អ្នកទូទាត់ប្រាក់ Bahamas ស្វែងយល់ពីលទ្ធភាពនៃការក្លែងបន្លំពី FTX

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅលើ fiasco FTX ដែលកំពុងដំណើរការ ការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូដែលបានតស៊ូបានធ្វើឱ្យវាក្តៅពីគ្រប់ជ្រុងទាំងអស់។ នៅផ្នែកម្ខាងគឺការស៊ើបអង្កេតយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដោយនិយតករ បន្ទាប់មកចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ពីម្ចាស់បំណុល។ ពីរបីថ្ងៃបន្ទាប់ពីការដួលរលំ សកម្មភាពផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការផ្លាស់ប្តូរ FTX បានកើនឡើង។ លើសពីនេះទៅទៀត ការអាប់ដេតចុងក្រោយបង្អស់ពីឯកសារក្ស័យធនបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរ។

អ្នកទូទាត់ប្រាក់ Bahamian របស់ FTX បានបញ្ជូនឯកសារមួយចំនួនទៅតុលាការក្ស័យធននៃសង្កាត់ Southern New York ។ ឯកសារបានបង្ហាញឱ្យឃើញថា Joint Liquidators បណ្តោះអាសន្នបានរកឃើញការក្លែងបន្លំ និងការគ្រប់គ្រងមិនត្រឹមត្រូវនៅលើផ្នែកនៃការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូ។

ដោយមើលឃើញពីការអភិវឌ្ឍន៍នេះ ឯកសារបានស្នើសុំដាក់កម្រិតលើការលក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន រហូតដល់តុលាការសម្រេចសាលក្រម។ តុលាការនឹងកាត់សេចក្តីសាលក្រមរបស់ខ្លួននៅក្រោមជំពូកទី 15 នៃក្រមក្ស័យធនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ដែលគ្រប់គ្រងករណីក្ស័យធនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសជាច្រើន។

FTX ប្រឈមមុខនឹងសកម្មភាពផ្លូវច្បាប់ជាច្រើន។

លើសពីនេះ នៅក្នុងឯកសារកាលពីថ្ងៃអង្គារ អ្នកទូទាត់បណ្តោះអាសន្នដែលទទួលបន្ទុកលើដំណើរការក្ស័យធន FTX នៅក្នុងប្រទេស Bahamas គឺ Brain Simms បានធ្វើទឡ្ហីករណ៍មួយចំនួន។ ទីមួយស៊ីមខួរក្បាល បានប្រកែក សុពលភាពនៃឯកសារក្ស័យធនជំពូកទី 11 ដោយក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ FTX Trading និងសាខា 100 ផ្សេងទៀតនៅក្នុងតុលាការ Delaware ។

មេធាវីបានកត់សម្គាល់ថា FTX Digital មិនមែនជាផ្នែកនៃញត្តិ Delaware ទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ លោកបានបន្ថែមថា អ្នកទូទាត់បណ្តោះអាសន្នមានសិទ្ធិផ្តាច់មុខក្នុងសកម្មភាព រួមទាំងការដាក់ញត្តិនៅ Delaware ផងដែរ។

Simms ក៏បាននិយាយថាគាត់ច្រានចោលញត្តិដែលមានសុពលភាពដែលដាក់សាខា FTX ក្នុងការក្ស័យធនព្រោះគាត់មិនបានអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើសកម្មភាពបែបនេះជាលាយលក្ខណ៍អក្សរឬផ្សេងទៀត។ មេធាវីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាម៉ាក FTX និងបុគ្គលិកគ្រប់គ្រងស្នូលទាំងអស់ដំណើរការពី Bahamas ។

ខណៈពេលដែលគាត់មិនស្វែងរកការបណ្តេញចេញពីដំណើរការនីតិវិធីក្ស័យធននៅសហរដ្ឋអាមេរិក គាត់បានស្នើសុំឱ្យតុលាការទទួលស្គាល់ដំណើរការផ្លូវច្បាប់ Bahamian ។

ទន្ទឹមនឹងនេះដែរវិនិយោគិន FTX បានយក សកម្មភាពផ្លូវច្បាប់ ប្រឆាំងនឹង Sam Bankman-Fried អតីតនាយកប្រតិបត្តិនៃការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូដែលក្ស័យធន។ បណ្ដឹង​បាន​ចោទ​ថា​គណនី​ដែល​ទទួល​បាន​ទិន្នផល​មួយ​ចំនួន​ជា​មូលបត្រ​ដែល​មិន​បាន​ចុះ​បញ្ជី​លក់​នៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ដោយ​ខុស​ច្បាប់។

វិនិយោគិនស្វែងរកការខូចខាតដែលមានតម្លៃ 11 ពាន់លានដុល្លារពីតារាល្បីដែលបានផ្សព្វផ្សាយការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូនាំមុខរបស់ SBF រួមទាំងតារាវាយកូនបាល់ Naomi Osaka និង NFL quarterback Tom Brady ។

SBF និង FTX ចាប់បាននៅក្រោមរ៉ាដារបស់និយតករ

និយតករមូលបត្ររដ្ឋបានប្រឆាំងនឹងអ្នកផ្តល់ប្រាក់កម្ចីគ្រីបតូជាច្រើនដោយសារតែផលិតផលទិន្នផលគ្រីបតូដែលមិនបានចុះឈ្មោះ។ ជាឧទាហរណ៍ គណៈកម្មការមូលបត្របានបញ្ឈប់ផលិតផលស្រដៀងគ្នានៅលើ Coinbase ក្នុងខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2021។ ប្រធាន SEC លោក Gary Gensler ក៏បានសង្ស័យថាមានកំហុសដោយសារតែទិន្នផលខ្ពស់ខុសពីធម្មតាដែលភ្ជាប់ទៅនឹងគណនីបែបនេះ។

របាយការណ៍បានបង្ហាញថា SEC និង CFTC កំពុងស៊ើបអង្កេត FTX ចំពោះការកេងបន្លំទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អតិថិជនដែលមានតម្លៃ 10 ពាន់លានដុល្លារទៅ Alameda Research ។

មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់កំពុងសញ្ជឹងគិតថាតើត្រូវធ្វើបត្យាប័ន SBF ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសាកសួរដែរឬទេ។ នាយករដ្ឋមន្ត្រី Bahamian ក៏បានធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើវិបត្តិប្តូរប្រាក់ SBF Crypto ផងដែរ។ លោករដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ថា ក្របខ័ណ្ឌច្បាប់នៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះមិនអាចទប់ស្កាត់ការដួលរលំបានទេ។

រូបភាពដែលលេចធ្លោពីផិចបាយ, គំនូសតាងពីត្រេឌីងវេបសាយ