Satish Kumbhani ដែលជាស្ថាបនិកនៃវេទិកាវិនិយោគ cryptocurrency BitConnect ឥឡូវនេះកំពុងត្រូវបានស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាសម្រាប់ការបោកប្រាស់រាប់លានដុល្លារ។
របាយការណ៍បានកត់សម្គាល់ថាមេធាវីដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Pune គឺលោក Kondhwa Budruk បានដាក់ពាក្យបណ្តឹងក្នុងសំណុំរឿងនេះកាលពីថ្ងៃទី 16 ខែសីហាជាមួយប៉ូលីសឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិត។
BitConnect គ្រោងការណ៍មួយផ្សេងទៀតដើម្បីបំភាន់វិនិយោគិន
នេះ របាយការណ៍ព័ត៌មានដំបូង (FIR) បានចោទប្រកាន់ថាមេធាវីបានបាត់បង់ជិត 220 bitcoins (ជិតនឹងតម្លៃទីផ្សារ 5.14 លានដុល្លារ) ជាមួយនឹងវេទិកាវិនិយោគជាច្រើន។ មេធាវីរូបនេះមានឈ្មោះថា Kumbhani (៣៦) និង៦នាក់ផ្សេងទៀត។ រហូតមកទល់ពេលនេះ ពុំមានការចាប់ខ្លួនមនុស្សណាម្នាក់ត្រូវបានគេរាយការណ៍ឡើយ។
កាលពីដើមខែកុម្ភៈ គណៈវិនិច្ឆ័យសហព័ន្ធនៅ San Diego បានចោទប្រកាន់ស្ថាបនិក BitConnect លើការចោទប្រកាន់ ដំណើរការគ្រោងការណ៍ Ponzi ។ នៅក្រោមនេះ ស្ថាបនិកត្រូវបានគេរកឃើញថាបានបង់ប្រាក់ឱ្យអ្នកវិនិយោគដំបូងជាមួយនឹងមូលនិធិពីអ្នកវិនិយោគក្រោយៗមក ដោយបានលួចជិត $2.4 ពាន់លានដុល្លារពីពួកគេ។
ក្នុងករណីនេះ យោងតាម FIR ដើមបណ្តឹងត្រូវបានលួចបន្លំពីការវិនិយោគដំបូងរបស់គាត់ចំនួន 54 bitcoins ក៏ដូចជាការត្រឡប់មកវិញនៃ 166 bitcoins ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាគាត់ត្រូវបានគេបង្ខំឱ្យវិនិយោគឡើងវិញនៅក្នុងវេទិការវាងឆ្នាំ 2016 និងខែមិថុនា ឆ្នាំ 2021។ យោងតាមប៉ូលីសជាន់ខ្ពស់។ អធិការ DS Hake, Kumbhani និងសហការីរបស់គាត់កំពុងដំណើរការ ក ការបោកប្រាស់រូបិយប័ណ្ណនិម្មិត ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានបោកបញ្ឆោតវិនិយោគិន។
វិទ្យុ FM របស់ប្រទេសឥណ្ឌាលើកឡើងពីក្តីបារម្ភថ្មីៗនៅពេលភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតវេទិកា
ព័ត៌មាននេះកើតឡើងប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុឥណ្ឌា Nirmala Sitharaman បានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភថ្មីៗអំពីការវិនិយោគលើទ្រព្យសកម្មនិម្មិត។ “រដ្ឋាភិបាលបានព្រមានរួចហើយ។ ខ្ញុំគិតថា យើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវចែករំលែកគំនិតរបស់យើង ហើយធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចលើរឿងនេះ» Sitharaman បានព្រមាន សាធារណៈជន និងសហគ្រិនចាប់ផ្តើម។
ការអត្ថាធិប្បាយរបស់អ្នកស្រីក៏កើតឡើងផងដែរនៅលើផ្ទៃខាងក្រោយនៃការស៊ើបអង្កេតដែលកំពុងបន្តដែលនាយកដ្ឋានអនុវត្តច្បាប់ឥណ្ឌា (ED) បានរារាំងទ្រព្យសម្បត្តិធនាគារដែលមានតម្លៃប្រហែល 46 លានដុល្លារដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ធនាគារ។ ការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូដែលមានបញ្ហា Vault បន្ទាប់ពីបង្កកគណនីធនាគាររបស់នាយកម្នាក់នៃក្រុមហ៊ុន Zanmai Lab Private Ltd ដែលជាប្រតិបត្តិករនៃធនាគារ ការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណឌីជីថលរបស់ឥណ្ឌា WazirX.
នេះគឺជាការសំខាន់ដែលពិចារណាថាភាពជាម្ចាស់គ្រីបតូរបស់ឥណ្ឌាគឺខ្ពស់បំផុតទី 7.3 នៅលើពិភពលោកដែលមានប្រហែល 2021% នៃប្រជាជនឥណ្ឌាជាម្ចាស់គ្រីបតូគិតត្រឹមឆ្នាំ XNUMX ។ នេះបើយោងតាម ទៅកាន់របាយការណ៍របស់ UNCTAD នាពេលថ្មីៗនេះ។
នោះបាននិយាយថា Minal Thukral អនុប្រធានប្រតិបត្តិនៃកំណើន និងយុទ្ធសាស្រ្តនៅ CoinDCX បានសម្តែងសុទិដ្ឋិនិយមអំពីអនាគតនៃគ្រីបតូនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានាពេលថ្មីៗនេះ។ សំភាសន៍.
"យោងទៅតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ crypto បង្ហាញពីការអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងខ្លាំងក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះដែលជាសញ្ញាវិជ្ជមានដែលបានផ្តល់ឱ្យថា 65 crore Indians (~50%) មានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតឥឡូវនេះ។ លើសពីនេះ ការច្នៃប្រឌិត crypto នឹងបន្តកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា ដោយមិនគិតពីការភ័យខ្លាចជាបន្តបន្ទាប់ជុំវិញការកើនឡើងអត្រាការប្រាក់។ អតិផរណាជាដើម។” Thukral ពន្យល់។
ការមិនទទួលខុសត្រូវ
រាល់ព័ត៌មានទាំងអស់ដែលមាននៅលើគេហទំព័ររបស់យើងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយស្មោះត្រង់និងសម្រាប់គោលបំណងព័ត៌មានទូទៅតែប៉ុណ្ណោះ។ សកម្មភាពណាមួយដែលអ្នកអានអនុវត្តលើព័ត៌មានដែលរកឃើញនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងគឺប្រឈមនឹងហានិភ័យរបស់ពួកគេ។
ប្រភព៖ https://beincrypto.com/complaint-bitconnect-founder-india-indictment-us/