On Tuesday, the US Department of Justice (DOJ) said that a federal court in Brooklyn unsealed a criminal complaint to charge Idris Dayo Mustapha with computer intrusion, securities fraud, ការលាងលុយកខ្វក់
ការលាងលុយ
ការលាងលុយកខ្វក់គឺជាពាក្យសំដីមួយដើម្បីពិពណ៌នាអំពីដំណើរការដែលឧក្រិដ្ឋជនក្លែងបន្លំកម្មសិទ្ធិដើម និងដំណើរការនៃអំពើឧក្រិដ្ឋ ដោយធ្វើឱ្យប្រាក់ចំណូលទាំងនោះហាក់ដូចជាបានមកពីប្រភពស្របច្បាប់។ ការលាងលុយគឺជាបញ្ហាដែលឆ្លងកាត់ឧស្សាហកម្ម និងវិស័យជាច្រើនរាប់មិនអស់ ដែលរួមមាន កន្លែងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ។ ទោះបីជាលុយឧក្រិដ្ឋជនអាចត្រូវបានគេបោកគក់ដោយជោគជ័យដោយគ្មានជំនួយពីផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក៏ដោយ លុយរាប់ពាន់លានដុល្លារត្រូវបានបោកគក់តាមរយៈស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ នេះមិនមែនជារឿងគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលទាំងស្រុងនោះទេ ដោយសាររចនាសម្ព័ន្ធនៃឧស្សាហកម្មសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងធម្មជាតិនៃផលិតផល និងសេវាកម្មដែលផ្តល់ដោយអ្នកចូលរួមរបស់ខ្លួន។ ប្រព័ន្ធអេកូដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រង ការគ្រប់គ្រង និងដំណើរការហិរញ្ញវត្ថុគឺងាយរងគ្រោះដោយការរំលោភបំពានដោយអ្នកលាងលុយ។ ការលាងលុយបានពន្យល់ សកម្មភាពនៃការលាងលុយត្រូវបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងកាលៈទេសៈដែលបុគ្គល ឬអង្គភាពពាក់ព័ន្ធក្នុងការរៀបចំមួយ។ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាក់ចំណូលនៃឧក្រិដ្ឋកម្ម។ ការរៀបចំទាំងនេះរួមមានទំនាក់ទំនងអាជីវកម្មជាច្រើនដូចជា ធនាគារ ហិរញ្ញវត្ថុ និងការគ្រប់គ្រងការវិនិយោគ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ កម្រិតនៃចំណេះដឹង ឬការសង្ស័យនឹងអាស្រ័យលើបទល្មើសជាក់លាក់ ប៉ុន្តែជាធម្មតានឹងមានវត្តមាននៅកន្លែងដែលបុគ្គលដែលផ្តល់ការរៀបចំ សេវាកម្ម ឬផលិតផលដឹង សង្ស័យ ឬមានហេតុផលសមហេតុផលក្នុងការសង្ស័យថាទ្រព្យសម្បត្តិដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំតំណាងឱ្យដំណើរការនៃឧក្រិដ្ឋកម្ម។ ក្នុងករណីខ្លះ បទល្មើសក៏អាចត្រូវបានប្រព្រឹត្តផងដែរ ដែលបុគ្គលម្នាក់ដឹង ឬសង្ស័យថាបុគ្គលដែលខ្លួនកំពុងដោះស្រាយនោះ បានជាប់ពាក់ព័ន្ធ ឬបានទទួលផលប្រយោជន៍ពីការប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋ។ ការរិះគន់ចម្បងមួយប្រឆាំងនឹងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ គឺជាទំនោរនៃការលាងលុយកខ្វក់។ . លក្ខណៈអនាមិករបស់ពួកគេ និងរចនាសម្ព័ន្ធបណ្តាញដែលមិនមានការគ្រប់គ្រងធ្វើឱ្យពួកគេស័ក្តិសមតាមឧត្ដមគតិសម្រាប់ការលាងលុយ។
ការលាងលុយកខ្វក់គឺជាពាក្យសំដីមួយដើម្បីពិពណ៌នាអំពីដំណើរការដែលឧក្រិដ្ឋជនក្លែងបន្លំកម្មសិទ្ធិដើម និងដំណើរការនៃអំពើឧក្រិដ្ឋ ដោយធ្វើឱ្យប្រាក់ចំណូលទាំងនោះហាក់ដូចជាបានមកពីប្រភពស្របច្បាប់។ ការលាងលុយគឺជាបញ្ហាដែលឆ្លងកាត់ឧស្សាហកម្ម និងវិស័យជាច្រើនរាប់មិនអស់ ដែលរួមមាន កន្លែងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ។ ទោះបីជាលុយឧក្រិដ្ឋជនអាចត្រូវបានគេបោកគក់ដោយជោគជ័យដោយគ្មានជំនួយពីផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក៏ដោយ លុយរាប់ពាន់លានដុល្លារត្រូវបានបោកគក់តាមរយៈស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ នេះមិនមែនជារឿងគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលទាំងស្រុងនោះទេ ដោយសាររចនាសម្ព័ន្ធនៃឧស្សាហកម្មសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងធម្មជាតិនៃផលិតផល និងសេវាកម្មដែលផ្តល់ដោយអ្នកចូលរួមរបស់ខ្លួន។ ប្រព័ន្ធអេកូដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រង ការគ្រប់គ្រង និងដំណើរការហិរញ្ញវត្ថុគឺងាយរងគ្រោះដោយការរំលោភបំពានដោយអ្នកលាងលុយ។ ការលាងលុយបានពន្យល់ សកម្មភាពនៃការលាងលុយត្រូវបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងកាលៈទេសៈដែលបុគ្គល ឬអង្គភាពពាក់ព័ន្ធក្នុងការរៀបចំមួយ។ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាក់ចំណូលនៃឧក្រិដ្ឋកម្ម។ ការរៀបចំទាំងនេះរួមមានទំនាក់ទំនងអាជីវកម្មជាច្រើនដូចជា ធនាគារ ហិរញ្ញវត្ថុ និងការគ្រប់គ្រងការវិនិយោគ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ កម្រិតនៃចំណេះដឹង ឬការសង្ស័យនឹងអាស្រ័យលើបទល្មើសជាក់លាក់ ប៉ុន្តែជាធម្មតានឹងមានវត្តមាននៅកន្លែងដែលបុគ្គលដែលផ្តល់ការរៀបចំ សេវាកម្ម ឬផលិតផលដឹង សង្ស័យ ឬមានហេតុផលសមហេតុផលក្នុងការសង្ស័យថាទ្រព្យសម្បត្តិដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំតំណាងឱ្យដំណើរការនៃឧក្រិដ្ឋកម្ម។ ក្នុងករណីខ្លះ បទល្មើសក៏អាចត្រូវបានប្រព្រឹត្តផងដែរ ដែលបុគ្គលម្នាក់ដឹង ឬសង្ស័យថាបុគ្គលដែលខ្លួនកំពុងដោះស្រាយនោះ បានជាប់ពាក់ព័ន្ធ ឬបានទទួលផលប្រយោជន៍ពីការប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋ។ ការរិះគន់ចម្បងមួយប្រឆាំងនឹងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ គឺជាទំនោរនៃការលាងលុយកខ្វក់។ . លក្ខណៈអនាមិករបស់ពួកគេ និងរចនាសម្ព័ន្ធបណ្តាញដែលមិនមានការគ្រប់គ្រងធ្វើឱ្យពួកគេស័ក្តិសមតាមឧត្ដមគតិសម្រាប់ការលាងលុយ។
អានលក្ខខណ្ឌនេះ។, bank fraud, and wire fraud, among other offenses.
បើយោងទៅតាម ការចោទប្រកាន់, Mustapha obtained access to US-based computers between 2011 and 2018 in order to steal money from online bank and securities brokerage accounts. In August 2021, Mustapha was arrested in the United Kingdom, and the United States is seeking his extradition.
“As alleged in the complaint, the defendant was part of a nefarious group that caused millions of dollars in losses to victims by engaging in a litany of cybercrimes, including widespread hacking, fraud, taking control of victims’ securities brokerage accounts, and trading in the name of the victims. Protecting residents of the Eastern District and financial institutions from cybercriminals is a priority of this Office,” Breon Peace, United States Attorney for the Eastern District of New York, commented.
សាវតាករណី
From 2011 onwards, Mustapha and his co-conspirators engaged in a long-running scheme to steal money through a variety of computer intrusions and frauds, as alleged in the criminal complaint.
Through various methods, Mustapha and his co-conspirators allegedly obtained login information for victims’ securities brokerage accounts as part of the scheme. After gaining access to these accounts, the conspirators stole money and conducted trades for their own benefit.
Conspirators initially gained access to victims’ brokerage accounts and transferred money from those accounts to other accounts controlled by them. In order to circumvent unauthorized transfers being blocked by financial institutions, Mustapha and his co-conspirators accessed other victims’ brokerage accounts and made unauthorized stock trades within those accounts while simultaneously trading profitably in the same stocks from accounts they controlled.
“Cyber crimes are insidious because the criminals lurk in places most people don’t see, and many don’t understand. Taking over victims’ email accounts and then stealing millions of dollars are just some of the crimes we allege Mustapha committed over the course of many years. Using digital platforms for banking and investing are now part of our everyday life, and the FBI is focused on making these tools safe from criminals like Mustapha,” Michael J. Driscoll, Assistant Director-in-Charge of the Federal Bureau of Investigation at New York Field Office, pointed out.
Recently, the US DoJ បានប្រកាស that the CEO of Mining Capital Coin, dubbed ‘MCC’, a ការជីកយករ៉ែ
ក្រុមហ៊ុន Crypto Mining
ការជីកយករ៉ែ Cryptocurrency ត្រូវបានកំណត់ថាជាដំណើរការដែលប្រតិបត្តិការនៃរូបិយប័ណ្ណឌីជីថលត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ បន្ទាប់មកត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយទៅ blockchain ។ សម្រាប់រាល់ប្រតិបត្តិការគ្រីបតូដែលធ្វើឡើង អ្នករុករកគ្រីបតូគឺទទួលបន្ទុកលើការផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានដែលប្រសិនបើត្រូវបានអនុម័ត ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅក្នុង blockchain ។ បច្ចុប្បន្ននេះ រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូដ៏ពេញនិយមបំផុតដែលត្រូវបានជីកយកគឺ Bitcoin, Litecoin, Ethereum Classic, Monero និង DASH ។ តើ Cryptocurrency ជីកយករ៉ែដោយរបៀបណា?ដំណើរការនៃការជីកយករ៉ែគ្រីបតូខ្លួនវាពាក់ព័ន្ធនឹងការដោះស្រាយសមីការគណិតវិទ្យាដ៏ស្មុគស្មាញតាមរយៈកម្មវិធីនៃមុខងារគ្រីបគ្រីប។ អ្នករុករកគ្រីបតូដែលអាចដោះស្រាយដំណោះស្រាយមុនគេអាចអនុញ្ញាតប្រតិបត្តិការរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូនោះ ខណៈពេលដែលទទួលបានការទូទាត់ជារូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូតូចៗជាថ្នូរនឹងសេវាកម្មដែលបានបង្ហាញ។ ការជីកយករ៉ែ Crypto មានភាពប្រកួតប្រជែង ធុញទ្រាន់ ហើយជាទូទៅតម្រូវឱ្យអ្នករុករករ៉ែមានកុំព្យូទ័រកម្រិតខ្ពស់ជាមួយនឹងផ្នែករឹងឯកទេស ថាមពលដំណើរការកើនឡើង និងការតភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតដែលមិនផ្លាស់ប្តូរ។ ថ្លៃអគ្គិសនី ថ្លៃអ៊ីនធឺណិត និងផ្នែករឹងកុំព្យូទ័រ គឺជាការចំណាយភាគច្រើនដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រាក់ចំណូលសុទ្ធដែលបានបង្កើតតាមរយៈការជីកយករ៉ែគ្រីបតូ។ អ្នកជីករ៉ែ cryptocurrency ភាគច្រើនបង្កើតបានមិនលើសពីពីរបីដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃ។ ដើម្បីអនុវត្តការជីកយករ៉ែគ្រីបតូ អ្នករុករករ៉ែត្រូវតែមានផ្នែករឹងកុំព្យូទ័រដែលអមដោយបន្ទះឈីបអង្គដំណើរការក្រាហ្វិក (GPU) ឬសៀគ្វីរួមបញ្ចូលគ្នាជាក់លាក់នៃកម្មវិធី (ASIC)។ ម៉ាកកុំព្យូទ័រដែលបានណែនាំរួមមានទាំង Windows និង Linux ចាប់តាំងពីប្រព័ន្ធមិនមែន Windows មានទំនោរទៅរកដំណើរការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធពិបាក។ នៅពេលដែលទទួលបាន អ្នករុករកគ្រីបតូត្រូវតែធានាថា ពួកគេមានការតភ្ជាប់អ៊ីធឺណិតថេរ មានមធ្យោបាយធ្វើឱ្យផ្នែករឹងត្រជាក់ មានកម្មវិធីរុករកប្រាក់គ្រីបតូស្របច្បាប់។ អ្នករុករករ៉ែក៏ត្រូវការសមាជិកភាពជាមួយទាំងបណ្តាញរុករករ៉ែអនឡាញ និងការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូផងដែរ។
ការជីកយករ៉ែ Cryptocurrency ត្រូវបានកំណត់ថាជាដំណើរការដែលប្រតិបត្តិការនៃរូបិយប័ណ្ណឌីជីថលត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ បន្ទាប់មកត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយទៅ blockchain ។ សម្រាប់រាល់ប្រតិបត្តិការគ្រីបតូដែលធ្វើឡើង អ្នករុករកគ្រីបតូគឺទទួលបន្ទុកលើការផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានដែលប្រសិនបើត្រូវបានអនុម័ត ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅក្នុង blockchain ។ បច្ចុប្បន្ននេះ រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូដ៏ពេញនិយមបំផុតដែលត្រូវបានជីកយកគឺ Bitcoin, Litecoin, Ethereum Classic, Monero និង DASH ។ តើ Cryptocurrency ជីកយករ៉ែដោយរបៀបណា?ដំណើរការនៃការជីកយករ៉ែគ្រីបតូខ្លួនវាពាក់ព័ន្ធនឹងការដោះស្រាយសមីការគណិតវិទ្យាដ៏ស្មុគស្មាញតាមរយៈកម្មវិធីនៃមុខងារគ្រីបគ្រីប។ អ្នករុករកគ្រីបតូដែលអាចដោះស្រាយដំណោះស្រាយមុនគេអាចអនុញ្ញាតប្រតិបត្តិការរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូនោះ ខណៈពេលដែលទទួលបានការទូទាត់ជារូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូតូចៗជាថ្នូរនឹងសេវាកម្មដែលបានបង្ហាញ។ ការជីកយករ៉ែ Crypto មានភាពប្រកួតប្រជែង ធុញទ្រាន់ ហើយជាទូទៅតម្រូវឱ្យអ្នករុករករ៉ែមានកុំព្យូទ័រកម្រិតខ្ពស់ជាមួយនឹងផ្នែករឹងឯកទេស ថាមពលដំណើរការកើនឡើង និងការតភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតដែលមិនផ្លាស់ប្តូរ។ ថ្លៃអគ្គិសនី ថ្លៃអ៊ីនធឺណិត និងផ្នែករឹងកុំព្យូទ័រ គឺជាការចំណាយភាគច្រើនដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រាក់ចំណូលសុទ្ធដែលបានបង្កើតតាមរយៈការជីកយករ៉ែគ្រីបតូ។ អ្នកជីករ៉ែ cryptocurrency ភាគច្រើនបង្កើតបានមិនលើសពីពីរបីដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃ។ ដើម្បីអនុវត្តការជីកយករ៉ែគ្រីបតូ អ្នករុករករ៉ែត្រូវតែមានផ្នែករឹងកុំព្យូទ័រដែលអមដោយបន្ទះឈីបអង្គដំណើរការក្រាហ្វិក (GPU) ឬសៀគ្វីរួមបញ្ចូលគ្នាជាក់លាក់នៃកម្មវិធី (ASIC)។ ម៉ាកកុំព្យូទ័រដែលបានណែនាំរួមមានទាំង Windows និង Linux ចាប់តាំងពីប្រព័ន្ធមិនមែន Windows មានទំនោរទៅរកដំណើរការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធពិបាក។ នៅពេលដែលទទួលបាន អ្នករុករកគ្រីបតូត្រូវតែធានាថា ពួកគេមានការតភ្ជាប់អ៊ីធឺណិតថេរ មានមធ្យោបាយធ្វើឱ្យផ្នែករឹងត្រជាក់ មានកម្មវិធីរុករកប្រាក់គ្រីបតូស្របច្បាប់។ អ្នករុករករ៉ែក៏ត្រូវការសមាជិកភាពជាមួយទាំងបណ្តាញរុករករ៉ែអនឡាញ និងការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូផងដែរ។
អានលក្ខខណ្ឌនេះ។ and investment platform, has been charged for allegedly orchestrating a $62 million global investment fraud scheme.
