ការតាមដានប្រាក់ទៅកាន់បណ្តាញអ្នកផ្តល់សេវា OTC

ការដាក់ទណ្ឌកម្មអាចដំណើរការបានលុះត្រាតែអ្នកដែលត្រូវបង្ខំពួកគេយល់ច្បាស់ពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើ ដូច្នេះពួកគេមិនអាចជៀសបានដោយងាយ។ បណ្តាញដ៏ទូលំទូលាយនៃអ្នកផ្តល់សេវា Over-The-Counter (OTC) របស់រុស្ស៊ី ទាមទារឱ្យមានការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងទូលំទូលាយដោយគណៈកម្មាធិការដាក់ទណ្ឌកម្ម ដោយសារពួកគេអាចត្រូវបានអនុម័តដើម្បីចៀសវាងការដាក់ទណ្ឌកម្ម។

As បានពិពណ៌នានៅក្នុងការចេញផ្សាយមុន។ដោយសារតែសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលមានកម្រិតនៃរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ និងទំហំហិរញ្ញប្បទានវិមជ្ឈការ ជាទូទៅវានៅតែនៅជិតនឹងភាពមិនអាចទៅរួចសម្រាប់រុស្ស៊ីក្នុងការគេចចេញពីប្រព័ន្ធដែលមានមូលដ្ឋានលើ SWIFT ដោយប្រើគ្រីបតូ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ជនជាតិរុស្សីនៅតែអាចរក្សាបាន។ ៨,៣ ពាន់លានដុល្លារ នៅក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិគ្រីបតូ ក្រៅពីដំណើរការ ឧស្សាហកម្មរុករករ៉ែ crypto ធំជាងគេទីបី នៅ​លើ​ពិភពលោក។ មូលនិធិទាំងនេះអាចដកប្រាក់ចេញជាមួយអ្នកផ្តល់សេវា OTC របស់រុស្ស៊ី។

នេះ កញ្ចប់ទណ្ឌកម្មសហភាពអឺរ៉ុបទីប្រាំ នៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីកំណត់ការកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិគ្រីបតូរបស់ជនជាតិរុស្ស៊ី បុគ្គល និងនីតិបុគ្គលដែលបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីត្រឹម 10,000 អឺរ៉ូ (ជាមួយនឹងគណនីដូចគ្នា កាបូប ឬអ្នកផ្តល់សេវាឃុំឃាំង)។ ការប្រើប្រាស់អ្នកផ្តល់សេវា OTC របស់រុស្សី ដែលតំណាងឱ្យបណ្តាញអ្នកផ្តល់សេវារូបវន្តដែលផ្តល់ការទូទាត់ជាសាច់ប្រាក់ពីគ្រីបតូ អាចត្រូវបានអនុម័តដើម្បីចៀសវាងការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះ។

នៅក្នុងពាក្យសាមញ្ញ OTC សំដៅលើដំណើរការដែលបុគ្គលម្នាក់ៗអាចយល់ស្របលើតម្លៃ និងជួបដើម្បីបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការ។ ឧទាហរណ៍នៃដំណើរការបែបនេះអាចជាការប្រជុំផ្ទាល់ខ្លួនដែលភាគីម្ខាងនាំយកកាបូបជាមួយសាច់ប្រាក់ ឬមធ្យោបាយនៃតម្លៃដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាជាមុន ហើយភាគីម្ខាងទៀតអាចធ្វើប្រតិបត្តិការលើ blockchain នៅនឹងកន្លែង។ ប្រតិបត្តិការ​ជា​ចម្បង​ជាមួយ​ប្រាក់​ច្រើន​ជាង​នេះ​អាច​មាន​ហានិភ័យ បើ​និយាយ​តិច​បំផុត​។ ផ្ទុយ​ទៅ​នឹង​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ពី​មិត្តភ័ក្ដិ​ទៅ​មិត្តភ័ក្ដិ (P2P) ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ភាគី​ឯករាជ្យ ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ OTC ធ្វើ​ការ​ប្រៀបធៀប​នឹង​ហាង​បញ្ចាំ។ នៅទីតាំងជាក់ស្តែងដែលមានម៉ោងបើកដែលប្រកាស បុគ្គលម្នាក់ៗអាចចូលមើល និងផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីសម្រាប់សាច់ប្រាក់ ឬការផ្ទេរប្រាក់តាមធនាគារ។

អាស្រ័យលើគំរូអាជីវកម្មរបស់អ្នកផ្តល់សេវាទ្រព្យសកម្មនិម្មិត (VASP) ទាំងអ្នកផ្តល់សេវា OTC និង P2P មាននៅក្នុងយុត្តាធិការផ្សេងៗចាប់តាំងពីការចាប់ផ្តើមនៃអន្តរកម្មហិរញ្ញវត្ថុរវាងបុគ្គល។ ឧទាហរណ៍នៃវេទិកាបែបនេះនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបគឺ LocalBitcoin ដែលបានចុះឈ្មោះជាមួយអាជ្ញាធរត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុហ្វាំងឡង់។ មិនដូចអ្នកផ្តល់សេវា OTC របស់រុស្ស៊ីដែលជាកម្មវត្ថុនៃសេចក្តីណែនាំស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់លើកទី 6 របស់សហភាពអឺរ៉ុប និងបានភ្ជាប់ទៅអ្វីដែលគេហៅថា ច្បាប់ស្តីពីការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានប្រឆាំងភេរវកម្ម (CTF) របស់ខ្លួន LocalBitcoin គឺជាករណីពិសេសមួយ។

អត្ថិភាពនៃវេទិកាបែបនេះនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបគឺអាចធ្វើទៅបានតែនៅក្នុងប្រទេសហ្វាំងឡង់ប៉ុណ្ណោះព្រោះសហភាពអឺរ៉ុបដែលនៅសល់បានអនុវត្តតាមអនុសាសន៍របស់ក្រុមការងារសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុ (FATF) ដើម្បីកំណត់ និងរួមបញ្ចូលទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថលនៅក្នុងច្បាប់ជាតិ ហើយបានបង្កើតកម្មវិធីត្រួតពិនិត្យជា និយតករ។ វាអាចត្រូវបានអះអាងថា ក្របខ័ណ្ឌបទប្បញ្ញត្តិបច្ចុប្បន្ននៅឆ្ងាយពីភាពល្អឥតខ្ចោះ ប៉ុន្តែមានការចាប់អារម្មណ៍កើនឡើងក្នុងការបញ្ចូល DeFi ទៅក្នុងកម្មវិធីអនុលោមតាមច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុប្រពៃណី។

តម្រូវការបែបនេះដើម្បីចុះឈ្មោះការផ្លាស់ប្តូរ P2P ឬ OTC គឺខុសគ្នានៅក្នុងសហព័ន្ធរុស្ស៊ី។ ម៉្យាងវិញទៀត ប្រទេសរុស្ស៊ីបានយល់ព្រមលើការប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូជាឧបករណ៍វិនិយោគ ឬវិធីទូទាត់ប្រាក់គិតត្រឹមត្រីមាសទី 1 ឆ្នាំ 2021 ប៉ុន្តែម្យ៉ាងវិញទៀត ធនាគារជាតិរបស់ខ្លួនបានស្នើបញ្ជីការហាមឃាត់ដ៏វែងមួយដែលគួរតែហាមឃាត់ការចរាចររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូក្នុងប្រទេស។

ដោយសារស្ថានភាពផ្លូវច្បាប់មិនច្បាស់លាស់បែបនេះ កម្មវិធីអាជ្ញាបណ្ណ និងការត្រួតពិនិត្យគឺជិតមិនមាន។ អវត្ដមាននៃវេទិកាដែលបានជ្រើសរើស 'ភាពល្អឥតខ្ចោះនៃការអនុលោមភាព' ជាយុទ្ធសាស្រ្តអាជីវកម្មខុសគ្នារបស់ពួកគេ ឧទាហរណ៍ Coinbase ឬ VASPs ស្កែនឌីណាវៀ មួយចំនួន អ្នកផ្តល់សេវារុស្ស៊ីជាច្រើនត្រូវប្រតិបត្តិការក្នុងចន្លោះពណ៌ប្រផេះដើម្បីនិយាយតិចបំផុត។

