កុំទុកផ្លូវក្រដាស៖ របៀបដែលពលរដ្ឋអធិបតេយ្យមួយក្រុមបានប្រើអាជីវកម្មជួសជុលឥណទានក្លែងក្លាយ ដើម្បីដណ្តើមយកអាណាចក្រអចលនទ្រព្យ

នៅពេលដែលនាវិក - ដែលរួមមានឈ្មួញកណ្តាលបញ្ចាំ ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ និងសារការី - ត្រូវបានចោទប្រកាន់កាលពីដើមឆ្នាំនេះ មនុស្សជាច្រើនបានជន់លិចតុលាការជាមួយនឹងឯកសារមិនសមហេតុសមផលដែលអះអាងថាពួកគេជាពលរដ្ឋអធិបតេយ្យ ហើយតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានយុត្តាធិការលើពួកគេ។

អ្នកដើរតាមចលនារបស់ពលរដ្ឋដែលមានអធិបតេយ្យភាពបដិសេធភាពស្របច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក ហើយជារឿយៗបដិសេធមិនបង់ពន្ធ និងធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធច្បាប់ឆ្លងកាត់ការប្តឹងផ្តល់នៅតុលាការគ្មានទីបញ្ចប់ និងរារាំង។ 

អ្នករួមគំនិតទាំងបីនាក់បានបាត់ខ្លួន និងបន្តរត់គេចខ្លួនអស់ជាច្រើនខែ ប៉ុន្តែត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីសប្តាហ៍មុន លើការចោទប្រកាន់ទាក់ទងនឹងអ្វីដែលរដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធនៅរដ្ឋតិចសាស់បានពណ៌នាថាជាកម្ចីពហុស្រទាប់ ការជួសជុលឥណទាន និងគម្រោងក្លែងបន្លំប្រាក់កម្ចីរបស់រដ្ឋាភិបាល។ 

ព្រះរាជអាជ្ញាបាននិយាយថា Heather Ann Campos និង David Lewis Best, Jr. នៃរដ្ឋតិចសាស់ ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់នៅក្នុងខែមករា ហើយបានកំណត់ពេលដើម្បីប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ ប៉ុន្តែបន្ទាប់មកបានបន្តនៅជាមួយឡាំអស់រយៈពេលជាច្រើនខែ។ Stephen Laverne Crabtree មកពីរដ្ឋ Utah ត្រូវបានចោទប្រកាន់នៅពេលក្រោយ ហើយបន្ទាប់មកបានរត់គេចខ្លួន បន្ទាប់ពីប្រកាសចំណងដៃ។

សារដែលបន្សល់ទុកជាមួយមេធាវីសម្រាប់ Campos និង Crabtree មិនត្រូវបានប្រគល់មកវិញភ្លាមៗទេ។ ល្អបំផុត មេធាវីរបស់ Jr. បាននិយាយថា "វាលឿនពេកក្នុងការឈានដល់ការសន្និដ្ឋានណាមួយក្នុងករណីនេះ" ។

លោក Steven Tetsuya Morizono និង Albert Lugene Lim ដែលជាបងប្អូនបង្កើតមកពីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែមីនា បន្ទាប់ពីអ្នកស៊ើបអង្កេតបាននិយាយថា ពួកគេត្រូវបានគេរកឃើញថាពួកគេស្នាក់នៅក្នុងសណ្ឋាគារក្រោមឈ្មោះសាច់ញាតិជាមួយនឹងកាបូបដែលពោរពេញដោយលុយ និង ហាក់​កំពុង​រៀបចំ​ខ្លួន​ចេញ​ពី​ប្រទេស។ Morizono គឺជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសជប៉ុន ហើយ Lim មានទំនាក់ទំនងជាមួយម៉ិកស៊ិក។

សារដែលបន្សល់ទុកជាមួយមេធាវីសម្រាប់ Morizono និង Lim មិនត្រូវបានប្រគល់មកវិញភ្លាមៗទេ។ 

