ស្ថាបនិក​ក្រុមហ៊ុន​រៀបចំ​ពន្ធ​ទូទាំងប្រទេស​ត្រូវ​កាត់ទោស​ឲ្យ​ជាប់​ពន្ធនាគារ​ពី​បទ​ឆបោក​ប្រាក់​ចំនួន ៧០ លាន​ដុល្លារ​ក្នុង​រយៈពេល ៥ ឆ្នាំ

រដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធបាននិយាយថា សេវាពន្ធបន្ទាន់ (ITS) ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Dayton បានផ្សាយពាណិជ្ជកម្មប្រាក់កម្ចីថាត្រូវបានគាំទ្រដោយអ្នកឱ្យខ្ចីភាគីទីបី ទោះបីជាមិនមានដៃគូជាមួយស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុណាមួយក៏ដោយ។ ជំនួសឱ្យការបង់ប្រាក់ជាមុន ព្រះរាជអាជ្ញានិយាយថា អាជីវកម្មបានប្រើប្រាស់ព័ត៌មានលម្អិតហិរញ្ញវត្ថុរបស់អតិថិជនពីពាក្យស្នើសុំប្រាក់កម្ចីរបស់ពួកគេ ដើម្បីដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធ ដែលជារឿយៗដោយគ្មានការយល់ព្រម ឬចំណេះដឹងរបស់ពួកគេ។ បន្ទាប់មកក្រុមហ៊ុននឹងប្រមូលកម្រៃខ្ពស់សម្រាប់ការងារ។  

រវាងឆ្នាំ 2005 និង 2011 រដ្ឋអាជ្ញាបាននិយាយថា ក្រុមហ៊ុនដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Dayton បានប្រមូលប្រាក់ចំនួន 70 លានដុល្លារពីអតិថិជនរាប់សែននាក់ដែលមិនចង់បាន។

"ជនរងគ្រោះជាច្រើនរយពាន់នាក់បានដាក់ការទុកចិត្តរបស់ពួកគេលើ [Ogbazion] ITS និងយុទ្ធនាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទូទាំងប្រទេសរបស់គាត់ ពួកគេមានហេតុផលទាំងអស់ដើម្បីរំពឹងថានឹងមានទំនួលខុសត្រូវមួយចំនួនពី ITS ។ ផ្ទុយទៅវិញ ចុងចោទបានរំលោភលើទំនុកចិត្តរបស់ពួកគេ ដោយដឹងខ្លួនថាបានបំភាន់អតិថិជន ITS ហើយបានបោកប្រាស់ពួកគេសរុបរាប់លានដុល្លារ” ព្រះរាជអាជ្ញាបានសរសេរនៅក្នុងឯកសារសុំឱ្យចៅក្រមកាត់ទោស Ogbazion ឱ្យជាប់ពន្ធនាគារ 15 ឆ្នាំ។

មេធាវីរបស់ Ogbazion លោក Ben Dusing បានសរសេរនៅក្នុងឯកសារតុលាការថា កូនក្តីរបស់គាត់បានកាត់ជ្រុងយ៉ាងសំខាន់ក្នុងអំឡុងពេលនៃវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ 2008 នៅពេលដែលគាត់បាត់បង់លទ្ធភាពទទួលបានប្រាក់កម្ចី ហើយអាជីវកម្មរបស់គាត់កំពុងជួបការលំបាក។

លោក Dusing បានសរសេរថា "នេះមិនមែនជាផែនការដ៏ឃោរឃៅ ទទួលបានអ្នកមានដោយចំណាយប្រាក់ពីអ្នកក្រ ដែលរដ្ឋាភិបាលបង្កើតវាឡើង"។ 

លោក Dusing បាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសមួយថា "ការក្លែងបន្លំមូលដ្ឋានជាច្រើនកំពុងកើតឡើងនៅកម្រិត Franchise ក្នុងស្រុក ប៉ុន្តែសាជីវកម្មមេដែលលោក Ogbazion ដឹកនាំបានប្រមូលផ្នែកមួយនៃថ្លៃសេវាទាំងនោះ" ។

ការស៊ើបអង្កេតមានតាំងពីឆ្នាំ ២០០៧

IRS និងទីភ្នាក់ងារផ្សេងទៀតបានចាប់ផ្តើមស៊ើបអង្កេតផ្នែកខ្លះនៃសេវាកម្មពន្ធបន្ទាន់ភ្លាមៗនៅដើមឆ្នាំ 2007។ ក្នុងឆ្នាំ 2013 ចៅក្រមសហព័ន្ធបានចុះហត្ថលេខាលើដីកាបឋមដែលបញ្ជាឱ្យ ITS បញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការ ខណៈដែលរដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធបានរៀបចំការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងវា និង Ogbazion ។ នៅពេលនោះ ក្រុមហ៊ុនបានចេញវិក្កយបត្រខ្លួនឯងថាជាអ្នករៀបចំពន្ធធំជាងគេទីបួននៅក្នុងប្រទេស។

