នាយកប្រតិបត្តិ BitMEX ម្នាក់ទៀតបានសារភាពថាមានកំហុសចំពោះការរំលោភលើច្បាប់សម្ងាត់របស់ធនាគារ

អតីតនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន BitMEX លោក Gregory Dwyer បានសារភាពថាមានកំហុសចំពោះការរំលោភលើច្បាប់សម្ងាត់របស់ធនាគារ។ នេះបើយោងតាម ទៅកាន់មេធាវីសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់សង្កាត់ភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុងញូវយ៉ក។

Dwyer ដែលបានបម្រើការជាប្រធានផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្មនៅការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូ គឺជាបុគ្គលិកដំបូងរបស់ BitMEX ហើយឥឡូវនេះបានទទួលស្គាល់ថាការផ្លាស់ប្តូរនេះបរាជ័យក្នុងការ "បង្កើត អនុវត្ត និងរក្សាកម្មវិធីប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ ("AML")"។

យោងតាមមេធាវីអាមេរិក Damian Williams ការចោទប្រកាន់ Dwyer ឥឡូវនេះមានន័យថារដ្ឋាភិបាលអាចទទួលបានការវិនិច្ឆ័យប្រឆាំងនឹងនាយកប្រតិបត្តិសំខាន់ៗចំនួនបួនរបស់ BitMEX រួមទាំងសហស្ថាបនិកបីនាក់ពីបទបំពានដោយចេតនាលើច្បាប់ប្រឆាំងការលាងលុយ។ Williams បាននិយាយថា:

"ការអង្វរនៅថ្ងៃនេះឆ្លុះបញ្ចាំងឱ្យឃើញថាបុគ្គលិកដែលមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងនៅការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ មិនតិចជាងស្ថាបនិកនៃការផ្លាស់ប្តូរបែបនេះ មិនអាចបដិសេធដោយចេតនានូវកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកគេក្រោមច្បាប់សម្ងាត់របស់ធនាគារនោះទេ។"

អាជ្ញាធរពីមុនបានទៅបន្ទាប់ពី BitMEX ក្នុងឆ្នាំ 2020 ដោយ FinCEN, DOJ, និង CFTC បានដាក់ពាក្យបណ្តឹង និងបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ការអនុញ្ញាតឱ្យប្រជាជនអាមេរិកធ្វើពាណិជ្ជកម្មគ្រីបតូ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ វាមិនមានអាជ្ញាប័ណ្ណដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេស និងមានស្តង់ដារ KYC ខ្សោយ។

ការចោទប្រកាន់នេះបានបណ្តាលឱ្យក្រុមហ៊ុនបង់ប្រាក់ពិន័យ 100 លានដុល្លារ ហើយសហស្ថាបនិក និងនាយកប្រតិបត្តិបានចាកចេញពីប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុន។

ស្ថាបនិកបីនាក់ដែលបានសារភាពកំហុសរួចហើយគឺ Samuel Reed, Benjamin Delo និង Arthur Hayes ។ អ្នក​ទាំង​បី​បាន​ព្រមព្រៀង​គ្នា​ជាមួយ​រដ្ឋាភិបាល កាត់បន្ថយប្រយោគ និងការផាកពិន័យ។

Dwyer ក៏ហាក់ដូចជាបានទាញខ្សែដូចគ្នាដែរ។ គាត់បានយល់ព្រមបង់ប្រាក់ពិន័យចំនួន 150,000 ដុល្លារ ដែលតំណាងឱ្យប្រាក់ចំណេញដែលគាត់បានមកពីការបំពាននេះ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការកាត់ទោសនឹងត្រូវបានកំណត់ដោយចៅក្រម John G. Koeltl ដែលបានកាត់ទោសសហស្ថាបនិកទាំងបីផងដែរ។ ការកាត់ទោសអតិបរមាសម្រាប់បទល្មើសគឺ XNUMX ឆ្នាំ ប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនរំពឹងថា Dwyer នឹងទទួលបានការកាត់ទោសស្រាលជាងនេះ។

ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ ការទទូចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការនាំយកអ្នកគ្រប់គ្នាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងករណី BitMEX ទៅកាន់យុត្តិធម៌ ផ្ញើការព្រមានដល់ឧស្សាហកម្មគ្រីបតូទាំងមូល។

ស្នងការ SEC Hester Pierce - ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា Crypto Mom - បាននិយាយថា: នៅឆ្នាំ 2020 ថាការចាប់ខ្លួននាយកប្រតិបត្តិ BitMEX គឺជាសារមួយដែល "លឺខ្លាំង និងច្បាស់នៅលើផ្នែកខាងមុខ AML/KYC" សម្រាប់ឧស្សាហកម្មគ្រីបតូ។