ក្រុមហ៊ុនប្តូរប្រាក់គ្រីបតូ ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសសិង្ហបុរី – Valud បានស្ថិតនៅក្រោមរ៉ាដានៃនាយកដ្ឋានអនុវត្តច្បាប់នៃប្រទេសឥណ្ឌា (ED) ដែលជាទីភ្នាក់ងារប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់របស់ប្រទេស។
ED ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានធ្វើការឆែកឆេរនៅការិយាល័យ Bangalore នៃ Valud ហើយបានបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានតម្លៃ Rs. 370 crores (ប្រហែល 46 លានដុល្លារ) ។ អាជ្ញាធរនិយតកម្មបានចេញបញ្ជាដើម្បីបង្កកសមតុល្យធនាគាររបស់ Valud និងសមតុល្យច្រកទ្វារទូទាត់។
ED បានចាប់ផ្តើមការស៊ើបអង្កេតលើវេទិកាផ្លាស់ប្តូរទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថលជាច្រើន។ យោងតាមរបាយការណ៍មួយដោយ Economic Times, ED កំពុងស៊ើបអង្កេតយ៉ាងហោចណាស់ 10 ការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូសម្រាប់ការចោទប្រកាន់ថាបានជួយក្រុមហ៊ុនបរទេសក្នុងការលាងលុយដោយប្រើប្រាស់គ្រីបតូ។ ការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូជាច្រើនត្រូវបានកោះហៅក្នុងខែកក្កដាដោយទីភ្នាក់ងារដោយស្នើសុំឱ្យដាក់ជូនព័ត៌មានលម្អិត និងឯកសារមួយចំនួន។
ទីភ្នាក់ងារនេះបានប៉ាន់ប្រមាណថា ក្រុមហ៊ុនដែលជាប់ចោទបានបោកគក់អស់ជាងមួយលានរៀល។ 1000 crores (ប្រហែល 130 លានដុល្លារ) នៅក្នុងករណីកម្មវិធីប្រាក់កម្ចីភ្លាមៗ។
នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយ ED វាបានកំពុងសម្លឹងមើលទៅលើនីតិបុគ្គលរបស់ Flipvolt-Valud ដែលផ្ទុកនូវ "លទ្ធផលនៃឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតចេញពីការអនុវត្តការខ្ចីបញ្ញវន្ត" ដែលត្រូវបានផ្ទេរជាបន្តបន្ទាប់ទៅក្រៅប្រទេស។ ការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានជួយដល់ដំណើរការនេះតាមរយៈការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងធូររលុងដោយ ED ។
Valud បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយបញ្ជាក់ថា ទោះបីជាមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយ ED ក៏ដោយ និយតករបានបន្តដើម្បីបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួន។ ទ្រព្យសម្បត្តិគ្រីបតូដែលមានតម្លៃប្រហែល 25 លានដុល្លារនៅក្នុងកាបូបលុយត្រូវបានបង្កក។
ការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូបានមិនយល់ស្របនឹងការបញ្ជាទិញបង្កក ហើយបានបញ្ជាក់ថា ED ជាពិសេសបានហៅអតិថិជនម្នាក់ដែលបានទទួលសេវាកម្មរបស់ពួកគេ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ គណនីនោះត្រូវបានបិទដំណើរការនៅពេលក្រោយ។
បន្ទាប់ Step ដោយ Valud
ប្លក់បានរៀបរាប់ថា Valud នឹងស្វែងរកដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ ដើម្បីធានាថាផលប្រយោជន៍របស់អតិថិជន និងក្រុមហ៊ុនត្រូវបានការពារក្នុងដំណើរការបន្ត។ ការផ្លាស់ប្តូរនេះអនុវត្តយ៉ាងតឹងរឹងនូវបទប្បញ្ញត្តិរបស់ KYC នៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់។ ការផ្លាស់ប្តូរក៏បានធានាផងដែរថា ខ្លួននឹងបន្តសហការជាមួយ ED។
របាយការណ៍របស់ ED បាននិយាយថាអ្នកផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺមិនអាចតាមដានបានទេ។ គេបានរកឃើញថា អង្គភាពសែលមួយចំនួនត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយជនជាតិចិនមួយចំនួន ហើយគណនីធនាគារថ្មីមួយចំនួនក៏ត្រូវបានបើកក្នុងនាមនាយកអត់ចេះដែរ។ ជនសង្ស័យបានចាកចេញពីប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០។
តើការសរសេរនេះមានប្រយោជន៍ទេ?
ប្រភព៖ https://coinpedia.org/exchange-news/after-wazirx-valud-is-under-eds-radar-decoding-the-complete-truth/