គន្លឹះសហការសម្រាប់ក្រុមស៊ើបអង្កេតរបស់ Binance

ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រវត្តិសាស្ត្របានបន្សល់ទុកនូវសញ្ញាខ្មៅនៃសុភាសិតនៅលើ cryptocurrency ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដែលមានការលួចបន្លំ ការឆបោក និងករណីក្លែងបន្លំតម្លៃរាប់លានដុល្លារកំពុងទាក់ទាញព័ត៌មានជុំវិញពិភពលោក។

របាយការណ៍ស្រាវជ្រាវជាច្រើនបានគូសបញ្ជាក់ពីការប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូសម្រាប់មធ្យោបាយខុសច្បាប់ ជាមួយនឹងកម្រិតនៃភាពធ្ងន់ធ្ងរខុសៗគ្នាចាប់តាំងពីការចាប់ផ្តើមរបស់ Bitcoin ក្នុងឆ្នាំ 2009។ វាបានរីកសាយភាយ និងហូរចូល ប៉ុន្តែគ្រីបតូនៅតែត្រូវបានអ្នកខ្លះយល់ថាជាមធ្យោបាយក្នុងការលាងលុយ ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់អំពើភេរវកម្ម និងសម្របសម្រួលឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀត។ .

អត្រាប្រេវ៉ាឡង់នៃឧក្រិដ្ឋកម្មទាក់ទងនឹងគ្រីបតូដែលជៀសមិនរួចបាននាំឱ្យមានការអភិវឌ្ឍឧបករណ៍ និងសេវាកម្មកាន់តែប្រសើរឡើងដើម្បីតាមដាន និងតាមដានមូលនិធិនៅលើ blockchains និងការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូផ្សេងៗគ្នា។ ក្រុមហ៊ុនដូចជា CipherTrace, Chainalysis និង Elliptic ផ្តល់ឧបករណ៍តាមដាន និងវិភាគដល់អាជីវកម្ម ខណៈដែលអ្នកលេងធំៗមួយចំនួនបានទៅឆ្ងាយរហូតដល់ការបង្កើតនាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេត និងឃ្លាំមើលផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណការផ្ទេរខុសច្បាប់នៅលើវេទិការបស់ពួកគេ។

Binance ស្ថិតក្នុងចំណោមពួកគេ ជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូររបស់វាដំណើរការនៅក្នុងយុត្តាធិការជាច្រើននៅទូទាំងពិភពលោក។ ការបោះជំហានជាសាកលរបស់ខ្លួនបានទាមទារឱ្យមានការត្រួតពិនិត្យកាន់តែខ្លាំងលើប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួន ដែលត្រូវបានអនុវត្តដោយនាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេត និងស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ Binance ។

Cointelegraph បានអង្គុយចុះសម្រាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយប្រធាននាយកដ្ឋាន Nils Andersen-Röed និងអ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ Jennifer Hicks ក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំកំពូលបណ្តាញនៅទីក្រុង Lisbon ដើម្បីពន្លានូវតួនាទីដែលក្រុមរបស់ពួកគេលេងនៅក្នុងអង្គការ និងកន្លែងអនុវត្ត cryptocurrency និងឧក្រិដ្ឋកម្មកាន់តែច្រើន។

អ្នកជំនាញខាងឧស្សាហកម្ម

បុគ្គលទាំងពីរមានបទពិសោធន៍ច្រើនក្នុងវិស័យនេះ។ Andersen-Röed បានកើនឡើងតាមរយៈចំណាត់ថ្នាក់នៃ Netherlands Politie និងបានដឹកនាំ Dark Web Unit របស់ខ្លួនពីឆ្នាំ 2016 ដល់ឆ្នាំ 2018។ បន្ទាប់មកគាត់បានធ្វើការឱ្យក្រុម Dark Web Team របស់ Europol អស់រយៈពេល XNUMX ឆ្នាំមុនពេលចូលរួមជាមួយ Binance ។

សាវតាយោធារបស់ Hicks បានមើលឃើញថានាងបម្រើការជាអ្នកភាសាវិទ្យារូបវិទ្យាសម្រាប់កងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកពីឆ្នាំ 2010 ដល់ឆ្នាំ 2016 ។ ក្រោយមកនាងបានផ្លាស់ទៅធ្វើការស៊ើបអង្កេតឯកទេសជាអ្នកស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតជាន់ខ្ពស់សម្រាប់ Chainalysis ពីឆ្នាំ 2020 ដល់ឆ្នាំ 2021 ជាបុព្វហេតុនៃតួនាទីបច្ចុប្បន្នរបស់នាងនៅ Binance ។

