ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថា ការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណឌីជីថល Binance កណ្តាលបានផ្លាស់ប្តូរទឹកប្រាក់ប្រមាណ 400 លានដុល្លារពីគណនីធនាគារ Silvergate របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មដែលគ្រប់គ្រងដោយនាយកប្រតិបត្តិ Changpeng Zhao ។
Binance រាយការណ៍ បានផ្លាស់ប្តូរមូលនិធិនៅចន្លោះខែមករា និងខែមីនា ឆ្នាំ 2021 ពីគណនីជួញដូរ BAM Trading ទៅ Merit Peak ដែលជាក្រុមហ៊ុនមួយបាននិយាយថាឥឡូវនេះស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតដោយ SEC ។
វាមិនទាន់ត្រូវបានកំណត់ថាតើការផ្ទេរប្រាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលនិធិរបស់អតិថិជននេះបើយោងតាម Reuters ប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌសាធារណៈរបស់ Binance ចាប់ពីពេលនោះមកបង្ហាញថា ការដាក់ប្រាក់របស់អតិថិជននឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅ Silvergate និង Nevada ដែលមានមូលដ្ឋាននៅ Prime Trust ។
ស្ថានភាពនេះហាក់ដូចជាករណីចុងក្រោយបង្អស់របស់ Binance នៃការធ្លាក់នៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យបទប្បញ្ញត្តិ — រួមទាំងការទទួលបានការជូនដំណឹងរបស់ SEC Wells សម្រាប់ការចេញ “មូលបត្រដែលមិនមានការគ្រប់គ្រង”។ ការជូនដំណឹងរបស់ Wells ត្រូវបានគេស្គាល់ជាទូទៅថាជាបុព្វហេតុដែល SEC ចាត់វិធានការតាមច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអង្គភាពហិរញ្ញវត្ថុ។
ការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូបានប្រឈមមុខនឹងសម្ពាធថ្មីៗដែលកើនឡើង រួមទាំងការធ្លាក់ចុះនៃនិមិត្តសញ្ញាដើមរបស់វា BUSD ។ លំហូរចេញនៃស្ថិរភាពកាក់ថ្មីៗនេះបានកើនឡើងដល់ 1 ពាន់លានដុល្លារ នៅលើព័ត៌មានដែលថា SEC បានផ្តល់ការជូនដំណឹងដល់ក្រុមហ៊ុន Wells មួយផ្សេងទៀតដល់ក្រុមហ៊ុនចេញរបស់ BUSD, Paxos ។
យោងតាមរបាយការណ៍របស់ Reuters បានឱ្យដឹងថា 650 លានដុល្លារត្រូវបានផ្ទេរពី Prime Trust ទៅកាន់គណនី Binance US ក្នុងត្រីមាសទី 2021 ឆ្នាំ XNUMX។
SEC ក៏កំពុងស៊ើបអង្កេតទំនាក់ទំនងរវាង Zhao និងសាខារបស់សហរដ្ឋអាមេរិក Sigma Chain AG និង Merit Peak ដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថា "ទំនងជា" នាំឱ្យមានការពិន័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ.
នាយកប្រតិបត្តិរបស់ Binance US ត្រូវបានគេនិយាយថាមិនបានដឹងពីលំហូរចេញនោះទេ។ Catherine Coley នាយកប្រតិបត្តិរបស់ Binance US នៅពេលនោះបានហៅការផ្ទេរនេះថា "មិនបានរំពឹងទុក" នេះបើយោងតាមសារអត្ថបទដែលត្រូវបានពិនិត្យដោយ Reuters ។
នាយកប្រតិបត្តិ Binance ម្នាក់ទៀតគឺ Susan Li ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាមិនបាននិយាយអំពីប្រតិបត្តិការនោះទេ ប៉ុន្តែបាននិយាយថា Merit Peak គឺជាអ្នកលក់ដែលសម្របសម្រួលការជួញដូរសម្រាប់ Binance.US ។
អ្នកនាំពាក្យ Binance មិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗនូវសំណើសុំការអត្ថាធិប្បាយទេ។
ទទួលបានព័ត៌មាន និងការយល់ដឹងអំពីគ្រីបតូកំពូលប្រចាំថ្ងៃ ដែលផ្ញើទៅកាន់អ៊ីមែលរបស់អ្នកជារៀងរាល់ល្ងាច។ ជាវព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានឥតគិតថ្លៃរបស់ Blockworks ឥឡូវនេះ។
ចង់បានអាល់ហ្វាផ្ញើដោយផ្ទាល់ទៅប្រអប់សំបុត្ររបស់អ្នកទេ? ទទួលបានគំនិតពាណិជ្ជកម្ម degen, បច្ចុប្បន្នភាពអភិបាលកិច្ច, ការអនុវត្តសញ្ញាសម្ងាត់, មិនអាចខកខាន tweets និងច្រើនទៀតពី ការបកស្រាយប្រចាំថ្ងៃរបស់ Blockworks Research.
មិនអាចរង់ចាំបានទេ? ទទួលបានព័ត៌មានរបស់យើងតាមមធ្យោបាយលឿនបំផុតដែលអាចធ្វើទៅបាន។ ចូលរួមជាមួយយើងនៅលើ Telegram ហើយធ្វើតាមពួកយើង Google News.
ប្រភព៖ https://blockworks.co/news/binance-reportedly-shuffled-funds