DOJ បានស្នើសុំឯកសារពីនាយកប្រតិបត្តិ Binance CZ

នាយកដ្ឋានយុត្តិធម៌ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានស្នើសុំកំណត់ត្រារបស់ក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវបានដាក់ស្លាកថាជា "ឯកសារ [ដើម្បី] ត្រូវបានបំផ្លាញ ផ្លាស់ប្តូរ ឬដកចេញពីឯកសាររបស់ Binance" ឬ "ផ្ទេរពីសហរដ្ឋអាមេរិក" ។ 

DOJ បានស្វែងរកឯកសារពី CZ

រដ្ឋអាជ្ញាអាមេរិកបានស្នើឱ្យ Binance ផ្តល់ឯកសារដែលលម្អិតអំពីការត្រួតពិនិត្យប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់របស់ខ្លួន ក៏ដូចជាសារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Changpeng “CZ” Zhao ។ 

ក្រសួងយុត្តិធម៌បានស្នើឱ្យ CZ និងការផ្លាស់ប្តូរ និងដៃគូចំនួន 12 ផ្សេងទៀតបង្ហាញសារដែលពិភាក្សាអំពីរបៀបដែលការផ្លាស់ប្តូរនេះដោះស្រាយប្រតិបត្តិការខុសច្បាប់ និងជ្រើសរើសអតិថិជនអាមេរិក Reuters បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ដកស្រង់ពីសំណើខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០។ វាក៏បានស្នើឱ្យក្រុមហ៊ុនចែករំលែកកំណត់ត្រានៅលើឯកសារដែលត្រូវបានដាក់ស្លាកថាជា “ឯកសារ [ទៅ] ត្រូវបានបំផ្លាញ ផ្លាស់ប្តូរ ឬដកចេញពីឯកសាររបស់ Binance” ឬ “ផ្ទេរពីសហរដ្ឋអាមេរិក”។ យោងតាមរបាយការណ៍ ព្រះរាជអាជ្ញាបានស្នើសុំឯកសារចំនួន 29 ស្តីពីការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន រចនាសម្ព័ន្ធ ហិរញ្ញវត្ថុ អាជីវកម្ម និងការអនុវត្តការអនុលោមតាមច្បាប់ដែលមានតាំងពីឆ្នាំ 2017 ។ 

សំណើនេះបានមកជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតលើការអនុលោមតាមច្បាប់របស់ Binance ជាមួយនឹងបទប្បញ្ញត្តិហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក។ យោងតាមប្រភពជាច្រើនដែលដឹងពីបញ្ហានេះ អាជ្ញាធរអាមេរិកចង់បញ្ជាក់ថាតើ Binance បានបំពានច្បាប់សម្ងាត់របស់ធនាគារឬយ៉ាងណា។ ច្បាប់តម្រូវឱ្យមានការដោះដូរគ្រីបតូ ដើម្បីចុះឈ្មោះជាមួយនាយកដ្ឋានរតនាគារ និងអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់។ ការ​រំលោភ​បំពាន​អាច​ជាប់​ពន្ធនាគារ​១០​ឆ្នាំ។ 

ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់ Reuters សម្រាប់ការធ្វើអត្ថាធិប្បាយ។ ប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនង Binance លោក Patrick Hillmann បាននិយាយថា វាគឺជា "ដំណើរការស្តង់ដារ" សម្រាប់និយតករដើម្បីឈានដល់ការចេញទៅកាន់អង្គការគ្រីបតូដែលបានគ្រប់គ្រង។ "យើង​ធ្វើ​ការ​ជាមួយ​ភ្នាក់ងារ​ជា​ប្រចាំ​ដើម្បី​ដោះស្រាយ​សំណួរ​ដែល​ពួក​គេ​អាច​មាន"។ 

CZ ផងដែរ។ បានបញ្ជាក់ ការអះអាងដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍នៅលើ Twitter នៅថ្ងៃនេះដោយនិយាយថាការផ្លាស់ប្តូរបានប្រគល់ព័ត៌មានដោយស្ម័គ្រចិត្ត។ គាត់បានសរសេរថា រដ្ឋអាជ្ញាអាមេរិកបានដាក់ចេញនូវ "សំណើដើម្បីស្ម័គ្រចិត្តចែករំលែកព័ត៌មានមួយចំនួនត្រឡប់មកវិញក្នុងឆ្នាំ 2020 ដែលយើងបានធ្វើ" ដោយបន្ថែមថា វាជា "សារៈសំខាន់សម្រាប់ឧស្សាហកម្មក្នុងការកសាងទំនុកចិត្តជាមួយនិយតករ"។ 