Gareth Jenkinson របស់ Cointelegraph រួមជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់របស់ Binance និង Intelligence Jennifer Hicks និងប្រធាននាយកដ្ឋាន Nils Andersen-Röed នៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលគេហទំព័រក្នុងទីក្រុង Lisbon ក្នុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2022។

Andersen-Röed គ្រប់គ្រងតំបន់អ៊ឺរ៉ុប មជ្ឈិមបូព៌ា និងអាហ្រ្វិក ជាមួយនឹងអាណត្តិដើម្បីដោះស្រាយវិសាលភាពទូលំទូលាយដែលរួមបញ្ចូលដំណើរការអនុលោមភាព។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងការត្រួតពិនិត្យប្រតិបត្តិការ និងតារាងរឿង ក៏ដូចជាការកើនឡើងលើបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមទៀត៖

"នៅក្នុងក្រុមរបស់ខ្ញុំ ខ្ញុំមានអតីតភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់ ដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ធ្វើការលើករណីឧក្រិដ្ឋកម្មចាប់ពី ransomware រហូតដល់ករណីប្រពៃណីដែលមានធាតុ cryptocurrency នៅទីនោះ។"

Hicks មានការណែនាំជាក់លាក់ជាងនេះនៅទូទាំងក្រុមសកល ដោយដឹកនាំអង្គភាពស៊ើបអង្កេតពិសេស។ ក្រុមរបស់នាងផ្តោតលើឧក្រិដ្ឋកម្មចម្រុះជាតិសាសន៍ និងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលទាក់ទងនឹងជ្រុលនិយម ដោយចាប់យកជំនាញហិរញ្ញវត្ថុភេរវកររបស់នាង៖

“យើងនឹងទទួលបានសំណើពីទូទាំងពិភពលោក។ វាអាចជាអឺរ៉ុប សហរដ្ឋអាមេរិក អ្វីដែលមានព្រឹត្តិការណ៍ធ្ងន់ធ្ងរដែលអាចទាក់ទងនឹងគ្រីបតូ ហើយមិនត្រឹមតែអំពើភេរវកម្មអ៊ីស្លាមប៉ុណ្ណោះទេ»។

នាយកដ្ឋានរបស់ Hicks ក៏បានដោះស្រាយករណីដែលទាក់ទងនឹងសម្ភារៈរំលោភបំពានកុមារ ឧក្រិដ្ឋកម្មហិង្សា និងឧប្បត្តិហេតុពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្ម។

ការងាររវល់

Binance ដូចជាការផ្លាស់ប្តូរផ្សេងទៀតជាច្រើនមានក្រុមដែលខិតខំប្រឹងប្រែងដែលដោះស្រាយជាមួយនឹងសំណើត្រួតពិនិត្យទូទៅ និងការសាកសួរព័ត៌មានឯកជន។ សំណួរស្មុគ្រស្មាញឬជាបន្ទាន់ត្រូវបានបែងចែកទៅនាយកដ្ឋានជាក់លាក់។

ការឈានទៅដល់សកលលោកនៃការផ្លាស់ប្តូរនេះមានន័យថានាយកដ្ឋានរបស់ Andersen-Röed រវល់ ដែលជាធម្មតាដំណើរការសំណើក្នុងរយៈពេលពីពីរបីម៉ោងទៅបីថ្ងៃធ្វើការជាមធ្យម។ វាគ្មានន័យអ្វីទេ ដោយផ្តល់ចំនួនសំណើរដែលបានដោះស្រាយក្នុងឆ្នាំ 2021៖

"បន្ទុកទូទៅគឺធំណាស់។ ខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ក្រុមករណីឧទាហរណ៍កាលពីឆ្នាំមុនមានសំណើ 27,000 ដែលត្រូវបានដោះស្រាយក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លី។

នេះមិនរាប់បញ្ចូលអ្វីដែលគាត់ពណ៌នាថាជា "ការងារសកម្ម"។ នេះអាចរួមបញ្ចូលឧទាហរណ៍នៃការ hack ជាឧទាហរណ៍ ដែលក្រុមស្វែងរកការប៉ះពាល់នឹង Binance និងស៊ើបអង្កេត និងចាត់វិធានការនៅកម្រិតផ្លាស់ប្តូរមួយ៖

