើត FTX ក្នុងឆ្នាំ 2019 CFTC បានចោទប្រកាន់ថា Alameda "បានចូលប្រើ និងប្រើប្រាស់មូលនិធិអតិថិជន FTX សម្រាប់ប្រតិបត្តិការ និងសកម្មភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ Alameda រួមទាំងការផ្តល់មូលនិធិដល់សកម្មភាពជួញដូរ ការវិនិយោគ និងកម្ចី/ផ្តល់ប្រាក់កម្ចី។"

ឯកសារ CFTC បន្លឺឡើង ការចោទប្រកាន់ដែល SEC បានបង្ហាញកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលបាននិយាយថា Bankman-Fried ប្រតិបត្តិការចក្រភពរបស់គាត់ជាការក្លែងបន្លំ "តាំងពីដំបូង" ។

FTX បានអនុញ្ញាតឱ្យ Alameda ចូលទៅកាន់សាច់ប្រាក់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ ដោយបញ្ឈប់ការភ្នាល់ប្រថុយប្រថានលើទ្រព្យសម្បត្តិគ្រីបតូ និងនិស្សន្ទវត្ថុ។ Alameda ត្រូវបានផ្តល់ឋានៈជាប្រទេសដែលពេញចិត្ត និងការលើកលែងពីពិធីការគ្រប់គ្រងហានិភ័យដោយស្វ័យប្រវត្តិរបស់ Alameda ដែលធ្វើសកម្មភាពស្រដៀងគ្នាទៅនឹងការហៅរឹមដោយស្វ័យប្រវត្តិ ហើយនឹងរំលាយទីតាំងអតិថិជនធម្មតាតាមក្បួនដោះស្រាយ។

Alameda មិនមានដែនកំណត់បែបនេះលើការជួញដូររបស់ខ្លួនតាមការរចនា។

CFTC បានចោទប្រកាន់ថា "តាមការណែនាំរបស់ Bankman-Fried នាយកប្រតិបត្តិ FTX បានបង្កើតលក្ខណៈពិសេសនៅក្នុងកូដមូលដ្ឋានសម្រាប់ FTX ដែលអនុញ្ញាតឱ្យ Alameda រក្សាបន្ទាត់ឥណទានគ្មានដែនកំណត់សំខាន់នៅលើ FTX" ។

ដំណើរការស្វែងរកហិរញ្ញវត្ថុបានរកឃើញ "ទ្វារខាងក្រោយ" នេះនៅក្នុងសៀវភៅរបស់ FTX ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយកម្មវិធីដែលប្រើតាមតម្រូវការ។ ប្រភព​ដែល​និយាយ​ទៅ​កាន់ Reuters. ពួកគេបានបន្តរៀបរាប់ថាវាជាវិធីមួយដែលអតីត CEO Bankman-Fried អាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរលើកំណត់ត្រាហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនដោយមិនដាក់ទង់ប្រតិបត្តិការទាំងខាងក្នុងឬខាងក្រៅ។ ជាឧទាហរណ៍ យន្តការនោះតាមទ្រឹស្ដីអាចមានរារាំងការផ្ទេរប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារទៅ Alameda ពីការដាក់ទង់ទៅក្រុមអនុលោមភាពផ្ទៃក្នុងរបស់គាត់ ឬទៅសវនករខាងក្រៅ។

Reuters បាននិយាយថា Bankman-Fried បានចេញការបដិសេធទាំងស្រុងចំពោះការអនុវត្តអ្វីដែលគេហៅថាទ្វារខាងក្រោយ។

"នាយកប្រតិបត្តិ FTX Trading ក៏បានបង្កើតការលើកលែងផ្សេងទៀតចំពោះដំណើរការស្តង់ដាររបស់ FTX ដែលអនុញ្ញាតឱ្យ Alameda ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍អយុត្តិធម៌នៅពេលធ្វើប្រតិបត្តិការនៅលើវេទិកា រួមទាំងពេលវេលាប្រតិបត្តិលឿនជាងមុន និងការលើកលែងពីដំណើរការគ្រប់គ្រងហានិភ័យនៃការធ្វើការទូទាត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិដាច់ដោយឡែករបស់វេទិកា" អានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពី CFTC