អ្នកគ្រប់គ្រងមូលនិធិទទួលបាន 13 ខែសម្រាប់ការលួច 100 លានដុល្លារ Ponzi-Scheme នៅញូវយ៉ក

(Bloomberg) - សហស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាវិនិយោគដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងញូវយ៉កត្រូវបានកាត់ទោសកាលពីថ្ងៃពុធឱ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល 13 ខែពីបទលួចលុយជាង 100 លានដុល្លារពីអតិថិជននៅក្នុងគម្រោងដូច Ponzi ។

អានច្រើនបំផុតពី Bloomberg

Martin Silver អាយុ 65 ឆ្នាំមកពីរដ្ឋ New Jersey បានសារភាពកំហុសកាលពីខែមេសា ដោយបានសារភាពថាគាត់បានឃុបឃិតគ្នាក្លែងបន្លំវិនិយោគិននៅក្នុងមូលនិធិដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់គឺ International Investment Group LLC ដោយការវាយតម្លៃលើប្រាក់កម្ចីដែលមានទុក្ខព្រួយ និងបង្កើតឯកសារក្លែងបន្លំ និងប្រាក់កម្ចីក្លែងក្លាយដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីលាក់ការខាតបង់។

ចៅក្រមស្រុកអាមេរិកលោក Alvin Hellerstein បានផ្តល់ការកាត់ទោសឱ្យ Silver ខ្លីជាងរយៈពេល 12 ឆ្នាំដែលបានផ្តល់ឱ្យអ្នករួមគំនិតរបស់គាត់គឺលោក David Hu ។ ចៅក្រមបានលើកឡើងពីបញ្ហាសុខភាពរបស់ Silver កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់គាត់ជាមួយព្រះរាជអាជ្ញា និងកម្រិតទាបនៃការទទួលខុសត្រូវចំពោះការក្លែងបន្លំនេះ។ ប៉ុន្តែ Hellerstein បានច្រានចោលការអង្វររបស់ Silver សម្រាប់ការមិនជាប់ពន្ធនាគារ ដោយចង្អុលបង្ហាញពីតម្រូវការក្នុងការរារាំងជនល្មើសដែលមានសក្ដានុពលផ្សេងទៀត។

Hellerstein បានប្រាប់ Silver នៅក្នុងសវនាការនៅតុលាការសហព័ន្ធ Manhattan ថា "ខ្ញុំមិនគិតថាអ្នកមានគ្រោះថ្នាក់ទេ" ។ “អ្នក​ផ្សេង​ទៀត​គឺ​ជា​អ្នក​ផ្សេង​ទៀត​ត្រូវ​ការ​បង្ហាញ​ថា​ពួក​គេ​មិន​អាច​ចេញ​ពី​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ដែល​ពួក​គេ​បាន​ប្រព្រឹត្ត​។ ចៅក្រមបាននិយាយថា ប្រសិនបើ Silver "មានការភ័យខ្លាចកាន់តែខ្លាំងចំពោះផលវិបាកនៃអ្វីដែលគាត់កំពុងធ្វើនោះ នៅពេលមុននេះ គាត់ប្រហែលជាមានអាកប្បកិរិយាខុសគ្នាខ្លាំង"។

Silver and Hu ដែលជាប្រធានផ្នែកវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុន បានបង្កើត IIG ក្នុងឆ្នាំ 1994។ ក្រុមហ៊ុននេះមានឯកទេសក្នុងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានពាណិជ្ជកម្មសកល ដោយផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដល់អាជីវកម្មខ្នាតតូច និងមធ្យមនៅអាមេរិកកណ្តាល ឬខាងត្បូង ដោយប្រើប្រាស់កាហ្វេ ត្រី និងផលិតផលអាហារផ្សេងទៀតជាវត្ថុបញ្ចាំ។ លោក Hu ត្រូវបានកាត់ទោសឱ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល 12 ឆ្នាំក្នុងខែកក្កដា បន្ទាប់ពីបានសារភាពថាមានពិរុទ្ធពីបទសមគំនិត ការក្លែងបន្លំមូលបត្រ និងការក្លែងបន្លំខ្សែភ្លើង។ គាត់​ត្រូវ​បាន​ឃុំ​ខ្លួន​នៅ​ពន្ធនាគារ​សហព័ន្ធ​ក្នុង​ទីក្រុង Lompoc រដ្ឋ California។

រឿងរ៉ាវនៅតែបន្ត

ជំនួយ 'រិះគន់'

ព្រះរាជអាជ្ញាបានស្នើសុំឱ្យមានការបន្ធូរបន្ថយសម្រាប់ Silver ដោយនិយាយថាគាត់មានទំនួលខុសត្រូវតិចជាងចំពោះការក្លែងបន្លំជាងលោក Hu ។ ពួកគេក៏បាននិយាយថាគាត់ផ្តល់ជំនួយ "សំខាន់" ក្នុងការដោះស្រាយគ្រោងការណ៍នេះ។

ខណៈពេលដែលជនរងគ្រោះមិនត្រូវបានគេកំណត់អត្តសញ្ញាណ ព្រះរាជអាជ្ញាបាននិយាយថា ការវិនិយោគរបស់ IIG ជាញឹកញាប់ត្រូវបានទីផ្សារដើម្បីការពារហានិភ័យ ធានារ៉ាប់រង និងមូលនិធិសោធននិវត្តន៍។ ក្រុមហ៊ុននេះបានផ្តល់សេវាកម្មគ្រប់គ្រងការវិនិយោគ និងប្រឹក្សាដល់អាជីវកម្ម ហើយបានដំណើរការមូលនិធិឯកជនចំនួនបី រួមទាំងទ្រព្យសម្បត្តិដែលនៅសេសសល់របស់ធនាគារ Venezuelan ដែលបរាជ័យ។

IIG បានប្រាប់គណៈកម្មការមូលបត្រអាមេរិកក្នុងខែមីនា ឆ្នាំ 2018 ថា វាមានទ្រព្យសម្បត្តិជាង 373 លានដុល្លារក្រោមការគ្រប់គ្រង។

ព្រះរាជអាជ្ញាបាននិយាយថា Hu និង Silver ក៏បានរៃអង្គាសប្រាក់ចំនួន 220 លានដុល្លារផងដែរដើម្បីបង្កើតការជឿទុកចិត្តកាតព្វកិច្ចប្រាក់កម្ចីដែលមានវត្ថុបញ្ចាំក្នុងឆ្នាំ 2014 ដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីលាក់ការខាតបង់នៅក្នុងមូលនិធិមួយរបស់ខ្លួន និងបង្កើតសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលតាមតម្រូវការសម្រាប់ការលោះ និងការសងប្រាក់កម្ចី។

Silver បានសម្តែងការសោកស្តាយចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់គាត់ ដែលជារឿយៗត្រូវបានរំសាយដោយអារម្មណ៍នៅក្នុងបន្ទប់សវនាការ ដែលរួមមានក្រុមគ្រួសារ និងមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធ។

Silver បានប្រាប់ចៅក្រមមុនពេលរៀនកាត់ទោសរបស់គាត់ថា "ខ្ញុំជាឧក្រិដ្ឋជនដែលត្រូវបានកាត់ទោស ហើយខ្ញុំនឹងត្រូវរស់នៅជាមួយវាពេញមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំ ដោយមិនគិតពីអ្វីដែលអ្នកធ្វើនៅទីនេះ" ។ "ខ្ញុំពិតជាសុំទោសចំពោះអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើ"

ករណីនេះគឺ US v. Silver, 20-cr-00360, US District Court, Southern District of New York (Manhattan)។

- ដោយមានជំនួយពី Chris Dolmetsch ។

(បន្ថែមយោបល់របស់ចៅក្រមក្នុងកថាខណ្ឌទីបួន។ )

អានច្រើនបំផុតពី Bloomberg Businessweek សប្តាហ៍

© 2023 Bloomberg LP