ការកែតំរូវ៖ ការផ្ទេរប្រាក់ FalconX ចំនួន ១៧ លានដុល្លារត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះថា Alameda ដោយ Nansen និង Etherscan

កំណត់សម្គាល់របស់អ្នកនិពន្ធ៖ កំណែមុននៃរឿងនេះបានរាយការណ៍មិនត្រឹមត្រូវថា Alameda Research បានផ្លាស់ប្តូរមូលនិធិ។ កាបូបដែលមានសំណួរត្រូវបានដាក់ស្លាកមិនត្រឹមត្រូវដោយ Nansen និង Etherscan ។ យើងសោកស្តាយចំពោះកំហុស។

ការផ្ទេរប្រាក់ 17 លានដុល្លារ USDC នៅរសៀលថ្ងៃសុក្រពីកាបូបដែលមានស្លាកដោយអ្នកស្រាវជ្រាវ blockchain Nansen ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុន Alameda Research បានបង្កឱ្យមានការជូនដំណឹងនៅក្នុងពន្លឺនៃ ការផ្ទេរ "គ្មានការអនុញ្ញាត" ថ្មីៗ នៃមូលនិធិ FTX និង Alameda ចំពេលមានការក្ស័យធននៃអាណាចក្ររបស់ Sam Bankman-Fried ។ ប៉ុន្តែកាបូបដែលមានស្លាកថា Alameda ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ស្ថាប័នប្តូររូបិយបណ្ណ FalconX ហើយត្រូវបានគេដាក់ស្លាកថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ Alameda ដោយទាំង Nansen និង Etherscan ។

មនុស្សម្នាក់ដែលស្គាល់ FalconX បានប្រាប់ ឌិគ្រីប កាបូបដែលដាក់ស្លាកថា "Alameda Research 18" ដោយ Etherscan និង "Alameda Research: Wallet" ដោយ Nansen តាមពិតជាកម្មសិទ្ធិរបស់ FalconX ។

ប្រភព​បាន​ឱ្យ​ដឹង​ថា កាបូប​លុយ​ទី​១ មាន​ស្លាក​លេខ ភាគី Alameda៖ 0xe31 ដោយក្រុមហ៊ុនវិភាគ blockchain Nansen គឺជាអតិថិជន FalconX ដែលមិនទាក់ទងនឹង Alameda Research ឬ FTX ។ កាបូបនោះបានផ្ញើកាក់ 17 លានដុល្លារ (USDC) ទៅកាបូបមួយរបស់ FalconX (0x600) ដែលត្រូវបានកំណត់គុណលក្ខណៈខុសទៅនឹងការស្រាវជ្រាវ Alameda លើ Etherscan និង Nansen ។ កាបូបនោះបានផ្ញើប្រាក់ទៅកាបូប FalconX មួយផ្សេងទៀត។

វាមិនមែនជាលើកទីមួយទេដែលមូលនិធិត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរចេញពីកាបូប Alameda ឬ FTX បន្ទាប់ពីការដាក់ឯកសារក្ស័យធន។ នាយកប្រតិបត្តិ FTX ដែលទើបតែងតាំងថ្មី លោក John J Ray បានកត់សម្គាល់នៅក្នុងលិខិតបញ្ជាក់របស់គាត់ថា នៅថ្ងៃដដែលនោះ FTX បានដាក់ពាក្យសុំក្ស័យធន។ ថវិកាចំនួន ៥ លានដុល្លារ ត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរចេញពីកាបូបរបស់ខ្លួននៅក្នុងអ្វីដែលក្រុមហ៊ុននិយាយថាជាប្រតិបត្តិការដែលគ្មានការអនុញ្ញាត។

ឥឡូវនេះ Ray ជឿថាយ៉ាងហោចណាស់មូលនិធិមួយចំនួនត្រូវបានផ្ទេរ តាមការណែនាំរបស់មន្ត្រី Bahamian. 

“[មាន] ភស្តុតាងដែលអាចជឿទុកចិត្តបានដែលថារដ្ឋាភិបាល Bahamian ទទួលខុសត្រូវក្នុងការដឹកនាំការចូលដំណើរការដោយគ្មានការអនុញ្ញាតទៅកាន់ប្រព័ន្ធរបស់កូនបំណុលសម្រាប់គោលបំណងនៃការទទួលបានទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថលរបស់កូនបំណុល—ដែលបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីការចាប់ផ្តើមនៃករណីទាំងនេះ” Ray បានសរសេរនៅក្នុងឯកសារតុលាការ។ .

កាលពីដើមឆ្នាំនេះ វេទិកាជួញដូរគ្រីបតូរបស់ស្ថាប័ន FalconX បានបង្កើនតម្លៃទ្វេដងរបស់ខ្លួនដល់ 8 ពាន់លានដុល្លារ បន្ទាប់ពីបានបង្កើនមូលនិធិចំនួន 150 លានដុល្លារស៊េរី D ពី GIC និង B Capital ។ នៅឆ្នាំ 2021 ក្រុមហ៊ុនបានលើកឡើង 210 លាន $. ហើយរហូតមកដល់ពេលនេះ ក្រុមហ៊ុនហាក់បីដូចជាមិនមានការភ័យខ្លាចចំពោះការដួលរលំរបស់ FTX ។

លោក Raghu Yariagadda នាយកប្រតិបត្តិ និងជាសហស្ថាបនិក FalconX នៅលើ Twitter ថា FalconX មិនមានការប៉ះពាល់ទៅនឹងលោកុប្បត្តិ ដែលខ្លួនបាននិយាយថាវាមាន 175 លាន $ តម្លៃនៃមូលនិធិដែលជាប់គាំងនៅលើ FTX និងបានផ្អាកការដកប្រាក់នៅលើវេទិការបស់ខ្លួនកាលពីម្សិលមិញដោយលើកឡើង "ភាពចលាចលទីផ្សារដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក"។

ទិន្នន័យនៅលើខ្សែសង្វាក់ផ្សេងទៀតបង្ហាញថា Alameda បានផ្ញើតម្លៃ $3.6 លានដុល្លារនៃ Game of Gods (GOG), Covalent Query Token (CQT), ETH, Render (REN), FTX Token (FTT) និង Polygon (MATIC) tokens ទៅ គណនី WalletSimple ដែលមានហត្ថលេខាច្រើន ក្នុងរយៈពេលពីរបីថ្ងៃកន្លងមក។

កាបូបច្រើនស៊ីក ដែលមានឈ្មោះដូច្នេះដោយសារតែមនុស្សជាច្រើនត្រូវការអនុញ្ញាតប្រតិបត្តិការ រហូតមកដល់ពេលនេះបានប្រមូលប្រាក់ចំនួន 94.5 លានដុល្លារចាប់តាំងពីវាបានចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិការនៅលើបណ្តាញ Ethereum កាលពីថ្ងៃទី 12 ខែវិច្ឆិកា។ វាជាកាបូបដូចគ្នាដែល Alameda បានផ្ញើប្រាក់ចំនួន ៨៩ លានដុល្លារ តម្លៃនៃ crypto នៅចុងសប្តាហ៍។

វាអាចទៅរួច ប៉ុន្តែមិនទាន់មានការបញ្ជាក់នៅឡើយទេថា កាបូបពហុស៊ីក គឺជាកន្លែងដែល Alameda កំពុងប្រមូលផ្តុំមូលនិធិរបស់ខ្លួន ខណៈដែលវាកំពុងរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញ។