អេស្តូនី ដើម្បីពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យអ្នកផ្តល់សេវាទ្រព្យសកម្មនិម្មិត

ថ្មីៗនេះ អេស្តូនីបានពិចារណាលើការអនុម័តច្បាប់ថ្មីស្តីពីការអ៊ិនគ្រីប និងបានស្នើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលនឹងពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យអ្នកផ្តល់សេវាទ្រព្យសកម្មនិម្មិត ប៉ុន្តែវាមិនបានធ្វើឱ្យការកាន់កាប់រូបិយប័ណ្ណដែលបានអ៊ិនគ្រីបខុសច្បាប់នោះទេ។

រដ្ឋាភិបាលអេស្តូនីថ្ងៃនេះបានអនុម័តច្បាប់ដែលបានស្នើឡើងនៃ ខែធ្នូ 23, 2021, សេចក្តីព្រាង។ ឥឡូវ​នេះ​ត្រូវ​ឆ្លង​កាត់​សភា​មុន​នឹង​អាច​អនុវត្ត​បាន​នៅ​ឆមាស​ទី​១​ឆ្នាំ​២០២២។

វិក្កយបត្រនេះមានគោលបំណងគ្រប់គ្រងអង្គភាពដែលបានអ៊ិនគ្រីប ឬអ្នកផ្តល់សេវាទ្រព្យសកម្មនិម្មិត (VASP) ដូចជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុប្រពៃណី និងវេទិកាទូទាត់ប្រាក់ ដើម្បីកាត់បន្ថយឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុ។

យោងតាមបទប្បញ្ញត្តិ អ្នកផ្តល់សេវាទ្រព្យសកម្មនិម្មិតដែលជួយសម្រួលដល់ប្រតិបត្តិការទ្រព្យសកម្មនិម្មិតត្រូវតែកំណត់អត្តសញ្ញាណអតិថិជនរបស់ពួកគេ និងក្រុមហ៊ុនដែលមិនមានប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មជាក់ស្តែងនៅក្នុងអេស្តូនី មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណ VASP ទេ។

បទប្បញ្ញត្តិថ្មីអនុញ្ញាតឱ្យ VASP បំពេញតាមស្តង់ដារខ្ពស់នៃឃ្លាប្រឆាំងការលាងលុយ ដែលត្រូវបានបង្កើនបន្ថែមទៀតដោយផ្អែកលើការហាមឃាត់ឆ្នាំ 2020 របស់អេស្តូនីលើការបើកគណនីនិម្មិតអនាមិក។

ការព្រួយបារម្ភអំពីការហាមឃាត់ការធ្វើជាម្ចាស់ cryptocurrency ឬកាបូបដែលមិនមានការឃុំឃាំងត្រូវបានបង្ហាញ ហើយរដ្ឋាភិបាលអេស្តូនីមិនមានចេតនាហាមឃាត់ទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថលនោះទេ។

ឯកសាររបស់រដ្ឋាភិបាលបានពន្យល់ថា៖

"នេះមានន័យថាច្បាប់នេះមិនមានវិធានការហាមឃាត់អតិថិជនពីការកាន់កាប់ និងជួញដូរទ្រព្យសកម្មនិម្មិតទេ ហើយក៏មិនតម្រូវឱ្យអតិថិជនចែករំលែកសោឯកជនកាបូបរបស់ពួកគេតាមមធ្យោបាយណាមួយដែរ"។ "បុគ្គលនៅតែមានសេរីភាពក្នុងការប្រើកាបូបដែលមិនមានការឃុំឃាំង។"

ដូចដែលបានរាយការណ៍ដោយ Blockchain.News នៅថ្ងៃទី 15 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2020 អេស្តូនីបានដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណពីក្រុមហ៊ុនគ្រីបតូចំនួន 500 ដែលជាផ្នែកមួយនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុខុសច្បាប់ បន្ទាប់ពីធនាគារ Danske ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងរឿងអាស្រូវនៃការលាងលុយ 220 ពាន់លានដុល្លារ។ នេះគឺជាការប៉ាន់ប្រមាណ 30% នៃចំនួនក្រុមហ៊ុនគ្រីបតូដែលត្រូវបានអនុម័តទាំងស្រុងនៅក្នុងប្រទេស។

នេះជារឿងអាស្រូវលុយខ្មៅដ៏ធំបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអឺរ៉ុបនៅពេលនោះ។

រហូត​មក​ដល់​ពេល​នេះ ក្រុមហ៊ុន​ដែល​ទទួល​បាន​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ប្រហែល ៤០០ នៅ​តែ​មាន។

ប្រភពរូបភាព: Shutterstock