ទោះបីជាមានទណ្ឌកម្មក៏ដោយ ការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណរូបិយប័ណ្ណ Binance អនុញ្ញាតឱ្យអាជីវកម្មអ៊ីរ៉ង់ធ្វើប្រតិបត្តិការ $8 ពាន់លានដុល្លារ

ទិន្នន័យ Blockchain បង្ហាញថាក្រុមហ៊ុន cryptocurrency Binance បានគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលមានតម្លៃ 8 ពាន់លានដុល្លារចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2018 ទោះបីជាការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងគោលបំណងកាត់ផ្តាច់អ៊ីរ៉ង់ចេញពីប្រព័ន្ធធនាគារពិភពលោកក៏ដោយ។

យោងតាមការវិភាគទិន្នន័យពីអ្នកស្រាវជ្រាវ blockchain ដ៏ល្បីល្បាញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក Chainalysis លុយស្ទើរតែទាំងអស់ - ប្រហែល 7.8 ពាន់លានដុល្លារ - បានហូររវាង Binance និងការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូដ៏ធំបំផុតរបស់អ៊ីរ៉ង់ Nobitex ។ នៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួន Nobitex ផ្តល់ការណែនាំអំពីរបៀបជៀសវាងការដាក់ទណ្ឌកម្ម។

បីភាគបួននៃទ្រព្យសកម្មរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលបានឆ្លងកាត់ Binance ត្រូវបានវិនិយោគនៅក្នុង Tron ដែលជារូបិយប័ណ្ណរូបិយប័ណ្ណដែលមិនច្បាស់លាស់ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់លាក់អត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេ។ កាក់ពាក់កណ្តាលថ្នាក់ហៅថា Tron អាចត្រូវបានប្រើដើម្បីធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោយអនាមិកដោយគ្មាន "ទ្រព្យសម្បត្តិដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដោយសារការពិន័យ" នេះបើយោងតាមការបង្ហោះប្លក់ដែលបោះពុម្ពដោយ Nobitex កាលពីឆ្នាំមុន។

ការរកឃើញថ្មីៗស្របពេលជាមួយនឹងការស៊ើបអង្កេតរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកលើការរំលោភលើការលាងលុយកខ្វក់ដោយ Binance ដែលជាអ្នកដឹកនាំទីផ្សារក្នុងវិស័យរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ 1 ពាន់ពាន់លានដុល្លារដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់ច្រើនជាង 120 លាននាក់។ មេធាវី និងអ្នកជំនាញផ្នែកទណ្ឌកម្មពាណិជ្ជកម្មបានព្រមានថា ប្រតិបត្តិការនេះធ្វើឱ្យក្រុមហ៊ុនប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការបំពានច្បាប់របស់អាមេរិកដែលហាមឃាត់ការធ្វើជំនួញជាមួយអ៊ីរ៉ង់។

Reuters បានរាយការណ៍កាលពីខែកក្កដាថា Binance នៅតែទទួលយកអតិថិជនពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ ហើយថាអាជីវកម្មបានដឹងពីប្រជាប្រិយភាពរបស់ការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាម។ ការស៊ើបអង្កេតលើអតីតកាលដ៏លំបាករបស់ Binance ជាមួយនឹងការអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរួមបញ្ចូលរឿងនេះ។ Binance បាននិយាយនៅក្នុងការបង្ហោះប្លក់មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីរបាយការណ៍នោះត្រូវបានបោះពុម្ពថាវាគោរពតាមបទប្បញ្ញត្តិទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ ហើយបដិសេធការចូលប្រើវេទិកានេះសម្រាប់នរណាម្នាក់ដែលរស់នៅទីនោះ។ លោក Changpeng Zhao ដែលជាមហាសេដ្ឋីបង្កើតការផ្លាស់ប្តូរនេះ បានសរសេរនៅលើ Twitter ថា "Binance បានហាមឃាត់អ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីរ៉ង់ បន្ទាប់ពីការដាក់ទណ្ឌកម្ម 7 នាក់បានខកខាន/បានរកឃើញដំណោះស្រាយមួយ ពួកគេត្រូវបានហាមឃាត់នៅពេលក្រោយ។"

ទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការដែលបានរកឃើញថ្មី Binance បានបដិសេធមិនផ្តល់ការឆ្លើយតបហ្មត់ចត់ទេ។ Patrick Hillmann អ្នកតំណាងម្នាក់បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថា "ផ្ទុយទៅនឹងវេទិកាផ្សេងទៀតដែលមានការប៉ះពាល់ទៅនឹងអាជីវកម្មដែលត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចគ្នា Binance.com មិនមែនជាក្រុមហ៊ុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេ។ យ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ យើង​បាន​ចាត់​វិធានការ​យ៉ាង​ម៉ឺងម៉ាត់​ដើម្បី​កាត់​បន្ថយ​ការ​ប៉ះពាល់​របស់​យើង​ចំពោះ​ទីផ្សារ​អ៊ីរ៉ង់ ដោយ​ប្រើប្រាស់​ធនធាន​ផ្ទៃក្នុង និង​ដៃគូ​ក្នុង​អាជីវកម្ម»។

Binance បាននិយាយថា អតិថិជននឹងមិនអាចចុះឈ្មោះសម្រាប់គណនី ឬប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ខ្លួនដោយគ្មានការកំណត់អត្តសញ្ញាណបានទៀតទេ ដែលចាប់ផ្តើមពីខែសីហា ឆ្នាំ 2021។ ប៉ុន្តែគិតត្រឹមខែវិច្ឆិកានៃឆ្នាំនេះ យោងតាមស្ថិតិ Chainalysis ការផ្លាស់ប្តូរបានគ្រប់គ្រងជិត $1.05 ពាន់លានដុល្លារក្នុងការជួញដូរដោយផ្ទាល់ពី Nobitex និងការផ្លាស់ប្តូរអ៊ីរ៉ង់ផ្សេងទៀត។ ពាណិជ្ជកម្មដែលទាក់ទងនឹងអ៊ីរ៉ង់លើ Binance មានចំនួនសរុបប្រហែល 80 លានដុល្លារចាប់តាំងពីការប្រកាសរបស់លោក Zhao នៅក្នុងខែកក្កដា។

នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ Binance លោក Hillmann បាននិយាយថា អាជីវកម្មត្រូវការការត្រួតពិនិត្យពេញលេញ "ស្គាល់អតិថិជនរបស់អ្នក" ហើយពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យបង្កើត ឬរក្សាគណនីឡើយ។ នៅពេលដែលយើងសិក្សាអំពីគ្រោះថ្នាក់ថ្មី និងការបង្ហាញពីសក្តានុពល យើងកំពុងកែលម្អដំណើរការ និងបច្ចេកវិទ្យារបស់យើងឥតឈប់ឈរ។ នៅចន្លោះខែមិថុនា ឆ្នាំ 2021 និងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2022 ការប៉ះពាល់របស់ Binance ទៅនឹងក្រុមហ៊ុនដែលភ្ជាប់ជាមួយអ៊ីរ៉ង់បានថយចុះជាស្ថាពរជាលទ្ធផលនៃគំនិតផ្តួចផ្តើមទាំងនេះ ដែលរួមបញ្ចូលការត្រួតពិនិត្យប្រតិបត្តិការតាមពេលវេលាជាក់ស្តែងដោយសហការជាមួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់ខាងក្រៅ។

ការផ្ទេរប្រាក់រាប់ពាន់លាន

យោងតាមទិន្នន័យដែលបានពិនិត្យ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2018 មក ជាង 2.95 ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូបានផ្ទេរដោយផ្ទាល់រវាងការផ្លាស់ប្តូរអ៊ីរ៉ង់ និង Binance ។

ទិន្នន័យក៏បង្ហាញផងដែរថា 5 ពាន់លានដុល្លារបន្ថែមទៀតនៅក្នុង cryptocurrency ត្រូវបានផ្ទេររវាងទីផ្សារអ៊ីរ៉ង់ និង Binance តាមរយៈឈ្មួញកណ្តាលជាច្រើន។ យោងតាមនិយតករ ការផ្ទេរ "ដោយប្រយោល" ទាំងនេះគួរតែបង្កើនការព្រមានសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូ ព្រោះវាអាចជាសញ្ញានៃការលាងលុយកខ្វក់ និងការគេចវេសពីទណ្ឌកម្ម។ អ្នកប្រើប្រាស់ Cryptocurrency ដែលចង់លាក់ស្នាមជើងរបស់ពួកគេជាញឹកញាប់ប្រើវិធីសាស្រ្តកម្រិតខ្ពស់ដើម្បីបង្កើតបណ្តាញដ៏ស្មុគស្មាញនៃការផ្ទេរគ្រីប។

នៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួន Nobitex ណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់ 4 លាននាក់របស់ខ្លួនឱ្យ "រក្សាសុវត្ថិភាព" ដោយជៀសវាង "ការផ្ទេរប្រាក់ដោយផ្ទាល់" នៃរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូរវាងអ៊ីរ៉ង់ និងវេទិការូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិ។

ទាក់ទងនឹងការប៉ះពាល់ដោយប្រយោលរបស់ការផ្លាស់ប្តូរទៅនឹងមូលនិធិខុសច្បាប់ អ្នកនាំពាក្យ Binance លោកស្រី Hillmann បាននិយាយកាលពីខែមិថុនាថា "អ្វីដែលសំខាន់ក្នុងការកត់សម្គាល់គឺមិនមែនជាកន្លែងដែលមូលនិធិមកពីណាទេ ដោយសារប្រាក់បញ្ញើរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូមិនអាចរារាំងបាន ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងធ្វើបន្ទាប់ពីប្រាក់ត្រូវបានដាក់។" ដើម្បី "ធានាថាប្រាក់ដែលខុសច្បាប់ណាមួយត្រូវបានតាមដាន បង្កក យកមកវិញ និង/ឬ ប្រគល់ជូនម្ចាស់ត្រឹមត្រូវរបស់ពួកគេ" គាត់បានអះអាងថា Binance បានប្រើការត្រួតពិនិត្យប្រតិបត្តិការ និងការវាយតម្លៃហានិភ័យ។

ប្រតិបត្តិការរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលនៅសេសសល់ ក្រៅពីនិមិត្តសញ្ញា Tron ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូដ៏ល្បី bitcoin, ether, tether, XRP និងនិមិត្តសញ្ញាតិចជាងគេហៅថា litecoin ។

ការស្រាវជ្រាវឧស្សាហកម្មបង្ហាញថា Binance គឺជាទីផ្សារដ៏ធំបំផុតសម្រាប់ការជួញដូរ Tron ។ កាក់មិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងការផ្លាស់ប្តូរសំខាន់ៗមួយចំនួនផ្សេងទៀត រួមទាំង Coinbase និង Gemini ដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិក។

Tron បានគេចផុតពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់អ្នកតាមដានរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូរហូតដល់ពេលថ្មីៗនេះ។ យោងតាមអ៊ីមែល Chainalysis ផ្ញើទៅអតិថិជន អ្នកដឹកនាំទីផ្សារ Chainalysis ដែលប្រើដោយទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក ទើបតែចាប់ផ្តើមផ្តល់ការគាំទ្រពេញលេញសម្រាប់ការតាមដាន Tron ក្នុងខែឧសភានេះ។

ចាប់តាំងពីខែមេសា 2020 នៅពេលដែលលំហូរ Tron ដំបូងត្រូវបានតាមដាន សំណុំទិន្នន័យ Tron មានព័ត៌មានអំពីការផ្ទេរដោយផ្ទាល់ជាង 1.15 លានរវាង Binance និង Nobitex ។ ព័ត៌មានរួមមានអាសយដ្ឋានកាបូប និងលេខអត្តសញ្ញាណប្រតិបត្តិការជាក់លាក់។

ក្រុមហ៊ុនចំនួនបីដែលមានសិទ្ធិចូលទៅកាន់កម្មវិធីស្រាវជ្រាវរ៉េអាក់ទ័រ Chainalysis បានផ្តល់ព័ត៌មានដល់រ៉យទ័រនូវព័ត៌មាន Tron ក៏ដូចជាសំណុំទិន្នន័យបន្ថែមដែលគ្របដណ្តប់កាក់គ្រីបតូផ្សេងទៀត។ វាបានត្រួតពិនិត្យទិន្នន័យពីក្រុមហ៊ុននីមួយៗ និងក្រុមហ៊ុនទីបួន ដោយប្រើទិន្នន័យពីសំណុំទិន្នន័យផ្សេងគ្នាដែលបានបង្កើតជាមួយកម្មវិធីផ្សេងគ្នា ក៏មានសុពលភាពផ្នែកនៃស្ថិតិផ្ទេរដោយផ្ទាល់ផងដែរ។

ទិន្នន័យបង្ហាញថាប្រតិបត្តិការរបស់អ៊ីរ៉ង់ច្រើនជាងការផ្លាស់ប្តូរផ្សេងទៀតដែលរួមបញ្ចូលគ្នាឆ្លងកាត់ Binance ។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2018 មក ការផ្លាស់ប្តូរ KuCoin ដែលមានមូលដ្ឋាននៅ Seychelles បានដំណើរការ $820 លានដុល្លារទាំងក្នុងប្រតិបត្តិការផ្ទាល់ និងដោយប្រយោល ដែលធ្វើឱ្យវាក្លាយជាការផ្លាស់ប្តូរដ៏ពេញនិយមបំផុតទីពីរសម្រាប់អតិថិជន Nobitex បន្ទាប់ពី Binance ។

ហានិភ័យនៃទណ្ឌកម្ម

ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្តើម 2017 របស់ខ្លួន Binance មានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ កាលពីខែមុន អាជីវកម្មនេះបានពង្រីកការផ្តោតអារម្មណ៍របស់ខ្លួនលើសពីរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ ដោយបរិច្ចាគ 500 លានដុល្លារដល់ Elon Musk ដែលជានាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន Tesla ដើម្បីទទួលបាន Twitter ។

ថាតើ Binance បានបំពានច្បាប់ប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រធានបទសំខាន់នៃការស៊ើបអង្កេតរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ដែរឬទេ។ យោងតាមមនុស្ស 2018 នាក់ដែលមានចំណេះដឹងអំពីការស៊ើបអង្កេត នាយកដ្ឋានក៏កំពុងរកមើល Binance ជាផ្នែកមួយនៃករណីដែលបានបន្តចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2020 សម្រាប់ការរំលោភទណ្ឌកម្មព្រហ្មទណ្ឌដែលអាចកើតមានទាក់ទងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់។ នៅចុងខែមករាឆ្នាំ XNUMX រដ្ឋាភិបាលបានស្នើសុំ Binance ឱ្យផ្តល់ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងកម្មវិធីអនុលោមភាពរបស់ខ្លួន ជាពិសេសឯកសារណាមួយដែលទាក់ទងនឹងចលនានៃសាច់ប្រាក់រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូសម្រាប់បុគ្គល ឬអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសដូចជាអ៊ីរ៉ង់។

អនុលោមតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ជាមួយមហាអំណាចអន្តរជាតិ រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានបន្ធូរបន្ថយទណ្ឌកម្មលើអ៊ីរ៉ង់រយៈពេល 2018 ឆ្នាំ មុនពេលដាក់ឱ្យដំណើរការឡើងវិញនៅឆ្នាំ 1979។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ XNUMX មក ទណ្ឌកម្មដាក់ដោយលោកខាងលិច និងអង្គការសហប្រជាជាតិលើទីក្រុងតេអេរ៉ង់សម្រាប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួន ក៏ដូចជាការរំលោភបំពានដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់។ សិទ្ធិ​មនុស្ស និង​ការ​គាំទ្រ​ភេរវកម្ម​បាន​កើត​ឡើង។

ប្រតិបត្តិការរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលរាយការណ៍ដោយរ៉យទ័រ យោងតាមមេធាវី និងអ្នកជំនាញការទណ្ឌកម្មចំនួនប្រាំមួយ បានដាក់ Binance ស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់នៃទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក "បន្ទាប់បន្សំ" ដែលមានន័យថាបញ្ឈប់ក្រុមហ៊ុនមិនមែនអាមេរិកពីការរកស៊ីជាមួយអាជីវកម្មដែលមានទណ្ឌកម្ម ឬជួយជនជាតិអ៊ីរ៉ង់ក្នុងការគេចចេញពីការហ៊ុមព័ទ្ធពាណិជ្ជកម្មរបស់អាមេរិក។ . ការចូលដំណើរការរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយទៅកាន់ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកអាចត្រូវបានរឹតបន្តឹងយ៉ាងខ្លាំងដោយការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ទាប់បន្សំ។

ប្រសិនបើ Binance មានអ្វីដែលក្រសួងរតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកសំដៅទៅលើថាជា "ទំនាក់ទំនងទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិក" ក្រុមហ៊ុនក៏អាចនឹងត្រូវទទួលរងនូវទណ្ឌកម្ម "បឋម" ដោយផ្ទាល់ផងដែរ នេះបើយោងតាមអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់។ ពួកគេបាននិយាយថា ការតភ្ជាប់ទាំងនេះអាចត្រូវបានធ្វើឡើងជាមួយនឹងអាជីវកម្មណាមួយដែលរួមបញ្ចូលដោយសហរដ្ឋអាមេរិក ប្រតិបត្តិការដែលបានធ្វើឡើងដោយប្រើប្រាក់ដុល្លារ ឬប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិក ឬទាំងពីរ។ ការសាកសួរសម្រាប់មតិកែលម្អពីរតនាគារមិនបានទទួលការឆ្លើយតបទេ។

ធនាគារអង់គ្លេស Standard Chartered បានយល់ព្រមបង់ប្រាក់ជាង 930 លានដុល្លារដល់អាជ្ញាធរអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ 2019 សម្រាប់ការទម្លាយទណ្ឌកម្មព្រហ្មទណ្ឌ ដែលរួមបញ្ចូលទាំងការបញ្ជូនប្រហែល 240 លានដុល្លារតាមរយៈស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកសម្រាប់អតិថិជនអ៊ីរ៉ង់។ Standard Chartered បានសារភាពថាមានកំហុសចំពោះការបំពាន។ ក្នុងឆ្នាំ 2014 ធនាគារបារាំង BNP Paribas បានយល់ព្រមបង់ប្រាក់ចំនួន 8.9 ពាន់លានដុល្លារ ហើយបានចូលសារភាពកំហុសក្នុងការបំបែកទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើប្រទេសដូចជាអ៊ីរ៉ង់។ ធនាគារទាំងពីរបានប្រកាសពីចេតនារបស់ពួកគេដើម្បីបង្កើនការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេ។

យោងតាម ​​Binance វាមិនទទួលយកអ្នកប្រើប្រាស់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកទេ។ ផ្ទុយទៅវិញ អតិថិជនជនជាតិអាមេរិកត្រូវបានបញ្ជូនទៅកន្លែងប្តូរប្រាក់ផ្សេងដែលហៅថា Binance.US ដែលដំណើរការដោយសាជីវកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានចុះបញ្ជីជាមួយរតនាគារជាអាជីវកម្មសេវាប្រាក់តាំងពីឆ្នាំ 2019។

Binance.US ត្រូវបានគេសំដៅថាជា "អង្គភាពដាច់ដោយឡែកទាំងស្រុង" ដោយនាយកប្រតិបត្តិ Binance Zhao ។ វាត្រូវបានអះអាងនៅក្នុងខែតុលាថាគាត់ពិតជាបានគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូររបស់អាមេរិក និងត្រួតពិនិត្យប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនពីចម្ងាយ។ នៅក្នុងកំណត់ត្រាមួយទៅកាន់នាយកប្រតិបត្តិក្នុងឆ្នាំ 2018 អ្នកប្រឹក្សា Binance បានសំដៅទៅលើប្រតិបត្តិការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាជា "ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធតាមការពិត" ។
Zhao បានសង្កត់ធ្ងន់ថា Binance.US "ដំណើរការដោយឯករាជ្យពី Binance.com" នៅក្នុងការបង្ហោះប្លុកដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយបន្ទាប់ពីរបាយការណ៍នោះ។

ការផ្លាស់ប្តូរ Binance ចម្បងត្រូវបានចូលរួមនៅក្នុងភាគច្រើននៃ 8 ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងប្រតិបត្តិការរូបិយប័ណ្ណរូបិយប័ណ្ណអ៊ីរ៉ង់ដែល Reuters បានរកឃើញ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ យោងតាមទិន្នន័យ Chainalysis Binance.US ក៏បានគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូដែលមានតម្លៃ 1.5 លានដុល្លារពីការផ្លាស់ប្តូររបស់អ៊ីរ៉ង់ Nobitex, Wallex និង Tether Land ផងដែរ។

ទណ្ឌកម្ម​ប្រឆាំង​នឹង​អ៊ីរ៉ង់​អាច​នឹង​ត្រូវ​ទទួល​ទោស​ព្រហ្មទណ្ឌ​រហូត​ដល់ ១ លាន​ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​ការ​បំពាន​សម្រាប់​អង្គការ​អាមេរិក។ ការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ 1 ឆ្នាំគឺអាចធ្វើទៅបានសម្រាប់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធ។ រតនាគារបានផាកពិន័យការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ Bittrex ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងស៊ីថល $ 20 លានដុល្លារនៅក្នុងខែតុលាសម្រាប់ការបំបែកទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសផ្សេងទៀតដោយដំណើរការប្រតិបត្តិការសរុបជាង 24 លានដុល្លារជារូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ។ នៅពេលនោះ Bittrex បានសម្តែងនូវ "សេចក្តីរីករាយរបស់ពួកគេដែលបានដោះស្រាយទាំងស្រុង" ស្ថានភាពនេះ។

ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការសាកសួរ អ្នកតំណាងរបស់ Binance.US បានអះអាងថា ការប៉ាន់ប្រមាណរបស់ Reuters អំពីចំនួនទឹកប្រាក់នៃការដោះស្រាយរបស់ខ្លួនជាមួយការផ្លាស់ប្តូរអ៊ីរ៉ង់គឺមិនត្រឹមត្រូវទេ ហើយថាការបន្ថែម "ទិន្នន័យប្រតិបត្តិការដោយផ្ទាល់ក៏ដូចជាដោយប្រយោលពី Chainalysis ទាំងបូកបញ្ចូលគ្នា និងបំប៉ោងចំនួនដែលអ្នកបានដកស្រង់"។ អ្នកតំណាងមិនបានផ្តល់ផលបូកជំនួសទេ។

យោងតាមអ្នកនាំពាក្យ Binance.US "ប្រកាន់ខ្ជាប់នូវច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលអាចអនុវត្តបានទាំងអស់ដែលគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថល" ហើយអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោយអាជីវកម្មដែលបានឆ្លងកាត់ "នីតិវិធីពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់" ប៉ុណ្ណោះ។
Nobitex និងការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណរូបិយប័ណ្ណអ៊ីរ៉ង់ផ្សេងទៀត មិនមែនជាកម្មវត្ថុនៃទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេ។ យោងតាម ​​Reuters មិនមានភ័ស្តុតាងដែលថានរណាម្នាក់ដែលស្ថិតនៅក្រោមការដាក់ទណ្ឌកម្មពីអ៊ីរ៉ង់បានប្រើ Binance ឬ Binance.US ទេ។

ជម្រើសល្អបំផុត

ការផ្លាស់ប្តូរដ៏ធំបំផុតរបស់អ៊ីរ៉ង់ Nobitex បានបង្ហាញខ្លួននៅឆ្នាំនោះ។ យោងតាមទំព័រ LinkedIn របស់គាត់ សហស្ថាបនិក និងជានាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺ Amirhosein Rad ទទួលបានបណ្ឌិតផ្នែកវិស្វកម្មគីមី និងទស្សនវិជ្ជាពីសាកលវិទ្យាល័យ Sharif នៃបច្ចេកវិទ្យាអ៊ីរ៉ង់។ សម្រាប់​អត្ថបទ​នេះ រ៉ាដ ជ្រើសរើស​មិន​ធ្វើ​អត្ថាធិប្បាយ។

