លោក Arthur Hayes អតីតនាយកប្រតិបត្តិ និងជាសហស្ថាបនិកនៃការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណឌីជីថល BitMEX ដែលបានសារភាពថាមានកំហុសក្នុងការរំលោភលើច្បាប់សម្ងាត់របស់ធនាគារសហរដ្ឋអាមេរិក កំពុងស្នើសុំតុលាការកុំឱ្យជាប់ពន្ធនាគារ និងសេរីភាពក្នុងការរស់នៅក្រៅប្រទេស និងផ្លាស់ទីដោយសេរី។ .
នៅក្នុងខែកុម្ភៈ Hayes និងដៃគូរបស់គាត់ Benjamin Delo ទទួលទោស នៅចំពោះមុខតុលាការចំពោះការរំលោភប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ ហើយបានយល់ព្រមបង់ប្រាក់ចំនួន ១០ លានដុល្លារក្នុងការដោះស្រាយបទចោទចំនួនពីរ។
តាមដីកាសម្រេចឱ្យជាប់ពន្ធនាគារពី៦ខែទៅ១ឆ្នាំ។ ទោះជាយ៉ាងណា តុលាការនៅមិនទាន់បានដាក់អនុសាសន៍កាត់ទោសខ្លួននៅឡើយទេ។
តុលាការចោទប្រកាន់ថាសហស្ថាបនិក BitMEX បានបរាជ័យក្នុងការរាយការណ៍ពីសកម្មភាពគួរឱ្យសង្ស័យ ឬអនុវត្តវិធានការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ (AML) ឬដឹងពីអតិថិជនរបស់អ្នក (KYC) នៅលើការផ្លាស់ប្តូរ បើទោះបីជាពួកគេដឹងថាវេទិកានេះកំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើសកម្មភាពលាងលុយពី ខែកញ្ញា 2015 ដល់ខែកញ្ញា 2020 ។
បន្ទាប់ពីការសារភាពកំហុសរបស់ Hayes មេធាវីរបស់គាត់បានដាក់ឯកសារ 65 ទំព័រទៅកាន់តុលាការ ដែលរួមមានរូបថត និងសំបុត្រពីម្តាយ និងអ្នកគាំទ្ររបស់គាត់ ដោយស្នើសុំ "ឱ្យមានការសាកល្បង ដោយគ្មានការឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះ ឬការបង្ខាំងសហគមន៍"។
មេធាវីរូបនេះបាននិយាយថា "ការផ្តន្ទាទោសរបស់គាត់នៅក្នុងតំបន់ដែលកំពុងរីកចម្រើននៃហិរញ្ញវត្ថុ និងទីផ្សារគឺជាគំរូមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចប្រើប្រាស់ក្នុងការកាត់ទោសឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុនៅវេទិកាជួញដូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូនៅជុំវិញពិភពលោក" ។
មេធាវីបានបន្ថែមថា ករណីនេះបានជះឥទ្ធិពលមិនធម្មតាដល់ជីវិតរបស់ Hayes ហើយថាគាត់ទំនងជាមិនប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋបែបនេះនៅពេលក្រោយទេ។
Hayes ដៃគូរបស់គាត់ និង BitMEX មិនត្រឹមតែប្រឈមមុខនឹងការប្តឹងពីតុលាការប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងមានការប្រឈមពីនិយតករនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរ។
កាលពីឆ្នាំមុន BitMEX បានយល់ព្រមបង់ប្រាក់ ពិន័យជាប្រាក់ចំនួន 100 លានដុល្លារ ទៅកាន់គណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មអនាគតទំនិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (CFTC) និងបណ្តាញអនុវត្តឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុ (FinCEN) លើការចោទប្រកាន់លើការទូទាត់។
និយតករបានចោទប្រកាន់ BitMEX សម្រាប់ប្រតិបត្តិការដោយខុសច្បាប់នូវការផ្លាស់ប្តូរដែលមិនមានការគ្រប់គ្រង និងការខកខានក្នុងការអនុវត្តតម្រូវការ AML និង KYC ។
ប្រភព៖ https://coinfomania.com/former-bitmex-ceo-arthurhayes-asks-for-no-jail-time-after-pleading-guilty/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=former -bitmex-ceo-Arthurhayes-asks-for-no-jail-time-after-pleading-guilty