វាត្រូវបានស្នើឡើងដោយគណៈកម្មាធិការផ្លូវការនៃម្ចាស់បំណុល សេសេ ដែលប្តឹងទៅសហស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Alex Mashinsky និងនាយកប្រតិបត្តិផ្សេងទៀតពីបទ "ការក្លែងបន្លំ ការមិនប្រុងប្រយ័ត្ន ការគ្រប់គ្រងមិនត្រឹមត្រូវ និងការប្រព្រឹត្តដោយផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯង" ដែលទាំងអស់នេះបានរួមចំណែកដល់ទីបញ្ចប់។ ការបរាជ័យរបស់អ្នកផ្តល់ប្រាក់កម្ចី cryptocurrency ។
មេធាវីសម្រាប់គណៈកម្មាធិការផ្លូវការនៃម្ចាស់បំណុលដែលមិនមានការធានាបាននិយាយនៅក្នុងពាក្យបណ្តឹងដែលបានស្នើឡើងដែលត្រូវបានដាក់ទៅតុលាការក្ស័យធននៅទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃទី 14 ខែកុម្ភៈថា សកម្មភាពនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីការស៊ើបអង្កេតរយៈពេលប្រាំមួយខែទៅលើនាយក មន្ត្រី និងនិយោជិតបច្ចុប្បន្ន និងអតីតរបស់សេសេ។
គណៈគ្រប់គ្រងសហរដ្ឋអាមេរិកបានជ្រើសរើសម្ចាស់គណនី XNUMX អង្សាសេ ដើម្បីបម្រើក្នុងគណៈកម្មាធិការនេះកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅ។ ក្រុមនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ US Trustee ។ រួមជាមួយនឹងផលប្រយោជន៍របស់ម្ចាស់បំណុលដែលគ្មានការធានា គណៈកម្មាធិការនេះដើរតួជាអ្នកតំណាងសម្រាប់អ្នកដែលមានគណនីអង្សាសេ។
យោងតាមឯកសារដែលសរសេរដោយមេធាវីមកពី White & Case LLC "ការស៊ើបអង្កេតរបស់គណៈកម្មាធិការបានរកឃើញការអះអាង និងមូលហេតុនៃសកម្មភាពជាច្រើនដោយផ្អែកលើការក្លែងបន្លំ ការធ្វេសប្រហែស ការគ្រប់គ្រងខុសទាំងស្រុង និងអាកប្បកិរិយាដែលចាប់អារម្មណ៍លើខ្លួនឯងដោយអតីតនាយក និងមន្រ្តីរបស់កូនបំណុល។"
សកម្មភាពផ្លូវច្បាប់ដែលបានគ្រោងទុក មានបំណងដាក់ពាក្យបណ្តឹង និងមូលហេតុនៃចំណាត់ការប្រឆាំងនឹងនាយកប្រតិបត្តិ ប្រជាពលរដ្ឋ និងអាជីវកម្មដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយពួកគេ៖
មេធាវីបានសរសេរនៅក្នុងលិខិតរបស់ពួកគេថា "លោក. Mashinsky, លោក Leon, លោក Goldstein, លោក Beaudry, លោកស្រី Urata-Thompson និងលោក Treutler បានបំពានលើកាតព្វកិច្ច fiduciary របស់ពួកគេដល់អង្សាសេ។ ពួកគេបានបន្តថា៖ «ភាគីទាំងនោះបានដឹងថា CCE កំពុងសន្យាលើការបង់ប្រាក់ការប្រាក់របស់អតិថិជនថាខ្លួនមិនអាចមានលទ្ធភាពនិងមិនបានធ្វើអ្វីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានោះទេ»។
មេធាវីក៏បានចោទប្រកាន់ថា នាយកប្រតិបត្តិបានធ្វើ "ការវិនិយោគដោយធ្វេសប្រហែស ដោយមិនប្រុងប្រយ័ត្ន" ដែលបណ្តាលឱ្យ សេសេ ខាតបង់ 1 ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ ខណៈពេលដែលការគ្រប់គ្រងមិនត្រឹមត្រូវបាននាំឱ្យមានការខាតបង់មួយភាគបួនពាន់លានដុល្លារ "ដោយសារតែពួកគេមិនអាចមានគណនីគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុលរបស់ក្រុមហ៊ុន។ ” ការខាតបង់នេះត្រូវបានសន្មតថាជាការពិតដែលថានាយកប្រតិបត្តិ "មិនអាចគណនាបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលរបស់ក្រុមហ៊ុន" ។
យោងតាមការចោទប្រកាន់ដែលធ្វើឡើងដោយដើមបណ្តឹង “បន្ទាប់ពីការខាតបង់នោះ ពួកគេមិនបានវិនិយោគ ឬពង្រឹងប្រព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យបានត្រឹមត្រូវដែលនាំឲ្យមានការខាតបង់ជាបន្តបន្ទាប់នោះទេ”។
ចលនានេះក៏ចោទប្រកាន់ថា នាយកប្រតិបត្តិរបស់ CEL បានដឹកនាំក្រុមហ៊ុនឱ្យចំណាយ "រាប់រយលានដុល្លារ" នៅលើទីផ្សារសាធារណៈ ដើម្បីបំប៉ោងតម្លៃនិមិត្តសញ្ញា CEL ដោយសិប្បនិម្មិត ខណៈដែលក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះ នាយកប្រតិបត្តិ "បានលក់ថូខឹន CEL រាប់សិបលានដោយសម្ងាត់"។ សម្រាប់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ។"
ពួកគេមិនបានធ្វើអ្វីក្រៅពីសង្កេតមើល ខណៈដែលលោក Mashinsky បានលេងល្បែងស៊ីសងរាប់រយលានដុល្លារដោយមិនដឹងខ្លួនអំពីរបៀបដែលទីផ្សាររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូនឹងផ្លាស់ទីដូចដែលពួកគេបានធ្វើដូច្នេះ។ ពួកគេបានបិទបាំងនូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍មិនស្មោះត្រង់ជាបន្តបន្ទាប់របស់លោក Mashinsky ស្តីពីការវិនិយោគ និងស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់សេសេ។
មេធាវីបានបន្តដោយនិយាយថា "ទីបំផុតនៅពេលដែលវាច្បាស់ថា សេសេ នឹងត្រូវតម្រូវឱ្យដាក់ពាក្យសុំក្ស័យធន ចុងចោទអនាគតបានដកទ្រព្យសម្បត្តិចេញពីកប៉ាល់លិច ខណៈពេលដែលលើកទឹកចិត្តយ៉ាងសកម្មឱ្យអតិថិជនរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេនៅលើវេទិកា សេសេ" ចុងចោទនាពេលអនាគតបានធ្វើ។ នេះ
គណៈកម្មាធិការម្ចាស់បំណុលនៃ អង្សាសេ បាននិយាយថា បណ្តឹងដែលបានគ្រោងទុកគឺគ្រាន់តែជា "ដំណាក់កាលដំបូងនៃដំណើរការជាច្រើន" ក្នុងការស៊ើបអង្កេតរបស់ពួកគេលើការសង្ស័យថាប្រព្រឹត្តខុសដោយអតីតនាយកប្រតិបត្តិរបស់ អង្សាសេ និងការប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិជូនជនរងគ្រោះវិញ។
នៅថ្ងៃទី 8 ខែមីនា នឹងមានសវនាការលើបណ្តឹងដែលបានគ្រោងទុក។
Source: https://blockchain.news/news/celsius-creditors-to-sue-executives-for-fraud