ក្នុងឆ្នាំ 2015 Ogbazion និងអនុប្រធានក្រុមហ៊ុន Kyle Wade ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទក្លែងបន្លំតាមខ្សែ ការលាងលុយកខ្វក់ និងការក្លែងបន្លំធនាគារ។ ពួកគេក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទគេចពន្ធចំពោះការខកខានមិនបានបង់ពន្ធលើប្រាក់បៀវត្សរ៍សម្រាប់បុគ្គលិករបស់ពួកគេអស់រយៈពេលជាច្រើនត្រីមាស។ ក្រោយមក Wade បានសារភាពថាមានកំហុសចំពោះការរារាំងច្បាប់របស់ IRS ។

Ogbazion ត្រូវបានរកឃើញថាមានពិរុទ្ធដោយគណៈវិនិច្ឆ័យក្នុងឆ្នាំ 2017 ពីការគេចពន្ធ ការខកខានដោយចេតនាក្នុងការរក្សាទុក និងបង់ពន្ធលើការងារ ការក្លែងបន្លំតាមខ្សែ ការសមគំនិតក្នុងការប្រព្រឹត្តការក្លែងបន្លំតាមខ្សែ និងការក្លែងបន្លំធនាគារ។ បន្ទាប់ពីការកាត់ក្តី តុលាការបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ចំនួនប្រាំករណីនៃការឆបោកតាមខ្សែ ប៉ុន្តែអនុញ្ញាតឱ្យការផ្តន្ទាទោសពីបទសមគំនិតក្នុងការប្រព្រឹត្តការក្លែងបន្លំតាមខ្សែទូរស័ព្ទ និងរាប់ចំនួនផ្សេងទៀត។ 

ធ្លាប់ជារឿងនិទានជនអន្តោប្រវេសន៍បុរាណ

មេធាវីរបស់ Ogbazion បានសរសេរនៅក្នុងឯកសារតុលាការថាកូនក្តីរបស់គាត់ធ្លាប់តំណាងឱ្យរឿងជោគជ័យនៃជនអន្តោប្រវេសន៍បុរាណ។ គាត់បាននិយាយថា Ogbazion កើតជាកូនប្រុសរបស់អ្នកគង្វាលនៅជនបទអេត្យូពី ហើយបានផ្លាស់ទៅរស់នៅជាមួយគ្រួសាររបស់គាត់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីនៅក្មេង ដោយមានជំនួយពីអ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនា។ 

នៅពេលគាត់រៀននៅសកលវិទ្យាល័យ Ogbazion បានដឹងថា IRS នឹងចាប់ផ្តើមអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបង់ពន្ធដាក់ឯកសារត្រឡប់មកវិញតាមអេឡិចត្រូនិក ហើយគាត់ដាក់លុយណាក៏ដោយដែលគាត់អាចទាញរួមគ្នាដើម្បីចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មរៀបចំពន្ធ។ នៅឆ្នាំ 1999 គាត់បានលក់អាជីវកម្មដើមរបស់គាត់ដែលបានពង្រីកការិយាល័យរាប់សិបទៅឱ្យក្រុមហ៊ុនរៀបចំពន្ធ Jackson Hewitt ក្នុងតម្លៃ 3 លានដុល្លារ។ បន្ទាប់មកគាត់បានប្រើប្រាស់ប្រាក់ចំណូលដើម្បីសាងសង់ ITS នេះបើយោងតាមឯកសាររបស់តុលាការ។ 

ចាប់តាំងពី ITS ត្រូវបានបិទនៅឆ្នាំ 2013 Ogbazion បានចាប់ផ្តើមក្រុមហ៊ុនតូចមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Ohio ដែលគាត់សង្ឃឹមថានឹងពង្រីក។

មេធាវីរបស់គាត់បាននិយាយថា "គាត់បានព្យាយាមចាប់ផ្តើមជីវិតរបស់គាត់ឡើងវិញនៅក្នុងអាជីវកម្មមួយផ្សេងទៀត ហើយបានត្រៀមខ្លួនដើម្បីត្រលប់ទៅជាសមាជិកប្រកបដោយផលិតភាពនៃសង្គម" ។