នៅថ្ងៃអង្គារទី 6 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2022 អ្នករស់នៅរដ្ឋ Florida ភាគខាងត្បូង Johanna M. Gracia បានរាយការណ៍ថាត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិក។ គណៈកម្មាធិការមូលបត្រ. យោងតាមទីភ្នាក់ងារនេះ ស្ត្រីរូបនេះទទួលខុសត្រូវក្នុងការដំណើរការ Ponzi Scheme ។ Gracia ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា "Mother Teresa" នៅក្នុងសហគមន៍មូលដ្ឋាន ប៉ុន្តែត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាជាពិរុទ្ធជននៅពីក្រោយគម្រោង Ponzi ដែលមានតម្លៃ 196 លានដុល្លារ។
របាយការណ៍នេះគឺជាព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទៀតដែលអ្នកស្រុក North Lauderdale បានជាប់មនុស្សប្រហែល 15,400 នាក់ដើម្បីវិនិយោគ និងបង្កើតដើមទុនយ៉ាងច្រើន។ ប្រតិបត្តិការទាំងមូលត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈក្រុមហ៊ុនរបស់នាងដែលមានឈ្មោះថា MJ Capital Funding LLC ។
ក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2022 ហើយត្រូវបានគេនិយាយថានឹងផ្តោតលើការដើរតួជាស្ពានរវាងអ្នកវិនិយោគដែលមានឆន្ទៈក្នុងការវិនិយោគ និងអាជីវកម្មខ្នាតតូចដែលទាមទារដើមទុន។ MJ Capital នឹងដើរតួជា "ការជំរុញសាច់ប្រាក់របស់ឈ្មួញ" (MCA) សម្រាប់អង្គភាពទាំងនេះ។
នៅខែមេសា ឆ្នាំ 2021 គេហទំព័រក្លែងក្លាយមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងស្រដៀងនឹង MJ Capital ខណៈពេលដែលបានចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុនថាបានដើរតួជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងគម្រោង Ponzi ។ ក្រោយពីមានករណីនេះភ្លាម Gracia បានបន្តសំណុំរឿងប្រឆាំងនឹងគេហទំព័រក្លែងក្លាយ ដោយចោទប្រកាន់ពីបទបរិហារកេរ្តិ៍។
ទន្ទឹមនឹងនោះដែរ ក្រុមហ៊ុនបានបន្តទទួលយកប្រាក់ពីអ្នកវិនិយោគ។ នេះបានបន្តរហូតដល់គណៈកម្មការមូលបត្របានឈានជើងចូលករណីនេះ។ នៅខែសីហាឆ្នាំ 2021 ទីភ្នាក់ងារនេះបានដាក់ពាក្យបណ្តឹងជាផ្លូវការហើយបានចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ការដំណើរការគម្រោង Ponzi ។
នេះបើតាមឯកសារដែលបានដាក់ជូនដោយ គ គណៈកម្មាធិការមូលបត្រ កាលពីថ្ងៃទី 9 ខែសីហា ឆ្នាំ 2021 ក្រុមហ៊ុន MJ Capital ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទប្រើប្រាស់ការវិនិយោគដែលប្រមូលបានពីអ្នកវិនិយោគដើម្បីផ្តល់មូលនិធិដល់បុគ្គលិកខាងក្នុងរបស់ក្រុមហ៊ុន និងការចំណាយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់។
បន្ទាប់ពីការចោទប្រកាន់ដែលបានរកឃើញថាជាការពិត ចៅក្រមសហព័ន្ធដែលកំពុងស្តាប់ករណីនេះ បានបញ្ជាឱ្យបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិសាជីវកម្មដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ Gracia ហើយបានស្នើសុំឱ្យអ្នកទទួលពួកគេ។
ករណីនេះបានធ្វើឲ្យមានការវិវឌ្ឍមួយទៀតកាលពីពេលថ្មីៗនេះ។ គណៈកម្មាធិការមូលបត្រ ដាក់ឯកសារមួយទៀតប្រឆាំងនឹងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ក្រុមហ៊ុន Pavel Ruiz ។ គាត់ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅពីក្រោយគម្រោងនេះ។ Ruiz ដោយមានជំនួយពីក្រុមភ្នាក់ងារលក់របស់គាត់បានគ្រប់គ្រងការបោកប្រាស់អ្នកវិនិយោគជាង 5,100 និងរៃអង្គាសប្រាក់បានជាង 46 លានដុល្លារ។ ឯកសារបានបន្ថែមថា គាត់បានទទួលប្រាក់ប្រហែល ៧ លានដុល្លារក្នុងចំណោមនេះ។
ប្រភព៖ https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/08/us-sec-accused-mother-teresa-of-south-florida-to-run-a-ponzi-scheme/