«ប្រសិនបើយើងឃើញ ឬយើងសម្គាល់ឃើញភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់ក្នុងប្រទេសមួយចំនួនចាប់អារម្មណ៍នឹងវា យើងក៏ទាក់ទងទៅពួកគេដើម្បីមើលថាតើយើងអាចធ្វើការជាមួយពួកគេដែរឬអត់»។

កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសហការ

ក្រុមស៊ើបអង្កេតរបស់ Binance ក៏បានចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងធំ ៗ ទាក់ទងនឹងករណីក្លែងបន្លំ ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម និងការវាយប្រហារ ransomware ដែល Andersen-Röed បានពិពណ៌នាថាជាអាទិភាពកំពូលសម្រាប់ភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់។

ធម្មជាតិតម្លាភាពនៃបណ្តាញ blockchain ក៏មានន័យថាមិនមានការខ្វះខាតការងារសម្រាប់ក្រុមស៊ើបអង្កេតរបស់ Binance ទេ។ នេះអំពាវនាវឱ្យមានវិសាលភាពដែលបានកំណត់ជាមុន ដើម្បីគ្រប់គ្រងបន្ទុកការងារ និងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស៊ើបអង្កេត ដោយហេតុថា ចលនាមូលនិធិខុសច្បាប់មួយចំនួនអាចបញ្ចប់នៅលើវេទិការបស់ Binance៖

“ប្រសិនបើអ្នកឃើញការលួចចូល ទោះបីជាវាមិនចូលទៅកាន់វេទិការបស់យើងក៏ដោយ យើងនៅតែអាចតាមដានវាតាមរយៈ blockchain ។ ដូច្នេះ ជាញឹកញាប់យើងត្រូវកំណត់ថាតើចំណុចណាដែលយើងនឹងស៊ើបអង្កេត។ វាអាចថាការលួចចូលក្នុងពេលណាមួយនឹងឈានដល់វេទិការបស់យើង ឬអ្នកប្រើនឹងព្យាយាមលាងលុយ ហើយបន្ទាប់មកយើងអាចចាត់វិធានការបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស»។

ក្រុមស៊ើបអង្កេតរបស់ Binance ក៏មានភ្នាក់ងារខាងក្រៅមករកជំនួយផងដែរ។ Hicks និយាយលេងថានាយកដ្ឋានទទួលបានសំណើ "រៀងរាល់ម៉ោង" ប៉ុន្តែការពិតគឺថាជំនាញរបស់ពួកគេត្រូវបានស្វែងរកនិងមានឥទ្ធិពល។

ការធ្វើការតាមរយៈសំណើការអនុវត្តច្បាប់រាប់រយគឺជាកិច្ចការដ៏ធំធេង ប៉ុន្តែ Hicks បានគូសបញ្ជាក់ពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមរបស់នាង ដើម្បីជួយណែនាំ និងគាំទ្រដល់ការស៊ើបអង្កេតដែលអាចនៅក្រៅឥទ្ធិពលនៃការផ្លាស់ប្តូរ។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងការផ្តល់ច្រើនជាងព័ត៌មានដែលត្រូវបានស្នើសុំ ដោយសហការលើដំណើរការគិត និងវិធីសាស្រ្តវិភាគ៖

“ប្រសិនបើយើងគិតថាមានផ្លូវល្អជាងសម្រាប់ពួកគេដើម្បីទទួលបានចម្លើយដែលពួកគេត្រូវការនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតរបស់ពួកគេ យើងនឹងនាំពួកគេឆ្លងកាត់នោះ។ វាពិតជាដូចជាដំណើរការរួម។ វាមិនមែនគ្រាន់តែជាការតាមដានវាលស្តង់ដារនិងអ្វីទាំងអស់នោះទេ»។

ការស៊ើបអង្កេតគឺជាផ្លូវពីរផងដែរ។ Binance ពឹងផ្អែកលើឧបករណ៍ពាណិជ្ជកម្ម និងវេទិកាចារកម្មគំរាមកំហែង ដើម្បីតាមដានឧក្រិដ្ឋកម្មដែលទាក់ទងនឹងគ្រីបតូ និងចលនាខុសច្បាប់នៃមូលនិធិ ដូចដែល Hicks បានពន្យល់ថា:

