Binance Money Trails បង្ហាញពីការផ្ទេរប្រាក់យ៉ាងច្រើនពីធនាគារ Silvergate

នៅពេលដែលពាក្យបណ្តឹង Binance-SEC ទទួលបានពន្លឺកាន់តែច្បាស់ ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទៀតបានលេចចេញមក។ យោងតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយបំផុតពី Bloomberg ការផ្លាស់ប្តូរ crypto Binance និងក្រុមហ៊ុនសាខារបស់ខ្លួនបានបិទ 70 ពាន់លានដុល្លារតាមរយៈគណនីរបស់ខ្លួននៅឯធនាគារ Silvergate Bank និង Signature Bank ដែលក្ស័យធនឥឡូវនេះ។

ធនាគារទាំងពីរនេះបានដាក់ពាក្យសុំក្ស័យធនកាលពីដើមឆ្នាំនេះចំពេលមានវិបត្តិធនាគារដែលបានអង្រួន Wall Street ។ យោងតាមឯកសារថ្មីកាលពីថ្ងៃពុធ ទី 7 ខែមិថុនា មាន "ចំនួនទឹកប្រាក់ដ៏ច្រើន" ហូរចូល និងចេញពីគណនី Binance នៅធនាគារទាំងនេះក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃ។

ធនាគារ Silvergate បានសម្របសម្រួលចំនួនសរុបចំនួន 50 ពាន់លានដុល្លារនៅទូទាំងភាគីពាក់ព័ន្ធ Binance ។ ម៉្យាងវិញទៀត ធនាគារ Signature Bank បានប្រគល់ប្រាក់ជាង 19 ពាន់លានដុល្លារ តាមការស្នើសុំកាលពីថ្ងៃពុធ។ ឯកសារនេះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថា មូលនិធិមួយចំនួនបានផ្លាស់ប្តូរទៅឱ្យអង្គភាពបរទេសដោយលើកឡើងពីការពិនិត្យឡើងវិញនៃកំណត់ត្រាហិរញ្ញវត្ថុដូចជារបាយការណ៍ធនាគារ ការលុបចោលមូលប្បទានប័ត្រ ប្រាក់បញ្ញើ និងការផ្ទេរប្រាក់ផ្សេងទៀត។ សូមកត់សម្គាល់ថាលំហូរសរុបចំនួន 70 ពាន់លានដុល្លារបានកើតឡើងចាប់ពីឆ្នាំ 2019 រហូតដល់ឆ្នាំនេះមុនពេលក្ស័យធន។

ករណីរបស់ SEC ប្រឆាំងនឹង Binance អះអាងថាវាបានគ្រប់គ្រងមូលនិធិអតិថិជនខុស ប៉ុន្តែមិនបានបង្ហាញពីកន្លែងដែលប្រាក់នោះបានមកពីណា និងរបៀបដែលវាត្រូវបានប្រើប្រាស់នោះទេ។ ការដាក់ឯកសារកាលពីថ្ងៃពុធត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីគាំទ្រដល់ចលនាដើម្បីបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ Binance.US ប៉ុន្តែវាមិនបាននាំមកនូវការចោទប្រកាន់ថ្មីណាមួយឡើយ។

អ្នកនាំពាក្យ Binance បាននិយាយថាការផ្ទេរប្រាក់ដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងឯកសារគឺមិនទាក់ទងទៅនឹងមូលនិធិរបស់អតិថិជន និងជាផ្នែកមួយនៃប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មធម្មតា។

ភាពជាដៃគូរបស់ Binance ជាមួយធនាគារ Silvergate

យោងតាមរបាយការណ៍ Binance.US និងសាខារបស់ខ្លួនបានចូលរួមក្នុងបណ្តាញ SEN របស់ Silvergate និងវេទិកា Signature's Signet ។ នេះអនុញ្ញាតឱ្យការផ្លាស់ប្តូរផ្ទេរប្រាក់យ៉ាងរលូន និងភ្លាមៗ 24 × 7 ។ ឯកសារបានកត់សម្គាល់ថា៖

“ពេលខ្លះចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបានបញ្ចូល និងឥណពន្ធក្នុងអំឡុងពេលមួយខែស្មើនឹងចលនាជាងមួយពាន់លានដុល្លារ។ ឧទាហរណ៍ ក្នុងខែកក្កដា ឆ្នាំ 2021 គណនីមួយរបស់ Signature Bank Binance Holdings បង្ហាញសមតុល្យចាប់ផ្តើមចំនួន 468 លានដុល្លារ ការដាក់ប្រាក់ចំនួន 1 ពាន់លានដុល្លារ ការដកប្រាក់ចំនួន 1.3 ពាន់លានដុល្លារ និងសមតុល្យបញ្ចប់ចំនួន 179 លានដុល្លារ។

ឯកសារនេះបានសង្កត់ធ្ងន់បន្ថែមទៀតអំពីរបៀបដែលប្រធាន Binance Changpeng Zhao គឺជាអ្នកទទួលផលតែមួយគត់ពីក្រុមហ៊ុនបរទេសជាច្រើនដែលមានគណនីជាមួយ Signature Bank ។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងក្រុមហ៊ុនដែលមានទីលំនៅក្នុង UAE កាណាដា Seychelles លីទុយអានី សិង្ហបុរី និងកាហ្សាក់ស្ថាន។ ការ​ដាក់​ឯកសារ​បន្ថែម​ថា នៅ​ទី​បំផុត​ប្រាក់​មួយ​ចំនួន​បាន​បញ្ចប់​ក្នុង​គណនី​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់ Zhao។

AD

Bhushan គឺជាអ្នកចូលចិត្ត FinTech និងមានការយល់ដឹងល្អអំពីទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ។ ចំណាប់អារម្មណ៍របស់គាត់ចំពោះសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុទាក់ទាញការយកចិត្តទុកដាក់របស់គាត់ចំពោះទីផ្សារ blockchain Technology និង Cryptocurrency ដែលកំពុងរីកចម្រើនថ្មី។ គាត់កំពុងបន្តរៀនសូត្រហើយបន្តលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងដោយចែករំលែកចំណេះដឹងដែលគាត់ទទួលបាន។ ពេលទំនេរគាត់អានប្រលោមលោករឿងប្រឌិតបែបកំប្លែងហើយពេលខ្លះស្វែងយល់ពីជំនាញធ្វើម្ហូបរបស់គាត់។

ខ្លឹមសារដែលបានបង្ហាញអាចរាប់បញ្ចូលទាំងគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនិពន្ធនិងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពទីផ្សារ។ ធ្វើការស្រាវជ្រាវទីផ្សាររបស់អ្នកមុនពេលវិនិយោគលើគ្រីបគ្រីប។ អ្នកនិពន្ធឬការបោះពុម្ពផ្សាយមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទេ។