ការផាកពិន័យ 3.6 លានដុល្លារសម្រាប់ Coinbase

ដំណឹងអាក្រក់ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានម៉ោងចុងក្រោយនេះ។ Coinbase៖ ធនាគារកណ្តាលហូឡង់បានពិន័យក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធអឺរ៉ុបរបស់ការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ € 3.3 លាន (3.6 លានដុល្លារ) សម្រាប់ការខកខានក្នុងការបំពេញតម្រូវការចុះឈ្មោះមុនពេលផ្តល់សេវាកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសហូឡង់។

និយតករបាននិយាយថា Coinbase ដំណើរការដោយគ្មានការចុះឈ្មោះនៅចន្លោះថ្ងៃទី 15 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020 ដល់ថ្ងៃទី 24 ខែសីហា ឆ្នាំ 2022។ នៅទីបំផុត Coinbase ទទួលបានការចុះឈ្មោះត្រឹមត្រូវនៅថ្ងៃទី 22 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2022 ប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះ DNB បានអះអាងថាក្រុមហ៊ុនទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ប្រកួតប្រជែងដោយមិនបង់ថ្លៃត្រួតពិនិត្យ។ 

គួររំលឹកឡើងវិញថា ក្រុមហ៊ុនដែលមានបំណងផ្តល់សេវាកម្មគ្រីបតូ នៅក្នុងប្រទេសហូឡង់ ត្រូវតែចុះឈ្មោះជាមួយ DNB ក្រោមច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ និងច្បាប់ហិរញ្ញប្បទានប្រឆាំងភេរវកម្ម។

ជម្លោះរវាង Coinbase និងធនាគារកណ្តាលហូឡង់៖ តើមានអ្វីកើតឡើង 

ទាក់ទងនឹងការផាកពិន័យដែលបានទទួលប្រឆាំងនឹង Coinbase ដោយធនាគារកណ្តាលហូឡង់ អ្នកនាំពាក្យសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរថ្មីៗនេះបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនមិនយល់ស្របនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ DNB ទេ។ 

ជាពិសេសដោយបញ្ជាក់ថាវាផ្អែកលើពេលវេលាដែលវាយក Coinbase ដើម្បីទទួលបានការចុះឈ្មោះក្នុងប្រទេសហូឡង់ ហើយមិនរាប់បញ្ចូលការរិះគន់ណាមួយចំពោះសេវាកម្មជាក់ស្តែងរបស់ការផ្លាស់ប្តូរនោះទេ។ ហើយលើសពីនេះទៀត ការផ្លាស់ប្តូរនេះមិនគួរត្រូវបានពិន័យចំពោះការអនុលោមតាមច្បាប់ និងចូលរួមក្នុងដំណើរការនោះទេ។ 

ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ការពិន័យត្រូវបានបង្កើនពីចំនួនមូលដ្ឋាន 2.18 លាន $ ធនាគារ De Nederlandsche Bank (DNB) បាននិយាយនៅក្នុងកំណត់ត្រាមួយថា ដោយសារតែភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃការមិនអនុលោមតាមច្បាប់។

ការផាកពិន័យក៏ត្រូវបានកើនឡើងផងដែរ ដោយសារតែទំហំរបស់ Coinbase ជាផ្នែកមួយនៃធំបំផុត ការផ្លាស់ប្តូរ cryptocurrency នៅក្នុងពិភពលោក ក៏ដូចជាចំនួនអតិថិជនដែលវាបម្រើនៅប្រទេសហូឡង់។ យោង​ទៅ​តាម កាក់ហ្គេកកូ, Coinbase បានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះច្រើនជាង បរិមាណ $2.3 ពាន់លានដុល្លារនៅថ្ងៃចុងក្រោយ.

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចំនួនសរុបក្រោយមកត្រូវបានកាត់បន្ថយ 5% ក្នុងការទទួលស្គាល់ការពិតដែលថាក្រុមហ៊ុនតែងតែមានបំណងបញ្ចប់ការចុះឈ្មោះ។ នេះ។ cryptocurrency ការផ្លាស់ប្តូរឥឡូវនេះមានរយៈពេលរហូតដល់ថ្ងៃទី 2 ខែមីនាដើម្បីជំទាស់នឹងការផាកពិន័យ។ 

អ្នកនាំពាក្យរបស់ Coinbase បាននិយាយថា: 

"ខណៈពេលដែលយើងគោរពសិទ្ធិអំណាចរបស់ DNB ក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់ខ្លួន យើងកំពុងវាយតម្លៃដោយប្រុងប្រយ័ត្ននូវការជំទាស់ និងដំណើរការបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍"។

នៅសល់លើប្រធានបទនៃការពិន័យ និយតករហូឡង់ក៏បានចេញការផាកពិន័យដូចគ្នាទៅនឹង Binance កាលពីរដូវក្តៅមុនសម្រាប់ការផ្តល់សេវាកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសហូឡង់ដោយគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណ។ ភាគហ៊ុន Coinbase (COIN) ឥឡូវនេះធ្លាក់ចុះ 1.48% ហើយការជួញដូរនៅ $52.76.