On Tuesday, the US Department of Justice (DOJ) said that a federal court in Brooklyn unsealed a criminal complaint to charge Idris Dayo Mustapha with computer intrusion, securities fraud, ការលាងលុយកខ្វក់
ការលាងលុយ
ការលាងលុយកខ្វក់គឺជាពាក្យសំដីមួយដើម្បីពិពណ៌នាអំពីដំណើរការដែលឧក្រិដ្ឋជនក្លែងបន្លំកម្មសិទ្ធិដើម និងដំណើរការនៃអំពើឧក្រិដ្ឋ ដោយធ្វើឱ្យប្រាក់ចំណូលទាំងនោះហាក់ដូចជាបានមកពីប្រភពស្របច្បាប់។ ការលាងលុយគឺជាបញ្ហាដែលឆ្លងកាត់ឧស្សាហកម្ម និងវិស័យជាច្រើនរាប់មិនអស់ ដែលរួមមាន កន្លែងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ។ ទោះបីជាលុយឧក្រិដ្ឋជនអាចត្រូវបានគេបោកគក់ដោយជោគជ័យដោយគ្មានជំនួយពីផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក៏ដោយ លុយរាប់ពាន់លានដុល្លារត្រូវបានបោកគក់តាមរយៈស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ នេះមិនមែនជារឿងគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលទាំងស្រុងនោះទេ ដោយសាររចនាសម្ព័ន្ធនៃឧស្សាហកម្មសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងធម្មជាតិនៃផលិតផល និងសេវាកម្មដែលផ្តល់ដោយអ្នកចូលរួមរបស់ខ្លួន។ ប្រព័ន្ធអេកូដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រង ការគ្រប់គ្រង និងដំណើរការហិរញ្ញវត្ថុគឺងាយរងគ្រោះដោយការរំលោភបំពានដោយអ្នកលាងលុយ។ ការលាងលុយបានពន្យល់ សកម្មភាពនៃការលាងលុយត្រូវបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងកាលៈទេសៈដែលបុគ្គល ឬអង្គភាពពាក់ព័ន្ធក្នុងការរៀបចំមួយ។ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាក់ចំណូលនៃឧក្រិដ្ឋកម្ម។ ការរៀបចំទាំងនេះរួមមានទំនាក់ទំនងអាជីវកម្មជាច្រើនដូចជា ធនាគារ ហិរញ្ញវត្ថុ និងការគ្រប់គ្រងការវិនិយោគ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ កម្រិតនៃចំណេះដឹង ឬការសង្ស័យនឹងអាស្រ័យលើបទល្មើសជាក់លាក់ ប៉ុន្តែជាធម្មតានឹងមានវត្តមាននៅកន្លែងដែលបុគ្គលដែលផ្តល់ការរៀបចំ សេវាកម្ម ឬផលិតផលដឹង សង្ស័យ ឬមានហេតុផលសមហេតុផលក្នុងការសង្ស័យថាទ្រព្យសម្បត្តិដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំតំណាងឱ្យដំណើរការនៃឧក្រិដ្ឋកម្ម។ ក្នុងករណីខ្លះ បទល្មើសក៏អាចត្រូវបានប្រព្រឹត្តផងដែរ ដែលបុគ្គលម្នាក់ដឹង ឬសង្ស័យថាបុគ្គលដែលខ្លួនកំពុងដោះស្រាយនោះ បានជាប់ពាក់ព័ន្ធ ឬបានទទួលផលប្រយោជន៍ពីការប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋ។ ការរិះគន់ចម្បងមួយប្រឆាំងនឹងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ គឺជាទំនោរនៃការលាងលុយកខ្វក់។ . លក្ខណៈអនាមិករបស់ពួកគេ និងរចនាសម្ព័ន្ធបណ្តាញដែលមិនមានការគ្រប់គ្រងធ្វើឱ្យពួកគេស័ក្តិសមតាមឧត្ដមគតិសម្រាប់ការលាងលុយ។
ការលាងលុយកខ្វក់គឺជាពាក្យសំដីមួយដើម្បីពិពណ៌នាអំពីដំណើរការដែលឧក្រិដ្ឋជនក្លែងបន្លំកម្មសិទ្ធិដើម និងដំណើរការនៃអំពើឧក្រិដ្ឋ ដោយធ្វើឱ្យប្រាក់ចំណូលទាំងនោះហាក់ដូចជាបានមកពីប្រភពស្របច្បាប់។ ការលាងលុយគឺជាបញ្ហាដែលឆ្លងកាត់ឧស្សាហកម្ម និងវិស័យជាច្រើនរាប់មិនអស់ ដែលរួមមាន កន្លែងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ។ ទោះបីជាលុយឧក្រិដ្ឋជនអាចត្រូវបានគេបោកគក់ដោយជោគជ័យដោយគ្មានជំនួយពីផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក៏ដោយ លុយរាប់ពាន់លានដុល្លារត្រូវបានបោកគក់តាមរយៈស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ នេះមិនមែនជារឿងគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលទាំងស្រុងនោះទេ ដោយសាររចនាសម្ព័ន្ធនៃឧស្សាហកម្មសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងធម្មជាតិនៃផលិតផល និងសេវាកម្មដែលផ្តល់ដោយអ្នកចូលរួមរបស់ខ្លួន។ ប្រព័ន្ធអេកូដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រង ការគ្រប់គ្រង និងដំណើរការហិរញ្ញវត្ថុគឺងាយរងគ្រោះដោយការរំលោភបំពានដោយអ្នកលាងលុយ។ ការលាងលុយបានពន្យល់ សកម្មភាពនៃការលាងលុយត្រូវបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងកាលៈទេសៈដែលបុគ្គល ឬអង្គភាពពាក់ព័ន្ធក្នុងការរៀបចំមួយ។ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាក់ចំណូលនៃឧក្រិដ្ឋកម្ម។ ការរៀបចំទាំងនេះរួមមានទំនាក់ទំនងអាជីវកម្មជាច្រើនដូចជា ធនាគារ ហិរញ្ញវត្ថុ និងការគ្រប់គ្រងការវិនិយោគ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ កម្រិតនៃចំណេះដឹង ឬការសង្ស័យនឹងអាស្រ័យលើបទល្មើសជាក់លាក់ ប៉ុន្តែជាធម្មតានឹងមានវត្តមាននៅកន្លែងដែលបុគ្គលដែលផ្តល់ការរៀបចំ សេវាកម្ម ឬផលិតផលដឹង សង្ស័យ ឬមានហេតុផលសមហេតុផលក្នុងការសង្ស័យថាទ្រព្យសម្បត្តិដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំតំណាងឱ្យដំណើរការនៃឧក្រិដ្ឋកម្ម។ ក្នុងករណីខ្លះ បទល្មើសក៏អាចត្រូវបានប្រព្រឹត្តផងដែរ ដែលបុគ្គលម្នាក់ដឹង ឬសង្ស័យថាបុគ្គលដែលខ្លួនកំពុងដោះស្រាយនោះ បានជាប់ពាក់ព័ន្ធ ឬបានទទួលផលប្រយោជន៍ពីការប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋ។ ការរិះគន់ចម្បងមួយប្រឆាំងនឹងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ គឺជាទំនោរនៃការលាងលុយកខ្វក់។ . លក្ខណៈអនាមិករបស់ពួកគេ និងរចនាសម្ព័ន្ធបណ្តាញដែលមិនមានការគ្រប់គ្រងធ្វើឱ្យពួកគេស័ក្តិសមតាមឧត្ដមគតិសម្រាប់ការលាងលុយ។
អានលក្ខខណ្ឌនេះ។, bank fraud, and wire fraud, among other offenses.
បើយោងទៅតាម ការចោទប្រកាន់, Mustapha obtained access to US-based computers between 2011 and 2018 in order to steal money from online bank and securities brokerage accounts. In August 2021, Mustapha was arrested in the United Kingdom, and the United States is seeking his extradition.
“As alleged in the complaint, the defendant was part of a nefarious group that caused millions of dollars in losses to victims by engaging in a litany of cybercrimes, including widespread hacking, fraud, taking control of victims’ securities brokerage accounts, and trading in the name of the victims. Protecting residents of the Eastern District and financial institutions from cybercriminals is a priority of this Office,” Breon Peace, United States Attorney for the Eastern District of New York, commented.
សាវតាករណី
From 2011 onwards, Mustapha and his co-conspirators engaged in a long-running scheme to steal money through a variety of computer intrusions and frauds, as alleged in the criminal complaint.
Through various methods, Mustapha and his co-conspirators allegedly obtained login information for victims’ securities brokerage accounts as part of the scheme. After gaining access to these accounts, the conspirators stole money and conducted trades for their own benefit.
