សហចុងចោទ Justin Costello ដែលជាមហាសេដ្ឋីក្លែងក្លាយ ដោះស្រាយបណ្តឹងរបស់ SEC

គណៈកម្មការមូលបត្របានយល់ព្រមដោះស្រាយបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីប្រឆាំងនឹងបុរសម្នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីគម្រោងបូម និងបោះចោលភាគហ៊ុនចំនួនប្រាំដាច់ដោយឡែកពីគ្នា នេះបើយោងតាមឯកសាររបស់តុលាការបានបង្ហាញកាលពីថ្ងៃសុក្រ។

បុរសនោះឈ្មោះ David Ferraro ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទប្រើប្រាស់គណនី Twitter ដ៏ល្បីរបស់គាត់ដើម្បីជួយដល់ចុងចោទទីពីរ ដែលជាអតីតជនរត់គេចខ្លួនរបស់សហព័ន្ធ Justin Costello លើគម្រោងភាគហ៊ុន។ SEC បាននិយាយថាអ្នកទាំងពីរត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាទទួលបានប្រាក់ចំណេញខុសច្បាប់ជិត 800,000 ដុល្លារនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនោះ។

Costello វ័យ 42 ឆ្នាំ ខ្លួនឯងត្រូវបានចោទប្រកាន់ទាំងនៅក្នុងបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីរបស់ SEC និងការចោទប្រកាន់ផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌសហព័ន្ធដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការតាំងខ្លួនជាមហាសេដ្ឋី អនុបណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard និងជាទាហានជើងចាស់នៃកងកម្លាំងពិសេសដែលរងរបួសពីរដងក្នុងសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីបោកបញ្ឆោតវិនិយោគិននិងអ្នកផ្សេងទៀតចេញពី 35 លានដុល្លារ។

Ferraro អាយុ 44 ឆ្នាំជាអ្នករស់នៅ Radford រដ្ឋ Va. មិនត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្នុងរឿងក្តីព្រហ្មទណ្ឌប្រឆាំងនឹង Costello ដែលដូចនឹងបណ្តឹងរបស់ SEC ត្រូវបានគេប្តឹងកាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុននៅក្នុងតុលាការស្រុកអាមេរិកនៅសង្កាត់ភាគខាងលិចនៃរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោន។

ប៉ុន្តែការចោទប្រកាន់នេះសំដៅទៅលើសហសេវិកដែលមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណ និងគ្មានការចោទប្រកាន់របស់ Costello ជាមួយនឹងឈ្មោះដំបូងរបស់ Ferraro ដោយចូលរួមក្នុងការប្រព្រឹត្តដូចគ្នាដែលពាក្យបណ្តឹងរបស់ SEC បានចោទប្រកាន់។

Ferraro បានយល់ព្រមដោះស្រាយករណីរបស់ SEC ដោយមិនទទួលស្គាល់ ឬបដិសេធការចោទប្រកាន់នោះទេ។ ចៅក្រមនៅតែត្រូវចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានស្នើឡើងរបស់ SEC ដើម្បីបិទសំណុំរឿងនេះ ដែលមិនមាន អនុវត្តទៅ Costello ។

កិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងរារាំង Ferraro ជាអចិន្ត្រៃយ៍ពីការចូលរួមក្នុងការផ្តល់ភាគហ៊ុនកាក់ណាមួយ។

សាលក្រមនេះក៏បាននិយាយថា ចៅក្រមនឹងកំណត់ថាតើវាសមរម្យសម្រាប់ Ferraro ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភលើច្បាប់ស្តីពីមូលបត្រ និងច្បាប់ស្តីពីការផ្លាស់ប្តូរ ដើម្បីដក "ប្រាក់ចំណេញមិនទទួលបាន" ណាមួយពីគ្រោងការណ៍របស់គាត់ ក៏ដូចជាការពិន័យរដ្ឋប្បវេណីដែរឬទេ។

អ្នកនាំពាក្យ SEC បានប្រាប់ CNBC ថា "យើងមិនមានការអត្ថាធិប្បាយលើសពីឯកសារសាធារណៈទេ" ។

មេធាវីរបស់ Ferraro គឺលោក Jeffrey Cox នៃ Boca Raton រដ្ឋ Florida បានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើសំណើសម្រាប់ការវិនិច្ឆ័យដោយកត់សម្គាល់ថាចៅក្រមមិនទាន់បានចុះហត្ថលេខាលើវានៅឡើយទេ។

Cox ក៏បានបដិសេធមិននិយាយថាតើ Ferraro បានសហការជាមួយរដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធក្នុងរឿងក្តីប្រឆាំងនឹង Costello ដែលបានសារភាពថាមិនមានកំហុស។

មេធាវីស៊ីវិលរបស់ Costello មិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះសំណើសុំការអត្ថាធិប្បាយទេ។