Nobitex ចង់ធ្វើឱ្យវាអាចទៅរួចសម្រាប់ប្រជាជនអ៊ីរ៉ង់ក្នុងការវិនិយោគលើរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ ទោះបីជា "ស្រមោលនៃទណ្ឌកម្ម" ដូចដែលបានបញ្ជាក់នៅលើទំព័រ LinkedIn របស់ខ្លួនកាលពីដើមឆ្នាំនេះក៏ដោយ។ ដោយសារការដាក់ទណ្ឌកម្មបានរារាំងសមត្ថភាពរបស់អ៊ីរ៉ង់ក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មជាមួយពិភពខាងក្រៅ រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូបានក្លាយជារឿងធម្មតាទៅៗនៅទីនោះសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ។ យោងតាមការផ្លាស់ប្តូរនេះ វាដើរតួជា "ស្ពានសុវត្ថិភាពរវាងពិភពនៃរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ និងប្រជាជនអ៊ីរ៉ង់ 3.5 លាននាក់"។

នៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2021 របស់ខ្លួន Nobitex បានអះអាងថានឹងគ្រប់គ្រង 70% នៃប្រតិបត្តិការ cryptocurrency ទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់។ ថ្មីៗនេះ ក្នុងឆ្នាំនេះ ការផ្លាស់ប្តូរបានលើកទឹកចិត្តអ្នកប្រើប្រាស់ឱ្យប្រើប្រាស់ Binance នៅក្នុងការបង្ហោះមួយចំនួននៅលើគេហទំព័រ និងគណនីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់ខ្លួន។

យោងតាមស្ថិតិ Chainalysis អ្នកប្រើប្រាស់ Nobitex បានចាប់ផ្តើមផ្ទេរ bitcoin តាមរយៈ Binance ក្នុងខែមេសា ឆ្នាំ 2018។ Nobitex បានណែនាំអតិថិជនឱ្យចុះឈ្មោះគណនីដើម្បីបំប្លែង Rials Iranian របស់ពួកគេទៅជា cryptocurrency ហើយបន្ទាប់មកធ្វើការផ្ទេរទៅរូបិយប័ណ្ណបរទេសដូចជា Binance ដែលវាចាត់ទុកថាជា "គួរឱ្យទុកចិត្តបំផុត" នៅក្នុង ការណែនាំអំពីការជួញដូរនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយជាលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ 2019 និងបានកែប្រែនៅខែតុលានេះ។ tweets ក្រោយមកក្នុងឆ្នាំ 2020 បានអះអាងថា Binance "បង្កបញ្ហាតិចជាងសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីរ៉ង់" ហើយវានៅតែជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ពួកយើងជាជនជាតិអ៊ីរ៉ង់។

លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ជាសាធារណៈរបស់ Nobitex ណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់ឱ្យជៀសវាង "ការផ្ទេរប្រាក់ដោយផ្ទាល់" នៃរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូពី Nobitex ទៅ Binance ហើយជំនួសឱ្យការសាងសង់កាបូបឌីជីថលជាច្រើនដើម្បីផ្លាស់ទីមូលនិធិក្នុងដំណាក់កាលផ្សេងៗគ្នា ដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ដែលបង្កឡើងដោយការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក។

យោងតាមទិន្នន័យ Chainalysis ចំនួនប្រតិបត្តិការ Tron រវាង Nobitex និង Binance បានកើនឡើងចាប់ពីខែសីហា ឆ្នាំ 2020។

ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Tron លោក Sun បានប្រកាសនៅលើ Twitter ក្នុងខែតែមួយថាកាក់ឌីជីថលបានបើកមុខងារថ្មីមួយដែលអនុញ្ញាតឱ្យពាណិជ្ជករលាក់អត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេ។ មុខងារនេះត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះថា zk-SNARK នឹង "ធានាទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងការការពារឯកជនភាពដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៅក្នុងទីផ្សារ" នេះបើយោងតាមក្រុមហ៊ុន Sun ។
យោងតាមបំណែកមួយកាលពីឆ្នាំមុនដែលបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងទិនានុប្បវត្តិនៃនាយកដ្ឋានយុត្តិធម៌ លក្ខណៈពិសេសនេះអនុញ្ញាតឱ្យបង្កើត "ការបង្កើនភាពអនាមិករូបិយបណ្ណរូបិយវត្ថុ" ដែលទាក់ទាញឧក្រិដ្ឋជន "ដូចជាត្រីឆ្លាមដើម្បីចាប់" នៅពេលដែលពួកគេ "ស្វែងរកភាពស្ងប់ស្ងាត់ដើម្បីក្លែងបន្លំសកម្មភាពរបស់ពួកគេ។

ដោយសារតែ "សុវត្ថិភាពដ៏អស្ចារ្យ" របស់ Tron Nobitex បានណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់ឱ្យបើកកាបូបឌីជីថលជាមួយ Binance ដើម្បីទិញវា។ Zk-SNARK យោងទៅតាមអត្ថបទប្លក់ Nobitex ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2021 គឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការរក្សាអ្នកផ្ញើ និងអ្នកទទួល “សម្ងាត់” ។

យោងតាមទិន្នន័យបានឱ្យដឹងថា បន្ទាប់ពី Binance បានរឹតបន្តឹងការពិនិត្យអតិថិជនរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី 20 ខែសីហា ឆ្នាំ 2021 អតិថិជន Nobitex នៅតែអាចប្រើប្រាស់ Binance ដើម្បីធ្វើពាណិជ្ជកម្ម Tron និងនិមិត្តសញ្ញា crypto ផ្សេងទៀត។ ទិន្នន័យបានបង្ហាញថានៅចន្លោះពេលនោះ និងខែវិច្ឆិកានៃឆ្នាំនេះ Binance បានធ្វើប្រតិបត្តិការផ្ទាល់ពី Nobitex ដែលមានតម្លៃជាង 1 ពាន់លានដុល្លារ ដែលលើសពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណបរទេសផ្សេងទៀត។ ទិន្នន័យបង្ហាញថានៅចុងខែតុលានេះ $ 20 លានដុល្លារនៅក្នុង Tron បានផ្លាស់ប្តូរត្រង់រវាង Binance និង Nobitex ។

Nobitex ត្រូវ​បាន​ប្រើប្រាស់​ដោយ​ជន​ជាតិ​អ៊ីរ៉ង់​ដែល​ត្រូវ​បាន​ដាក់​ទណ្ឌកម្ម​ពី​រតនាគារ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​សម្រាប់​ការ​ចូល​រួម​ក្នុង​ការ​វាយ​ប្រហារ​តាម​អ៊ីនធឺណិត​និង​ប្រតិបត្តិការ​ ransomware នេះ​បើ​យោង​តាម​ការ​វិភាគ Chainalysis ពី​ខែ​កញ្ញា។ យោងទៅតាម Chainalysis ប្រាក់ចំណូលជាង 230,000 ដុល្លារនៅក្នុង bitcoin ransomware ត្រូវបានបញ្ជូនទៅគណនីឌីជីថលរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មនៅចន្លោះឆ្នាំ 2015 និង 2022 ដោយភាគច្រើននៃរូបិយប័ណ្ណឌីជីថលនឹងទៅ Nobitex ។

អង្គភាពឆ្មាំបដិវត្តន៍ឥស្លាម ដែលជាក្រុមដ៏មានឥទ្ធិពលដែលគ្រប់គ្រងចក្រភពសេដ្ឋកិច្ច ក៏ដូចជាអង្គភាពប្រដាប់អាវុធ និងស៊ើបការណ៍ឥស្លាមក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយជនជាតិអ៊ីរ៉ង់ទាំងអស់ដែលត្រូវទទួលទណ្ឌកម្ម នេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រតនាគារកាលពីខែដដែល។ . ការ​សាកសួរ​សុំ​យោបល់​មិន​ត្រូវ​បាន​ឆ្លើយ​ដោយ​អាជ្ញាធរ​អ៊ីរ៉ង់​ទេ។ ទណ្ឌកម្ម​របស់​អាមេរិក​ត្រូវ​បាន​ក្រសួង​ការបរទេស​អ៊ីរ៉ង់​ដាក់​ឈ្មោះ​ជា​ឯកតោភាគី ខុសច្បាប់ និង​ឃោរឃៅ។

ដែលទាក់ទង

Dash 2 Trade - ការលក់មុនដែលមានសក្តានុពលខ្ពស់។

• សកម្ម Presale Live ឥឡូវនេះ - dash2trade.com
• និមិត្តសញ្ញាដើមនៃប្រព័ន្ធអេកូសញ្ញាគ្រីបតូ
• KYC បានផ្ទៀងផ្ទាត់ និងសវនកម្ម