មិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពី Bitbuy បានទទួលបទប្បញ្ញត្តិរបស់ខ្លួនជាទីផ្សារ និងអ្នកលក់ដាក់កំហិតដោយប្រើ Eventus Systems Inc. សម្រាប់ការឃ្លាំមើលពាណិជ្ជកម្មនោះ Eventus បានតែងតាំងប្រធានផ្នែកចំណូលថ្មី (OCR) លោក Jeff Bolke ។
Bolke បានបម្រើការជាអនុប្រធានប្រតិបត្តិផ្នែកលក់នៃ Planview Inc. ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2017 ។ Bolke បានរួមចំណែកដល់ភាពជោគជ័យរបស់ក្រុមហ៊ុនរហូតដល់វាត្រូវបានលក់ទៅឱ្យ TPG និង TA Partners ក្នុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020។
នាយកប្រតិបត្តិនៃ Eventus លោក Travis Schwab បាននិយាយថា "យើងកំពុងរីកចម្រើនក្នុងល្បឿនដ៏លឿនបែបនេះក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ដែលតួនាទីថ្មីដ៏សំខាន់នេះគឺជាជំហានបន្ទាប់ធម្មជាតិក្នុងការពង្រីករបស់យើង នៅពេលដែលយើងមានភាពចាស់ទុំជាស្ថាប័នមួយ។ Jeff មានបទពិសោធន៍យ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងការជួយក្រុមហ៊ុនសូហ្វវែរនៅដំណាក់កាលរបស់យើងជាសកល ហើយដឹងពីសក្តានុពលរបស់ពួកគេ ហើយជំនាញបច្ចេកវិទ្យា និងវិស្វកម្មរបស់គាត់នឹងក្លាយជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏អស្ចារ្យ។
Bolke បាននិយាយថា “Eventus សម្រេចបាននូវបរិមាណដ៏ច្រើនក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លី ជាមួយនឹងចំនួនអតិថិជន marquee ដែលកំពុងកើនឡើងនៅគ្រប់ក្រុមទ្រព្យសម្បត្តិ និងប្រភេទនៃអ្នកចូលរួមទីផ្សារ។ យើងនឹងបន្តពង្រីកតាមរបៀបប្រកបដោយការគិត និងឆ្លាតវៃ ជាមួយនឹងមនុស្សត្រឹមត្រូវ វិន័យ និងដំណើរការ ដើម្បីធានាថាយើងកំពុងកសាងទំនាក់ទំនងកាន់តែស៊ីជម្រៅជាមួយអតិថិជនរបស់យើង និងដើរតួនាទីកាន់តែធំជាងមុនក្នុងការបំពេញបទប្បញ្ញត្តិដែលកំពុងវិវត្ត និង
ការអនុលោមតាមច្បាប់
ការអនុលោមតាមច្បាប់
ក្នុងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគារ ការវិនិយោគ និងការអនុលោមតាមធានារ៉ាប់រង សំដៅលើការអនុវត្តតាមវិធាន ឬបទបញ្ជាដែលកំណត់ដោយអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាល ទាំងការផ្តល់សេវា ឬដំណើរការប្រតិបត្តិការ។ ការអនុលោមតាមច្បាប់ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុក៏នឹងជាស្ថានភាពនៃការអនុវត្តតាមគោលការណ៍ណែនាំ ឬលក្ខណៈជាក់លាក់ដែលបានបង្កើតឡើងផងដែរ។ ការចាត់តាំងនេះក៏អាចរួមបញ្ចូលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធានាថាអង្គការនានាកំពុងគោរពតាមបទប្បញ្ញត្តិទាំងឧស្សាហកម្ម និងច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាល។ ការយល់ដឹងពីការអនុលោមតាមអនុលោមភាពគឺជាប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ និងសមតុល្យដែលការពារការក្លែងបន្លំ និងភាពគ្មានប្រសិទ្ធភាព។ លើសពីនេះ វាក៏ធានានូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយបទប្បញ្ញត្តិហិរញ្ញវត្ថុសហព័ន្ធជាមួយនឹងគោលដៅចុងក្រោយនៃការការពារសាធារណៈជន និងផ្តល់ព័ត៌មានចាំបាច់ដល់ភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលដើម្បីបញ្ឈប់ការក្លែងបន្លំ ការលាងលុយកខ្វក់ និងការផ្តល់មូលនិធិភេរវករ។ . ការអនុលោមតាមច្បាប់នៅក្នុងឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុផ្តល់នូវស្ថិរភាពដល់ទីផ្សារ និងបម្រើដើម្បីការពារអតិថិជន កម្មករ និងអ្នកជាប់ពន្ធពីការគំរាមកំហែងផ្នែកសីលធម៌ដែលត្រូវបានទទួលមរតកក្នុងការសម្រេចចិត្តបុគ្គល។ អង្គការជាច្រើនក៏មានកាតព្វកិច្ចតាមដាន និងរក្សាទុកទិន្នន័យអនុលោមភាពផងដែរ។ នេះរាប់បញ្ចូលទាំងទិន្នន័យទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធ ឬជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុន ឈ្មួញកណ្តាល។ល។ ដែលអាចប្រើសម្រាប់គោលបំណងនៃការអនុវត្ត ឬបញ្ជាក់ការអនុលោមតាមច្បាប់ ឬរបាយការណ៍បទប្បញ្ញត្តិ។ ដោយសារការផ្លាស់ប្តូរបទប្បញ្ញត្តិ និងសារៈសំខាន់នៃការអនុលោមភាព ការប្រើប្រាស់កម្មវិធីកម្រិតខ្ពស់កំពុងមានកាន់តែខ្លាំងឡើង។ បានអនុវត្តដើម្បីជួយក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងទិន្នន័យអនុលោមភាពរបស់ពួកគេឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព។ ឃ្លាំងសម្ងាត់នេះរួមបញ្ចូលការគណនា ការផ្ទេរទិន្នន័យ និងដំណើរការសវនកម្ម។ ខណៈពេលដែលហិរញ្ញវត្ថុគឺជាគំនិតបង្រួបបង្រួមជាសកល ការអនុលោមតាមច្បាប់គឺមិនមានទេ។ ការអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិប្រែប្រួលនៅទូទាំងឧស្សាហកម្ម និងយុត្តាធិការ។ ជាឧទាហរណ៍ រចនាសម្ព័ន្ធបទប្បញ្ញត្តិហិរញ្ញវត្ថុនៃប្រទេសមួយអាចខ្វះខាត ឬខុសគ្នាក្នុងប្រទេសមួយទៀត។ ជាការកត់សម្គាល់ យុត្តាធិការដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរ៉ឹងបំផុតទាក់ទងនឹងការអនុលោមតាមច្បាប់នៅក្នុងឧស្សាហកម្ម Forex រួមមានសហរដ្ឋអាមេរិក ចក្រភពអង់គ្លេស ឬប្រទេសភាគច្រើននៃសហភាពអឺរ៉ុប អូស្ត្រាលី នូវែលសេឡង់ កាណាដា និងប្រទេសផ្សេងៗទៀត។
ក្នុងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគារ ការវិនិយោគ និងការអនុលោមតាមធានារ៉ាប់រង សំដៅលើការអនុវត្តតាមវិធាន ឬបទបញ្ជាដែលកំណត់ដោយអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាល ទាំងការផ្តល់សេវា ឬដំណើរការប្រតិបត្តិការ។ ការអនុលោមតាមច្បាប់ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុក៏នឹងជាស្ថានភាពនៃការអនុវត្តតាមគោលការណ៍ណែនាំ ឬលក្ខណៈជាក់លាក់ដែលបានបង្កើតឡើងផងដែរ។ ការចាត់តាំងនេះក៏អាចរួមបញ្ចូលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធានាថាអង្គការនានាកំពុងគោរពតាមបទប្បញ្ញត្តិទាំងឧស្សាហកម្ម និងច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាល។ ការយល់ដឹងពីការអនុលោមតាមអនុលោមភាពគឺជាប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ និងសមតុល្យដែលការពារការក្លែងបន្លំ និងភាពគ្មានប្រសិទ្ធភាព។ លើសពីនេះ វាក៏ធានានូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយបទប្បញ្ញត្តិហិរញ្ញវត្ថុសហព័ន្ធជាមួយនឹងគោលដៅចុងក្រោយនៃការការពារសាធារណៈជន និងផ្តល់ព័ត៌មានចាំបាច់ដល់ភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលដើម្បីបញ្ឈប់ការក្លែងបន្លំ ការលាងលុយកខ្វក់ និងការផ្តល់មូលនិធិភេរវករ។ . ការអនុលោមតាមច្បាប់នៅក្នុងឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុផ្តល់នូវស្ថិរភាពដល់ទីផ្សារ និងបម្រើដើម្បីការពារអតិថិជន កម្មករ និងអ្នកជាប់ពន្ធពីការគំរាមកំហែងផ្នែកសីលធម៌ដែលត្រូវបានទទួលមរតកក្នុងការសម្រេចចិត្តបុគ្គល។ អង្គការជាច្រើនក៏មានកាតព្វកិច្ចតាមដាន និងរក្សាទុកទិន្នន័យអនុលោមភាពផងដែរ។ នេះរាប់បញ្ចូលទាំងទិន្នន័យទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធ ឬជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុន ឈ្មួញកណ្តាល។ល។ ដែលអាចប្រើសម្រាប់គោលបំណងនៃការអនុវត្ត ឬបញ្ជាក់ការអនុលោមតាមច្បាប់ ឬរបាយការណ៍បទប្បញ្ញត្តិ។ ដោយសារការផ្លាស់ប្តូរបទប្បញ្ញត្តិ និងសារៈសំខាន់នៃការអនុលោមភាព ការប្រើប្រាស់កម្មវិធីកម្រិតខ្ពស់កំពុងមានកាន់តែខ្លាំងឡើង។ បានអនុវត្តដើម្បីជួយក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងទិន្នន័យអនុលោមភាពរបស់ពួកគេឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព។ ឃ្លាំងសម្ងាត់នេះរួមបញ្ចូលការគណនា ការផ្ទេរទិន្នន័យ និងដំណើរការសវនកម្ម។ ខណៈពេលដែលហិរញ្ញវត្ថុគឺជាគំនិតបង្រួបបង្រួមជាសកល ការអនុលោមតាមច្បាប់គឺមិនមានទេ។ ការអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិប្រែប្រួលនៅទូទាំងឧស្សាហកម្ម និងយុត្តាធិការ។ ជាឧទាហរណ៍ រចនាសម្ព័ន្ធបទប្បញ្ញត្តិហិរញ្ញវត្ថុនៃប្រទេសមួយអាចខ្វះខាត ឬខុសគ្នាក្នុងប្រទេសមួយទៀត។ ជាការកត់សម្គាល់ យុត្តាធិការដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរ៉ឹងបំផុតទាក់ទងនឹងការអនុលោមតាមច្បាប់នៅក្នុងឧស្សាហកម្ម Forex រួមមានសហរដ្ឋអាមេរិក ចក្រភពអង់គ្លេស ឬប្រទេសភាគច្រើននៃសហភាពអឺរ៉ុប អូស្ត្រាលី នូវែលសេឡង់ កាណាដា និងប្រទេសផ្សេងៗទៀត។
អានលក្ខខណ្ឌនេះ។ បញ្ហាប្រឈមដែលពួកគេប្រឈមមុខ»។
គម្រោង Eventus TEN
Eventus មានឯកទេសក្នុងការតាមដានពាណិជ្ជកម្ម និងដំណោះស្រាយហានិភ័យ។ នៅខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2021 Eventus Systems Inc. ទទួលបាន 30 លានដុល្លារក្នុងវគ្គផ្តល់មូលនិធិស៊េរី B ។ នៅឆ្នាំ 2022 ក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានរៀបចំដើម្បីចូលទៅក្នុងតំបន់ភូមិសាស្រ្តថ្មី។ CMT Digital និង Jump Capital បានចូលរួមក្នុងការផ្តល់មូលនិធិ។
TRM Labs និង Notabene បានចូលរួមជាមួយ Eventus ដើម្បីបង្កើត 'Protect TEN' ។ គម្រោងគឺជាដំណោះស្រាយទាំងអស់នៅក្នុងមួយសម្រាប់ cryptocurrency
ប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ (AML
ការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ (អេមអិល)
ការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ (AML) គឺជាពាក្យដែលពិពណ៌នាអំពីច្បាប់ ដំណើរការ និងបទប្បញ្ញត្តិដែលមានគោលបំណងការពារមូលនិធិដែលទទួលបានដោយខុសច្បាប់ពីការក្លែងបន្លំជាប្រាក់ចំណូលដែលទទួលបានតាមរយៈមធ្យោបាយស្របច្បាប់។ គោលបំណងជាមូលដ្ឋាននៃច្បាប់ AML គឺដើម្បីជួយការពារ រកឃើញ និងរាយការណ៍ពីសកម្មភាពគួរឱ្យសង្ស័យ រួមទាំងបទល្មើសជាក់ស្តែងចំពោះការលាងលុយកខ្វក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម ដូចជាការក្លែងបន្លំមូលបត្រ និងឧបាយកលទីផ្សារ។ ការផ្លាស់ប្តូរភាគច្រើនមានវិធានការ AML ដែលរួមមានការផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណ (ដឹង-របស់អ្នក - ការត្រួតពិនិត្យអតិថិជន) និងរូបយន្តដែលត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពជួញដូរគួរឱ្យសង្ស័យ។ ច្បាប់ AML នៅច្បាប់ WorkAML មានគោលបំណងច្បាស់លាស់ចំពោះអំពើពុករលួយ ការគេចពន្ធ ការរៀបចំទីផ្សារ និងការជួញដូរទំនិញខុសច្បាប់។ ការសង្កត់ធ្ងន់ជាច្រើនរបស់ពួកគេក៏មើលទៅបង្ហាញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងដែលបុគ្គល ឬអង្គភាពប្រើប្រាស់ដើម្បីលាក់បាំងឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះ។ ជាសំខាន់ នីតិវិធី AML មានគោលបំណងធ្វើឱ្យឧក្រិដ្ឋជនពិបាក "លាក់ការលួច"។ ជាញឹកញយ អ្នកលាងលុយកខ្វក់ព្យាយាមក្លែងបន្លំមូលនិធិដែលទទួលបានដោយខុសច្បាប់របស់ពួកគេ ដោយបង្រួបបង្រួមវាតាមរយៈអាជីវកម្មសាច់ប្រាក់ស្របច្បាប់ ដូចជាការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ។ ដូច្នេះ វាអាស្រ័យលើអាជីវកម្មដើម្បីធានាថាពួកគេមិនមែនជាផ្នែកនៃគម្រោងលាងលុយដោយស្ម័គ្រចិត្ដ។ បញ្ហាមួយក្នុងចំណោមបញ្ហាទូទៅបំផុតក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគឺការលាងលុយកខ្វក់ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរត់លុយតាមរយៈអាជីវកម្មសាច់ប្រាក់ស្របច្បាប់ដែលគ្រប់គ្រងដោយឧក្រិដ្ឋជន។ អង្គការ ឬសហការីរបស់ខ្លួន។ អាជីវកម្មស្របច្បាប់ដែលអាចដាក់ប្រាក់បញ្ញើបាន ដែលឧក្រិដ្ឋជនអាចដកបានជាបន្តបន្ទាប់។ អ្នកលាងលុយក៏អាចកំណត់គោលដៅគណនីបរទេសដើម្បីធ្វើការដាក់ប្រាក់ដោយដាក់សាច់ប្រាក់ក្រោមកម្រិតបទប្បញ្ញត្តិជាច្រើនដែលមិនបានទទួលការសង្ស័យ។ ជាឧទាហរណ៍ នៅសហរដ្ឋអាមេរិក ការផ្ទេរប្រាក់ជាច្រើន ឬការទូទាត់ជាសាច់ប្រាក់ក្រោម $10,000 ទំនងជាមិនទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីអាជ្ញាធរបទប្បញ្ញត្តិទេ។ លើសពីនេះ អ្នកលាងលុយអាចផ្លាស់ទីសាច់ប្រាក់ទៅជាឈ្មួញកណ្តាលដែលមិនស្មោះត្រង់ដែលមានឆន្ទៈមិនអើពើនឹងបទប្បញ្ញត្តិដែលមានស្រាប់ជាថ្នូរនឹងកម្រៃជើងសារធំ។
ការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ (AML) គឺជាពាក្យដែលពិពណ៌នាអំពីច្បាប់ ដំណើរការ និងបទប្បញ្ញត្តិដែលមានគោលបំណងការពារមូលនិធិដែលទទួលបានដោយខុសច្បាប់ពីការក្លែងបន្លំជាប្រាក់ចំណូលដែលទទួលបានតាមរយៈមធ្យោបាយស្របច្បាប់។ គោលបំណងជាមូលដ្ឋាននៃច្បាប់ AML គឺដើម្បីជួយការពារ រកឃើញ និងរាយការណ៍ពីសកម្មភាពគួរឱ្យសង្ស័យ រួមទាំងបទល្មើសជាក់ស្តែងចំពោះការលាងលុយកខ្វក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម ដូចជាការក្លែងបន្លំមូលបត្រ និងឧបាយកលទីផ្សារ។ ការផ្លាស់ប្តូរភាគច្រើនមានវិធានការ AML ដែលរួមមានការផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណ (ដឹង-របស់អ្នក - ការត្រួតពិនិត្យអតិថិជន) និងរូបយន្តដែលត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពជួញដូរគួរឱ្យសង្ស័យ។ ច្បាប់ AML នៅច្បាប់ WorkAML មានគោលបំណងច្បាស់លាស់ចំពោះអំពើពុករលួយ ការគេចពន្ធ ការរៀបចំទីផ្សារ និងការជួញដូរទំនិញខុសច្បាប់។ ការសង្កត់ធ្ងន់ជាច្រើនរបស់ពួកគេក៏មើលទៅបង្ហាញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងដែលបុគ្គល ឬអង្គភាពប្រើប្រាស់ដើម្បីលាក់បាំងឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះ។ ជាសំខាន់ នីតិវិធី AML មានគោលបំណងធ្វើឱ្យឧក្រិដ្ឋជនពិបាក "លាក់ការលួច"។ ជាញឹកញយ អ្នកលាងលុយកខ្វក់ព្យាយាមក្លែងបន្លំមូលនិធិដែលទទួលបានដោយខុសច្បាប់របស់ពួកគេ ដោយបង្រួបបង្រួមវាតាមរយៈអាជីវកម្មសាច់ប្រាក់ស្របច្បាប់ ដូចជាការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ។ ដូច្នេះ វាអាស្រ័យលើអាជីវកម្មដើម្បីធានាថាពួកគេមិនមែនជាផ្នែកនៃគម្រោងលាងលុយដោយស្ម័គ្រចិត្ដ។ បញ្ហាមួយក្នុងចំណោមបញ្ហាទូទៅបំផុតក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគឺការលាងលុយកខ្វក់ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរត់លុយតាមរយៈអាជីវកម្មសាច់ប្រាក់ស្របច្បាប់ដែលគ្រប់គ្រងដោយឧក្រិដ្ឋជន។ អង្គការ ឬសហការីរបស់ខ្លួន។ អាជីវកម្មស្របច្បាប់ដែលអាចដាក់ប្រាក់បញ្ញើបាន ដែលឧក្រិដ្ឋជនអាចដកបានជាបន្តបន្ទាប់។ អ្នកលាងលុយក៏អាចកំណត់គោលដៅគណនីបរទេសដើម្បីធ្វើការដាក់ប្រាក់ដោយដាក់សាច់ប្រាក់ក្រោមកម្រិតបទប្បញ្ញត្តិជាច្រើនដែលមិនបានទទួលការសង្ស័យ។ ជាឧទាហរណ៍ នៅសហរដ្ឋអាមេរិក ការផ្ទេរប្រាក់ជាច្រើន ឬការទូទាត់ជាសាច់ប្រាក់ក្រោម $10,000 ទំនងជាមិនទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីអាជ្ញាធរបទប្បញ្ញត្តិទេ។ លើសពីនេះ អ្នកលាងលុយអាចផ្លាស់ទីសាច់ប្រាក់ទៅជាឈ្មួញកណ្តាលដែលមិនស្មោះត្រង់ដែលមានឆន្ទៈមិនអើពើនឹងបទប្បញ្ញត្តិដែលមានស្រាប់ជាថ្នូរនឹងកម្រៃជើងសារធំ។
អានលក្ខខណ្ឌនេះ។), ការឃ្លាំមើលពាណិជ្ជកម្ម និងការអនុលោមតាមច្បាប់ធ្វើដំណើរសម្រាប់អ្នកផ្តល់សេវាទ្រព្យសកម្មនិម្មិត (VASPs) ។
Eventus បានឈ្នះពានរង្វាន់ចំនួន 10 ក្នុងឆ្នាំ 2021 រួមទាំងពានរង្វាន់ RegTech Insight Award APAC សម្រាប់ដំណោះស្រាយឃ្លាំមើលពាណិជ្ជកម្មល្អបំផុត។
លើសពីនេះ FTX US កំពុងប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ Eventus Systems Inc. សម្រាប់ការឃ្លាំមើលហានិភ័យ និងពាណិជ្ជកម្ម។ បច្ចុប្បន្ន Eventus កំពុងបម្រើអតិថិជនជាង 10,000 នាក់នៅក្នុងជាង 130 ប្រទេស។
មិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពី Bitbuy បានទទួលបទប្បញ្ញត្តិរបស់ខ្លួនជាទីផ្សារ និងអ្នកលក់ដាក់កំហិតដោយប្រើ Eventus Systems Inc. សម្រាប់ការឃ្លាំមើលពាណិជ្ជកម្មនោះ Eventus បានតែងតាំងប្រធានផ្នែកចំណូលថ្មី (OCR) លោក Jeff Bolke ។
Bolke បានបម្រើការជាអនុប្រធានប្រតិបត្តិផ្នែកលក់នៃ Planview Inc. ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2017 ។ Bolke បានរួមចំណែកដល់ភាពជោគជ័យរបស់ក្រុមហ៊ុនរហូតដល់វាត្រូវបានលក់ទៅឱ្យ TPG និង TA Partners ក្នុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020។
នាយកប្រតិបត្តិនៃ Eventus លោក Travis Schwab បាននិយាយថា "យើងកំពុងរីកចម្រើនក្នុងល្បឿនដ៏លឿនបែបនេះក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ដែលតួនាទីថ្មីដ៏សំខាន់នេះគឺជាជំហានបន្ទាប់ធម្មជាតិក្នុងការពង្រីករបស់យើង នៅពេលដែលយើងមានភាពចាស់ទុំជាស្ថាប័នមួយ។ Jeff មានបទពិសោធន៍យ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងការជួយក្រុមហ៊ុនសូហ្វវែរនៅដំណាក់កាលរបស់យើងជាសកល ហើយដឹងពីសក្តានុពលរបស់ពួកគេ ហើយជំនាញបច្ចេកវិទ្យា និងវិស្វកម្មរបស់គាត់នឹងក្លាយជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏អស្ចារ្យ។
Bolke បាននិយាយថា “Eventus សម្រេចបាននូវបរិមាណដ៏ច្រើនក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លី ជាមួយនឹងចំនួនអតិថិជន marquee ដែលកំពុងកើនឡើងនៅគ្រប់ក្រុមទ្រព្យសម្បត្តិ និងប្រភេទនៃអ្នកចូលរួមទីផ្សារ។ យើងនឹងបន្តពង្រីកតាមរបៀបប្រកបដោយការគិត និងឆ្លាតវៃ ជាមួយនឹងមនុស្សត្រឹមត្រូវ វិន័យ និងដំណើរការ ដើម្បីធានាថាយើងកំពុងកសាងទំនាក់ទំនងកាន់តែស៊ីជម្រៅជាមួយអតិថិជនរបស់យើង និងដើរតួនាទីកាន់តែធំជាងមុនក្នុងការបំពេញបទប្បញ្ញត្តិដែលកំពុងវិវត្ត និង
ការអនុលោមតាមច្បាប់
ការអនុលោមតាមច្បាប់
ក្នុងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគារ ការវិនិយោគ និងការអនុលោមតាមធានារ៉ាប់រង សំដៅលើការអនុវត្តតាមវិធាន ឬបទបញ្ជាដែលកំណត់ដោយអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាល ទាំងការផ្តល់សេវា ឬដំណើរការប្រតិបត្តិការ។ ការអនុលោមតាមច្បាប់ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុក៏នឹងជាស្ថានភាពនៃការអនុវត្តតាមគោលការណ៍ណែនាំ ឬលក្ខណៈជាក់លាក់ដែលបានបង្កើតឡើងផងដែរ។ ការចាត់តាំងនេះក៏អាចរួមបញ្ចូលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធានាថាអង្គការនានាកំពុងគោរពតាមបទប្បញ្ញត្តិទាំងឧស្សាហកម្ម និងច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាល។ ការយល់ដឹងពីការអនុលោមតាមអនុលោមភាពគឺជាប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ និងសមតុល្យដែលការពារការក្លែងបន្លំ និងភាពគ្មានប្រសិទ្ធភាព។ លើសពីនេះ វាក៏ធានានូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយបទប្បញ្ញត្តិហិរញ្ញវត្ថុសហព័ន្ធជាមួយនឹងគោលដៅចុងក្រោយនៃការការពារសាធារណៈជន និងផ្តល់ព័ត៌មានចាំបាច់ដល់ភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលដើម្បីបញ្ឈប់ការក្លែងបន្លំ ការលាងលុយកខ្វក់ និងការផ្តល់មូលនិធិភេរវករ។ . ការអនុលោមតាមច្បាប់នៅក្នុងឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុផ្តល់នូវស្ថិរភាពដល់ទីផ្សារ និងបម្រើដើម្បីការពារអតិថិជន កម្មករ និងអ្នកជាប់ពន្ធពីការគំរាមកំហែងផ្នែកសីលធម៌ដែលត្រូវបានទទួលមរតកក្នុងការសម្រេចចិត្តបុគ្គល។ អង្គការជាច្រើនក៏មានកាតព្វកិច្ចតាមដាន និងរក្សាទុកទិន្នន័យអនុលោមភាពផងដែរ។ នេះរាប់បញ្ចូលទាំងទិន្នន័យទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធ ឬជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុន ឈ្មួញកណ្តាល។ល។ ដែលអាចប្រើសម្រាប់គោលបំណងនៃការអនុវត្ត