ប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួនដំបូងរបស់ពួកគេនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតលើការសង្ស័យជាច្រើនពាន់លាន cryptocurrency-ភ្ជាប់ប្រតិបត្តិការតាមរយៈសាខាជាច្រើននៃធនាគារកូរ៉េខាងត្បូងចំនួនពីរ អាជ្ញាធរបានរកឃើញការផ្ទេរប្រាក់មិនទៀងទាត់បន្ថែមដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនជាច្រើនទៀត។
ដូចដែលវាកើតឡើង សេវាត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុកូរ៉េ (FSS) បានរកឃើញបន្ថែម 1 ពាន់លានដុល្លារ ហើយអ្វីៗជាច្រើនទៀតត្រូវបានផ្ទេរក្នុងប្រតិបត្តិការគួរឱ្យសង្ស័យជាបន្តបន្ទាប់ ដែលនាំឱ្យតម្លៃសរុបនៃការផ្ទេរទាំងនេះឡើងដល់ 6.5 ពាន់លានដុល្លារ។ សារព័ត៌មានកូរ៉េ JoongAng Daily រាយការណ៍ នៅខែសីហា 15 ។
ព័ត៌មានលម្អិតនៃការស៊ើបអង្កេត
យោងតាមរបាយការណ៍មួយផ្នែកធំនៃចំនួនទឹកប្រាក់នេះត្រូវបានផ្ទេរពីមិនទាន់បង្ហាញ ការផ្លាស់ប្តូរអេឡិចត្រូនិចបន្ទាប់មកវាត្រូវបានផ្ទេរទៅក្រៅប្រទេស រួមទាំងទៅហុងកុង ជប៉ុន សហរដ្ឋអាមេរិក និងចិន។
ប្រតិបត្តិការដែលបង្កឱ្យមាន FSS រួមមានក្រុមហ៊ុនដែលទើបនឹងបោះពុម្ពថ្មី និងចំនួនលើសពី 50 លានដុល្លារដែលធ្វើឡើងដោយអាជីវកម្មខ្នាតតូច ដែលនាំឱ្យទីភ្នាក់ងារជឿថាមួយចំនួននៃទាំងនេះអាចជាក្រុមហ៊ុនក្រដាសដែលប្រើគណនីដែលភ្ជាប់ជាមួយគ្រីបតូ ដើម្បីចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការរូបិយប័ណ្ណបរទេសខុសច្បាប់។
លើសពីនេះ ទីភ្នាក់ងារនេះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថា ប្រាក់ដែលបានផ្ទេរត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងការនាំចូលផលិតផលផ្សេងៗដូចជា គ្រឿងអេឡិចត្រូនិក គ្រឿងអលង្ការ និងគ្រឿងសម្អាង និងប្រតិបត្តិការពាក់ព័ន្ធដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមហ៊ុនសរុបចំនួន 65 ។
As ហ្វីនបុល នេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់អាជ្ញាធរកូរ៉េខាងត្បូង ឃាត់ខ្លួនមនុស្ស៣នាក់ ជុំវិញការព្រួយបារម្ភដែលរួមមានការបង្កើតខុសច្បាប់ ការជួញដូរគ្រីប ប្រតិបត្តិការ, ដាក់ស្នើមិនពិត ហិរញ្ញវត្ថុ ទិន្នន័យទៅកាន់ធនាគារ និងអនុវត្តប្រតិបត្តិការប្តូរប្រាក់បរទេសគួរឱ្យសង្ស័យ។
បញ្ហា crypto ផ្សេងទៀតរបស់ប្រទេសកូរ៉េ
កាលពីចុងខែកក្កដា អ្នកស៊ើបអង្កេតកូរ៉េខាងត្បូង បានវាយឆ្មក់ការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបក្នុងស្រុកជាច្រើន។ការរឹបអូសយកកំណត់ត្រាប្រតិបត្តិការ និងសម្ភារៈផ្សេងទៀតដែលជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតលើកាលៈទេសៈដែលនាំទៅដល់ការដួលរលំនៃវេទិកា Terra ។
ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ លោក Do Kwon នាយកប្រតិបត្តិនៃ Terraform Labs ដែលបណ្តាលឱ្យមានការខាតបង់យ៉ាងសំខាន់សម្រាប់វិនិយោគិននៅពេលដែលទាំង Stablecoin TerraUSD (UST) និងនិមិត្តសញ្ញាដើម Terra (LUNA) បានដួលរលំ, ទីបំផុត បានបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈ សម្រាប់ការសម្ភាសន៍លើកដំបូងរបស់គាត់ ចាប់តាំងពីការបញ្ចប់គម្រោងដែលមានតម្លៃ 45 ពាន់លានដុល្លារ។
ប្រភព៖ https://finbold.com/multiple-korean-banks-under-probe-for-6-5-billion-worth-of-suspicious-transactions/