អ្វីដែលគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺថា ទោះបីជាប្រជាជនរុស្ស៊ីរក្សាទុករហូតដល់មួយភាគប្រាំនៃទុនបម្រុងរបស់ធនាគារជាតិនៅក្នុងទ្រព្យសកម្មឌីជីថលក៏ដោយ ភាគីសាធារណៈបានសម្រេចចិត្តមិនផ្តល់ភាពច្បាស់លាស់ច្រើនសម្រាប់ VASPs ឬអ្នកលេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងហិរញ្ញវត្ថុវិមជ្ឈការ (DeFi) ។

ដោយការមិនផ្តល់ភាពច្បាស់លាស់សម្រាប់អ្នកលេងនៅក្នុងលំហ Digital Assets រដ្ឋាភិបាលនៅទីក្រុងមូស្គូ និងទីក្រុង Minsk បន្តបាត់បង់លើប្រាក់ចំណូលពន្ធដែលមានសក្តានុពល និងការត្រួតពិនិត្យបទប្បញ្ញត្តិនៃវេទិកាគ្រីបតូជាង 623 ដែលបានកំណត់រហូតមកដល់ពេលនេះ ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ី និងបេឡារុស្ស។ តក្កវិជ្ជាដើម្បីបន្តបាត់បង់លើប្រាក់ចំណេញដែលអាចជាប់ពន្ធបានយ៉ាងងាយស្រួលពីការវិនិយោគគ្រីបតូនៅតែជាចម្ងល់។

"តើវាមិនមែនជារឿងចម្លែកទេដែលថា ទោះបីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីបញ្ជាក់ថា ជនជាតិរុស្សីកាន់លុយ 200 ពាន់លានដុល្លារជាគ្រីបតូក៏ដោយ រុស្ស៊ីមិនទាន់បង្កើតច្បាប់ទូលំទូលាយមួយដើម្បីធ្វើច្បាប់គ្រីបតូ ឬកំណត់ដំណើរការពន្ធសម្រាប់វាទេ? - Dominika Kuberska, PhD, មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច, សាកលវិទ្យាល័យ Warmia និង Mazury នៅ Olsztyn ។

ជាមួយនឹងអវត្តមាននៃអ្នកលេងដែលបានគ្រប់គ្រងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី មានទីផ្សារប្រផេះដែលត្រូវបានអភិវឌ្ឍយ៉ាងល្អនៃការផ្លាស់ប្តូរ OTC ដែលជួយសម្រួលដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៃទ្រព្យសកម្មឌីជីថលជាថ្នូរនឹងប្រាក់រូពីដោយប្រើទាំងសាច់ប្រាក់ និងផ្ទេរប្រាក់តាមធនាគារ។ ប្រភពដែលចង់រក្សាភាពអនាមិក គូសបញ្ជាក់ថាការផ្ទេរប្រាក់តាមធនាគារទៅបុគ្គល ឬអង្គភាពពីឈ្មួញកណ្តាល OTC ត្រូវបានដាក់ស្លាកថាជាការទូទាត់សម្រាប់សេវា IT ឬប្រឹក្សាយោបល់។ រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនឹងយកពន្ធលើប្រាក់ចំណេញជាផ្លូវការពីការផ្ទេរបែបនេះជាមួយនឹងពន្ធលើប្រាក់ចំណូលផ្ទាល់ខ្លួន ឬសាជីវកម្ម (PIT, CIT)។

ជាងនេះទៅទៀត សម្រាប់អតិថិជនដែលចង់ទិញ ឬផ្លាស់ប្តូរទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថលយ៉ាងច្រើន យ៉ាងហោចណាស់ក៏មានដែរ។ ឈ្មួញកណ្តាលរូបវ័ន្តដប់នាក់នៅទីក្រុងម៉ូស្គូ ឬសូម្បីតែគេហទំព័រប្រៀបធៀបតម្លៃដូចជា BestChange.ru ដែលបង្ហាញអត្រាបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកផ្តល់សេវា OTC នៅក្នុងតំបន់ផ្សេងៗ។ ដោយសារតែលក្ខណៈនៃគំរូអាជីវកម្ម អតិថិជនអាចផ្លាស់ប្តូរសាច់ប្រាក់ជាញឹកញយសម្រាប់ទ្រព្យសកម្មឌីជីថលនៅការិយាល័យរូបវន្តនៃការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះ ដែលអាចត្រូវបានទៅទស្សនាដោយបុគ្គល និងសមាជិកនៃអាជ្ញាធរត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុរុស្ស៊ី ក្នុងករណីដែលពួកគេនឹងទទួលស្គាល់អត្ថិភាពរបស់ពួកគេ។ អ្នកផ្តល់សេវា OTC ភាគច្រើនដំណើរការដោយមិនកំណត់អត្តសញ្ញាណអតិថិជនរបស់ពួកគេ។ ប្រភពជាច្រើនរាយការណ៍អំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដោយផ្ទាល់រវាងគម្រោង Ponzi ដែលខិតខំប្រឹងប្រែង ឬឈ្មួញកណ្តាលដែលមានទណ្ឌកម្មជាមួយអ្នកផ្តល់សេវា OTC ។ ទោះបីជាភស្តុតាងរឹងដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀង ឬការផ្លាស់ប្តូរអ៊ីមែលរវាងភាគីដែលបានបញ្ជាក់កំពុងត្រូវបានប្រមូលជាបន្តបន្ទាប់ក៏ដោយ ការវិភាគផ្អែកលើ blockchain នៅតែបន្តផ្តល់នូវការចង្អុលបង្ហាញសម្រាប់ប្រតិបត្តិការខុសច្បាប់។

ប្រទេសរុស្ស៊ីត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃសកម្មភាពខុសច្បាប់សម្រាប់ប្រទេសដែលមានប្រជាជនចំនួន 144 លាននាក់ ដែលមានទំហំធំជាងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ 1.5 ដង។

"រុស្ស៊ីមាន "Unicorns" ខុសច្បាប់មួយចំនួនធំគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលដូចជាការផ្លាស់ប្តូរ BTC-e/WEX ទីផ្សារបណ្តាញងងឹត Hydra គ្រោងការណ៍សាជីជ្រុងរាប់សិបដូចជា PRIZM ការវាយប្រហារ ransomware ដ៏ធំបំផុត និងឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតផ្សេងទៀតដែលអ្នកជំនាញចាត់ទុកថាអាចជាផ្នែកនៃការគាំទ្រដោយរដ្ឋ។ - សកម្មភាព "- Oleksii ហ្វីសុនសហស្ថាបនិកនៃពិធីសារ Global Ledger Protocol ។

ជាមួយនឹងសកម្មភាពខុសច្បាប់ជាច្រើនដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ចេញពីដែនសមត្ថកិច្ចតែមួយ វានៅតែមានតម្លៃស៊ើបអង្កេតថាតើប្រាក់ចំណេញពីសកម្មភាពខុសច្បាប់អាចត្រូវដកប្រាក់ចេញយ៉ាងដូចម្តេច។ ដូចដែលបានពិពណ៌នាយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុង អត្ថបទមុន, អត្ថប្រយោជន៍នៃ blockchain សាធារណៈគឺថាវានៅតែអាចមើលឃើញ និងអាចតាមដានបាន។

ឧទាហរណ៍នៃសកម្មភាពខុសច្បាប់ដែលបានបញ្ជាក់បែបនេះ ដែលអាចដកប្រាក់ចេញជាមួយអ្នកផ្តល់សេវា OTC របស់រុស្សី នឹងត្រូវបានបែងចែកមូលនិធិនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនផ្តល់កាបូបលុយរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ ដែលមានឈ្មោះថា Convert.im។ វារួមបញ្ចូលប្រតិបត្តិការច្រើនជាង 100 និងមានការប៉ះពាល់ច្រើនជាង 69% ទៅនឹងមូលនិធិដែលមានប្រភពមកពីទីផ្សារ Hydra Darknet ដែលទើបដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មី។

ការតំណាងនៅលើក្រាហ្វិចខាងលើបង្ហាញប្រតិបត្តិការដែលមានប្រភពចេញពីចង្កោម Hydra ដែលត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មរួចហើយ (តំណាងដោយ – ចំណុចក្រហម) ដែលធ្វើឡើងតាមរយៈកាបូបកម្រិតមធ្យម 1Kzqyn1uCntTY1BZE3wQ4kA8JdQbS2sJPh និង 13eTeNNrSyPcBhEP4HGx
អេភីភី។
FCqqNG8EXDL ក៏ដូចជា 14L11zwChHRYBk58KLdxD6LKWD8ZGuv7Hb (តំណាងដោយ – ចំណុចពណ៌ខៀវ) ទៅកាន់កាបូប 3HdSxDUirbVjjD4MEiQmu6fbCvsNcGWJWf ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ចង្កោមបំលែងពណ៌ទឹកក្រូច។

ក្នុងនាមជា Convert.im តំណាងឱ្យការផ្លាស់ប្តូរមួយ ប្រាកដណាស់ ការអនុលោមតាមច្បាប់របស់ពួកគេត្រូវតែដឹងពីប្រភពដើមនៃមូលនិធិទាំងនោះពី Hydra ដែលត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្ម។ វាស្ថិតនៅក្នុងគ្រោងការណ៍បែបនេះ មូលនិធិអាចត្រូវបានលាយបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងមូលនិធិផ្សេងទៀតដែលសក្តានុពលអាចត្រូវបានបញ្ជូនទៅអ្នកផ្តល់សេវា OTC សម្រាប់សាច់ប្រាក់ចេញ។

ដោយមិនគិតពីជម្រើសរបស់អ្នកផ្តល់សេវាដែលប្រើសម្រាប់ការវិភាគផ្អែកលើ Blockchain ដោយសារតែធម្មជាតិនៃការស៊ើបអង្កេតផ្អែកលើ Blockchain ដែលប្រមូលផ្តុំមូលនិធិទាំងអស់ និងដានរបស់វានៅលើ Blockchain រវាងឈ្មួញកណ្តាលផ្សេងៗគ្នា វាតែងតែមានការប៉ះពាល់ជាក់លាក់ចំពោះចរាចរខុសច្បាប់ ដែលភាគច្រើន ទំនង​ជា​នឹង​មាន​ភាគរយ​មួយ​ខ្ទង់​ដោយ​ប្រាជ្ញា។ ស្រដៀងទៅនឹងការទទួលយកក្រដាសប្រាក់រូបវ័ន្តនៅទីផ្សារកសិករក្នុងស្រុក វាអាចមានលទ្ធភាពដែលក្រដាសប្រាក់នេះត្រូវបានប្រើដើម្បីធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់កាលពីអតីតកាល។ ការតភ្ជាប់ទៅនឹងសកម្មភាពខុសច្បាប់នេះនៅតែមើលមិនឃើញនៅលើក្រដាសប្រាក់ដោយខ្លួនឯង ប៉ុន្តែប្រតិបត្តិការបែបនេះអាចមើលឃើញយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះនៅលើ Blockchain ។

ដោយបាននិយាយថាវានៅតែមិនអាចបញ្ជាក់ថាការប៉ះពាល់ 69% ទៅនឹង Hydra គឺជាកំហុសបច្ចេកទេស។ វាគួរតែត្រូវបានគេយល់ថាជាសកម្មភាពដែលខិតខំប្រឹងប្រែង និងតាមដានប្រាក់ពី Convert.im ទៅកាន់អ្នកផ្តល់សេវា OTC របស់រុស្សី អាចជានិមិត្តសញ្ញាថាយុទ្ធសាស្រ្តនេះអាចនិងអាចត្រូវបានអនុម័តដើម្បីគេចផុតពីទណ្ឌកម្មដែលមានមូលដ្ឋានលើ SWIFT និងងាយស្រួលឆ្លងកាត់ដែនកំណត់ដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុង កញ្ចប់ទណ្ឌកម្មទីប្រាំរបស់សហភាពអឺរ៉ុប។