ស្ថាបនិក Bitzlato លោក Anatoly Legkodymov បានបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅទីក្រុងញូវយ៉ក ជាកន្លែងដែលជនជាតិរុស្ស៊ីដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទដំណើរការមូលនិធិខុសច្បាប់ជាង 700 លានដុល្លារត្រូវបានបដិសេធមិននៅក្រៅឃុំ។
ចៅក្រមចៅក្រម Vera M. Scanlon របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងពី "ការចូលប្រើរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ" របស់ Legkodymov និងឋានៈជាជនជាតិរុស្សី ដែលស្នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទិដ្ឋាការ ជាហេតុផលសម្រាប់ការឃុំខ្លួនគាត់។
នៅក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃការដោះលែង Legkodymov អាចត្រូវបានជឿទុកចិត្តឱ្យបន្តនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមានជំហរល្អនោះ Scanlon បាននិយាយនៅក្នុងលំដាប់នៃការឃុំខ្លួនដែលបានដាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារ។
សវនាការនេះគឺជាលើកទីមួយរបស់ Legkodymov ចាប់តាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសពីការចោទប្រកាន់ពីបទសម្របសម្រួលការលាងលុយកខ្វក់ក្នុងខែមករា។
នាយកដ្ឋានយុត្តិធម៌បាននិយាយថា លោក Legkodymov ដែលជាស្ថាបនិក និងជាម្ចាស់ភាគច្រើននៃការផ្លាស់ប្តូរ Bitzlato ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងហុងកុង ក៏បានជួយដំណើរការ “រាប់លាននៅក្នុងដំណើរការ ransomware” ។
សវនាការនៅក្រៅឃុំកើតឡើងខណៈដែលរបាយការណ៍បន្ថែមទៀតនៃរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូត្រូវបានគេប្រើដើម្បីគេចពីផ្ទៃទណ្ឌកម្មរបស់រុស្ស៊ី។
សាខារុស្ស៊ីនៃអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិ ដែលជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយបាននិយាយថា យ៉ាងហោចណាស់ការផ្លាស់ប្តូរចំនួនប្រាំបីផ្សេងគ្នាកំពុងដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដោយមិនដឹងពីគោលការណ៍អតិថិជនរបស់អ្នក (KYC)។
ការព្រួយបារម្ភអំពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាល និងពលរដ្ឋរុស្ស៊ីដែលប្រើប្រាស់គ្រីបតូ ទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មជាជំហានៗ ដែលបង្កឡើងដោយការលុកលុយរបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងឆ្នាំ 2022 បានវិលជុំវិញកាលពីឆ្នាំមុន។
ការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ និងអ្នកផ្តល់កាបូបដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែអនុវត្តតាមការរាយការណ៍ និងបទប្បញ្ញត្តិ KYC ដូចគ្នាទៅនឹងធនាគារ ប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្តូរ និងទីផ្សារដែលមានវិមជ្ឈការនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀតអាចផ្តល់នូវដំណោះស្រាយមួយ។
ចំពោះករណីរបស់ Legkodymov សវនាការបន្ទាប់របស់គាត់មិនទាន់ត្រូវបានកំណត់ពេលទេ។ មេធាវីរបស់គាត់អាចប្តឹងឧទ្ធរណ៍លើការសម្រេចចិត្តនៅក្រៅឃុំ។
ទទួលបានព័ត៌មាន និងការយល់ដឹងអំពីគ្រីបតូកំពូលប្រចាំថ្ងៃ ដែលផ្ញើទៅកាន់អ៊ីមែលរបស់អ្នកជារៀងរាល់ល្ងាច។ ជាវព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានឥតគិតថ្លៃរបស់ Blockworks ឥឡូវនេះ។
ចង់បានអាល់ហ្វាផ្ញើដោយផ្ទាល់ទៅប្រអប់សំបុត្ររបស់អ្នកទេ? ទទួលបានគំនិតពាណិជ្ជកម្ម degen បច្ចុប្បន្នភាពអភិបាលកិច្ច ការអនុវត្តសញ្ញាសម្ងាត់ មិនអាចខកខាន tweets និងច្រើនទៀតពី Blockworks Research's Daily Debrief ។
មិនអាចរង់ចាំបានទេ? ទទួលបានព័ត៌មានរបស់យើងតាមវិធីលឿនបំផុតដែលអាចធ្វើទៅបាន។ ចូលរួមជាមួយពួកយើងនៅលើ Telegram ហើយតាមដានពួកយើងនៅលើ Google News ។
ប្រភព៖ https://blockworks.co/news/bitzlato-founder-held-without-bail