JPMorgan Chase, Wells Fargo ក្នុងចំណោមភាគី FTX ដែលមានសក្តានុពល

FTX បានដាក់ឈ្មោះថា Kroll Restructuring Administration ជាភ្នាក់ងាររបស់ខ្លួន នៅពេលដែលវារុករកដំណើរការក្ស័យធនរបស់សហព័ន្ធ ហើយបានលើកឡើងពីក្រុមហ៊ុន និងមនុស្សរាប់សិបនាក់ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយការដួលរលំរបស់វា ដែលជាញត្តិដែលដាក់ដោយការផ្លាស់ប្តូរបង្ហាញ។ 

Kroll គឺដើម្បីដើរតួជាអ្នកទាមទារសំណង និងភ្នាក់ងារជូនដំណឹង ដែលជារឿយៗត្រូវបានចាត់តាំងចំពោះករណីដែលម្ចាស់បំណុលមានលើសពី 1,000 ភាគី។ ក្នុងនាមជាភ្នាក់ងារទាមទារ Kroll នឹងទំនាក់ទំនងរវាងអង្គភាពនៅក្នុងដំណើរការផ្លូវច្បាប់ ការគ្រប់គ្រងឯកសារ និងការរៀបចំ និងការបម្រើការជូនដំណឹងដែលពាក់ព័ន្ធ។ FTX បានដាក់ពាក្យសុំការការពារការក្ស័យធនជំពូកទី 11 នៅថ្ងៃទី 11 ខែវិច្ឆិកា នៅក្នុងតុលាការក្ស័យធនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ស្រុក Delaware ។ 

បន្ទាប់ពីការដាក់ឯកសារនេះ FTX Group បានប្រកាសតាមរយៈ Twitter ថាខ្លួនបានបង្កើត Kroll ជាភ្នាក់ងារទាមទាររបស់ខ្លួន ហើយបានផ្តល់ តំណ ទៅកន្លែងដែលឯកសារពាក់ព័ន្ធដែលបានដាក់ទៅតុលាការក្ស័យធនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចចូលប្រើបាន។

ឯកសារផ្តល់បញ្ជីបឋមនៃការទាមទារដែលបង្ហាញពីការជំពាក់រាប់លានដែលជំពាក់ភាគីនានាដូចជា Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist, Blockchainfonds, Ethereal Tech ក៏ដូចជាអង្គភាពដែលឈ្មោះនៅតែមាន "នៅក្នុងឯកសារ" ។

រួមបញ្ចូលផងដែរនៅក្នុងឯកសារ Kroll គឺជាបញ្ជីនៃកូនបំណុលចំនួន 102 ក្នុងចំណោមពួកគេ អង្គភាពជាច្រើនដែលត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹង Alameda Research ក៏ដូចជា FTX ដែលបានដាក់ញត្តិសម្រាប់ការការពារការក្ស័យធនជំពូកទី 11 និងបានផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងរួមគ្នានៃករណីពាក់ព័ន្ធ។

ឯកសារនេះក៏នឹងលេចឡើងជាការប៉ុនប៉ងបឋមដើម្បីបង្កើតបញ្ជីម្ចាស់បំណុលដែលប្រឈមនឹងការដួលរលំនៃ FTX ទោះបីជាវានៅតែមិនច្បាស់លាស់អំពីវិសាលភាពជាក់លាក់នៃការចូលរួមរបស់ភាគីនីមួយៗជាមួយការផ្លាស់ប្តូរធ្លាក់ចុះ។

