នៅថ្ងៃទី 5 ខែតុលាអ្នកផ្តល់ប្រាក់កម្ចី CeFi ដែលប្រមាថ CeFi បានដាក់ពាក្យបណ្តឹង កាលវិភាគនៃ ទ្រព្យសកម្ម និងបំណុល និងរបាយការណ៍កិច្ចការហិរញ្ញវត្ថុ ជាផ្នែកនៃដំណើរការក្ស័យធនជំពូកទី 11 របស់ខ្លួន។
ភាគច្រើនលើស ឯកសារ ២៦ ទំព័រ គឺទាក់ទងនឹងព័ត៌មានអំពីម្ចាស់បំណុល សេសេ រួមទាំងឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ និងប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេនៅលើវេទិកា។
Crypto Twitter បានបំផ្ទុះឯកសារសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ "doxing" ។ ជាឧទាហរណ៍ YouTuber Coffeezilla បាននិយាយថាការផ្លាស់ប្តូរនេះគឺជាទម្រង់មិនល្អ ជាពិសេសភ្លាមៗបន្ទាប់ពីវាត្រូវបានបង្ហាញថាអតីតនាយកប្រតិបត្តិ Alex Mashinsky ត្រូវបានចោទប្រកាន់។ ដក ១០ លានដុល្លារ មុនពេលបង្កកគណនីអតិថិជននៅថ្ងៃទី 13 ខែមិថុនា។
Celsius គ្រាន់តែ doxx បានធ្វើឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់របស់ពួកគេទាំងអស់ ហើយអូ - ដោយវិធីនេះ - យើងបានរកឃើញថានាយកប្រតិបត្តិរបស់ពួកគេបានដក $ 10 លានដុល្លារភ្លាមៗមុនពេលក្ស័យធន។
- កាហ្វេហ្សីឡា (@coffeebreak_YT) ខែតុលា 6, 2022
សំណួរក៏ត្រូវបានសួរផងដែរ អំពីគុណសម្បត្តិនៃតម្រូវការដឹងពីអតិថិជនរបស់អ្នក (KYC) និងថាតើការបង្ហាញរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ចាំបាច់ឬអត់ ជាពិសេសការពិចារណាពីកាលៈទេសៈនៃការធ្លាក់ចុះរបស់អ្នកផ្តល់ប្រាក់កម្ចី។
អង្សាសេ ឯកសារសាធារណៈដែលមានព័ត៌មានអ្នកប្រើប្រាស់
ទោះបីជាមានការដួលរលំក៏ដោយ នៅក្រោមច្បាប់ក្ស័យធនជំពូកទី 11 "ម៉ាទ្រីសម្ចាស់បំណុល” ឬបញ្ជីឈ្មោះ និងអាសយដ្ឋានរបស់ម្ចាស់បំណុល គឺត្រូវបានទាមទារសម្រាប់កំណត់ត្រាសាធារណៈ។ តុលាការប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននេះដើម្បីផ្ញើការជូនដំណឹង និងទិន្នន័យទាមទារ ដើម្បីរក្សាដំណើរការក្ស័យធនបើកចំហ និងតម្លាភាព។
នៅក្នុង ការដាក់ឯកសារតុលាការ។ ចុះថ្ងៃទី 28 ខែកញ្ញា អង្សាសេបានស្នើឱ្យកែប្រែឡើងវិញ ព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់របស់វា។.
បញ្ជីម្ចាស់បំណុលត្រូវបានបែងចែកជាពីរប្រភេទ គឺម្ចាស់បំណុលពាណិជ្ជកម្ម និងអ្នកប្រើដែលអង្សាសេជំពាក់។ ព័ត៌មានអំពីអតីតគឺពេញលេញ ចំណែកអាសយដ្ឋានសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់អង្សាសេត្រូវបានកែប្រែឡើងវិញ។
ដូច្នេះ អ្នកប្រើប្រាស់ “doxing” គឺស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់ក្ស័យធនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ជាជាងចេតនាព្យាបាទលើផ្នែកនៃអង្សាសេ។
យ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកប្រើអង្សាសេមួយចំនួនដែលមិនបានជួបប្រទះនឹងនីតិវិធីក្ស័យធន បានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះដំណើរការនេះតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម។
ស្គាល់អតិថិជនរបស់អ្នក។
ក្រុមហ៊ុនសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុប្រើប្រាស់ស្តង់ដារ KYC ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់អតិថិជន និងវាយតម្លៃទម្រង់ហានិភ័យរបស់ពួកគេ។ វិធានការប្រឆាំង ការក្លែងបន្លំ អំពើពុករលួយ ការលាងលុយកខ្វក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម។
អ្នករិះគន់បានអះអាងថា ដំណើរការនេះគឺមានការរំខាន និងប្រឆាំងនឹងសិទ្ធិឯកជនភាពផ្ទាល់ខ្លួន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ដែលត្រូវបានជំរុញដោយការបញ្ជាពីអង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាល ក្រុមការងារកិច្ចការហិរញ្ញវត្ថុ (FATF) ចន្លោះរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូបានស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីអនុវត្តតាមក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ។
ការអត្ថាធិប្បាយលើអង្សាសេ "doxing" នាយកប្រតិបត្តិនៃ ការជីកយករ៉ែ Luxor, លោក Nick Hansenបាននិយាយថាស្ថានភាពគឺ "ក ការបង្ហាញដ៏ល្អឥតខ្ចោះអំពីមូលហេតុដែល KYC ធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ស្មោះត្រង់តែប៉ុណ្ណោះ"។
លើសពីនេះទៀត CoinDesk Writer Zack Voell បានស្រែកដោយបង្វែរស្ថានភាពជុំវិញ ហើយលាបពណ៌ KYC ជា "សកម្មភាពខុសច្បាប់" នៅទីនេះ។
KYC គឺជាសកម្មភាពខុសច្បាប់
- ហ្សុកវ៉លវ៉ល (@Zackvoell) ខែតុលា 7, 2022
បញ្ហានេះបានបន្តការពិភាក្សាលើគុណសម្បត្តិរបស់ KYC ជាទូទៅ ដូចជាសុវត្ថិភាពនៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានជាមួយវេទិកា CeFi និងថាតើ DeFi ដែលមិនតម្រូវឱ្យមានការបង្ហាញ KYC គឺជាដំណោះស្រាយ។
A របាយការណ៍ FATF ចុះថ្ងៃទី មិថុនា ឆ្នាំ 2022 បានលើកឡើងពីការធ្វើការលើស្តង់ដារថ្មីដើម្បីបញ្ចូលច្បាប់គ្រប់គ្រង DeFi និង NFTs ។
ប្រភព៖ https://cryptoslate.com/court-filing-doxing-celsius-users-draws-questions-on-kyc-bankruptcy-processes/