Binance បានផ្លាស់ប្តូរ $400 លានដុល្លារទៅក្រុមហ៊ុនជួញដូរដែលគ្រប់គ្រងដោយ CZ

ថ្ងៃមួយទៀត FUD មួយទៀត។ លើកនេះគឺខុសគ្នាជាអកុសល។

ការផ្លាស់ប្តូរ crypto ឈានមុខគេនៅលើពិភពលោក Binance ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានផ្លាស់ប្តូរចំនួន 400 លានដុល្លារ ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយ Changpeng Zhao នាយកប្រតិបត្តិ Binance ។ ដំណឹង​ដ៏​គួរ​ឲ្យ​ភ្ញាក់​ផ្អើល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ប្រភព​ចេញ​ពី​ការ​ចុះ​ផ្សាយ​ដ៏​ល្បី​ឈ្មោះ Reuters។

លេងវាលឿននិងធូររលុង

យោងតាម ​​Reuters ការផ្ទេរមូលនិធិត្រូវបានធ្វើឡើងដោយសម្ងាត់ ហើយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ Binance ត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើគណនីធនាគាររបស់ Binance.US នៅ Silvergate បើទោះបីជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីមុនបានអះអាងពីប្រតិបត្តិការដាច់ដោយឡែកពីគ្នានៃអង្គភាពទាំងពីរក៏ដោយ។

ករណីនេះត្រូវបានតាមដាននៅដើមឆ្នាំ 2021។ Reuters បាននិយាយថា Binance បានចូលប្រើគណនីធនាគាររបស់ BAM Trading នៅ Silvergate ហើយបានផ្ទេរមូលនិធិទៅ Merit Peak ។

BAM Trading គឺជាអង្គភាពដែលគ្រប់គ្រង Binance.US និង Merit Peak គឺជាក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មដែលបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅក្រោមរ៉ាដារបស់ SEC ។

SEC កំពុងរកមើលការតភ្ជាប់រវាង Binance និង Merit Peak និងលទ្ធភាពសម្រាប់សកម្មភាពខុសច្បាប់។ ការផ្ទេរប្រាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាកំពុងដំណើរការនៅចុងឆ្នាំ 2020។

ជាមួយគ្នានេះដែរ អតីតនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Binance.US លោកស្រី Catherine Coley បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដាច់ដោយឡែកដោយបង្កើនការព្រួយបារម្ភលើការផ្ទេរប្រាក់នេះ Reuters បានគូសបញ្ជាក់។ Coley បានចាកចេញពី Binance.US នៅពាក់កណ្តាលខែមេសាក្រោមកាលៈទេសៈដែលចង់ដឹងចង់ឃើញ។

ដំណឹងនេះបានកើតឡើងជាការបាញ់ប្រហារដ៏ធំបំផុតប្រឆាំងនឹង Binance ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ មិនមានភស្តុតាងជាក់ស្តែងណាមួយថា តើលុយនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់ crypto យក្ស ឬអតិថិជនអាមេរិកនោះទេ។

Backdoor ទៅទីផ្សារអាមេរិក?

ម្យ៉ាងវិញទៀត វាបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងហិរញ្ញវត្ថុរវាង Binance និង Binance.US គឺមានភាពជិតស្និទ្ធជាងអ្វីដែល CZ អះអាងម្តងហើយម្តងទៀតនៅក្នុងការសម្ភាសន៍កន្លងមក។

រ៉យទ័រក៏បានបន្ថែមថា បុគ្គលិកមកពីក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញថា Binance បានផ្ញើរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូទៅកាន់ Binance.US ដោយធ្វើឱ្យការលក់ និងផ្ទេរប្រាក់ចំណេញទៅកាន់គណនីធនាគាររបស់ខ្លួន។

អត្ថបទបានដាក់សំណួរអំពីតម្លាភាព ដែល CZ បាននិងកំពុងព្យាយាមបញ្ជាក់ក្នុងរយៈពេលពីរបីខែកន្លងមកនេះ។ អាក្រក់ជាងនេះទៅទៀត មនុស្សជាច្រើនមានការព្រួយបារម្ភថា Binance.US ជិតត្រូវបានស៊ើបអង្កេតហើយ។

ភាពស្រដៀងគ្នានេះត្រូវបានភ្ជាប់យ៉ាងឆាប់រហ័សទៅនឹងការស្លាប់របស់ FTX ដោយមនុស្សមួយចំនួននៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ដែលលាតត្រដាងពីខ្នងសម្ងាត់របស់ Sam Bankman-Fried ដើម្បីផ្លាស់ទីមូលនិធិផ្លាស់ប្តូរ។

ថ្មីៗនេះ Binance បាននិយាយថាការធ្វើសវនកម្មពេញលេញនៃតារាងតុល្យការរបស់ខ្លួននឹងត្រូវបានពន្យារពេល ហើយអតីត CFO របស់ខ្លួនបាននិយាយថាគាត់មិនមានសិទ្ធិចូលប្រើគណនីក្រុមហ៊ុនពេញលេញសម្រាប់រយៈពេល 3 ឆ្នាំ។

ការបដិសេធមានច្រើន។

ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទប្រកាន់របស់ Reuters Binance.US បាននិយាយថាព័ត៌មាននៃការផ្ទេរប្រាក់គឺជាព័ត៌មានមិនពិត ដោយទទូចថា Meri Peak មិនផ្តល់សេវាកម្មណាមួយនៅលើ Binance.US ទេ។ CZ នៅ​មិន​ទាន់​ចេញ​មុខ​បកស្រាយ​នៅ​ឡើយ​ទេ។

ការតភ្ជាប់មិនច្បាស់លាស់រវាងអាជីវកម្ម Binance ក៏ជាប្រធានបទនៃការពិភាក្សាផងដែរ។ Binance.US បានបញ្ជាក់នៅក្នុង Tweet នៅថ្ងៃទី 17 ខែកុម្ភៈថា មានតែបុគ្គលិក Binance.US ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើគណនីធនាគាររបស់ពួកគេ។

ការផ្លាស់ប្តូរនេះបាននិយាយថាខ្លួនបានធ្វើការជាមួយ Merit Peak ជាដៃគូអ្នកបង្កើតទីផ្សារកាលពីអតីតកាល ប៉ុន្តែភាពជាដៃគូត្រូវបានបញ្ចប់នៅឆ្នាំ 2021។ ក្រុមហ៊ុននេះក៏បាននិយាយថាខ្លួននឹងមិនប្រើប្រាស់មូលនិធិរបស់អតិថិជនសម្រាប់គោលបំណងពាណិជ្ជកម្មនោះទេ។

មានដំណើរការអនុវត្តច្បាប់ជាច្រើនដែលបានចាប់ផ្តើមដោយនិយតករសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលដឹកនាំដោយគណៈកម្មការមូលបត្រ (SEC) ប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនគ្រីបតូ និងសញ្ញាសម្ងាត់កំពូលមួយចំនួនក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះ។

ធនាគារដែលផ្តល់ការទូទាត់ និងសេវាថែទាំដល់អាជីវកម្មទាំងនេះក៏ស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យផងដែរ។ SEC បាននិងកំពុងពិនិត្យមើលទំនាក់ទំនងដែលចង Binance.US ទៅនឹង Sigma Chain AG និង Merit Peak។

ដល់ទីបញ្ចប់ SEC មានហេតុផលដើម្បីជឿថាអាជីវកម្មទាំងនេះកំពុងឃុបឃិតគ្នាដើម្បីរៀបចំតម្លៃ បង្កើតលក្ខខណ្ឌទីផ្សារមិនអំណោយផល ហើយបើមិនដូច្នេះទេកេងប្រវ័ញ្ចវិនិយោគិនលក់រាយ។

Binance បានប្រកាសនៅថ្ងៃទី 16 ខែកុម្ភៈថាខ្លួននឹងមានឆន្ទៈក្នុងការដោះស្រាយជាមួយភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈការបង់ប្រាក់ពិន័យទាក់ទងនឹងការស៊ើបអង្កេតដែលកំពុងបន្ត។

ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ 2022 មក រ៉យទ័របានបោះពុម្ពអត្ថបទជាច្រើនដែលក្នុងនោះពួកគេធ្វើការសម្ភាសន៍ជាមួយអតីតបុគ្គលិករបស់ Binance ។

គោលបំណងនៃការសម្ភាសទាំងនេះគឺដើម្បីតាមដានភាពងាយរងគ្រោះនៅក្នុងនីតិវិធីផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណ (KYC) និងស៊ើបអង្កេតថាតើមានទំនាក់ទំនងរវាងការផ្លាស់ប្តូរនិងរុស្ស៊ីឬអត់បន្ទាប់ពីជម្លោះដែលកំពុងបន្តនៅអ៊ុយក្រែន។