អាជ្ញាធរឥណ្ឌាបានបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ Vault ដែលមានតម្លៃ 46 លានដុល្លារ

នាយកដ្ឋានអនុវត្តច្បាប់របស់ប្រទេសឥណ្ឌា (ED) ដែលជាទីភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់ដែលស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុបានបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានតម្លៃ 3.7 ពាន់លានរូពី (ប្រហែល 46 លានដុល្លារ) ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ Vauld ដែលជាអ្នកផ្តល់ប្រាក់កម្ចីគ្រីបតូដែលមានបញ្ហា។

ក្រុមហ៊ុន ED បានធ្វើការស្រាវជ្រាវលើក្រុមហ៊ុនឥណ្ឌាមួយដែលមានឈ្មោះថា Yellow Tune Technologies ហើយបានរកឃើញថាក្រុមហ៊ុននេះដែលជាអតិថិជនរបស់អង្គភាព Flipvolt Technologies របស់ប្រទេសឥណ្ឌារបស់ Vauld បានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីលាងលុយកខ្វក់ នេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃសុក្រ។ ករណី​នេះ​មាន​ជាប់​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​កម្មវិធី​កម្ចី​របស់​ចិន​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​ផ្តល់​កម្ចី​ឌីជីថល​ក្នុង​ប្រទេស​ឥណ្ឌា។

ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2019 ក្រុមហ៊ុនចិនភាគច្រើនត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាចូលប្រទេសឥណ្ឌាសម្រាប់អាជីវកម្មផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដោយបង្កើតកម្មវិធី fintech ប៉ុន្តែដោយសារធនាគារបម្រុងនៃប្រទេសឥណ្ឌា (RBI) មិនបានផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវអាជ្ញាប័ណ្ណក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ (NBFC) ពួកគេកំពុងធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយ NBFCs ក្នុងស្រុក។ .

"ខណៈពេលដែលកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតមូលនិធិ ED បានរកឃើញថាចំនួនទឹកប្រាក់ដ៏ធំនៃមូលនិធិ Rs 370 Crore ត្រូវបានដាក់ដោយអង្គភាពចំនួន 23 រួមទាំង NBFCs ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ និងក្រុមហ៊ុន fintech របស់ពួកគេទៅក្នុងកាបូប INR នៃ M/s Yellow Tune Technologies Private Limited ដែលធ្វើឡើងជាមួយ Crypto Exchange ។ M/s Flipvolt Technologies Private Limited ។ បរិមាណទាំងនេះគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីប្រាក់ចំណូលនៃឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតចេញពីការអនុវត្តការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដែលគួរឱ្យស្អប់ខ្ពើម" ED បាននិយាយថា។

វាបានបន្តនិយាយថា Yellow Tune Technologies - ដោយមានជំនួយពី Flipvolt បានជួយក្រុមហ៊ុន fintech ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្នុងការជៀសវាងបណ្តាញធនាគារធម្មតា និងដកប្រាក់ក្លែងបន្លំទាំងអស់ក្នុងទម្រង់ជាទ្រព្យសកម្មគ្រីបតូ។

ED បាននិយាយបន្ថែមទៀតថា Vauld បានបរាជ័យក្នុងការផ្តល់នូវដំណើរការពេញលេញនៃប្រតិបត្តិការគ្រីបតូដែលធ្វើឡើងដោយ Yellow Tune Technologies ហើយថាវារក្សាបាននូវការយល់ដឹងពីអតិថិជនរបស់អ្នក (KYC) និងដំណើរការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ (AML)។

"ដោយការលើកទឹកចិត្តឱ្យមានភាពស្រពិចស្រពិល និងមានបទដ្ឋាន AML ធូររលុង វាបានជួយយ៉ាងសកម្ម M/s Yellow Tune ក្នុងការលាងលុយពីឧក្រិដ្ឋកម្មដែលមានតម្លៃ Rs 370 Crore ដោយប្រើផ្លូវ crypto ។ ដូច្នេះ ទ្រព្យសកម្មដែលអាចផ្លាស់ប្តូរបានដែលមានតម្លៃស្មើនឹង Rs 367.67 Crore ដែលស្ថិតនៅជាមួយ Flipvolt Crypto-exchange ក្នុងទម្រង់ជា Bank and Payment Gateway Balances ដែលមានតម្លៃ Rs 164.4 Crore និងទ្រព្យ Crypto ដែលស្ថិតនៅក្នុងគណនីរបស់ពួកគេដែលមានតម្លៃ Rs 203.26 Crore ក្រោម 2002 LA។ រហូតទាល់តែដំណើរការមូលនិធិពេញលេញត្រូវបានផ្តល់ដោយការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូ” ED បាននិយាយ

សកម្មភាពរបស់ ED គឺជាការវាយប្រហារចុងក្រោយបំផុតសម្រាប់ Vauld ដែលកាលពីខែមុនបានបញ្ឈប់ការដកប្រាក់របស់អតិថិជន និងជំពាក់បំណុលសរុបចំនួន 402 លានដុល្លារដល់ម្ចាស់បំណុល ដូចដែល The Block បានរាយការណ៍នៅពេលនោះ។ ក្នុងចំណោមនោះ 363 លានដុល្លារ — ឬ 90% — បានមកពីប្រាក់បញ្ញើរបស់វិនិយោគិនលក់រាយបុគ្គល។

Vault បានស្វែងរកការការពារពីម្ចាស់បំណុល។ កាលពីដើមខែនេះ វាបានទទួលរយៈពេលបីខែពីតុលាការកំពូលសិង្ហបុរី ដើម្បីបន្តស្វែងរកជម្រើសរបស់ខ្លួន។ ឥឡូវនេះ Vault មានរយៈពេលរហូតដល់ថ្ងៃទី 7 ខែវិច្ឆិកា ដើម្បីសម្រេចផ្លូវឆ្ពោះទៅមុខ។

បច្ចុប្បន្ននេះ Vauld កំពុងស្ថិតក្នុងដំណើរការឧស្សាហ៍ព្យាយាមដោយគូប្រជែង Nexo សម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងទិញយកដ៏មានសក្តានុពលមួយ។ វានៅតែត្រូវមើលថាតើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដំណើរការឬអត់ ដោយសារការវិវឌ្ឍន៍ចុងក្រោយបង្អស់ទាំងនេះ។

នេះ​ជា​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​បែប​នេះ​លើក​ទី​ពីរ​របស់ ED ក្នុង​លំហ​គ្រីបតូ​ក្នុង​រយៈពេល​ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃ​ថ្មីៗ​នេះ។ កាលពីសប្តាហ៍មុន ទីភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់របស់ប្រទេសឥណ្ឌាបានបង្កកសមតុល្យធនាគារដែលមានតម្លៃ 647 លានរូពីដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ WazirX ដែលជាការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូក្នុងស្រុក។

រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយឆ្នាំ ២០២០ ។ អត្ថបទនេះត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់គោលបំណងព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះ។ វាមិនត្រូវបានផ្តល់ជូនឬមានបំណងត្រូវបានប្រើជាច្បាប់ពន្ធការវិនិយោគហិរញ្ញវត្ថុឬដំបូន្មានផ្សេងទៀតទេ។