អង្សាសេការដកប្រាក់នាពេលខាងមុខ៖ តើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកមានហានិភ័យដែរឬទេ?

មុនពេលដំណើរការការដកប្រាក់ណាមួយ អ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានសិទ្ធិតម្រូវឱ្យធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគណនីអង្សាសេរបស់ពួកគេជាមួយនឹងព័ត៌មានចាំបាច់ ដូចជាទិន្នន័យប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ (AML) និងស្គាល់អតិថិជនរបស់អ្នក (KYC) ក៏ដូចជាអាសយដ្ឋានគោលដៅដកប្រាក់ផងដែរ។ សេសេបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការខកខានក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានចាំបាច់នឹងបណ្តាលឱ្យអសមត្ថភាពក្នុងការដកទ្រព្យសម្បត្តិ។

ថ្លៃសេវាឧស្ម័ន និងប្រតិបត្តិការសម្រាប់ការដកប្រាក់

បន្ថែមពីលើព័ត៌មានដែលត្រូវការ អ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានសិទ្ធិក៏នឹងត្រូវបានជូនដំណឹងអំពីថ្លៃឧស្ម័ន និងប្រតិបត្តិការដែលទាក់ទងនឹងដំណើរការដកប្រាក់ផងដែរ។ សេសេ បាននិយាយថា អ្នកដែលមិនមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងគណនីរបស់ពួកគេ ដើម្បីរ៉ាប់រងថ្លៃសេវាទាំងនេះ នឹងមិនអាចដកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេបានទេ។

ការចេញផ្សាយព័ត៌មាននេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីឯកសារតុលាការដាក់ជូនដោយអ្នកត្រួតពិនិត្យដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយតុលាការគឺ Shoba Pillay ដែលបំភ្លឺលើទិដ្ឋភាពផ្សេងៗនៃប្រតិបត្តិការរបស់អង្សាសេ រួមទាំងទំនាក់ទំនងរបស់វាជាមួយការផ្លាស់ប្តូរ FTX ដែលលែងដំណើរការ។ របាយការណ៍បានបង្ហាញថា សេសេបានប្រើប្រាស់កម្មវិធី Quickbooks សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ ស្រដៀងទៅនឹង FTX និង Alameda Research ។

របាយការណ៍របស់អ្នកត្រួតពិនិត្យក៏បានចោទប្រកាន់ថា សេសេ និងស្ថាបនិករបស់ខ្លួនគឺលោក Alex Mashinsky បានបរាជ័យក្នុងការផ្តល់ការសន្យារបស់ពួកគេទាក់ទងនឹងសញ្ញាសម្ងាត់អង្សាសេ (CEL) និងការបណ្តាក់ទុនអាជីវកម្មផ្សេងទៀត។ វាបង្ហាញពីសកម្មភាពគួរឱ្យសង្ស័យដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមហ៊ុនផ្តល់ប្រាក់កម្ចីរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ ដែលបណ្តាលឱ្យមានការលំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់អតិថិជនជាច្រើនរបស់ខ្លួន។ របាយការណ៍នេះផ្តល់នូវភស្តុតាងលម្អិតនៃអាកប្បកិរិយាមិនសមរម្យ និងបម្រើខ្លួនឯង ដែលបណ្តាលឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សមួយចំនួនធំ។ 

គណៈកម្មាធិការផ្លូវការនៃម្ចាស់បំណុលគ្មានការធានា (UCC) នៃអង្សាសេកំពុងប្រកាន់ជំហរយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់លើបញ្ហានេះ ហើយប្តេជ្ញាថានឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពរបស់ពួកគេ។