Binance ជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការកាត់ទោសរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិក Bitzlato

កាលពីថ្ងៃពុធ អាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូដែលមិនសូវស្គាល់ឈ្មោះ Bitzlato ពីការលាងលុយ 700 លានដុល្លារ ហើយបានដាក់ឈ្មោះថា Binance ដែលជាការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកជាសមភាគីនៅក្នុងលំដាប់។ 

Binance ជាប់ពាក់ព័ន្ធ

ការបញ្ជាទិញដែលបានមកពីបណ្តាញអនុវត្តឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុរបស់រតនាគារ (FinCEN) បាននិយាយថា Binance គឺជាដៃគូមួយក្នុងចំណោមភាគីទទួលនិងផ្ញើកំពូលទាំងបីដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយ Bitzlato ។

រួមជាមួយ Binance គឺជាទីផ្សារ Darknet ដែលតភ្ជាប់ជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ី Hydra និង "TheFiniko" ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសរុស្ស៊ី។

នេះបើយោងតាម ទៅ CoinDesk ក្នុងអំឡុងពេលដូចគ្នានេះ សមភាគីបញ្ជូនកំពូលទាំងបីគឺ Hydra, Bitcoins ក្នុងស្រុក និង TheFiniko ។

Binance បានដាក់ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពដែលនិយាយថាវាគឺ:

“រីករាយដែលបានផ្តល់ជំនួយយ៉ាងច្រើនដល់ដៃគូអនុវត្តច្បាប់អន្តរជាតិក្នុងការគាំទ្រការស៊ើបអង្កេតនេះ។ សេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ Binance ក្នុងការធ្វើការសហការជាមួយដៃគូអនុវត្តច្បាប់ទូទាំងពិភពលោក។ 

ស្ថាបនិក Bitzlato ត្រូវបានចាប់ខ្លួន

Anatoly Legkodymovស្ថាបនិក Bitzlato គឺ ចាប់ខ្លួន នៅយប់ថ្ងៃអង្គារនៅទីក្រុង Miami និង Financial Times ដកស្រង់ Lisa Monaco អគ្គ​មេធាវី​រង​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​បាន​និយាយ​ថា៖

"សកម្មភាពអនុវត្តច្បាប់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះធ្វើឱ្យអ្នកទាំងអស់ដែលស្វែងរកកេងប្រវ័ញ្ចប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីគ្រីបតូ ទទួលបានការជូនដំណឹងថា នាយកដ្ឋានយុត្តិធម៌នឹងប្រើប្រាស់គ្រប់ឧបករណ៍ទាំងអស់ . . . ថាយើងត្រូវវាយប្រហារលើការប្រើប្រាស់ឧក្រិដ្ឋកម្មនៃបណ្តាញងងឹត និងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ ហើយយើងកំពុងចាត់វិធានការដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិទំនុកចិត្តនៅក្នុងទីផ្សាររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ ដែលឧក្រិដ្ឋជន និងអ្នកក្លែងបន្លំស្វែងរកប្រតិបត្តិការលើសពីលទ្ធភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់។

ជនល្មើសចម្បងរបស់ Hydra

ជាក់ស្តែង ការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់ Binance ក្នុងការអនុវត្តច្បាប់បានធ្វើឱ្យមានរលកដ៏ធំនៅក្នុងវិស័យគ្រីបតូ ជាពិសេសការបន្តពី FUD ដែលការផ្លាស់ប្តូរបានស៊ូទ្រាំក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះ។

ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណា វា​ហាក់​ដូច​ជា​ពិរុទ្ធជន​សំខាន់​ក្នុង​រឿង​នេះ​គឺ Hydra។ រដ្ឋអាជ្ញាកំពុងចោទប្រកាន់ថា Hydra មានយ៉ាងហោចណាស់ 80% នៃប្រតិបត្តិការដែលទាក់ទងនឹងគេហទំព័រងងឹតទាំងអស់ក្នុងឆ្នាំ 2021 ហើយថាវាទទួលបានច្រើនជាង 5 ពាន់លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំនេះ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2015។ 

វាត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាអ្នកប្រើប្រាស់ Hydra បានធ្វើប្រតិបត្តិការរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូជាង 700 លានដុល្លារ មុនពេលទីផ្សារងងឹតត្រូវបានបិទកាលពីខែមេសាឆ្នាំមុនដោយអាជ្ញាធរអាល្លឺម៉ង់។

ការបដិសេធ: អត្ថបទនេះត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់គោលបំណងផ្តល់ព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះ។ វាមិនត្រូវបានផ្តល់ជូនឬមានបំណងប្រើជាច្បាប់ពន្ធការវិនិយោគហិរញ្ញវត្ថុឬដំបូន្មានផ្សេងទៀតទេ។