សហស្ថាបនិក BitMEX ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអ្នកឃ្លាំមើលចក្រភពអង់គ្លេសជុំវិញទិន្នន័យហិរញ្ញវត្ថុរបស់គាត់។

សហស្ថាបនិកនៃការផ្លាស់ប្តូរនិស្សន្ទវត្ថុគ្រីបតូ BitMEX ដែលត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារនឹងជំទាស់នឹងទីភ្នាក់ងារកំពូលរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសអំពីសិទ្ធិលើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ ដែលគាត់អះអាងថាត្រូវបានដកហូតទុក។

Benjamin Delo អ្នកខាងក្នុងរបស់ BitMEX ទទួលបានការយល់ព្រមដើម្បីស្វែងរកការត្រួតពិនិត្យតាមប្រព័ន្ធតុលាការប្រឆាំងនឹងអ្នកឃ្លាំមើលទិន្នន័យរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសដោយអះអាងថាទីភ្នាក់ងារនេះមិនបានផ្តល់សិទ្ធិព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដល់គាត់ទេ។

មេធាវីរបស់ Delo លោក Matt Getz បានបញ្ជាក់ប្រាប់ ច្បាប់ ៣៦០ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ពុធ តុលាការ​កំពូល​របស់​ចក្រភព​អង់គ្លេស​បាន​អនុម័ត​សំណើ​របស់​កូន​ក្តី​លោក​សម្រាប់​ការ​ប្តឹង​ទាស់​នឹង​ការិយាល័យ​ស្នងការ​ព័ត៌មាន (ICO)។

ការយល់ព្រមនេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការដកខ្លួនរបស់ Delo លើចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុន fintech ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡុងដ៍ Wise ដែលពីមុនហៅថា TransferWise ដែលត្រូវបានបង្ខំឱ្យបង្ហាញរបាយការណ៍សកម្មភាពគួរឱ្យសង្ស័យដែលជាប់ទាក់ទងនឹងគណនីរបស់គាត់។

Delo បានអះអាងថា ICO បរាជ័យក្នុងការគាំទ្រសិទ្ធិចូលប្រើរបស់គាត់ ដែលអាចឱ្យម្ចាស់ទិន្នន័យទទួលបានច្បាប់ចម្លងព័ត៌មានដែលក្រុមហ៊ុនអាចមានលើពួកគេ។ គាត់បានប្តឹង Wise កាលពីដើមឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីការប៉ុនប៉ងម្តងហើយម្តងទៀតដែលចាប់ផ្តើមនៅឆ្នាំ 2020 ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ដោយនិយាយថាគាត់មានសិទ្ធិធ្វើដូច្នេះក្រោម ច្បាប់ការពារទិន្នន័យរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសឆ្នាំ 2018. 

Wise បាន​គោរព​តាម​សំណើ​របស់​គាត់​ក្នុង​ខែ​មិថុនា។ ប៉ុន្តែ Delo នៅតែចង់ដោះស្រាយជាមួយ ICO ចាប់តាំងពីវា "បរាជ័យក្នុងការអនុវត្តភារកិច្ចរបស់ខ្លួន និងធានាថា Wise បានរក្សាកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួន" ។ 

អ្នកនាំពាក្យ ICO បានប្រាប់ Blockworks ថាពួកគេនឹងមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយនៅពេលនេះទេ ចាប់តាំងពីបញ្ហាកំពុងបន្ត។

Delo បាននិយាយនៅក្នុងការអះអាងកាលពីខែកុម្ភៈថាគាត់មានសិទ្ធិទទួលបានច្បាប់ចម្លងទិន្នន័យរបស់គាត់ពី Wise រួមទាំងរបាយការណ៍សកម្មភាពគួរឱ្យសង្ស័យចំនួនបីដែលក្រុមហ៊ុនបានដាក់ជូនទីភ្នាក់ងារឧក្រិដ្ឋកម្មជាតិ។ ច្បាប់ ៣៦០. 

គាត់ក៏បានអះអាងថា Wise បានបិទគណនីរបស់គាត់ដោយមិនបានរំពឹងទុកនៅក្នុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020 បន្ទាប់ពីគាត់បានផ្ទេរប្រាក់ £300,000 (បន្ទាប់មកមានតម្លៃ $408,000) ពីគណនី HSBC ដែលមានមូលដ្ឋាននៅហុងកុងទៅកាន់គណនី Wise ។ 

Wise ត្រូវបានគេនិយាយថាបានរក្សាទុកសាច់ប្រាក់របស់គាត់សម្រាប់រយៈពេល 135 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការបិទគណនី ដែលមានន័យថា Delo មិនអាចទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍លើសមតុល្យនោះ។ ការផ្លាស់ប្តូរដើម្បីបិទគណនីរបស់ Delo បានកើតឡើងប៉ុន្មានសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីគាត់បានទាក់ទាញការយកចិត្តទុកដាក់ពីអាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិក។ 

សហស្ថាបនិក BitMEX លើការសាកល្បងសម្រាប់ការបំពានច្បាប់សម្ងាត់ធនាគារ

នៅខែតុលា ឆ្នាំ 2020 គណៈកម្មាការជួញដូរអនាគតនៃទំនិញ ចោទ Delo រួមជាមួយនឹងសហស្ថាបនិក Arthur Hayes និងបុគ្គលិក BitMEX ជាន់ខ្ពស់ពីររូបផ្សេងទៀត ជាមួយនឹងការរំលោភលើច្បាប់សម្ងាត់របស់ធនាគារអាមេរិក ដោយប្រតិបត្តិការដោយខុសច្បាប់នូវវេទិកានិស្សន្ទវត្ថុគ្រីបតូ។

ទាំងពីរ ទទួលទោស ចំពោះការចោទប្រកាន់ និងបានយល់ព្រមបង់ប្រាក់ពិន័យចំនួន 10 លានដុល្លារក្នុងម្នាក់ៗក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំនេះ ដោយក្រសួងយុត្តិធម៌បាននិយាយថា ពួកគេបានបរាជ័យដោយចេតនាក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីប្រឆាំងការលាងលុយ និងស្គាល់អតិថិជនរបស់អ្នក។

នៅខែមិថុនា Delo ត្រូវបានកាត់ទោស ការសាកល្បង ៣០ ខែ ដោយ​គ្មាន​ការ​បង្ខាំង​មនុស្ស​នៅ​ផ្ទះ ខណៈ Hayes ត្រូវ​បាន​កាត់​ទោស​ពីរ​ឆ្នាំ​ជាមួយ​នឹង​ការ​ឃុំ​ខ្លួន​ផ្ទះ​ប្រាំមួយ​ខែ ព្រម​ទាំង​ការ​ត្រួត​ពិនិត្យ​ទីតាំង។

BitMEX បានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយនិយាយថាបញ្ហានេះគឺផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ Delo ។ មេធាវីរបស់សហស្ថាបនិកមិនបានត្រឡប់សំណើសុំការអត្ថាធិប្បាយរបស់ Blockworks តាមម៉ោងសារព័ត៌មានទេ។

ទទួលបានព័ត៌មាន និងការយល់ដឹងអំពីគ្រីបតូពេញនិយមបំផុតប្រចាំថ្ងៃ បញ្ជូនទៅប្រអប់សំបុត្ររបស់អ្នករាល់ល្ងាច។ ជាវព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានឥតគិតថ្លៃរបស់ Blockworks ឥឡូវ​នេះ។