ឬបញ្ជាក់ការអនុលោមតាមច្បាប់ ឬរបាយការណ៍បទប្បញ្ញត្តិ។ ដោយសារការផ្លាស់ប្តូរបទប្បញ្ញត្តិ និងសារៈសំខាន់នៃការអនុលោមភាព ការប្រើប្រាស់កម្មវិធីកម្រិតខ្ពស់កំពុងមានកាន់តែខ្លាំងឡើង។ បានអនុវត្តដើម្បីជួយក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងទិន្នន័យអនុលោមភាពរបស់ពួកគេឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព។ ឃ្លាំងសម្ងាត់នេះរួមបញ្ចូលការគណនា ការផ្ទេរទិន្នន័យ និងដំណើរការសវនកម្ម។ ខណៈពេលដែលហិរញ្ញវត្ថុគឺជាគំនិតបង្រួបបង្រួមជាសកល ការអនុលោមតាមច្បាប់គឺមិនមានទេ។ ការអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិប្រែប្រួលនៅទូទាំងឧស្សាហកម្ម និងយុត្តាធិការ។ ជាឧទាហរណ៍ រចនាសម្ព័ន្ធបទប្បញ្ញត្តិហិរញ្ញវត្ថុនៃប្រទេសមួយអាចខ្វះខាត ឬខុសគ្នាក្នុងប្រទេសមួយទៀត។ ជាការកត់សម្គាល់ យុត្តាធិការដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរ៉ឹងបំផុតទាក់ទងនឹងការអនុលោមតាមច្បាប់នៅក្នុងឧស្សាហកម្ម Forex រួមមានសហរដ្ឋអាមេរិក ចក្រភពអង់គ្លេស ឬប្រទេសភាគច្រើននៃសហភាពអឺរ៉ុប អូស្ត្រាលី នូវែលសេឡង់ កាណាដា និងប្រទេសផ្សេងៗទៀត។
ក្នុងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគារ ការវិនិយោគ និងការអនុលោមតាមធានារ៉ាប់រង សំដៅលើការអនុវត្តតាមវិធាន ឬបទបញ្ជាដែលកំណត់ដោយអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាល ទាំងការផ្តល់សេវា ឬដំណើរការប្រតិបត្តិការ។ ការអនុលោមតាមច្បាប់ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុក៏នឹងជាស្ថានភាពនៃការអនុវត្តតាមគោលការណ៍ណែនាំ ឬលក្ខណៈជាក់លាក់ដែលបានបង្កើតឡើងផងដែរ។ ការចាត់តាំងនេះក៏អាចរួមបញ្ចូលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធានាថាអង្គការនានាកំពុងគោរពតាមបទប្បញ្ញត្តិទាំងឧស្សាហកម្ម និងច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាល។ ការយល់ដឹងពីការអនុលោមតាមអនុលោមភាពគឺជាប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ និងសមតុល្យដែលការពារការក្លែងបន្លំ និងភាពគ្មានប្រសិទ្ធភាព។ លើសពីនេះ វាក៏ធានានូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយបទប្បញ្ញត្តិហិរញ្ញវត្ថុសហព័ន្ធជាមួយនឹងគោលដៅចុងក្រោយនៃការការពារសាធារណៈជន និងផ្តល់ព័ត៌មានចាំបាច់ដល់ភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលដើម្បីបញ្ឈប់ការក្លែងបន្លំ ការលាងលុយកខ្វក់ និងការផ្តល់មូលនិធិភេរវករ។ . ការអនុលោមតាមច្បាប់នៅក្នុងឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុផ្តល់នូវស្ថិរភាពដល់ទីផ្សារ និងបម្រើដើម្បីការពារអតិថិជន កម្មករ និងអ្នកជាប់ពន្ធពីការគំរាមកំហែងផ្នែកសីលធម៌ដែលត្រូវបានទទួលមរតកក្នុងការសម្រេចចិត្តបុគ្គល។ អង្គការជាច្រើនក៏មានកាតព្វកិច្ចតាមដាន និងរក្សាទុកទិន្នន័យអនុលោមភាពផងដែរ។ នេះរាប់បញ្ចូលទាំងទិន្នន័យទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធ ឬជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុន ឈ្មួញកណ្តាល។ល។ ដែលអាចប្រើសម្រាប់គោលបំណងនៃការអនុវត្ត ឬបញ្ជាក់ការអនុលោមតាមច្បាប់ ឬរបាយការណ៍បទប្បញ្ញត្តិ។ ដោយសារការផ្លាស់ប្តូរបទប្បញ្ញត្តិ និងសារៈសំខាន់នៃការអនុលោមភាព ការប្រើប្រាស់កម្មវិធីកម្រិតខ្ពស់កំពុងមានកាន់តែខ្លាំងឡើង។ បានអនុវត្តដើម្បីជួយក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងទិន្នន័យអនុលោមភាពរបស់ពួកគេឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព។ ឃ្លាំងសម្ងាត់នេះរួមបញ្ចូលការគណនា ការផ្ទេរទិន្នន័យ និងដំណើរការសវនកម្ម។ ខណៈពេលដែលហិរញ្ញវត្ថុគឺជាគំនិតបង្រួបបង្រួមជាសកល ការអនុលោមតាមច្បាប់គឺមិនមានទេ។ ការអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិប្រែប្រួលនៅទូទាំងឧស្សាហកម្ម និងយុត្តាធិការ។ ជាឧទាហរណ៍ រចនាសម្ព័ន្ធបទប្បញ្ញត្តិហិរញ្ញវត្ថុនៃប្រទេសមួយអាចខ្វះខាត ឬខុសគ្នាក្នុងប្រទេសមួយទៀត។ ជាការកត់សម្គាល់ យុត្តាធិការដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរ៉ឹងបំផុតទាក់ទងនឹងការអនុលោមតាមច្បាប់នៅក្នុងឧស្សាហកម្ម Forex រួមមានសហរដ្ឋអាមេរិក ចក្រភពអង់គ្លេស ឬប្រទេសភាគច្រើននៃសហភាពអឺរ៉ុប អូស្ត្រាលី នូវែលសេឡង់ កាណាដា និងប្រទេសផ្សេងៗទៀត។
