អ្នកឃ្លាំមើលហិរញ្ញវត្ថុកំពូលរបស់ប្រទេសអាឡឺម៉ង់បានគំរាមពិន័យ Deutsche Bank AG ប្រសិនបើខ្លួនមិនអនុវត្តការគ្រប់គ្រងប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់តាមកាលកំណត់ដែលបានកំណត់ ដោយបង្ហាញថានិយតករមិនពេញចិត្តនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ធនាគារចំពោះលំហូរលុយកខ្វក់របស់ប៉ូលីស។
BaFin ដូចដែលនិយតករត្រូវបានគេស្គាល់បាននិយាយកាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រថានៅថ្ងៃទី 28 ខែកញ្ញាវាបានប្រាប់ធនាគារ Deutsche ឱ្យចាត់វិធានការជាក់លាក់ដើម្បីការពារការលាងលុយកខ្វក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មដូច្នេះវាអាចបំពេញបាន។ សំណើ BaFin បានធ្វើ ក្នុងឆ្នាំ 2018 និង 2019។ និយតករបាននិយាយថា វានឹងដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ប្រសិនបើធនាគារមិនអនុវត្តតាម។
កាលពីឆ្នាំមុន និយតករ បានពង្រីកតួនាទីរបស់ម៉ូនីទ័រ វាត្រូវបានតែងតាំងក្នុងឆ្នាំ 2018 ដើម្បីពិនិត្យមើលការអនុវត្ត ដោយបង្ហាញថាវានៅតែមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងវឌ្ឍនភាព។
ធនាគារ Deutsche ត្រូវតែបំពេញតាមកាលកំណត់ត្រឹមពាក់កណ្តាលឆ្នាំ 2023។
អ្នកនាំពាក្យរបស់ធនាគារបាននិយាយថា មិនមានការរកឃើញថ្មីនៅក្នុងលំដាប់ចុងក្រោយនេះទេ។ លោកបានបន្ថែមថា៖ «យើងត្រូវបានតម្រឹមយ៉ាងពេញលេញជាមួយ BaFin លើវិធានការចាំបាច់ ហើយបានបំពេញនូវសមាមាត្រដ៏ច្រើនរួចហើយ»។
ការព្រមានចុងក្រោយរបស់ BaFin បន្ថែមសម្ពាធលើនាយកប្រតិបត្តិ Christian Sewing ដែលចាប់តាំងពីបានចូលកាន់តំណែងធនាគារក្នុងឆ្នាំ 2018 បានព្យាយាមរារាំងវាឱ្យឆ្ងាយពីរឿងអាស្រូវ ហើយផ្តោតលើប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួន។ កាលពីសប្តាហ៍មុន វាបានរាយការណ៍ថា ក កើនឡើងនៅក្នុងប្រាក់ចំណេញត្រីមាសទីបី ដោយសារការកើនឡើងអត្រាការប្រាក់បានធ្វើឱ្យអាជីវកម្មផ្តល់ប្រាក់កម្ចីរបស់ខ្លួនមានភាពប្រសើរឡើង។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការចំណាយនៅតែស្ថិតក្រោមភាពតានតឹង ដែលមួយផ្នែកដោយសារតែចំនួនដែលធនាគារកំពុងចំណាយដើម្បីបង្កើនការគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុង។
បញ្ហាកន្លងមកជាមួយនិយតកររួមមានការបង់ប្រាក់ពិន័យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ បរាជ័យក្នុងការត្រួតពិនិត្យការដោះស្រាយឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ជាមួយអ្នកផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានយឺតយ៉ាវ និងពិរុទ្ធជនផ្លូវភេទដែលត្រូវបានកាត់ទោស Jeffrey Epstein និងសម្រាប់ តួនាទីរបស់ខ្លួនជាធនាគារអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន សម្រាប់សាខា Estonian នៃ Danske Bank A/S ដែលទឹកប្រាក់ចំនួន 230 ពាន់លានដុល្លារបានហូរចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ី និងអតីតរដ្ឋសូវៀតផ្សេងទៀតក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដោយមានការត្រួតពិនិត្យតិចតួច។
ធនាគារ Deutsche Bank ក៏មានការត្រួតពិនិត្យផងដែរ ដែលជាផ្នែកមួយនៃការទូទាត់ឆ្នាំ 2017 ជាមួយអាជ្ញាធររដ្ឋញូវយ៉ក ទាក់ទងនឹង "ការជួញដូរកញ្ចក់" ដែលធនាគារបានផ្លាស់ប្តូរ។ 10 ពាន់លានដុល្លារនៃប្រាក់អតិថិជនរុស្ស៊ី នៅក្រៅប្រទេស។
បន្ទាប់ពីការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែន Deutsche Bank បាននិយាយវា។ នឹងដកខ្លួនចេញពីប្រទេស.
សរសេរទៅ Patricia Kowsmann នៅ [អ៊ីមែលការពារ]
ប្រភព៖ https://www.wsj.com/articles/deutsche-bank-faces-threat-of-fines-over-money-laundering-controls-11667644596?siteid=yhoof2&yptr=yahoo