យោងតាមរដ្ឋអាជ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិក សហស្ថាបនិកនៃការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណ BitMEX - Arthur Hayes - គួរតែនៅក្រៅឃុំអស់រយៈពេលជាង 12 ខែ ដោយសារក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់បានបំពានច្បាប់ប្រឆាំងការលាងលុយ។ គេរំពឹងថា តុលាការនឹងកាត់ទោសគាត់ឱ្យជាប់ពន្ធនាគារពីប្រាំមួយខែទៅមួយឆ្នាំនៅក្នុងពន្ធនាគារសហព័ន្ធចាប់តាំងពីគាត់បានសារភាពថាមានកំហុសក្នុងការបំពានច្បាប់សម្ងាត់ធនាគារនៅក្នុងខែកុម្ភៈ។
មួយឆ្នាំមិនគ្រប់គ្រាន់ទេ។
ការផ្លាស់ប្តូរទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថល និងវេទិកាជួញដូរដេរីវេ - BitMEX - បានបង្កើតចំណងជើងនៅក្នុងខែតុលា ឆ្នាំ 2020 នៅពេលដែលគណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មអនាគតទំនិញ (CFTC) ចោទ សហស្ថាបនិក Arthur Hayes, Benjamin Delo និង Samuel Reed នៃការបរាជ័យក្នុងការបង្កើត និងរក្សាកម្មវិធី AML ។ ព្រះរាជអាជ្ញាបានអះអាងថា សកម្មភាពរបស់នាយកប្រតិបត្តិបានប្រែក្លាយកន្លែងជួញដូរទៅជា “វេទិកាលាងលុយ”។
ពាក្យបណ្តឹងខាងក្រោមបាននាំឱ្យមានការពិន័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុចំនួន $100 លានដុល្លារដែលត្រូវបានដាក់លើ BitMEX ខណៈពេលដែលសហស្ថាបនិកបានចុះចេញពីតំណែង។
នៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំនេះ Hayes អង្វរ ពិរុទ្ធនឹងការចោទប្រកាន់មកលើរូបលោក ដែលអាចកាត់បន្ថយទោសជាប់ពន្ធនាគារពី ៦ ទៅ ១២ ខែ។ បន្ថែមពីលើនេះ លោកបានព្រមបង់ប្រាក់ពិន័យ ១០ លានដុល្លារ។
ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ រដ្ឋអាជ្ញាអាមេរិក opined ។ ថាការដាក់ទោសនេះហាក់ដូចជាមិនធ្ងន់ធ្ងរគ្រប់គ្រាន់។ ដោយចងចាំពីការបំពានដែលគាត់បានធ្វើ Hayes សមនឹងជាប់គុកសហព័ន្ធលើសពីមួយឆ្នាំ ពួកគេបន្ថែមថា:
"មិនមានចម្ងល់ទេដែលករណីនេះត្រូវបានឃ្លាំមើលយ៉ាងជិតស្និទ្ធនៅក្នុងឧស្សាហកម្មរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ។ ការអនុលោមតាមវេទិការូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូនឹងមិនអាចសម្រេចបាន ប្រសិនបើប្រតិបត្តិកររបស់ពួកគេជឿថាមិនមានផលប៉ះពាល់ដ៏មានអត្ថន័យចំពោះការមិនគោរពតាមច្បាប់។
សម្រាប់ផ្នែករបស់ពួកគេ មេធាវីរបស់ Hayes បានទទូចថាកូនក្តីរបស់ពួកគេមិនគួរឃើញបន្ទប់ពន្ធនាគារពីខាងក្នុង និង អនុញ្ញាតឱ្យ គាត់ទៅក្រៅប្រទេសដោយសេរី។ ពួកគេបានប្រកែកថាករណីនេះគឺជាចំណុចរបត់មួយសម្រាប់ការរំលោភនាពេលអនាគត ហើយនឹងជួយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដោះស្រាយឧក្រិដ្ឋកម្មរូបិយវត្ថុដែលទាក់ទងនឹងវេទិកាគ្រីបតូ។
ការិយាល័យពិគ្រោះយោបល់ក៏ជឿថា Hayes មិនគួរចូលពន្ធនាគារដែរ ដោយណែនាំឱ្យមានការសាកល្បងរយៈពេលពីរឆ្នាំ។
សហស្ថាបនិកផ្សេងទៀតមិនមានសុវត្ថិភាពទេ។
Benjamin Delo និង Samuel Reed ក៏មានដែរ។ រិះគន់ ជាមួយនឹងការពិន័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការបំពានច្បាប់របស់ BitMEX ។ កាលពីដើមខែនេះ CFTC បានបញ្ជាឱ្យពួកគេបង់ប្រាក់ពិន័យចំនួន 10 លានដុល្លារក្នុងម្នាក់ៗ។
លើសពីនេះទៀត ការកាត់ទោសរបស់តុលាការរបស់ពួកគេត្រូវបានកំណត់សម្រាប់ថ្ងៃទី 15 ខែមិថុនា (Delo) និងថ្ងៃទី 13 ខែកក្កដា (Reed) ព្រោះវានៅតែមិនទាន់ដឹងថាតើពួកគេនឹងប្រឈមមុខនឹងការជាប់ពន្ធនាគារ ការសាកល្បង ឬការដាក់ទណ្ឌកម្មរូបិយវត្ថុបន្ថែមទៀត។
រូបភាពពិសេសទទួលបានការគួរសមពី VanityFair
Binance ឥតគិតថ្លៃ 100 ដុល្លារ (ផ្តាច់មុខ): ប្រើតំណនេះ ដើម្បីចុះឈ្មោះ និងទទួលបាន $100 ឥតគិតថ្លៃ និងថ្លៃសេវា 10% លើ Binance Futures ខែដំបូង (លក្ខខណ្ឌ).
ការផ្តល់ជូនពិសេសរបស់ PrimeXBT៖ ប្រើតំណនេះ ដើម្បីចុះឈ្មោះ និងបញ្ចូលលេខកូដ POTATO50 ដើម្បីទទួលបានប្រាក់រហូតដល់ 7,000 ដុល្លារលើការដាក់ប្រាក់របស់អ្នក។
ប្រភព៖ https://cryptopotato.com/us-prosecutors-bitmex-co-founder-arthur-hayes-deserves-more-than-a-year-in-prison/