បញ្ជី "គឺផ្អែកលើព័ត៌មានរបស់ម្ចាស់បំណុលដែលអាចរកបាននាពេលបច្ចុប្បន្នរបស់ម្ចាស់បំណុល ហើយមិនរួមបញ្ចូលព័ត៌មានណាមួយទាក់ទងនឹងអតិថិជនរបស់កូនបំណុលទេ" លេខយោងនៅក្នុងឯកសារអានបន្ត "លើសពីនេះ អ្នកជំនាញរបស់កូនបំណុលមិនទាន់មានឱកាសក្នុងការ ផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយឯករាជ្យនូវតួនាទី ចំណងជើង និងទំនាក់ទំនងជាដៃគូទាក់ទងនឹងភាគីដែលបានរាយបញ្ជីនៅទីនេះ ហើយនឹងបន្ថែមតាមការចាំបាច់។

ឯកសារនេះដាក់ឈ្មោះបុគ្គល និងអង្គការចាប់ពីម្ចាស់ភាគហ៊ុនចាប់ពី 5% ឬច្រើនជាងនេះ ចៅក្រមក្ស័យធន អ្នកជំនាញ អ្នកឱ្យខ្ចីធនាគារ និងភ្នាក់ងាររដ្ឋបាល ដៃគូកិច្ចសន្យា និងកូនបំណុល។ ក៏មានឈ្មោះជានាយក មន្ត្រី សាខាដែលគេស្គាល់ អ្នកជំនាញធម្មតា និងម្ចាស់ដី ក៏ដូចជាភាគីទាក់ទងនឹងការធានារ៉ាប់រង វិវាទ និងចុងក្រោយ ភ្នាក់ងារនិយតកម្ម និងពន្ធដាររបស់រដ្ឋាភិបាល។

បច្ចុប្បន្ននេះ វានៅតែមិនច្បាស់លាស់អំពីទំហំនៃតួនាទីរបស់អង្គការដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងការដួលរលំលើសពីការចាត់ថ្នាក់។

ការជ្រើសរើសបុគ្គលដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍តិចតួចរួមមាន:

ម្ចាស់ភាគហ៊ុន 5%

• Samuel Bankman-Fried
• នីសាដ ស៊ីង
• Zixiao Wang

អ្នកជំនាញ

• Chainalysis 
• ការគ្រប់គ្រងរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញ Kroll

ធនាគារ និងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ

• ធនាគារអាមេរិច
• រង្វង់
• ធនាគារ JPMorgan Chase, NA
• Wells Fargo
• ធនាគារ Silvergate

ភាគីនៃកិច្ចសន្យា

• Gisele Bundchen
• Kevin O'Leary
• ក្លឹបកីឡាបេស្បលលីកសំខាន់ៗ 
• Mercedes-Benz Grand Prix Limited 
• រដ្ឋធានីចម្រុះ
• Stephen Curry
• លោក Tom Brady

កូនបំណុល

• សាខាជាច្រើននៃ Alameda Research 
• សាខាជាច្រើននៃ FTX

អាជ្ញាធរពន្ធដារ/រដ្ឋាភិបាល/ភ្នាក់ងារនិយតកម្ម

• គណៈកម្មការមូលបត្រ
• គណៈកម្មការជួញដូរទំនិញអនាគត
• នាយកដ្ឋានយុត្តិធម៌ - ក្រុមអនុវត្តរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូជាតិ

អ្នកលក់

• ហ្វេសប៊ុក/មេតា
• ផ្លែប៉ោម Inc បាន
• CoinDesk

ការបដិសេធ៖ ប្លុក Crypto ត្រូវបានចុះបញ្ជីជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ FTX

ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព៖ រឿងនេះត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដើម្បីរួមបញ្ចូលអង្គភាពហិរញ្ញវត្ថុក្រៅពីធនាគារនៅក្នុងចំណងជើងរងខាងលើ។

រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយឆ្នាំ ២០២០ ។ អត្ថបទនេះត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់គោលបំណងព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះ។ វាមិនត្រូវបានផ្តល់ជូនឬមានបំណងត្រូវបានប្រើជាច្បាប់ពន្ធការវិនិយោគហិរញ្ញវត្ថុឬដំបូន្មានផ្សេងទៀតទេ។