Conspirators initially gained access to victims’ brokerage accounts and transferred money from those accounts to other accounts controlled by them. In order to circumvent unauthorized transfers being blocked by financial institutions, Mustapha and his co-conspirators accessed other victims’ brokerage accounts and made unauthorized stock trades within those accounts while simultaneously trading profitably in the same stocks from accounts they controlled.
“Cyber crimes are insidious because the criminals lurk in places most people don’t see, and many don’t understand. Taking over victims’ email accounts and then stealing millions of dollars are just some of the crimes we allege Mustapha committed over the course of many years. Using digital platforms for banking and investing are now part of our everyday life, and the FBI is focused on making these tools safe from criminals like Mustapha,” Michael J. Driscoll, Assistant Director-in-Charge of the Federal Bureau of Investigation at New York Field Office, pointed out.
Recently, the US DoJ បានប្រកាស that the CEO of Mining Capital Coin, dubbed ‘MCC’, a ការជីកយករ៉ែ
ក្រុមហ៊ុន Crypto Mining
ការជីកយករ៉ែ Cryptocurrency ត្រូវបានកំណត់ថាជាដំណើរការដែលប្រតិបត្តិការនៃរូបិយប័ណ្ណឌីជីថលត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ បន្ទាប់មកត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយទៅ blockchain ។ សម្រាប់រាល់ប្រតិបត្តិការគ្រីបតូដែលធ្វើឡើង អ្នករុករកគ្រីបតូគឺទទួលបន្ទុកលើការផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានដែលប្រសិនបើត្រូវបានអនុម័ត ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅក្នុង blockchain ។ បច្ចុប្បន្ននេះ រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូដ៏ពេញនិយមបំផុតដែលត្រូវបានជីកយកគឺ Bitcoin, Litecoin, Ethereum Classic, Monero និង DASH ។ តើ Cryptocurrency ជីកយករ៉ែដោយរបៀបណា?ដំណើរការនៃការជីកយករ៉ែគ្រីបតូខ្លួនវាពាក់ព័ន្ធនឹងការដោះស្រាយសមីការគណិតវិទ្យាដ៏ស្មុគស្មាញតាមរយៈកម្មវិធីនៃមុខងារគ្រីបគ្រីប។ អ្នករុករកគ្រីបតូដែលអាចដោះស្រាយដំណោះស្រាយមុនគេអាចអនុញ្ញាតប្រតិបត្តិការរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូនោះ ខណៈពេលដែលទទួលបានការទូទាត់ជារូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូតូចៗជាថ្នូរនឹងសេវាកម្មដែលបានបង្ហាញ។ ការជីកយករ៉ែ Crypto មានភាពប្រកួតប្រជែង ធុញទ្រាន់ ហើយជាទូទៅតម្រូវឱ្យអ្នករុករករ៉ែមានកុំព្យូទ័រកម្រិតខ្ពស់ជាមួយនឹងផ្នែករឹងឯកទេស ថាមពលដំណើរការកើនឡើង និងការតភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតដែលមិនផ្លាស់ប្តូរ។ ថ្លៃអគ្គិសនី ថ្លៃអ៊ីនធឺណិត និងផ្នែករឹងកុំព្យូទ័រ គឺជាការចំណាយភាគច្រើនដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រាក់ចំណូលសុទ្ធដែលបានបង្កើតតាមរយៈការជីកយករ៉ែគ្រីបតូ។ អ្នកជីករ៉ែ cryptocurrency ភាគច្រើនបង្កើតបានមិនលើសពីពីរបីដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃ។ ដើម្បីអនុវត្តការជីកយករ៉ែគ្រីបតូ អ្នករុករករ៉ែត្រូវតែមានផ្នែករឹងកុំព្យូទ័រដែលអមដោយបន្ទះឈីបអង្គដំណើរការក្រាហ្វិក (GPU) ឬសៀគ្វីរួមបញ្ចូលគ្នាជាក់លាក់នៃកម្មវិធី (ASIC)។ ម៉ាកកុំព្យូទ័រដែលបានណែនាំរួមមានទាំង Windows និង Linux ចាប់តាំងពីប្រព័ន្ធមិនមែន Windows មានទំនោរទៅរកដំណើរការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធពិបាក។ នៅពេលដែលទទួលបាន អ្នករុករកគ្រីបតូត្រូវតែធានាថា ពួកគេមានការតភ្ជាប់អ៊ីធឺណិតថេរ មានមធ្យោបាយធ្វើឱ្យផ្នែករឹងត្រជាក់ មានកម្មវិធីរុករកប្រាក់គ្រីបតូស្របច្បាប់។ អ្នករុករករ៉ែក៏ត្រូវការសមាជិកភាពជាមួយទាំងបណ្តាញរុករករ៉ែអនឡាញ និងការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូផងដែរ។
ការជីកយករ៉ែ Cryptocurrency ត្រូវបានកំណត់ថាជាដំណើរការដែលប្រតិបត្តិការនៃរូបិយប័ណ្ណឌីជីថលត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ បន្ទាប់មកត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយទៅ blockchain ។ សម្រាប់រាល់ប្រតិបត្តិការគ្រីបតូដែលធ្វើឡើង អ្នករុករកគ្រីបតូគឺទទួលបន្ទុកលើការផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានដែលប្រសិនបើត្រូវបានអនុម័ត ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅក្នុង blockchain ។ បច្ចុប្បន្ននេះ រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូដ៏ពេញនិយមបំផុតដែលត្រូវបានជីកយកគឺ Bitcoin, Litecoin, Ethereum Classic, Monero និង DASH ។ តើ Cryptocurrency ជីកយករ៉ែដោយរបៀបណា?ដំណើរការនៃការជីកយករ៉ែគ្រីបតូខ្លួនវាពាក់ព័ន្ធនឹងការដោះស្រាយសមីការគណិតវិទ្យាដ៏ស្មុគស្មាញតាមរយៈកម្មវិធីនៃមុខងារគ្រីបគ្រីប។ អ្នករុករកគ្រីបតូដែលអាចដោះស្រាយដំណោះស្រាយមុនគេអាចអនុញ្ញាតប្រតិបត្តិការរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូនោះ ខណៈពេលដែលទទួលបានការទូទាត់ជារូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូតូចៗជាថ្នូរនឹងសេវាកម្មដែលបានបង្ហាញ។ ការជីកយករ៉ែ Crypto មានភាពប្រកួតប្រជែង ធុញទ្រាន់ ហើយជាទូទៅតម្រូវឱ្យអ្នករុករករ៉ែមានកុំព្យូទ័រកម្រិតខ្ពស់ជាមួយនឹងផ្នែករឹងឯកទេស ថាមពលដំណើរការកើនឡើង និងការតភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតដែលមិនផ្លាស់ប្តូរ។ ថ្លៃអគ្គិសនី ថ្លៃអ៊ីនធឺណិត និងផ្នែករឹងកុំព្យូទ័រ គឺជាការចំណាយភាគច្រើនដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រាក់ចំណូលសុទ្ធដែលបានបង្កើតតាមរយៈការជីកយករ៉ែគ្រីបតូ។ អ្នកជីករ៉ែ cryptocurrency ភាគច្រើនបង្កើតបានមិនលើសពីពីរបីដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃ។ ដើម្បីអនុវត្តការជីកយករ៉ែគ្រីបតូ អ្នករុករករ៉ែត្រូវតែមានផ្នែករឹងកុំព្យូទ័រដែលអមដោយបន្ទះឈីបអង្គដំណើរការក្រាហ្វិក (GPU) ឬសៀគ្វីរួមបញ្ចូលគ្នាជាក់លាក់នៃកម្មវិធី (ASIC)។ ម៉ាកកុំព្យូទ័រដែលបានណែនាំរួមមានទាំង Windows និង Linux ចាប់តាំងពីប្រព័ន្ធមិនមែន Windows មានទំនោរទៅរកដំណើរការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធពិបាក។ នៅពេលដែលទទួលបាន អ្នករុករកគ្រីបតូត្រូវតែធានាថា ពួកគេមានការតភ្ជាប់អ៊ីធឺណិតថេរ មានមធ្យោបាយធ្វើឱ្យផ្នែករឹងត្រជាក់ មានកម្មវិធីរុករកប្រាក់គ្រីបតូស្របច្បាប់។ អ្នករុករករ៉ែក៏ត្រូវការសមាជិកភាពជាមួយទាំងបណ្តាញរុករករ៉ែអនឡាញ និងការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូផងដែរ។
អានលក្ខខណ្ឌនេះ។ and investment platform, has been charged for allegedly orchestrating a $62 million global investment fraud scheme.
Source: https://www.financemagnates.com/forex/brokers/us-charges-cybercriminal-with-stealing-money-from-brokerage-accounts/