“ឧស្សាហកម្មចារកម្មគំរាមកំហែងគឺពោរពេញដោយអ្នកវិភាគប្រឆាំងភេរវកម្មដ៏អស្ចារ្យ ដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការជាមួយកាលពីអតីតកាល។ ដូច្នេះមានបណ្តាញមួយនៅទីនោះដែលយើងពឹងផ្អែកដើម្បីទទួលបានរូបភាពពេញលេញនៃការស៊ើបអង្កេតនោះ»។

ដៃណែនាំ

ខណៈពេលដែលភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់សកលកំពូលៗមានជំនាញក្នុងការដោះស្រាយឧក្រិដ្ឋកម្មដែលទាក់ទងនឹងរូបិយប័ណ្ណឌីជីថល ក្រុមស៊ើបអង្កេតរបស់ Binance ក៏គាំទ្រអ្នកដែលនៅតែរៀនដើម្បីដោះស្រាយជាមួយប្រភេទនៃឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះផងដែរ។

Andersen-Röed បានទទួលស្គាល់ថាប្រទេស និងទីភ្នាក់ងារមួយចំនួនមានភាពអស្ចារ្យចំពោះអ្វីដែលពួកគេធ្វើ ខណៈពេលដែលប្រទេសផ្សេងទៀតកំពុងសិក្សាអំពីវិស័យនេះ ហើយខ្វះឧបករណ៍ និងជំនាញដើម្បីដោះស្រាយការតាមដានដ៏ស្មុគស្មាញ និងឧប្បត្តិហេតុទាក់ទងនឹងគ្រីបតូ៖

«យើងក៏ព្យាយាមធ្វើការផ្សព្វផ្សាយសកម្មជាច្រើនសម្រាប់ការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីពន្យល់ជាមូលដ្ឋាននូវអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើ ប៉ុន្តែក៏របៀបដែលពួកគេអាចស៊ើបអង្កេតផងដែរ។ ហើយវាជួយយើងព្រោះគុណភាពវិជ្ជាជីវៈនឹងប្រសើរឡើង»។

ក្រុមស៊ើបអង្កេតរបស់គូនេះបង្កើតជាផ្នែកសំខាន់មួយ ប៉ុន្តែតូចជាងនៃការអនុលោមតាមច្បាប់ និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសុវត្ថិភាពរបស់ Binance ។ មនុស្សប្រហែល 500 នាក់បង្កើតនាយកដ្ឋាននៃការផ្លាស់ប្តូរដែលធានានូវស្ថិរភាព និងសន្តិសុខរបស់វា។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ផលប៉ះពាល់នៃក្រុមស៊ើបអង្កេតអាចបញ្ចប់ដោយការជួយធានានូវប្រព័ន្ធអេកូគ្រីបគ្រីបដ៏ធំទូលាយដោយឈានទៅមួយជំហានទៀតជាជាងគ្រាន់តែកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងបិទគណនី Binance ដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីផ្លាស់ទីមូលនិធិខុសច្បាប់។

Andersen-Röed បានសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃការងារដែលមានប្រតិកម្ម និងសកម្មក្នុងការតាមដានរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ និងដាក់ទង់ធាតុឧក្រិដ្ឋកម្មដែលមានសក្តានុពល៖

«យើងព្យាយាមចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងគណនីនេះ ហើយឈានទៅរកការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីឲ្យពួកគេស៊ើបអង្កេត ហើយសង្ឃឹមថានឹងចាប់ខ្លួនឧក្រិដ្ឋជន។ យើងព្យាយាមរក្សាវេទិការបស់យើងឱ្យមានសុវត្ថិភាព ប៉ុន្តែយើងក៏ព្យាយាមរក្សាឧស្សាហកម្មឱ្យមានសុវត្ថិភាពផងដែរ»។

ធម្មជាតិឆ្មា និងកណ្ដុរ នៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះ ទំនងជានឹងបន្ត ប៉ុន្តែ Andersen-Röed ជឿជាក់ថា កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមរបស់គាត់ ដើម្បីធ្វើឱ្យឧស្សាហកម្មនេះ មានសុវត្ថភាពជាងនេះ នឹងមានជោគជ័យក្នុងរយៈពេលយូរ។ កិច្ចសហការ និងការផ្សព្វផ្សាយនៅតែជាផ្នែកសំខាន់នៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ការផ្លាស់ប្តូរដើម្បីលុបបំបាត់អ្នកលេងដែលបំពាន។