អានលក្ខខណ្ឌនេះ។ បញ្ហាប្រឈមដែលពួកគេប្រឈមមុខ»។
គម្រោង Eventus TEN
Eventus មានឯកទេសក្នុងការតាមដានពាណិជ្ជកម្ម និងដំណោះស្រាយហានិភ័យ។ នៅខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2021 Eventus Systems Inc. ទទួលបាន 30 លានដុល្លារក្នុងវគ្គផ្តល់មូលនិធិស៊េរី B ។ នៅឆ្នាំ 2022 ក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានរៀបចំដើម្បីចូលទៅក្នុងតំបន់ភូមិសាស្រ្តថ្មី។ CMT Digital និង Jump Capital បានចូលរួមក្នុងការផ្តល់មូលនិធិ។
TRM Labs និង Notabene បានចូលរួមជាមួយ Eventus ដើម្បីបង្កើត 'Protect TEN' ។ គម្រោងគឺជាដំណោះស្រាយទាំងអស់នៅក្នុងមួយសម្រាប់ cryptocurrency
ប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ (AML
ការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ (អេមអិល)
ការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ (AML) គឺជាពាក្យដែលពិពណ៌នាអំពីច្បាប់ ដំណើរការ និងបទប្បញ្ញត្តិដែលមានគោលបំណងការពារមូលនិធិដែលទទួលបានដោយខុសច្បាប់ពីការក្លែងបន្លំជាប្រាក់ចំណូលដែលទទួលបានតាមរយៈមធ្យោបាយស្របច្បាប់។ គោលបំណងជាមូលដ្ឋាននៃច្បាប់ AML គឺដើម្បីជួយការពារ រកឃើញ និងរាយការណ៍ពីសកម្មភាពគួរឱ្យសង្ស័យ រួមទាំងបទល្មើសជាក់ស្តែងចំពោះការលាងលុយកខ្វក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម ដូចជាការក្លែងបន្លំមូលបត្រ និងឧបាយកលទីផ្សារ។ ការផ្លាស់ប្តូរភាគច្រើនមានវិធានការ AML ដែលរួមមានការផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណ (ដឹង-របស់អ្នក - ការត្រួតពិនិត្យអតិថិជន) និងរូបយន្តដែលត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពជួញដូរគួរឱ្យសង្ស័យ។ ច្បាប់ AML នៅច្បាប់ WorkAML មានគោលបំណងច្បាស់លាស់ចំពោះអំពើពុករលួយ ការគេចពន្ធ ការរៀបចំទីផ្សារ និងការជួញដូរទំនិញខុសច្បាប់។ ការសង្កត់ធ្ងន់ជាច្រើនរបស់ពួកគេក៏មើលទៅបង្ហាញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងដែលបុគ្គល ឬអង្គភាពប្រើប្រាស់ដើម្បីលាក់បាំងឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះ។ ជាសំខាន់ នីតិវិធី AML មានគោលបំណងធ្វើឱ្យឧក្រិដ្ឋជនពិបាក "លាក់ការលួច"។ ជាញឹកញយ អ្នកលាងលុយកខ្វក់ព្យាយាមក្លែងបន្លំមូលនិធិដែលទទួលបានដោយខុសច្បាប់របស់ពួកគេ ដោយបង្រួបបង្រួមវាតាមរយៈអាជីវកម្មសាច់ប្រាក់ស្របច្បាប់ ដូចជាការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ។ ដូច្នេះ វាអាស្រ័យលើអាជីវកម្មដើម្បីធានាថាពួកគេមិនមែនជាផ្នែកនៃគម្រោងលាងលុយដោយស្ម័គ្រចិត្ដ។ បញ្ហាមួយក្នុងចំណោមបញ្ហាទូទៅបំផុតក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគឺការលាងលុយកខ្វក់ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរត់លុយតាមរយៈអាជីវកម្មសាច់ប្រាក់ស្របច្បាប់ដែលគ្រប់គ្រងដោយឧក្រិដ្ឋជន។ អង្គការ ឬសហការីរបស់ខ្លួន។ អាជីវកម្មស្របច្បាប់ដែលអាចដាក់ប្រាក់បញ្ញើបាន ដែលឧក្រិដ្ឋជនអាចដកបានជាបន្តបន្ទាប់។ អ្នកលាងលុយក៏អាចកំណត់គោលដៅគណនីបរទេសដើម្បីធ្វើការដាក់ប្រាក់ដោយដាក់សាច់ប្រាក់ក្រោមកម្រិតបទប្បញ្ញត្តិជាច្រើនដែលមិនបានទទួលការសង្ស័យ។ ជាឧទាហរណ៍ នៅសហរដ្ឋអាមេរិក ការផ្ទេរប្រាក់ជាច្រើន ឬការទូទាត់ជាសាច់ប្រាក់ក្រោម $10,000 ទំនងជាមិនទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីអាជ្ញាធរបទប្បញ្ញត្តិទេ។ លើសពីនេះ អ្នកលាងលុយអាចផ្លាស់ទីសាច់ប្រាក់ទៅជាឈ្មួញកណ្តាលដែលមិនស្មោះត្រង់ដែលមានឆន្ទៈមិនអើពើនឹងបទប្បញ្ញត្តិដែលមានស្រាប់ជាថ្នូរនឹងកម្រៃជើងសារធំ។
ការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ (AML) គឺជាពាក្យដែលពិពណ៌នាអំពីច្បាប់ ដំណើរការ និងបទប្បញ្ញត្តិដែលមានគោលបំណងការពារមូលនិធិដែលទទួលបានដោយខុសច្បាប់ពីការក្លែងបន្លំជាប្រាក់ចំណូលដែលទទួលបានតាមរយៈមធ្យោបាយស្របច្បាប់។ គោលបំណងជាមូលដ្ឋាននៃច្បាប់ AML គឺដើម្បីជួយការពារ រកឃើញ និងរាយការណ៍ពីសកម្មភាពគួរឱ្យសង្ស័យ រួមទាំងបទល្មើសជាក់ស្តែងចំពោះការលាងលុយកខ្វក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម ដូចជាការក្លែងបន្លំមូលបត្រ និងឧបាយកលទីផ្សារ។ ការផ្លាស់ប្តូរភាគច្រើនមានវិធានការ AML ដែលរួមមានការផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណ (ដឹង-របស់អ្នក - ការត្រួតពិនិត្យអតិថិជន) និងរូបយន្តដែលត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពជួញដូរគួរឱ្យសង្ស័យ។ ច្បាប់ AML នៅច្បាប់ WorkAML មានគោលបំណងច្បាស់លាស់ចំពោះអំពើពុករលួយ ការគេចពន្ធ ការរៀបចំទីផ្សារ និងការជួញដូរទំនិញខុសច្បាប់។ ការសង្កត់ធ្ងន់ជាច្រើនរបស់ពួកគេក៏មើលទៅបង្ហាញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងដែលបុគ្គល ឬអង្គភាពប្រើប្រាស់ដើម្បីលាក់បាំងឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះ។ ជាសំខាន់ នីតិវិធី AML មានគោលបំណងធ្វើឱ្យឧក្រិដ្ឋជនពិបាក "លាក់ការលួច"។ ជាញឹកញយ អ្នកលាងលុយកខ្វក់ព្យាយាមក្លែងបន្លំមូលនិធិដែលទទួលបានដោយខុសច្បាប់របស់ពួកគេ ដោយបង្រួបបង្រួមវាតាមរយៈអាជីវកម្មសាច់ប្រាក់ស្របច្បាប់ ដូចជាការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ។ ដូច្នេះ វាអាស្រ័យលើអាជីវកម្មដើម្បីធានាថាពួកគេមិនមែនជាផ្នែកនៃគម្រោងលាងលុយដោយស្ម័គ្រចិត្ដ។ បញ្ហាមួយក្នុងចំណោមបញ្ហាទូទៅបំផុតក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគឺការលាងលុយកខ្វក់ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរត់លុយតាមរយៈអាជីវកម្មសាច់ប្រាក់ស្របច្បាប់ដែលគ្រប់គ្រងដោយឧក្រិដ្ឋជន។ អង្គការ ឬសហការីរបស់ខ្លួន។ អាជីវកម្មស្របច្បាប់ដែលអាចដាក់ប្រាក់បញ្ញើបាន ដែលឧក្រិដ្ឋជនអាចដកបានជាបន្តបន្ទាប់។ អ្នកលាងលុយក៏អាចកំណត់គោលដៅគណនីបរទេសដើម្បីធ្វើការដាក់ប្រាក់ដោយដាក់សាច់ប្រាក់ក្រោមកម្រិតបទប្បញ្ញត្តិជាច្រើនដែលមិនបានទទួលការសង្ស័យ។ ជាឧទាហរណ៍ នៅសហរដ្ឋអាមេរិក ការផ្ទេរប្រាក់ជាច្រើន ឬការទូទាត់ជាសាច់ប្រាក់ក្រោម $10,000 ទំនងជាមិនទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីអាជ្ញាធរបទប្បញ្ញត្តិទេ។ លើសពីនេះ អ្នកលាងលុយអាចផ្លាស់ទីសាច់ប្រាក់ទៅជាឈ្មួញកណ្តាលដែលមិនស្មោះត្រង់ដែលមានឆន្ទៈមិនអើពើនឹងបទប្បញ្ញត្តិដែលមានស្រាប់ជាថ្នូរនឹងកម្រៃជើងសារធំ។
អានលក្ខខណ្ឌនេះ។), ការឃ្លាំមើលពាណិជ្ជកម្ម និងការអនុលោមតាមច្បាប់ធ្វើដំណើរសម្រាប់អ្នកផ្តល់សេវាទ្រព្យសកម្មនិម្មិត (VASPs) ។
Eventus បានឈ្នះពានរង្វាន់ចំនួន 10 ក្នុងឆ្នាំ 2021 រួមទាំងពានរង្វាន់ RegTech Insight Award APAC សម្រាប់ដំណោះស្រាយឃ្លាំមើលពាណិជ្ជកម្មល្អបំផុត។
លើសពីនេះ FTX US កំពុងប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ Eventus Systems Inc. សម្រាប់ការឃ្លាំមើលហានិភ័យ និងពាណិជ្ជកម្ម។ បច្ចុប្បន្ន Eventus កំពុងបម្រើអតិថិជនជាង 10,000 នាក់នៅក្នុងជាង 130 ប្រទេស។
ប្រភព៖ https://www.financemagnates.com/executives/eventus-appoints-jeff-bolke-as-chief-revenue-officer/