Binance បញ្ជាក់ពីការចូលរួមនៅក្នុង WazirX ក្នុងនាមជានាយក ED Raids

ក្នុងមួយ សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន ពីនាយកដ្ឋានអនុវត្តច្បាប់របស់ប្រទេសឥណ្ឌា (ED) ការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូ Binance ត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងគម្រោងលាងលុយដែលបានបង្កើតឡើងដោយ WazirX ។ អង្គភាពនេះដំណើរការជាវេទិកាផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូនៅក្នុងប្រទេសនេះ។ ការិយាល័យ​មួយ​របស់​ខ្លួន​ត្រូវ​បាន​វាយ​ឆ្មក់​នៅ​ថ្ងៃ​ទី ៣ ខែ​សីហា^rdជាលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតដែលកំពុងបន្ត។

លោក Changpeng Zhao នាយកប្រតិបត្តិរបស់ Binance មាន បានបដិសេធ ការចោទប្រកាន់នេះដោយបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនមិនមានទំនាក់ទំនងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជាមួយ WazirX ហើយថាក្រុមហ៊ុនក៏មិនមានភាគហ៊ុនណាមួយនៅក្នុង Zanmai Labs ដែរ។ យោងតាមការចេញផ្សាយពីអាជ្ញាធរឥណ្ឌា ក្រោយមកគឺជាក្រុមហ៊ុនមេរបស់ WazirX និងជាតួអង្គសំខាន់មួយដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់នៅក្នុងគម្រោងលាងលុយ។

ជាលទ្ធផលនៃការវាយឆ្មក់ អាជ្ញាធរក្នុងតំបន់បានបង្កកប្រាក់ជាង 8 លានដុល្លារ ឬ 64.67 កាក់ឥណ្ឌា (INR) ពីសមតុល្យធនាគារដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយ WazirX ។ ED អះអាង​ថា​ក្រុមហ៊ុន​មួយ​ចំនួន​ត្រូវ​បាន​គេ​ចោទ​ប្រកាន់​ថា​កំពុង​ប្រតិបត្តិការ​អាជីវកម្ម​ផ្តល់​ប្រាក់​កម្ចី​ដោយ​គ្មាន​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ដោយ​បង្វែរ​មូលនិធិ​ជា​ទម្រង់​រូបិយប័ណ្ណ​គ្រីបតូ​ទៅ​ WazirX។

មូលនិធិទាំងនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីចោទប្រកាន់ថាលាងលុយកខ្វក់ក្រោមគ្រោងការណ៍ដែលពាក់ព័ន្ធនឹង "កាបូបបរទេសដែលមិនស្គាល់" និងក្រុមហ៊ុន phantom fintech ។ ការចេញផ្សាយនេះអះអាងថា៖

ED កំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើការលាងលុយកខ្វក់ប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុន NBFC របស់ឥណ្ឌា (Non-Banking Financial Companies) និងដៃគូ fintech របស់ពួកគេសម្រាប់ការអនុវត្តការខ្ចីប្រាក់ដែលរំលោភបំពានគោលការណ៍ណែនាំរបស់ RBI និងដោយប្រើអ្នកហៅទូរសព្ទដែលប្រើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនខុស និងប្រើភាសាប្រមាថដើម្បីជំរិតទារប្រាក់ខ្ពស់។ អត្រាការប្រាក់ពីអ្នកខ្ចីប្រាក់។

ការស៊ើបអង្កេតនេះបាននាំឱ្យអាជ្ញាធរសាកសួរលោក Nischal Shetty នាយកគ្រប់គ្រងនៅ Zanmain Labs ដែលជាក្រុមហ៊ុនសន្មត់ថាគ្រប់គ្រង WazirX ។ នាយកប្រតិបត្តិអះអាងថា Binance គ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការភាគច្រើនសម្រាប់ WazirX ។

អាជ្ញាធរជឿថា ជនសង្ស័យបាននឹងកំពុងផ្តល់ “ចម្លើយផ្ទុយនិងមិនច្បាស់លាស់” ដើម្បីបិទបាំងការស៊ើបអង្កេត។ លើសពីនេះ ED ជឿជាក់ថាវេទិកាប្តូរប្រាក់គ្រីបតូបានបរាជ័យក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយស្គាល់អតិថិជនរបស់អ្នក (KYC) និងប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ (AML) ដ៏រឹងមាំ។

តើ Binance ជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងគម្រោងលាងលុយដែលគេចោទប្រកាន់នេះទេ?

លើស​ពី​នេះ​ទៀត អាជ្ញាធរ​បាន​និយាយ​ថា ភាគី​ទាំង​នោះ​បាន​ចេញ​ទៅ​ក្រៅ​ដើម្បី​បិទ​បាំង​ប្រតិបត្តិការ។ ED ក៏បានសាកសួរ Sameer Mhatre នាយក WazirX ផងដែរ ប៉ុន្តែមិនអាចប្រមូលព័ត៌មានបន្ថែមអំពីប្រតិបត្តិការដែលភ្ជាប់ទៅនឹងវេទិកាប្តូរប្រាក់បានទេ។ ការចេញផ្សាយបានបន្ថែមថា៖

បទដ្ឋាន KYC ដ៏ធូររលុង ការគ្រប់គ្រងបទប្បញ្ញត្តិរលុងនៃប្រតិបត្តិការរវាង WazirX & Binance ការមិនកត់ត្រាប្រតិបត្តិការនៅលើ Blockchains ដើម្បីសន្សំការចំណាយ និងការមិនកត់ត្រា KYC នៃកាបូបផ្ទុយបានធានាថា WazirX មិនអាចផ្តល់គណនីណាមួយសម្រាប់ការបាត់នោះទេ។ ទ្រព្យសម្បត្តិគ្រីបតូ។ (…) តាមរយៈការលើកទឹកចិត្តឱ្យមានភាពមិនច្បាស់លាស់ និងមានបទដ្ឋាន AML ធូររលុង វាបានជួយយ៉ាងសកម្មជុំវិញក្រុមហ៊ុន fintech ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ចំនួន 16 ក្នុងការលាងលុយកខ្វក់ដែលទទួលបានពីឧក្រិដ្ឋកម្មដោយប្រើផ្លូវគ្រីបតូ។

នាយកប្រតិបត្តិរបស់ Binance បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាការផ្លាស់ប្តូរបានប្រកាសពីកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីទទួលបាន WazirX ប៉ុន្តែប្រតិបត្តិការនេះគឺ "មិនបានបញ្ចប់ទេ" ។ នាយកប្រតិបត្តិបាននិយាយថាវេទិការបស់ពួកគេ "ផ្តល់សេវាកាបូបតែប៉ុណ្ណោះ" ហើយបានចង្អុលបង្ហាញថាការទទួលខុសត្រូវទាំងអស់សម្រាប់ការដំណើរការវេទិកាគឺមានតែនៅលើ WazirX ប៉ុណ្ណោះ។

Zhao បានទទួលស្គាល់ថាការចោទប្រកាន់លើ WazirX គឺ "ពាក់ព័ន្ធ" ហើយអះអាងថាពួកគេសហការឥតឈប់ឈរជាមួយ "ភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់នៅជុំវិញពិភពលោក" ហើយបានផ្តល់ជំនួយរបស់ពួកគេដល់អាជ្ញាធរ ED និងឥណ្ឌា។

ក្រោយមកបាននិយាយថាពួកគេបានព្យាយាមទាក់ទង Binance តាមរយៈរបស់ពួកគេ។ [អ៊ីមែលការពារ] ទាក់ទង ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន "កម្រនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរ" ។

នៅពេលសរសេរតម្លៃរបស់ BNB ជួញដូរនៅ $ 313 ជាមួយនឹងការកើនឡើងតិចតួចនៅលើតារាង 4 ម៉ោង។