Costello ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីដើមខែនេះដោយក្រុម FBI SWAT នៅតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយនៅខាងក្រៅទីក្រុង San Diego ប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីបរាជ័យក្នុងការចុះចាញ់ដើម្បីប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់លើសន្តិសុខ និងការក្លែងបន្លំតាមខ្សែ ដូចដែលគាត់បានយល់ព្រម។ គាត់កំពុងដឹក រាប់ម៉ឺនដុល្លារជារូបិយប័ណ្ណអាមេរិក និងម៉ិកស៊ិក លេខសម្គាល់ក្លែងក្លាយ ដុំមាស ព្រះរាជអាជ្ញានិយាយថា និងកាតធនាគារជាច្រើន និងសៀវភៅមូលប្បទានប័ត្រ។

គាត់​ត្រូវ​បាន​បញ្ជា​ឱ្យ​ឃុំខ្លួន​ដោយ​គ្មាន​ការ​នៅ​ក្រៅ​ឃុំ​រង់ចាំ​ការ​កាត់​ក្តី ហើយ​បាន​បញ្ជា​ឲ្យ​បញ្ជូន​ទៅ​រដ្ឋ​វ៉ាស៊ីនតោន។

ពាក្យបណ្តឹងរបស់ SEC បាននិយាយថា Costello បានជួប Ferraro នៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំ 2019 នៅពេលដែល Ferraro ជាអ្នកវិនិយោគនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់ Costello ដែលជាសាជីវកម្ម GRN Holding ដែលបានជួញដូរជាសាធារណៈ ហើយបាននិងកំពុងបង្ហោះអំពីក្រុមហ៊ុននៅលើផ្ទាំងសារអ្នកវិនិយោគផ្សេងៗ។

Ferraro គឺជាអ្នកប្រើប្រាស់ Twitter ញឹកញាប់ជាមួយនឹងចំណុចទាញ @computebux ដែលមានអ្នកតាមដានច្រើនជាង 10,000 ។ SEC បានចោទប្រកាន់ថាស្ទើរតែ 90 ភាគរយនៃស្ទើរតែ 13,000 tweets Ferraro បានបង្ហោះពីឆ្នាំ 2019 ដល់ពាក់កណ្តាលឆ្នាំ 2020 បានយោងទៅលើភាគហ៊ុនជាក់លាក់ ឬភាគហ៊ុនជាក់លាក់។

ពាក្យបណ្តឹងរបស់ SEC បាននិយាយថា "នៅក្នុងគម្រោងការផ្សព្វផ្សាយភាគហ៊ុននីមួយៗ Ferraro បានផ្តល់អនុសាសន៍ភាគហ៊ុនមួយកាក់ដែលគាត់ និង/ឬ Costello ជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកតាមដាន Twitter និងសាធារណៈជនរបស់ Ferraro" ។

Ferraro យល់ថា tweets របស់គាត់ "នឹងធ្វើឱ្យ ... តម្លៃភាគហ៊ុនកើនឡើង" នេះបើយោងតាមពាក្យបណ្តឹង។

"នៅក្នុង tweets ផ្សព្វផ្សាយរបស់គាត់ Ferraro មិនបានបង្ហាញថាគាត់និង / ឬ Costello មានបំណងលក់ភាគហ៊ុនផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេទៅក្នុងទីផ្សារអតិផរណាដែល tweets របស់ Ferraro បានជួយបង្កើត។ ក្រុមហ៊ុន Ferraro ក៏មិនបានបង្ហាញឱ្យដឹងដែរថា Costello បានយល់ព្រមបង់ប្រាក់ឱ្យ Ferraro នូវចំណែកនៃប្រាក់ចំណេញរបស់ Costello ពីគម្រោងផ្សព្វផ្សាយភាគហ៊ុនមួយចំនួន" SEC បានចោទប្រកាន់។

ភាគហ៊ុនដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងគម្រោងនេះរួមមាន Canal Capital Corp., ការរុករកជើងភ្នំ, REMSleep Holdingsក្រុមហ៊ុន Clancy Systems International ក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនចំនួនពីរដែលបានបញ្ចូលគ្នា។ ក្រុមហ៊ុន Hempstract និង Riverdale Oil and Gas Corp.

SEC បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយនៅដើមខែនេះថា "តាមរយៈគម្រោងដែលបានចោទប្រកាន់ទាំងនេះ Costello និង Ferraro រួមគ្នារកបានប្រហែល $792,000 នៅក្នុងប្រាក់ចំណេញនៃការជួញដូរខុសច្បាប់" ។

ពាក្យបណ្តឹងបាននិយាយថានៅឆ្នាំ 2019 និង 2020 Ferraro បានចូលរួមដាច់ដោយឡែកពីគ្នានៅក្នុងគម្រោងផ្សព្វផ្សាយភាគហ៊ុនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងភាគហ៊ុន Powerdyne International និង South Beach Spirits ។