មេធាវីរបស់ម្ចាស់បំណុល Celsius 'កំពុងរកមើល' ថាតើក្រុមហ៊ុនគឺជាគ្រោងការណ៍ Ponzi: របាយការណ៍

ចៅក្រមក្ស័យធននៅទីក្រុងញូវយ៉កបានពង្រីកវិសាលភាពនៃការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងការក្ស័យធនរបស់បណ្តាញ Celsius នៅពេលដែលអតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុនទាមទារឱ្យមានការស៊ើបអង្កេតលើប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់អ្នកខ្ចីគ្រីបតូ នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយពីគេហទំព័រឌៀលីម៉ែល។ កាសែត Wall Street Journal របាយការណ៍។

នៅក្នុងសវនាការកាលពីថ្ងៃអង្គារ ចៅក្រម Martin Glenn នៃតុលាការក្ស័យធនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាឱ្យអ្នកត្រួតពិនិត្យដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយតុលាការ និងគណៈកម្មាធិការផ្លូវការនៃម្ចាស់បំណុលរបស់ Celsius ដើម្បីដោះស្រាយថាតើនរណានឹងដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតលើការប្រើប្រាស់ប្រាក់របស់អតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុន។

លោក Greg Pesce មេធាវីរបស់គណៈកម្មាធិការម្ចាស់បំណុលបានប្រាប់ថា៖ "យើងមិនដឹងថាតើអង្សាសេគឺជាគ្រោងការណ៍ Ponzi ទេ ប៉ុន្តែមានទង់ជាតិដែលកើតឡើង"។ WSJ. “ខ្ញុំ​សូម​បញ្ជាក់​ឲ្យ​ច្បាស់​ថា យើង​កំពុង​ពិនិត្យ​មើល​ថា​តើ​វា​ឬ​អត់។ យើង​មិន​មាន​ចម្លើយ​ចំពោះ​រឿង​នោះ​ទេ»។

អ្នក​ប្រឡង​ឈ្មោះ Shoba Pillay ត្រូវបានតែងតាំង ក្នុងខែកញ្ញា បន្ទាប់ពីការចោទប្រកាន់របស់ Trustee របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពី "បញ្ហាតម្លាភាពដ៏សំខាន់" និង "ការគ្រប់គ្រងមិនត្រឹមត្រូវទាំងស្រុង" ទាក់ទងនឹងការដោះស្រាយករណីក្ស័យធនរបស់ Celsius ។

អង្សាសេ បានចាប់ផ្តើមដំណើរការនីតិវិធីក្ស័យធន ក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំនេះ ដោយបានផ្អាកការដកប្រាក់ និងបង្ហាញថាខ្លួនជំពាក់ 5.5 ពាន់លានដុល្លារដល់អតិថិជន និងម្ចាស់បំណុល។

ដំបូងឡើយ Pillay ត្រូវបានប្រគល់ភារកិច្ចឱ្យរកមើលការកាន់កាប់គ្រីបតូរបស់អង្សាសេ និងរបស់វា។ អាជីវកម្មជីកយករ៉ែ Bitcoinការផ្លាស់ប្តូរថ្មីៗចំពោះការផ្តល់គណនីរបស់ខ្លួន ក៏ដូចជាការអនុលោមតាមច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុនជាមួយនឹងដំណើរការពន្ធ និងការក្ស័យធន។

វិសាលភាពទូលំទូលាយនៃការស៊ើបអង្កេតនឹងរួមបញ្ចូលការអនុវត្តទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុន និងការតំណាងដែលវាធ្វើឡើងចំពោះអតិថិជនថ្មី ក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រង CEL ដែលជានិមិត្តសញ្ញាដើមនៃវេទិកាអង្សាសេ។

នៅក្នុងឯកសារតុលាការរបស់នាង Pillay បានសង្កត់ធ្ងន់ថានាងអាចពិនិត្យមើលលទ្ធភាពនៃអង្សាសេដែលដំណើរការគម្រោង Ponzi ប្រសិនបើត្រូវបានណែនាំ ប៉ុន្តែនឹងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវការស្វែងរកការពិតដែលអាចជូនដំណឹងដល់ការស៊ើបអង្កេតជាជាងបង្ហាញការសន្និដ្ឋានផ្លូវច្បាប់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នាង។

សេសេ ប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់កាន់តែច្រើន

នេះ​មិន​មែន​ជា​លើក​ទី​មួយ​ទេ ដែល​ក្រុមហ៊ុន​សេសេ​ត្រូវ​បាន​គេ​ចោទ​ប្រកាន់​ពី​ប្រតិបត្តិការ​គម្រោង Ponzi។

ត្រលប់ទៅខែកក្កដា នាយកប្រតិបត្តិរបស់ KeyFi Jason Stone បានប្តឹងអ្នកផ្តល់ប្រាក់កម្ចីគ្រីបតូ សម្រាប់ការចោទប្រកាន់ថាបដិសេធមិនគោរពកិច្ចសន្យារបស់ខ្លួន និងប្រើប្រាស់មូលនិធិអតិថិជនដើម្បីរៀបចំទីផ្សារគ្រីបតូ។

យោងតាមពាក្យបណ្តឹងរបស់ Stone ការបង្ហាញដែលថា សេសេ មិនមានសមត្ថភាពក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចដកខ្លួនរបស់ក្រុមហ៊ុន "បង្ហាញថាតាមពិតទៅ ចុងចោទបានដំណើរការគម្រោង Ponzi" ។

នៅក្នុងខែកញ្ញា និយតកររដ្ឋ Vermont បានស្នើសុំអំណាចទូលំទូលាយដើម្បីស៊ើបអង្កេតការក្ស័យធនរបស់អង្សាសេ។ ចោទប្រកាន់ ដែលក្រុមហ៊ុនបានក្ស័យធនតាំងពីឆ្នាំ 2019 ។

យោងតាមជំនួយការទីប្រឹក្សាទូទៅរបស់រដ្ឋ Vermont លោក Ethan McLaughlin បានឱ្យដឹងថា អង្សាសេបានធ្វើឱ្យតម្លៃនៃសញ្ញាសម្ងាត់ CEL របស់ខ្លួនឡើងថ្លៃដោយអ្នកវិនិយោគលក់រាយ ខណៈដែលអ្នកឱ្យខ្ចីគ្រីបតូក៏បានសារភាពថា វាមិនដែលទទួលបានប្រាក់ចំណូលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគាំទ្រការទូទាត់របស់អ្នកវិនិយោគនោះទេ។

មន្ត្រីរដ្ឋ Vermont បាននិយាយនៅពេលនោះថា "នេះបង្ហាញពីកម្រិតខ្ពស់នៃការគ្រប់គ្រងមិនត្រឹមត្រូវផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ហើយក៏បង្ហាញផងដែរថា យ៉ាងហោចណាស់នៅចំណុចខ្លះក្នុងពេលនោះ ទិន្នផលទៅឱ្យអ្នកវិនិយោគដែលមានស្រាប់ ប្រហែលជាត្រូវបានបង់ជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកវិនិយោគថ្មី" ។