ការផ្លាស់ប្តូរ Crypto Coinbase ត្រូវបានរងការពិន័យ 3.6 លានដុល្លារសម្រាប់ការជួញដូរនៅក្នុងប្រទេសហូឡង់ខណៈពេលដែលមិនបានចុះឈ្មោះ។
ការផ្លាស់ប្តូរដែលជាការពេញនិយមបំផុតមួយរបស់ពិភពលោកត្រូវបានវាយប្រហារដោយការវាយប្រហារជាច្រើនពីនិយតករនាពេលថ្មីៗនេះ។ នាយកដ្ឋានសេវាហិរញ្ញវត្ថុនៃរដ្ឋញូវយ៉កថ្មីៗនេះបានដាក់ក ពិន័យ ៦,១ លានដុល្លារ លើក្រុមហ៊ុនដែលបំពានច្បាប់ប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់។
ពាក្យបណ្តឹងថ្មីនេះបានមកពីធនាគារកណ្តាលហូឡង់ De Nederlandsche Bank (DNB) ដែលបានចោទប្រកាន់ Coinbase ពីការខកខានក្នុងការអនុវត្តតាមច្បាប់ប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ (AML) និងច្បាប់ហិរញ្ញប្បទានប្រឆាំងភេរវកម្មរបស់ប្រទេស។
ធនាគារកណ្តាលហូឡង់ ពិន័យជាប្រាក់ចំនួន 3.6 លានដុល្លារ
DNB បាននិយាយនៅក្នុងមួយ។ សេចក្តីប្រកាស ថាក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ដែលផ្តល់សេវាកម្មទាក់ទងនឹងគ្រីបតូនៅក្នុងប្រទេសហូឡង់ត្រូវតែចុះឈ្មោះ ឬប្រឈមនឹងការពិន័យ។
ធនាគារកណ្តាលបានណែនាំច្បាប់នៅក្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ 2020 ដើម្បីទប់ស្កាត់ការកើនឡើងហានិភ័យនៃអំពើភេរវកម្មដែលត្រូវបានផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានជាមួយគ្រីបតូ។
ធនាគារបានអះអាងថា Coinbase បានបន្តធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រទេសអស់រយៈពេលជិត 2 ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការដាក់ចេញនូវច្បាប់ដោយគ្មានឯកសារត្រឹមត្រូវ។
ចំពោះការបំពាននេះ DNB បានពិន័យ Coinbase 3.3 លានអឺរ៉ូ (ប្រហែល 3.6 លានដុល្លារ) ។ ប៉ុន្តែចំនួននេះត្រូវបានកាត់បន្ថយ 5% ខណៈដែល Coinbase បានអះអាងថាវា "តែងតែមានបំណងដើម្បីទទួលបានការចុះឈ្មោះ" ។
Coinbase ណែនាំ ច្បាប់ដឹងពីអតិថិជនរបស់អ្នក (KYC) ជាក់លាក់សម្រាប់អតិថិជនហូឡង់ក្នុងខែមិថុនា ឆ្នាំ 2022។ នៅក្នុងការអនុវត្ត នេះមានន័យថាអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចផ្តល់ឈ្មោះពេញ អាសយដ្ឋាន និងគោលបំណងនៃការផ្ទេរប្រាក់ នៅពេលដកប្រាក់ចេញពីការផ្លាស់ប្តូរ។
ធនាគារកណ្តាលហូឡង់ក៏បានពិន័យផងដែរ។ Binance នៅខែកក្កដាឆ្នាំ 2022 សម្រាប់ គ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណ សេវាកម្មគ្រីបតូ។ DNB ក៏បានចេញ ក ការព្រមានជាសាធារណៈ ទៅ Binance នៅឆ្នាំ 2021 ដោយហៅសេវាកម្មរបស់ខ្លួនថាខុសច្បាប់។
បញ្ហាប្រឈមបទប្បញ្ញត្តិសម្រាប់ Coinbase
Coinbase ត្រូវបានហ៊ុមព័ទ្ធដោយបញ្ហាប្រឈមផ្នែកច្បាប់ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំនេះ។ នៅថ្ងៃទី៤ ខែមករា ត្រូវចុះហត្ថលេខាលើក $ 100 លានការទូទាត់ ជាមួយនិយតករសម្រាប់ការបំពានច្បាប់ប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់នៅញូវយ៉ក។
ការទូទាត់នេះរួមបញ្ចូលទាំងការផាកពិន័យ 50 លានដុល្លារ និងការប្តេជ្ញាចិត្ត 50 លានដុល្លារពី Coinbase ដើម្បីបង្កើនកម្មវិធីអនុលោមភាពរបស់ខ្លួន។
បន្ទាប់មកនៅថ្ងៃទី 18 ខែមករា ការផ្លាស់ប្តូរបានប្រកាសថាឈប់ដំណើរការរបស់ខ្លួន។ ប្រតិបត្តិការនៅប្រទេសជប៉ុន ដោយសារតែ "លក្ខខណ្ឌទីផ្សារ" ។ វាក៏ត្រូវបញ្ឈប់បុគ្គលិកចំនួន 950 នាក់នៅដើមឆ្នាំនេះ ដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយប្រចាំត្រីមាសរបស់ខ្លួនចំនួន 25% ។
មានអ្វីដែលត្រូវនិយាយអំពី Coinbase ឬអ្វីផ្សេងទៀត? សរសេរមកយើងឬចូលរួមការពិភាក្សានៅលើរបស់យើង។ ឆានែល Telegram ។ អ្នកក៏អាចចាប់ពួកយើងបានដែរ។ TikTok, Facebookឬ Twitter.
សំរាប់ BeInCrypto ថ្មីបំផុត Bitcoin (BTC) ការវិភាគ, សូមចុចទីនេះ.
ការមិនទទួលខុសត្រូវ
BeInCrypto បានទាក់ទងទៅក្រុមហ៊ុន ឬបុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងនេះ ដើម្បីទទួលបានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្លូវការអំពីការវិវឌ្ឍន៍នាពេលថ្មីៗនេះ ប៉ុន្តែវាមិនទាន់បានឮមកវិញទេ។
ប្រភព៖ https://beincrypto.com/dutch-central-bank-hits-coinbase-with-3-6m-fine-for-trading-without-registration/