ប្រសិន​បើ​ត្រូវ​បាន​កាត់​ទោស អ្នក​ទាំង​អស់​អាច​ប្រឈម​នឹង​ការ​ជាប់​ពន្ធនាគារ​សហព័ន្ធ​រហូត​ដល់ 30 ឆ្នាំ និង​អាច​ជា​ការ​ផាក​ពិន័យ​ជា​អតិបរមា $1 លាន។

ចំណុចសំខាន់នៃការបោកប្រាស់គឺអាជីវកម្មជួសជុលឥណទានដែលដំណើរការក្រោមឈ្មោះ KMD Credit, KMD Capital និង Jeff Funding ក្នុងចំណោមឯកសារផ្សេងទៀត យោងតាមឯកសាររបស់តុលាការ។

ក្រុមនេះនឹងដាក់ពាក្យសុំជំនួសអតិថិជនដែលមានឥណទានមិនល្អ ដោយអះអាងថាពួកគេជាជនរងគ្រោះនៃការលួចអត្តសញ្ញាណ។ ព្រះរាជអាជ្ញាបាននិយាយថា ពាក្យស្នើសុំទៅកាន់គណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មសហព័ន្ធ និងទីភ្នាក់ងារឥណទាន នឹងត្រូវបានគាំទ្រដោយឯកសារក្លែងក្លាយ ហើយជារឿយៗនឹងត្រូវបានអនុម័ត ដោយផ្តល់ឱ្យអតិថិជននូវពិន្ទុឥណទានប្រសើរឡើង។

បន្ទាប់មកក្រុមនេះនឹងប្រើប្រាស់អត្តសញ្ញាណអតិថិជនរបស់ពួកគេ — ពេលខ្លះដោយគ្មានចំណេះដឹងរបស់ពួកគេ — ដើម្បីដាក់ពាក្យសុំកម្ចីទិញផ្ទះ ប័ណ្ណឥណទាន និងថ្មីៗនេះសម្រាប់ជំនួយសង្គ្រោះ COVID-19 ។ ការបញ្ចាំក្លែងក្លាយនឹងត្រូវបានប្រើដើម្បីទិញផ្ទះនៅរដ្ឋតិចសាស់ និងលើសពីនេះ ហើយក្រុមនេះនឹងប្រមូលប្រាក់ចំណូលពីការជួលផ្ទះដែលបានបង្កើត នេះបើយោងតាមព្រះរាជអាជ្ញា។

ព្រះរាជអាជ្ញាបាននិយាយថា សរុបទាំងអស់ ក្រុមនេះទទួលបានផ្ទះរាប់សិបខ្នង ដែលមានតម្លៃរាប់លានដុល្លារ។

ព្រះរាជអាជ្ញាបាននិយាយថា Morizono បានទទូចថាអ្នកធ្វើការលើការបោកប្រាស់ទាំងអស់ប្រើអត្តសញ្ញាណក្លែងក្លាយ - គាត់បានទៅដោយ Jeff Lucian - ហើយបានរក្សាទុកឯកសារតិចតួចដែលចងក្រងគ្រោងការណ៍តាមដែលអាចធ្វើបាន។ 

"Morizono មិនចង់បានផ្លូវក្រដាសទេ ពីព្រោះឯកសារទាំងនោះអាច "ធ្វើឱ្យពួកគេមានបញ្ហា" ហើយឧបករណ៍រុះរើត្រូវបាននាំយកមកក្នុងការិយាល័យ។ 

មេធាវីរបស់ Morizono បាននិយាយនៅក្នុងឯកសាររបស់តុលាការថា ខណៈពេលដែលកូនក្តីរបស់នាងបានប្រកែកដំបូងថាគាត់ជាពលរដ្ឋអធិបតេយ្យ ហើយតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានយុត្តាធិការលើគាត់ ក្រោយមកគាត់បានបោះបង់ចោលទស្សនៈ និងទទួលស្គាល់សិទ្ធិអំណាចរបស់តុលាការ។