ការចោទប្រកាន់របស់និយតករប្រឆាំងនឹង Coinbase

យោងតាមការអះអាងរបស់ធនាគារកណ្តាលហូឡង់ ការខកខានរបស់ Coinbase ក្នុងការអនុលោមតាម Wwft នឹងត្រូវផ្តន្ទាទោសដោយការផាកពិន័យប្រភេទទី 3 ។ ចំនួនទឹកប្រាក់ជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រភេទពិន័យនេះគឺ €2 លាន ជាមួយនឹងចំនួនអប្បបរមា €0 និងចំនួនអតិបរមា €4 លាន។ 

DNB បានអនុវត្តគោលនយោបាយគណនាការពិន័យទូទៅរបស់ខ្លួន (ជាភាសាហូឡង់) ដើម្បីកំណត់ចំនួននៃការពិន័យរដ្ឋបាល។ បរិមាណមូលដ្ឋានត្រូវបានបង្កើនដោយគិតគូរពីភាពធ្ងន់ធ្ងរ និងកម្រិតនៃការទទួលខុសត្រូវនៃការមិនអនុលោមតាមច្បាប់។

ក្នុងការបង្កើនការផាកពិន័យ DNB បានគិតពីកត្តាមួយចំនួនដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ។ ទាំងនេះរួមបញ្ចូលការពិតដែលថា Coinbase ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ប្រកួតប្រជែងដែលវាមិនបង់ថ្លៃត្រួតពិនិត្យណាមួយទៅ DNB ឬត្រូវចំណាយលើការចំណាយផ្សេងទៀតទាក់ទងនឹងសកម្មភាពត្រួតពិនិត្យធម្មតារបស់ DNB ។ 

ហេតុផលសំខាន់មួយទៀតសម្រាប់ការបង្កើនការផាកពិន័យគឺថា ការមិនអនុលោមតាមច្បាប់មានរយៈពេលបន្ថែម៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី 15 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020 រហូតដល់ថ្ងៃទី 24 ខែសីហា ឆ្នាំ 2022 (កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់នៃការពិនិត្យរបស់ DNB)។ នេះជាមូលហេតុដែល DNB ពិចារណា ការមិនអនុលោមតាមច្បាប់គឺធ្ងន់ធ្ងរណាស់។.

ដូចដែលបានរំពឹងទុក តម្រូវការចុះឈ្មោះសម្រាប់អ្នកផ្តល់សេវាគ្រីបតូត្រូវបានណែនាំនៅថ្ងៃទី 21 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2020 ដោយសារតែហានិភ័យខ្ពស់នៃ ការលាងលុយកខ្វក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវករដែលទាក់ទងនឹងសេវាកម្មគ្រីបតូ។ 

នេះទាក់ទងនឹងភាពអនាមិកដែលទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការគ្រីបគ្រីប។ 

តម្រូវការចុះឈ្មោះអនុញ្ញាតឱ្យ DNB ត្រួតពិនិត្យហានិភ័យនៃ លំហូរហិរញ្ញវត្ថុខុសច្បាប់។

ដូច្នេះធនាគារបានប្រកែកថា Coinbase បានរំលោភលើគោលដៅរបស់ Wwft កាលពីអតីតកាលដោយផ្តល់សេវាកម្មគ្រីបតូនៅក្នុងប្រទេសហូឡង់ដោយមិនចុះឈ្មោះជាមួយ DNB ។ 

នេះមានន័យថា Coinbase មិនអាចរាយការណ៍ពីប្រតិបត្តិការមិនធម្មតាទៅអង្គភាពស៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ-ហូឡង់ ក្នុងអំឡុងពេលមិនអនុលោមតាមច្បាប់ និងរហូតដល់ថ្ងៃទី 22 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2022។ 

ជាលទ្ធផល ប្រតិបត្តិការមិនប្រក្រតីមួយចំនួនធំអាចនឹងមិនមានការកត់សម្គាល់ដោយអាជ្ញាធរស៊ើបអង្កេតក្នុងអំឡុងពេលនេះ។

Binance ស្រដៀងទៅនឹង Coinbase: ការផាកពិន័យដូចគ្នាប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនរបស់ CZ 

នៅខែកក្កដាឆ្នាំ 2022 ធនាគារ De Nederlandsche (DNB) បានផាកពិន័យការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណរូបិយប័ណ្ណ Binance € 3.3 លាន (3.35 លានដុល្លារ) សម្រាប់ការផ្តល់សេវានៅក្នុងប្រទេសហូឡង់ដោយគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណសមស្រប។

នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយនៅពេលនោះ និយតករបាននិយាយថាការបំពានដែលបានប្រព្រឹត្តដោយ Binance ត្រូវបានផ្តន្ទាទោសដោយការពិន័យប្រភេទទីបីដូចករណីសម្រាប់ Coinbase មានន័យថាការពិន័យរដ្ឋបាលមានចំនួនទឹកប្រាក់ជាមូលដ្ឋានចំនួន 2 លានអឺរ៉ូ (2.03 លានដុល្លារ) ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់ Binance បរិមាណមូលដ្ឋាននេះត្រូវបានកើនឡើង ដោយ DNB បានលើកឡើងពីហេតុផលជាច្រើនសម្រាប់ការសម្រេចចិត្តនេះ ស្រដៀងគ្នាទៅនឹងអ្វីដែលបានបង្ហាញសម្រាប់ Coinbase ។ តាមពិតហេតុផលមួយក្នុងចំណោមហេតុផលដែលយោងទៅតាម DNB គឺថា Binance មិនត្រឹមតែជាអ្នកផ្តល់សេវាកម្មរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូធំជាងគេនៅលើពិភពលោកប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងមានអតិថិជនជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសផងដែរ។

លើសពីនេះទៀតនិយតករបាននិយាយថា Binance បានបំពានច្បាប់នៃការចុះឈ្មោះចាប់ពីថ្ងៃទី 21 ខែឧសភាឆ្នាំ 2020 រហូតដល់ថ្ងៃទី 1 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2021 នៅពេលដែល DNB បានបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតលើបញ្ហានេះ។ យោងទៅតាម DNB នេះគឺជាហេតុផលសំខាន់មួយទៀតសម្រាប់ការបង្កើនការពិន័យ ដោយសារវាចាត់ទុកការបំពានទាំងនេះធ្ងន់ធ្ងរណាស់។