សហស្ថាបនិក BitMEX លោក Benjamin Delo គេចវេសពីការជាប់ពន្ធនាគារ ទទួលបានការកាត់ទោស 30 ខែ

លោក Benjamin Delo សហស្ថាបនិកប្តូរប្រាក់ BitMEX កាលពីម្សិលមិញត្រូវបានកាត់ទោសឱ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល 30 ខែដោយតុលាការសហព័ន្ធញូវយ៉កពីបទរំលោភលើច្បាប់ប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់តាមធនាគារ។ កាសែត Wall Street Journal. 

ការកាត់ទោសនេះបញ្ចប់ផ្នែករបស់ Delo នៅក្នុងរឿង BitMEX ស្របច្បាប់ ដែលបានបន្តតាំងពីពេលនោះមក ថ្ងៃទី 2020 ខែតុលា. Delo នឹងត្រលប់ទៅផ្ទះប្រពន្ធរបស់គាត់វិញក្នុងទីក្រុងហុងកុង "យ៉ាងមានសក្តានុពលក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃ" ជាកន្លែងដែលគាត់នឹងបម្រើការសាកល្បងរបស់គាត់។   

ត្រលប់ទៅខែកុម្ភៈ Delo និងអតីតនាយកប្រតិបត្តិ BitMEX លោក Arthur Hayes ទទួលទោស ទៅ "បរាជ័យដោយចេតនា ដើម្បីបង្កើត អនុវត្ត និងរក្សាកម្មវិធីប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ (AML)។

នៅក្នុងខែឧសភា Delo រួមជាមួយនឹងសហស្ថាបនិក Samuel Reed និងនាយកប្រតិបត្តិ Arthur Hayes ត្រូវបានបញ្ជាឱ្យបង់ប្រាក់ 10 លាន $ នីមួយៗដោយគណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មអនាគតទំនិញ (CFTC) សម្រាប់ការបំពានច្បាប់ AML ។ Delo បានបង់ចំណែករបស់គាត់ទាំងស្រុង។ 

រដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធបានចោទប្រកាន់អ្នកទាំងបីពីបទបានបរាជ័យក្នុងការបង្កើតនីតិវិធីស្គាល់អតិថិជន (KYC) សម្រាប់មូលដ្ឋានអតិថិជនអាមេរិករបស់ពួកគេ ដែលមានន័យថាការផ្លាស់ប្តូររបស់ពួកគេបានបម្រើការជា ជាក់ស្ដែង វេទិកាលាងលុយ និងសេវាកម្មរហូតដល់ 209 លាន $ នៅក្នុងប្រតិបត្តិការស្រមោល។

ទីបំផុត BitMEX បានធ្វើ KYC អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់របស់ខ្លួនចូល ខែមករា ឆ្នាំ 2021. 

មេធាវីរបស់ Delo គឺលោក Patrick Smith បានអះអាងថា Delo បានហាមឃាត់ដោយផ្ទាល់អ្នកប្រើប្រាស់រាប់រយនាក់ពីការជួញដូរនៅលើ BitMEX ប៉ុន្តែ Delo បានសារភាពថាគាត់ប្រាថ្នាថាគាត់បានធ្វើសកម្មភាពឆាប់ៗដើម្បីធានាថាការផ្លាស់ប្តូរនេះលែងបម្រើអតិថិជនអាមេរិកទៀតហើយ។ 

របៀបដែលស្ថាបនិក BitMEX ផ្សេងទៀតបានជួប

នៅខែមីនា Samuel Reed បានចូលរួមជាមួយ Delo និង Hayes និង ទទួលទោស បំពានច្បាប់សម្ងាត់ធនាគារ។ គាត់​ប្រឈម​មុខ​នឹង​ការ​ជាប់​ពន្ធនាគារ​អតិបរមា​ប្រាំ​ឆ្នាំ។ 

ដូច Delo ដែរ Hayes ក៏ត្រូវបានកាត់ទោសរយៈពេលពីរឆ្នាំផងដែរ។ ទីភ្នាក់ងារ Bloomberg. ដំបូងឡើយ រដ្ឋអាជ្ញាបានព្យាយាមឱ្យគាត់ជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលមួយឆ្នាំ ប៉ុន្តែ Hayes បានអះអាងថា ករណីរបស់គាត់អាចជាគំរូដ៏មានប្រយោជន៍នាពេលអនាគត។ គាត់ត្រូវបានគេបញ្ជាឱ្យចំណាយពេលប្រាំមួយខែដំបូងក្នុងការបង្ខាំងផ្ទះ។ 

ទីបំផុត មហាសេដ្ឋី Bitcoin ជនជាតិអូស្ត្រាលី លោក Greg Dwyer ដែលមិនមែនជាសហស្ថាបនិក BitMEX ប៉ុន្តែជាអ្នកដែលបានបម្រើការជាអតីតប្រធានផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្មរបស់ការផ្លាស់ប្តូរនោះ បច្ចុប្បន្នកំពុងចរចាជាមួយតុលាការសហព័ន្ធញូវយ៉ក ដើម្បីពន្យាពេលកំណត់របស់គាត់សម្រាប់ការដាក់ឯកសារមុនការកាត់ក្តីដោយ សប្តាហ៍នេះ បើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ The Sydney Morning Herald កាលពីម្សិលមិញ។

ចង់ក្លាយជាអ្នកជំនាញខាងគ្រីពតូទេ? ទទួលបានល្អបំផុតនៃការឌិគ្រីបត្រង់ទៅប្រអប់សំបុត្ររបស់អ្នក។

ទទួលបានព័ត៌មានគ្រីបតូដ៏ធំបំផុត + ការបូកសរុបប្រចាំសប្តាហ៍ និងច្រើនទៀត!