ស្តេចស៊ុតរបស់អ៊ុយក្រែន ប្រឈមមុខនឹងករណីក្លែងបន្លំ $1 ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងរដ្ឋ Cowboy

(Bloomberg) — នៅខាងក្រោមព័ត៌មានអំពីសត្វក្រូចថ្លុងទើបនឹងកើតរបស់សួនសត្វនៅទីក្រុងវីយែន កាសែតលក់ដាច់បំផុតរបស់ប្រទេសអូទ្រីសបានធ្វើការជូនដំណឹងមួយនៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំនេះ ដែលងាយនឹងខកខាន។

អានច្រើនបំផុតពី Bloomberg

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ សេចក្តីប្រកាសនៅទំព័រ 17 នៃ Kronen Zeitung មិនមែនសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានោះទេ។ វាត្រូវបានសំដៅលើបុរសតែមួយ: ស្តេចស៊ុតនៃអ៊ុយក្រែន Oleg Bakhmatyuk ។

វាបានអានថា "Gramercy Funds Management LLC និងមូលនិធិ និងគណនីដែលពាក់ព័ន្ធបានអះអាងថា Oleg Bakhmatyuk និងអ្នកផ្សេងទៀតបានប្រព្រឹត្តការក្លែងបន្លំដែលប៉ះពាល់ដល់ Gramercy ក្នុងនាមជាម្ចាស់បំណុលធំបំផុតនៅក្នុង UkrLandFarming និង Avangardco"។

អត្ថបទដែលមានពាក្យសាមញ្ញជាភាសាអាឡឺម៉ង់ និងអ៊ុយក្រែននៅក្នុងប្រអប់មួយនៅក្រោមរូបភាពរបស់កូនស្វានោះគឺជាការកែប្រែចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងសមរភូមិដ៏ធំទូលាយដែលបានប៉ះនឹងកោះមេឌីទែរ៉ាណេនៃប្រទេស Cyprus និងវាលពោតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែន ហើយទំនងជាឆ្ពោះទៅកាន់បន្ទប់សវនាការនៅសហរដ្ឋអាមេរិក។ រដ្ឋដែលមានប្រជាជនតិចបំផុត។

Gramercy ដែលជាទីផ្សារដែលកំពុងរីកចម្រើនផ្តោតលើក្រុមហ៊ុនវិនិយោគដែលដឹកនាំដោយ Mohamed El-Erian បានចោទប្រកាន់ថា Bakhmatyuk និងបក្ខពួករបស់គាត់បានប្រើគ្រោងការណ៍ស្មុគស្មាញដើម្បីដកហូតទ្រព្យសម្បត្តិជិត 1 ពាន់លានដុល្លារពី UkrLandFarming Plc ទៅ Cyprus និង Wyoming ដោយរក្សាពួកគេឱ្យផុតពីម្ចាស់បំណុល។

Bakhmatyuk អាយុ 48 ឆ្នាំ ម្ចាស់ UkrLandFarming ដែលជាអ្នកផលិតពងមាន់ធំជាងគេមួយនៅអឺរ៉ុប បានដាក់សំណើច្រានចោលករណីនេះ ដែលជាការទទួលស្គាល់ជាសាធារណៈលើកដំបូងរបស់គាត់អំពីដំណើរការនីតិវិធីនេះ។

សំណើនេះត្រូវបានច្រានចោលក្នុងខែនេះ ហើយ Gramercy ក៏បានទទួលជោគជ័យនៅថ្ងៃទី 19 ខែកញ្ញា ក្នុងការទទួលបានតុលាការ Cypriot ដើម្បីផ្តល់ដីកាបង្កកទូទាំងពិភពលោកលើទ្រព្យសម្បត្តិ។ នោះមានសក្តានុពលបង្កើតការប្រយុទ្ធគ្នានៅតុលាការនៅទីក្រុង Cheyenne រដ្ឋ Wyoming រវាង oligarchs ដ៏ចម្រូងចម្រាសបំផុតមួយរបស់អ៊ុយក្រែន និងអ្នកគ្រប់គ្រងប្រាក់ដែលមានមូលដ្ឋាននៅ Greenwich រដ្ឋ Connecticut ។

រឿងរ៉ាវនៅតែបន្ត

ករណីនេះកើតឡើងប្រឆាំងនឹងផ្ទៃខាងក្រោយនៃសង្រ្គាមបង្ហូរឈាម ដោយប្រទេសអ៊ុយក្រែន ដែលជាកន្លែងស្បៀងអាហាររបស់អឺរ៉ុប និងជាចង្កោមដ៏សំខាន់ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងអាហារសកល កំពុងតស៊ូដើម្បីទប់ទល់នឹងការរំខាននៅក្នុងផលិតកម្មកសិកម្មរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ី។ អ្នកនាំពាក្យក្រុមហ៊ុនបាននិយាយកាលពីខែមីនាថា អ្នកគ្រប់គ្រង UkrLandFarming ជាច្រើននាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅ Sumy នៅភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ុយក្រែន និងនៅទីក្រុង Kyiv ។

ភាគី Bakhmatyuk ក្នុងការឆ្លើយតបតាមអ៊ីមែលចំពោះសំណួរបាននិយាយថា Gramercy កំពុងស្វែងរកការប្រើយុទ្ធសាស្ត្រមូលនិធិសត្វត្មាតដោយដើរបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសង្រ្គាម ដោយកត់សម្គាល់ថាមូលនិធិនេះកំពុងព្យាយាមនាំមុខម្ចាស់បំណុលដែលមានសុវត្ថិភាព និងគ្មានសុវត្ថិភាពផ្សេងទៀត។ Bakhmatyuk កាលពីសប្តាហ៍មុនបានប្តឹងឧទ្ធរណ៍ទៅសាលាឧទ្ធរណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ទីដប់សៀគ្វីដោយលើកហេតុផលថាករណីនេះមិនមានគុណសម្បត្តិនិងប៉ុនប៉ងបញ្ចប់វិវាទ។

'ចុះជាមួយ Sytnyk!'

ការជូនដំណឹងរបស់ Gramercy ត្រូវបានដាក់ក្នុងកាសែតអូទ្រីស ដោយសារ Bakhmatyuk បានផ្លាស់ទៅទីក្រុងវីយែនពីប្រទេសអ៊ុយក្រែន បន្ទាប់ពីត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទកេងបន្លំប្រាក់ 1.2 ពាន់លាន hryvnia (32.8 លានដុល្លារ) នៅក្នុងប្រាក់កម្ចីស្ថិរភាពដែលផ្តល់សម្រាប់ធនាគារ VAB ដែលជាអ្នកផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដែលគាត់ជាម្ចាស់។

គាត់បាននិយាយថា ការចោទប្រកាន់ទាំងនោះមានហេតុផលនយោបាយ ជាមួយនឹងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានពីក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់កាលពីខែមេសាឆ្នាំមុន ដោយកត់សម្គាល់ថាពួកគេត្រូវបានជំរុញដោយបំណងប្រាថ្នាសម្រាប់ "ការសងសឹកផ្ទាល់ខ្លួន" ដោយ Artem Sytnyk ដែលពេលនោះជានាយកការិយាល័យប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែន។ UkrLandFarming បានចោទប្រកាន់ Sytnyk ពីការធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្មរបស់ខ្លួនតាមរយៈការបិទដោយបង្ខំ។ សម្រាប់បុណ្យអ៊ីស្ទើរកាលពីឆ្នាំមុន UkrLandFarming បាននិយាយថា ខ្លួននឹងបញ្ជូនស៊ុតមួយពាន់លានទៅកាន់ផ្សារទំនើបជាមួយនឹងពាក្យស្លោកថា "ចុះក្រោមជាមួយ Sytnyk!"

បញ្ហារបស់ Bakhmatyuk ជាមួយ Gramercy ទន្ទឹមនឹងនោះ ត្រូវបានចាក់ឫសនៅក្នុងការបញ្ចូលឧបសម្ព័ន្ធគ្រីមេរបស់រុស្ស៊ីឆ្នាំ 2014 ។ ជម្លោះនោះធ្វើឱ្យប្រតិបត្តិការស្មុគស្មាញសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនកសិកម្មអ៊ុយក្រែនដែលមានអង្គភាព Crimean ។ ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ UkrLandFarming គឺ Avangardco ត្រូវបានវាយប្រហារដោយការប្រយុទ្ធគ្នានៅ Crimea ជាកន្លែងដែលវាមានកសិដ្ឋាន។

មុនពេលការបញ្ចូលឧបទ្វីបគ្រីមៀរបស់រុស្ស៊ី UkrLandFarming គឺជាក្រុមហ៊ុនកសិដ្ឋានដ៏ធំបំផុតរបស់អ៊ុយក្រែន ដោយគ្រប់គ្រងតំបន់មួយមានទំហំប៉ុន Delaware និងនៅលើការផ្តល់ជូនជាសាធារណៈដំបូង។ ការបញ្ចូលឧបទ្វីបគ្រីមៀ និងការធ្លាក់ថ្លៃជាបន្តបន្ទាប់នៃរូបិយប័ណ្ណអ៊ុយក្រែនបានធ្វើឱ្យក្រុមហ៊ុនរបស់ Bakhmatyuk បាត់បង់តម្លៃពាក់កណ្តាលរបស់ពួកគេ នេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ចុងចោទ។ កាសែត Wall Street Journal បានរាយការណ៍ថា ការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅឆ្នាំនេះ បានបណ្តាលឱ្យបាត់បង់មាន់រាប់លានក្បាលនៅឯកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមមាន់មួយរបស់ Avangardco ដែលជាកសិដ្ឋានធំជាងគេនៅអឺរ៉ុប។

Gramercy ដែលមានមូលនិធិប្រហែល 5.4 ពាន់លានដុល្លារក្រោមការគ្រប់គ្រងបានចាប់ផ្តើមទិញមូលបត្របំណុលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Bakhmatyuk ក្នុងឆ្នាំ 2011 ហើយប្រាំមួយឆ្នាំក្រោយមកកាន់កាប់ច្រើនជាង 41% នៃក្រដាសប្រាក់ Avangardco និង 28% នៃ UkrLandFarming ។ អ្នកគ្រប់គ្រងប្រាក់បាននិយាយនៅក្នុងបណ្តឹងរបស់ខ្លួនថា តម្លៃមុខនៃក្រដាសប្រាក់ និងការប្រាក់ដែលមិនទាន់បានបង់ ដែលចេញជាមួយនឹងកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់នៃឆ្នាំ 2018 គឺច្រើនជាង $360 លានដុល្លារ។

មូលបត្របំណុលគ្មានតម្លៃ

ពាក្យបណ្តឹងរបស់ Gramercy គឺថានៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយឆ្នាំ 2014 ទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវបានផ្ទេរពី UkrLandFarming ទៅក្រុមហ៊ុនសែលនៅ Wyoming និង Cyprus ។ នៅក្នុងការប្រាប់របស់អ្នកគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្ម ប្រហែល 66% នៃទ្រព្យសកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរចេញពីអង្គភាពដែលបានចេញមូលបត្របំណុល និងចូលទៅក្នុង Wyoming Trusts ។ មូលនិធិនេះបាននិយាយថា នៅពេលដែល Gramercy បានទៅទាមទារវត្ថុបញ្ចាំរបស់ខ្លួន បន្ទាប់ពីមិនត្រូវបានសងត្រលប់ពីក្រុមហ៊ុនវិញ វាបានរកឃើញថាមានតិចតួចនៅទីនោះ។

មិនធម្មតាសម្រាប់ការប្រយុទ្ធគ្នារវាងម្ចាស់បំណុលនិងអ្នកចេញ Gramercy កំពុងប្តឹង Bakhmatyuk នៅ Wyoming ក្រោមអង្គការ Racketeer Influenced and Corrupt Organizations ឬ RICO, Act ។

ច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តនៅក្នុងឆ្នាំ 1970 ដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានរៀបចំ ហើយត្រូវបានគេប្រើដើម្បីចោទប្រកាន់ក្រុមចោរប្លន់ជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអ៊ីតាលី ពាណិជ្ជករមូលបត្របំណុល Michael Milken និងមនុស្សមួយចំនួនទៀតដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយ FIFA ដែលជាស្ថាប័នគ្រប់គ្រងបាល់ទាត់ពិភពលោក។ នៅក្នុងសំណុំរឿង Gramercy ជនជាប់ចោទបានប្រកែកថាវាជាជម្លោះអាជីវកម្មចំរុះដែលជាកម្មសិទ្ធិនៅក្នុងតុលាការអាជ្ញាកណ្តាលអន្តរជាតិទីក្រុងឡុងដ៍ជំនួសឱ្យ Wyoming ។

ដូច្នេះហេតុអ្វីបានជារដ្ឋខូវប៊យ?

មានប្រជាជនតិចណាស់ វីយ៉ូមីង ដែលមានមនុស្សតិចជាង 600,000 នាក់ - ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ភ្នំខាងលិចនៃសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាកន្លែងបើកចំហធំទូលាយ ដីរដុប និងកន្លែងទឹកហូរ។ ផ្លាកលេខនៅក្នុងរដ្ឋបង្ហាញពីអ្នកជិះដែលកំពុងតស៊ូដោយដៃម្ខាងដើម្បីបន្តជិះសេះ ខណៈពេលដែលមួកខូវប៊យរបស់គាត់ត្រូវបានលើកឡើងនៅម្ខាងទៀត។

'ស្រាក្រឡុកខូវប៊យ'

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការពិតដែលមិនសូវស្គាល់នោះគឺថា Wyoming មានច្បាប់រចនាសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនដែលចង់ដឹងចង់ឃើញ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអង្គភាពសាជីវកម្មបិទបាំងភាពជាម្ចាស់របស់ពួកគេ។

"Cowboy Cocktail" ដែលសមាគមអន្តរជាតិនៃអ្នកកាសែតស៊ើបអង្កេតបានដាក់ឈ្មោះវានៅក្នុងអត្ថបទមួយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុន គឺជាការរៀបចំនៃរចនាសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន និងទំនុកចិត្តដែលជួយបិទបាំងកម្មសិទ្ធិពិតនៃទ្រព្យសម្បត្តិ។ អតិថិជនរាប់សិបនាក់ដែលបានបង្កើត Wyoming Trusts ត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណនៅក្នុងការលេចធ្លាយ Pandora Papers នេះបើយោងតាម ​​ICIJ ។

ឈ្មោះផងដែរនៅក្នុងឈុតរបស់ Gramercy គឺ Cody អ្នកជំនួញដែលមានមូលដ្ឋាននៅ Wyoming ឈ្មោះ Nicholas Piazza ។ គេហទំព័រសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់គឺ SP Capital Management បានកត់សម្គាល់ថាគាត់ត្រូវបាន "រួមបញ្ចូលនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ Kyiv Post នៃជនបរទេសដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិ និងមានឥទ្ធិពលបំផុតក្នុងឆ្នាំ 2012 ហើយត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះថាជាអ្នកដឹកនាំពាណិជ្ជកម្មកំពូលទាំង 25 នៅអ៊ុយក្រែនក្នុងឆ្នាំ 2016"។ ផ្នែកមួយនៃអាជីវកម្មរបស់គាត់គឺឧទ្ទិសដល់ការប្រើប្រាស់ច្បាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់ Wyoming ដើម្បីជួយប្រជាជនអ៊ុយក្រែនផ្ទេរទ្រព្យសម្បត្តិទៅរដ្ឋជាមួយនឹងភាពមិនបញ្ចេញឈ្មោះសរុប។

លោក Piazza បាននិយាយតាមទូរស័ព្ទថា "Wyoming មានមោទនភាពចំពោះការការពារសាជីវកម្មរបស់ខ្លួន ហើយរចនាសម្ព័ន្ធទាំងនោះត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយពលរដ្ឋអាមេរិកអស់ជាច្រើនឆ្នាំ" ។ "យើងឃើញថាវាគួរឱ្យអស់សំណើចណាស់ដែល Gramercy ដែលមានមូលដ្ឋាននៅកោះ Cayman កំពុងតែដឹកនាំម្លប់ដល់ពួកយើងសម្រាប់ប្រតិបត្តិការនៅ Wyoming" ។

ខណៈពេលដែលទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់ Gramercy ស្ថិតនៅក្នុង Greenwich រចនាសម្ព័ន្ធវិនិយោគមួយចំនួនរបស់វាមានឈ្មោះក្នុងឈុត Wyoming មានមូលដ្ឋាននៅកោះ Cayman ។

នៅក្នុងឈុតពី Gramercy, Piazza ត្រូវបានពិពណ៌នាថាជាធាតុផ្សំនៃគម្រោង Bakhmatyuk និងជាសហការីយូរអង្វែង។ មូលនិធិនេះបានចោទប្រកាន់ថាបុរសទាំងពីរនាក់បានសមគំនិតក្នុងការដកទ្រព្យសម្បត្តិចេញពី UkrLandFarming និង Avangardco ដោយដាក់ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធទៅក្នុងក្រុម Cypriot ដែលមានឈ្មោះថា Maltofex និង Piazza's TNA Corporate Solutions LLC នៅ Wyoming ។

បណ្តឹងរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិបាននិយាយថា "ជនជាប់ចោទបានដកហូតទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានតម្លៃរាប់លានដុល្លារពី UkrLandFarming សម្រាប់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ ហើយគិតថាពួកគេអាចលាក់ពួកគេនៅពីក្រោយវាំងនននៃការសម្ងាត់នៅក្នុង Wyoming" ។ " Gramercy មានបំណងប្រើកម្លាំងពេញលេញនៃច្បាប់ដើម្បីលាតត្រដាងពីអំពើខុសឆ្គងរបស់ Bakhmatyuk និងបក្ខពួករបស់គាត់" ។

អានច្រើនបំផុតពី Bloomberg Businessweek សប្តាហ៍

© 2022 Bloomberg LP