គណៈកម្មការមូលបត្រ Bahamas (SCB) ថ្មីៗនេះបានលាតត្រដាងថាពួកគេបានរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិចំនួន 3.5 ពាន់លានដុល្លារពីការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូដែលក្ស័យធន FTX ។ នៅថ្ងៃទី 29 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2022 តុលាការកំពូល Bahamas បានបញ្ជាឱ្យទទួលបានទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថលពីក្រុមហ៊ុនមេរបស់ខ្លួន FTX Digital Markets Ltd.
ការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិ FTX ផ្ទេរទៅ SCB
យោងតាមកាសែត The Wall Street Journal នាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មការមូលបត្រ Bahamas Christina Rolle បានបញ្ជាក់នៅក្នុងលិខិតបញ្ជាក់មួយថាអាជ្ញាធរស្វែងរកការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិគ្រីបតូរបស់ FTX ។ អតីតនាយកប្រតិបត្តិ និងជាសហស្ថាបនិក Sam Bankman-Fried បានសារភាពប្រាប់អាជ្ញាធរក្នុងតំបន់អំពីការលួចចូល។
ដូចដែលបានរាយការណ៍ដោយ The Guardian SBF ត្រូវបានចោទប្រកាន់ជាបន្តបន្ទាប់ពីបទក្លែងបន្លំនៅសហរដ្ឋអាមេរិក ប្រឆាំងនឹងការសមគំនិតក្នុងការប្រព្រឹត្តការលាងលុយកខ្វក់ ការក្លែងបន្លំវិនិយោគិន FTX និងការបំពានច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុយុទ្ធនាការ។ កាលពីសប្តាហ៍មុន គាត់ត្រូវបានធ្វើបត្យាប័នទៅសហរដ្ឋអាមេរិក ហើយមិនយូរប៉ុន្មានក៏ត្រូវបានផ្តល់ប្រាក់ធានានៅក្រៅឃុំសម្រាប់មូលបត្របំណុល ២៥០ លានដុល្លារ។
យោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Bloomberg គណៈកម្មការបាននិយាយថា ខ្លួនមាន "ការគ្រប់គ្រងផ្តាច់មុខ" បណ្តោះអាសន្ន FTX ទ្រព្យសកម្ម រហូតដល់តុលាការកំពូលបញ្ជាឱ្យប្រគល់មូលនិធិត្រឡប់ទៅម្ចាស់បំណុល និងអតិថិជនរបស់ការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូ ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ពួកគេ។ ការផ្លាស់ប្តូរនេះនឹងបន្ធូរបន្ថយអតិថិជនចំពេលមានឱសានវាទដែលផ្តល់ដោយនាយកប្រតិបត្តិ FTX ថ្មី John Ray III នៃការបាត់បង់មូលនិធិកាន់តែច្រើនដោយអ្នកប្រើប្រាស់ទូទាំងពិភពលោកជាងសហរដ្ឋអាមេរិក។
យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលចេញផ្សាយដោយគណៈកម្មាការ៖ "ទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថលដែលបានផ្ទេរនៅថ្ងៃទី 12 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2022 ទៅកាន់កាបូបឌីជីថល ក្រោមការគ្រប់គ្រងផ្តាច់មុខ ដែលគណៈកម្មាការកំពុងត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយគណៈកម្មាការជាបណ្តោះអាសន្ន រហូតដល់ពេលដែលតុលាការកំពូល Bahamas ដឹកនាំ។ គណៈកម្មាការដើម្បីបញ្ជូនពួកគេទៅឱ្យអតិថិជន និងម្ចាស់បំណុលដែលជាម្ចាស់ពួកគេ ឬទៅ JPLs ដែលត្រូវគ្រប់គ្រងក្រោមច្បាប់គ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យក្ស័យធនសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់អតិថិជន និងម្ចាស់បំណុលរបស់ FTXDM ។
ឈុតជាច្រើនទៀតផុសចេញពី FTX Melodrama
SBF អាយុ 30 ឆ្នាំបានដកប្រាក់ចំនួន $ 684,000 ជាគ្រីបតូពីការផ្លាស់ប្តូរនៅឯ Seychelles ខណៈពេលដែលគាត់កំពុងជាប់ឃុំក្នុងផ្ទះរបស់គាត់បន្ទាប់ពីពន្ធនាគារ FOX Hill ក្នុង Bahamas ដូចដែលការស៊ើបអង្កេតរបស់ BowTiedlguana អ្នកអប់រំ DeFi បានបង្ហាញ។ បង្ហាញពីការរំលោភលើលក្ខខណ្ឌនៃការចេញផ្សាយនៃការរឹតបន្តឹងលើការចំណាយលើសពី $1,000 ដោយគ្មានការយល់ព្រមពីរដ្ឋាភិបាលណាមួយឡើយ។
តើលោក Sam Bankman-Fried ដែលជាស្ថាបនិកគ្រីបតូដែលគួរឱ្យអាម៉ាស់ទើបតែដកប្រាក់ចំនួន $684k ទៅកាន់ការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូនៅ Seychelles ខណៈពេលដែលស្ថិតនៅក្រោមការឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះដែរឬទេ?
លក្ខខណ្ឌដោះលែងគាត់គឺគាត់មិនចំណាយលើសពី ១០០០ ដុល្លារដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីតុលាការ។
ចូរយើងពិនិត្យមើលភស្តុតាងនៅលើខ្សែសង្វាក់
— BowTiedIguana (@BowTiedIguana) ខែធ្នូ 30, 2022
ភ្លាមៗបន្ទាប់ពី FTX បានប្រកាស "ដំណើរការធនាគារ" ហើយបានដាក់ពាក្យសុំការការពារការក្ស័យធននៅក្រោមដំណើរការជំពូកទី 11 នៅថ្ងៃទី 11 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2022 ថូខឹនជិត 372 លានដុល្លារត្រូវបានលួចពីការផ្លាស់ប្តូរ។ ក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវ Blockchain Nansen បានលាតត្រដាងថាអង្គភាពដែលបង្ហូរចេញបានឃើញសញ្ញាសម្ងាត់ជាង 700 លានដុល្លារហូរចេញពីការផ្លាស់ប្តូរក្នុងមួយថ្ងៃ។
ការផ្លាស់ប្តូររូបិយបណ្ណគ្រីបតូត្រូវបានកំណត់គោលដៅនៅក្នុងការលួចចូលដែលសង្ស័យថាបានបំផ្លាញប្រាក់ប្រមាណ 447 លានដុល្លារពីកាបូបរបស់ក្រុមហ៊ុន។ អត្តសញ្ញាណពិរុទ្ធជនមិនទាន់ត្រូវបានរកឃើញនៅឡើយទេនេះបើតាម CNBC ។
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/31/over-3-5-billion-of-ftx-assets-under-bahamas-exclusive-control/