Binance បដិសេធការចោទប្រកាន់របស់ Reuters 

រ៉យទ័របានបោះពុម្ពផ្សាយបំណែកស៊ើបអង្កេតមួយចំនួនដែលកម្រិតការចោទប្រកាន់ដែលធ្វើឱ្យខូចដល់ Binance ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងមក ប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្តូរបានបដិសេធការអះអាងម្តងហើយម្តងទៀត។ នេះ​បើ​តាម​ការ​ចុះ​ផ្សាយ​របស់ Reuters កាល​ពី​ខែ​កក្កដា ចោទ ថា Binance បានគេចវេសពីការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបម្រើអតិថិជនអ៊ីរ៉ង់ ដែល CZ បានឆ្លើយតបថាក្រុមហ៊ុនប្រើប្រាស់ផលិតផល KYC ផ្ទាល់របស់ Reuters ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់អតិថិជន។ មួយខែមុននេះ រ៉យទ័រ បានអះអាង ឧក្រិដ្ឋជនបានប្រើ Binance ដើម្បីលាងលុយ 2.35 ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងមូលនិធិដែលលួច។ របាយការណ៍សង្ខេបគ្រីបតូ។ បានទាក់ទងទៅ Binance លើបញ្ហានេះនៅពេលនោះ ហើយអ្នកតំណាងម្នាក់បាននិយាយថា របាយការណ៍បានប្រើ "ព័ត៌មានហួសសម័យ និងការបញ្ជាក់ផ្ទាល់ខ្លួនដែលមិនបានផ្ទៀងផ្ទាត់ជាឈើច្រត់ដើម្បីបង្កើតការនិទានរឿងមិនពិត" ។ Binance ក៏បានបោះពុម្ពផងដែរ។ ការប្រកាសកំណត់ហេតុបណ្ដាញ ក្នុងខែមេសា បដិសេធ នេះ​បើ​តាម​ការ​អះអាង​របស់​សារព័ត៌មាន Reuters ថាវាបានប្រគល់ទិន្នន័យទៅអាជ្ញាធររុស្ស៊ី។ 

Binance គឺជាការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូកំពូលរបស់ពិភពលោកដែលគ្រប់គ្រងប្រហែល 60 ពាន់លានដុល្លារក្នុងបរិមាណប្រចាំថ្ងៃក្នុងមួយទិន្នន័យ Nomics ។ ចាប់តាំងពីការបើកដំណើរការនៅឆ្នាំ 2017 វាត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង ខណៈដែលតម្រូវការសម្រាប់ទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថលបានកើនឡើង។ នៅឆ្នាំ 2021 វាបានប្រឈមមុខនឹងការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតឹងរ៉ឹងពីនិយតករទូទាំងពិភពលោកជុំវិញការអនុវត្តរបស់ខ្លួន ដោយបានទទួលរងនូវការចោទប្រកាន់ថាបានបម្រើអតិថិជនដោយមិនចុះឈ្មោះក្នុងដែនសមត្ថកិច្ច និងការមិនគោរពតាមការត្រួតពិនិត្យប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់។ Binance បានណែនាំវិធានការជាច្រើនដើម្បីអនុលោមតាមនិយតករក្នុងការឆ្លើយតប រួមទាំងការកាត់បន្ថយការផ្តល់ជូនការជួញដូរអានុភាពរបស់ខ្លួនពី 100x ចុះដល់អតិបរមា 20x និងការណែនាំការត្រួតពិនិត្យអត្តសញ្ញាណដែលតឹងរ៉ឹងជាងមុនដើម្បីចុះឈ្មោះគណនី។

ការបង្ហាញ៖ នៅពេលសរសេរ អ្នកនិពន្ធនៃដុំនេះកាន់កាប់ ETH និងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូមួយចំនួនទៀត។