Binance គឺជាកម្មវត្ថុនៃការត្រួតពិនិត្យបទប្បញ្ញត្តិលើមាត្រដ្ឋានសកល ដោយប្រទេសមួយចំនួនអនុវត្តដែនកំណត់ ឬហាមឃាត់ទាំងស្រុងនូវសេវាកម្មរបស់ខ្លួន ដែលជាលទ្ធផលនៃការចោទប្រកាន់អំពីការបំពានច្បាប់។ គណៈកម្មការមូលបត្រ (SEC) នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តួចផ្តើមការស៊ើបអង្កេតលើ Binance.US ក្នុងខែកុម្ភៈ ជុំវិញអង្គភាពពាណិជ្ជកម្មដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាមានទំនាក់ទំនងនឹង Changpeng “CZ” Zhao ដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃ Binance ។ របាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតបានបង្ហាញថា Binance ទំនងជាទទួលខុសត្រូវចំពោះការផ្ទេរប្រាក់ប្រហែល 400 លានដុល្លារពីគណនី Binance.US ទៅកាន់អាជីវកម្មពាណិជ្ជកម្មដែលគ្រប់គ្រងដោយ Zhao ។
នៅក្នុងសំបុត្ររបស់ពួកគេ សមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីសហរដ្ឋអាមេរិក ដឹកនាំដោយ Elizabeth Warren បានសម្តែងការព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគេចំពោះប្រតិបត្តិការរបស់ Binance ហើយបានស្នើសុំតារាងតុល្យការ ច្បាប់ AML និងឯកសាររបស់ក្រុមហ៊ុនទាក់ទងនឹងទំនាក់ទំនងរវាង Binance និង Binance.US ។ សមាជិកព្រឹទ្ធសភាបានចោទប្រកាន់ថា Binance និងសាខារបស់អាមេរិកមានបំណងគេចពីអាជ្ញាធរនៅសហរដ្ឋអាមេរិក គេចពីការដាក់ទណ្ឌកម្ម និងជួយការលាងលុយកខ្វក់យ៉ាងហោចណាស់ 10 ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងមូលនិធិខុសច្បាប់។ សេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីមុនដែលធ្វើឡើងដោយ Binance បង្ហាញថាអាជីវកម្មទាំងពីរគឺជាស្ថាប័នផ្សេងគ្នា ដែលនីមួយៗមានការគ្រប់គ្រង និងសកម្មភាពស្វ័យភាពផ្ទាល់ខ្លួន។
Hillman របស់ Binance បាននិយាយនៅក្នុងការឆ្លើយតបរបស់គាត់ចំពោះលិខិតរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាថាការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូប្រើទាំងឧបករណ៍ខាងក្នុងនិងភាគីទីបីដើម្បីត្រួតពិនិត្យប្រតិបត្តិការរបស់អ្នកប្រើនិងទម្រង់ក្នុងពេលវេលាជាក់ស្តែង។ ជាលទ្ធផលនៃការជូនដំណឹងដែលបង្កើតឡើងដោយការត្រួតពិនិត្យប្រតិបត្តិការ Binance អាចបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការច្រើនជាង 54,000 នៅចន្លោះខែសីហា ឆ្នាំ 2021 និងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2022។ Binance មិនបានដោះស្រាយកង្វល់របស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអំពីកង្វះការបើកចំហរនៃការផ្លាស់ប្តូរនេះទេ ទោះបីជាវាបានផ្តល់រួចហើយក៏ដោយ ទិន្នន័យហិរញ្ញវត្ថុដែលត្រូវបានស្វែងរកទៅអាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិក។ ផ្ទុយទៅវិញ វាបានលុបចោលព័ត៌មានពីលិខិតដែលខ្លួនបានផ្ញើទៅសមាជិកព្រឹទ្ធសភា។
សរុបមក វាប្រហែលជាចម្លើយរបស់ Binance គឺជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបន្ធូរបន្ថយការព្រួយបារម្ភ និងពង្រឹងទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយអាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលបាននិងកំពុងគៀបលើការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ និងអ្នកចូលរួមផ្សេងទៀតនៅក្នុងវិស័យនេះ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការលំបាកផ្នែកច្បាប់របស់ Binance គឺនៅឆ្ងាយពីការដោះស្រាយ ហើយវាអាចទៅរួចដែលថាការផ្លាស់ប្តូរនេះអាចត្រូវបានត្រួតពិនិត្យបន្ថែមទៀតនៅក្នុងប៉ុន្មានខែខាងមុខ ដោយសារអាជ្ញាធរធ្វើការដើម្បីធានាការអនុលោមតាម AML និងច្បាប់ផ្សេងទៀត។
Source: https://blockchain.news/news/binance-responds-to-us.-senators-letterexcludes-financial-data