អតីតនាយកប្រតិបត្តិ BitMEX ប្រឈមមុខនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ប្រាំឆ្នាំ បន្ទាប់ពីបានសារភាពថាមានកំហុសចំពោះការរំលោភលើច្បាប់សម្ងាត់ធនាគារ

បុគ្គលិក BitMEX ជាន់ខ្ពស់មួយរូបកំពុងសារភាពថាមានកំហុសក្នុងការបំពានច្បាប់សម្ងាត់ធនាគាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ដែលជាការរារាំងផ្លូវច្បាប់ជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ។

នៅក្នុងការអង្វររបស់គាត់ Gregory Dwyer បានសារភាពថា "បរាជ័យដោយចេតនាក្នុងការបង្កើត អនុវត្ត និងរក្សាកម្មវិធីប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់នៅ BitMEX" នេះបើយោងតាមថ្មីមួយ។ សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន ពីការិយាល័យមេធាវីសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់សង្កាត់ភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុងញូវយ៉ក។

Dwyer មានដើមកំណើតនៅប្រទេសអូស្ត្រាលី និង Bermuda ប្រឈមមុខនឹងការពិន័យជាអតិបរមាក្នុងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ប្រាំឆ្នាំ។ គាត់ក៏បានយល់ព្រមបង់ប្រាក់ពិន័យចំនួន 150,000 ដុល្លារផងដែរ។

នៅក្នុងខែមីនា អតីតនាយកប្រតិបត្តិនៃការផ្លាស់ប្តូរនេះ គឺលោក Arthur Hayes និងសហស្ថាបនិក BitMEX របស់គាត់គឺ Benjamin Delo និង Samuel Reed ។ ក៏​បាន​សារភាព​កំហុស ទៅនឹងច្បាប់សម្ងាត់របស់ធនាគារ ដែលជាច្បាប់តម្រូវឱ្យស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុជួយរដ្ឋាភិបាលរកឃើញ និងប្រឆាំងគម្រោងការលាងលុយកខ្វក់។

ក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិក (DOJ) បានចោទប្រកាន់ថា អ្នកទាំងបីបានបរាជ័យដោយចេតនាក្នុងការរក្សាពិធីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ និងទទួលបានប្រាក់ចំណេញពីប្រតិបត្តិការរបស់អតិថិជនដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិក បើទោះបីជាអះអាងថា BitMEX មិនបម្រើបុគ្គលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយ។

នៅខែឧសភាចៅក្រម ផ្តន្ទាទោស Hayes ដល់ការឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះរយៈពេលប្រាំមួយខែ និងរយៈពេលសាកល្បងពីរឆ្នាំ។ អតីតនាយកប្រតិបត្តិក៏បានយល់ព្រមបង់ប្រាក់ពិន័យចំនួន 10 លានដុល្លារផងដែរ។

Delo និង Reed គឺ រាយការណ៍ ផ្ដន្ទាទោស ៣០ និង ១៨ ខែ ព្យួរទោសរៀងគ្នា។

មេធាវីអាមេរិក Damian Williams និយាយអំពីការអង្វរនាពេលថ្មីៗនេះរបស់ Dwyer ។

"ជាមួយនឹងការអង្វរនេះ ឥឡូវនេះការិយាល័យនេះបានទទួលការផ្តន្ទាទោសព្រហ្មទណ្ឌប្រឆាំងនឹងស្ថាបនិកទាំងបី ក៏ដូចជាបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់នៅ BitMEX ពីបទបំពានដោយចេតនានៃច្បាប់ប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់។ ការអង្វរនៅថ្ងៃនេះឆ្លុះបញ្ចាំងថាបុគ្គលិកដែលមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងនៅការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ មិនតិចជាងស្ថាបនិកនៃការផ្លាស់ប្តូរបែបនេះ មិនអាចបដិសេធដោយចេតនានូវកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកគេក្រោមច្បាប់សម្ងាត់របស់ធនាគារនោះទេ។

កុំនឹក Beat - ជាវប្រចាំ ដើម្បីទទួលបានការដាស់តឿនអ៊ីមែលតាមអ៊ីមែលដែលផ្ញើដោយផ្ទាល់ទៅប្រអប់ទទួលរបស់អ្នក

ពិនិត្យ សកម្មភាពតម្លៃ

តាមយើងនៅលើ Twitter, Facebook និង Telegram

surf ឌឹដហូមលាយប្រចាំថ្ងៃ

ពិនិត្យចំណងជើងព័ត៌មានថ្មីៗ

 

ការបដិសេធ: មតិដែលបានសម្តែងនៅឌឹដហូមដស៍មិនមែនជាដំបូន្មានវិនិយោគទេ។ វិនិយោគិនគួរតែប្រឹងប្រែងដោយយកចិត្តទុកដាក់មុនពេលធ្វើការវិនិយោគដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នៅក្នុង Bitcoin, cryptocurrency ឬទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថល។ សូមណែនាំថាការផ្ទេរនិងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នកគឺជាហានិភ័យផ្ទាល់របស់អ្នកហើយការបាត់បង់ណាមួយដែលអ្នកអាចទទួលរងគឺជាទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នក។ Daily Hodl មិនបានផ្តល់អនុសាសន៍ឱ្យទិញឬលក់រូបិយប័ណ្ណគ្រីបថលឬទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថលទេហើយក៏មិនមែនជាអ្នកផ្តល់ប្រឹក្សាផ្នែកវិនិយោគផងដែរ។ សូមកត់សម្គាល់ថាឌឹដេវហូដចូលរួមក្នុងទីផ្សារសម្ព័ន្ធ។

រូបភាពពិសេស៖ Shutterstock/eliahinsomnia/Sol Invictus